Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach z dnia

Transkrypt

1 Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach z dnia r

2 - 1 - Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej z siedzibą w Markach, ul. Promienna 17A W dniu r. o godzinie 9.00 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach. Zarząd Spółdzielni reprezentowali: 1. Mirosław Łoniewski - Prezes Zarządu MSM L-W 2. Jadwiga Jemielita - Z ca Prezesa Zarządu ds. finansowych Główny Księgowy 3. Marek Ruciński - Z-ca Prezesa Technicznego Radę Nadzorczą na zebraniu reprezentowali: 1. Ireneusz Kulesza - Przewodniczący R.N. 2. Henryk Woźniak - Z-ca Przewodniczącego R.N 3. Halina Jakowicka - Członek R.N. 4. Irena Gawrońska - Członek R.N. 5. Grażyna Zamęcka - Członek R.N. 6. Zbigniew Machowski - Członek R.N. Opiekę prawną nad prawidłowym przebiegiem obrad sprawowała Radca Prawny Pani Iwona Jadach. W chwili rozpoczęcia w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 11 osób (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokółu). Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Kulesza. Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia : 1) Zgromadzeni członkowie na Przewodniczącego Zebrania zaproponowali Pana Ireneusza Kulesza, nie zgłoszono więcej kandydatów. W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Pana Ireneusza Kulesza na obecnych 11 członków oddano 10 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Ireneusz Kulesza. 2) Zgromadzeni członkowie na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowali Ryszarda Węsierskiego, nie zgłoszono więcej kandydatów. W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Ryszarda Węsierskiego na obecnych 11 członków oddano 10 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 1. Na Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Ryszard Węsierski.

3 - 2-3) Zgromadzeni Członkowie na sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowali Panią Halinę Jakowicką, nie zgłoszono więcej kandydatów. W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem Haliny Jakowickiej na obecnych 11 członków oddano 10 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 1. Na sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Halina Jakowicka. Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 1. Ireneusz Kulesza - Przewodniczący 2. Ryszard Węsierski - Z-ca Przewodniczącego 3. Halina Jakowicka - Sekretarz Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Ireneusz Kulesza zarządził głosowanie nad pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu jawnym na obecnych na 11 członków oddano 11 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Ireneusz Kulesza przystąpił do pkt. 3 Omówienie sposobu obrad. W tej sprawie głos zabrała Radca Prawny Pani Iwona Jadach omawiając sposób obrad Walnego Zgromadzenia w oparciu o obowiązujący statut Spółdzielni, podkreślając, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza uchwałą dotyczącą zmian statutowych, które wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Głosowania odbędą się jawne. Wybieramy również dwie komisje: a/ mandatowo - skrutacyjną b/ wniosków Zgodnie z pkt. 4 porządku obrad - Przewodniczący WZ zarządził wybór komisji: a/ zgromadzeni członkowie do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłosili następujące osoby: Pani Sowińska Teresa, Pan Henryk Woźniak i Pani Grażyna Zamęcka. Zebrani zdecydowali, że głosowanie odbędzie się na cały skład komisji a nie poszczególne osoby. Za takim sposobem głosowania na obecnych 11 członków oddano 11 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0. W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem zgłoszonych osób do komisji na obecnych 11 członków oddano 8 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 3.

4 - 3 - W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszły następujące osoby : 1. Henryk Woźniak - przewodniczący komisji 2. Grażyna Zamęcka - sekretarz 3. Teresa Sowińska - członek Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. b/ zgromadzeni członkowie do komisji wniosków zgłosili następujące osoby: Pani Irena Gawrońska, Pan Zbigniew Machowski i Pani Małgorzata Niesłuchowska. Zebrani zdecydowali, że głosowanie odbędzie się na cały skład komisji a nie poszczególne osoby. Za takim sposobem głosowania na obecnych 11 członków oddano 11 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0. W głosowaniu jawnym za zamknięciem listy i wyborem zgłoszonych osób na obecnych 11 członków oddano 8 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 3. W skład komisji wniosków weszły następujące osoby: 1. Irena Gawrońska - przewodniczący komisji 2. Zbigniew Machowski - sekretarz 3. Małgorzata Niesłuchowska - członek Protokół komisji wniosków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu. Komisja mandatowo-skrutacyjna po dokonaniu sprawdzenia listy obecności oraz zbadaniu ważności mandatów stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z 28 Statutu Spółdzielni i jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Pan Ireneusz Kulesza zgodnie z pkt. 5 porządku obrad zarządził głosowanie nad Przyjęciem protokołu obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2017r. W głosowaniu jawnym na obecnych 11 członków oddano 11 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Protokół obrad Walnego Zgromadzenia z dnia r. został przyjęty. O godzinie 9.30 doszły dwie osoby w chwili obecnej na sali jest 13 osób. Następnie omówiono zgodnie z pkt. 6 porządku obrad Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017, w tym sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017 przedstawił Prezes Zarządu. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.

5 - 4 - Sprawozdanie finansowe przedstawiła Główna Księgowa Pani Jadwiga Jemielita. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. Zgodnie z pkt. 7 Prezes Mirosław Łoniewski zabrał głos i przedstawił kierunki polityki Zarządu na lata Główne Kierunki polityki Zarządu na lata stanowią załącznik NR 6 do protokółu. Kolejny pkt. 8 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za I rok kadencji. Sprawozdanie Rady Nadzorczej omówił Pan Ireneusz Kulesza. Sprawozdanie z Rady Nadzorczej stanowi załącznik Nr 7do protokołu. Zgodnie z pkt. 9 Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP po przeprowadzonej pełnej lustracji działalności spółdzielni za okres od do r. List polustracyjny przedstawił Pan Prezes i omówił płynące z niego wnioski oraz podjęte działania w celu ich realizacji. Kolejny pkt. 10 Zmiany Statutu Spółdzielni i przyjęcie tekstu jednolitego. Radca Prawny Spółdzielni omówiła najistotniejsze zmiany prawa Spółdzielczego oraz Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, uchwalone w roku 2017, które weszły w życie od dnia 9 września 2017r. Omówiła konieczność dostosowania Statutu Spółdzielni do potrzeb zmienionego prawa i przedstawiła zmiany jakie należy wprowadzić do Statutu. Poinformowała, że przygotowane zmiany statutowe będą po odczytaniu poddane głosowaniu. Zmiany wymagają przyjęcia kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Pkt 11 - Dyskusja na tematy dotyczące pkt Zebrani członkowie nie mieli uwag ani pytań do przedstawionych materiałów w przedstawionych punktach porządku obrad. Kolejny pkt. 12 porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawach: Uchwała Nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 dn r. W głosowaniu jawnym na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walny

6 - 5 Uchwała Nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za I rok kadencji z dn r. Uchwała Nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 z dn r. Uchwała Nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z dn r. Na ogólną liczbę 13 członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu na poszczególnych członków Zarządu oddano głosy: 1. Mirosław Łoniewski - 13 głosów za, przeciw - 0,wstrzymujących Jadwiga Jemielita - 12 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących Marek Ruciński - 12 głosów za, przeciw - 0, wstrzymujących 1. Uchwała Nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Markach w sprawie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2018/2019 z dn r. Zgromadzeniu oddano 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała Nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2018/2019 z dn r. na kwotę ,00zł.

7 - 6 - Uchwała Nr 7/2018- Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni z dn r. Zmiany statutowe ujęte w załączniku nr1 do uchwały przedstawiała Radca Prawny. Po odczytaniu każdej zmiany przeprowadzone zostało głosowanie. Wszystkie zmiany przyjęto większością 2/3 głosów. Po przyjęciu zmian przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 7/2018 Uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 8/2018- Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach z dn w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Markach. Uchwała została przyjęta. Następny pkt. 13 wolne wnioski. W ramach wolnych wniosków poruszono następujące tematy nad którymi przeprowadzono dyskusje. 1. W budynku przy ul. Rejtana 19B są różne kolory balkonów, odchodzi farba elewacyjna na bokach loggii - balkonów. Czy można to poprawić i ujednolicić kolorystycznie. W czyim zakresie leżą roboty malarskie i czy można pomalować elewację? Prezes Zarządu- poinformował, że loggie malowane są przez mieszkańców, którzy winni utrzymać dotychczasową kolorystykę. Niestety, nie mamy możliwości skutecznego wyegzekwowania tego od mieszkańców. Wymagające naprawy elewacji wykonywane są na bieżąco, natomiast malowanie całej elewacji uzależnione jest od posiadanych na budynku środków. Przy malowaniu, czy dociepleniu elewacji najczęściej wykonywane jest malowanie również loggi. Malowanie elewacji w tym budynku uzależnione jest od zgromadzenia odpowiednich środków. 2. Czy izolacja na ostatniej kondygnacji została wykonana?, ponieważ bardzo odczuwa się zimą i latem. Prezes Zarządu- Nie wykonywane były prace dociepleniowe stropu ostatniej kondygnacji. Istniejące ocieplenie jest takie jak projektowane w dokumentacji pierwotnej. Przeanalizujemy możliwość wykonania docieplenia stropu. 3. Czy parking ogrodzony można zagospodarować i wynająć?

8 Prezes Zarządu- Kilka lat wcześniej prowadzona była akcja informacyjna dotycząca możliwości parkowania na tym parkingu, lecz nie było chętnych. Wynajęcie osobą z zewnątrz jest niecelowe z uwagi na znacznie zwiększającą się liczbę aut naszych członków. 4. Dlaczego parkują samochody ciężarowe na terenie osiedla? Co można zrobić z tymi ludźmi co maja po 5 i 6 samochodów nie mieszczą się na parkingach? Przewodniczący Rady Nadzorczej- Rozmawialiśmy na Radzie,że musimy wprowadzić ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych na teren osiedla bo często blokują 2, 3 miejsca parkingowe samochodom osobowym. Będziemy chcieli zabezpieczyć przynajmniej 1 miejsce parkingowe dla lokalu w przypadku braku garażu. Rozmawialiśmy też z policją w sprawie określenia warunków kiedy będzie mogła interweniować w tej sprawie. 5. Zgłoszono propozycję umieszczenia kosza na stare pieczywo w śmietniku przy ul. Rejtana. 6. Regulamin na placu zabaw przy ul. Promiennej powieszony w złym miejscu (niewidocznym) w regulaminie są między innymi 3 punkty które nie rozumiem dlaczego tak? - nie kopać piłki - nie wchodzić na obcasach - do lat 10 dziecko musi być pod opieką Prezes Zarządu W roku ubiegłym przeprowadzone zostały przeglądy placów zabaw w zakresie wymagań aktualnych norm przez inspektora posiadającego stosowny certyfikat. Wywieszone regulaminy są regulaminami standardowymi,ogólno obowiązującymi, nie redagowanymi przez spółdzielnię a miejsce takie aby nie zostały zbyt szybko zniszczone. 7. Notorycznie jedna osoba stawia samochód przed blokiem przy ul. Promiennej 4 blokuje dojazd (pogotowia, straży) co możemy zrobić. 8. Prezes Zarzadu- Nie powinna tego robić. Poprosimy o nr lokalu to spółdzielnia zainterweniuje. 9. Śmietnik przy ul. Promiennej jest nieładny, ciągle otwarty, odpady porozwalane i brudno. Prezes Zarządu- Możemy przeanalizować możliwość wprowadzenia remontu śmietnika do planu robót, ale jeżeli chodzi o zamknięcie to nie wiem czy jest sens zmieniać klucze. Robiliśmy zamknięcia do śmietników aby zabezpieczyć się przed śmieciami przywożonymi z zewnątrz za które musieliśmy płacić. W obecnej sytuacji gdy obowiązki te przejęła Gmina przeanalizujemy potrzebę zamykania śmietnika na klucz. 10. Zgłoszono propozycję wymiany oświetlenie na klatkach przy ul. Promiennej 4 na oświetlenie LED z czujnikami ruchu jeżeli pozwoli na to stan środków remontowych. -7-

9 -8- Kolejny pkt. 14- Zamknięcie obrad. W związku z brakiem innych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Ireneusz Kulesza podziękował członkom spółdzielni za przybycie i dokonał zamknięcia zebrania. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej zawiera 8 ponumerowanych stron sporządzonych przez protokolanta Małgorzatę Niesłuchowską. Integralną częścią protokółu jest 8 załączników. Przewodniczący WZ Ireneusz Kulesza Sekretarz WZ Halina Jakowicka Protokołowała: Małgorzata Niesłuchowska