- projekt- Uchwała Nr 1. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w dniach r i

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2007r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni w latach i podjęcie uchwały w tym zakresie. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2008/2009r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie. 16. Wybory Rady Nadzorczej. 17. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody. 18. Dyskusja. 19. Wolne wnioski. 20. Zakończenie zebrania.

2 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2007r. działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2007r, stanowiące załącznik do uchwały.

3 Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r. działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2007r. na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie ,15 zł, 3. rachunek zysków i strat za okres r r., który wykazuje wynik dodatni tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,42 zł, 4. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.

4 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r. działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 2 zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r., stanowiące załącznik do uchwały.

5 Uchwała Nr 5 w sprawie wniosków z protokołu polustracyjnego działając na podstawie w oparciu o art pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 5 1 Przyjąć przedstawione wnioski zawarte w protokole polustracyjnym z dnia r, sporządzonego przez lustratora wyznaczonego przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z przeprowadzoną w dniach r r pełną lustracją Spółdzielni za okres r. 2 Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do wykonania wniosków wynikających z protokołu lustracji.

6 Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz z wykonania obowiązków: 1. członka Zarządu - za okres od r. do r., 2. p.o. prezesa Zarządu - za okres od r do r.

7 Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok za okres pełnienia funkcji od r. do r.

8 Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej za okres pełnienia funkcji od r. do r.

9 Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy działając na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 3 udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy za okres pełnienia funkcji od r. do r.

10 Uchwała Nr 10 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata r działając na podstawie art pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 1 przyjąć i zatwierdzić przedstawione kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni w okresie r. stanowiące załącznik do uchwały.

11 Uchwała Nr 11 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007r działając na podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 6 przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową za 2007r w kwocie ,04 zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

12 Uchwała Nr 12 w sprawie uchwalenia górnej granicy zobowiązań jakie w imieniu Spółdzielni może zaciągnąć Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2008/2009 działając na podstawie art pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz z późniejszymi zmianami) oraz 114 pkt 9 oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd i Rada Nadzorcza może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od r. do r. na kwotę ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

13 Uchwała Nr 13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej działając na podstawie 154 ust. 2 Statutu Spółdzielni stwierdza, że: mandaty członków obecnej Rady Nadzorczej w składzie: 1. Marek Kędzierawski, 2. Tadeusz Molędzki, 3. Władysław Ochrombel, 4. Leszek Ryński, 5. Władysław Sobczyk, 6. Grażyna Walter-Łukowicz, 7. Teodor Werbowski, 8. Małgorzata Wrońska, 9. Krzysztof Zioło wygasają z dniem podsumowania wyników wyborów nowej Rady Nadzorczej na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia i ustalenia jej składu przez kolegium Walnego Zgromadzenia, stosownie do 132 ust.2-7 Statutu.