PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE Z DNIA r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE Z DNIA r. Zebranie stanowi pierwszą część Walnego Zgromadzenia Członków, obejmującą członków z Osiedla 40-lecia. Na WZCz obecnych było 67 członków (załącznik nr 1 listy obecności, załącznik nr 2 protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie obecności i uprawnień uczestników zebrania). Ad. 1 Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Tadeusz Koziński witając zebranych, Zarząd, członków Rady Nadzorczej, członków Rady Osiedlowych oraz członków i mieszkańców osiedla. Przypomniał, że celem Walnego Zgromadzenia Członków jest podsumowanie i ocena działalności Spółdzielni za 2012 rok oraz przyjęcie sprawozdań z działalności organów Statutowych Spółdzielni, sprawozdania biegłego rewidenta, udzielenie absolutorium Zarządowi i przyjęcie innych uchwał i postanowień przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu. Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należy wybrać jego Prezydium. Pan Tadeusz Koziński zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego zebrania. Przewodniczący RO p. Zygmunt Skiba zaproponował jako kandydata na Przewodniczącą WZCz p. Elżbietę Andrzejuk. Zgłoszono jeszcze dwóch kandydatów na Przewodniczącego zebrania: p. Irenę Opokę oraz p. Adama Osińskiego, ale zgłoszone osoby nie wyraziły zgody na kandydowanie. Pani Elżbieta Andrzejuk została wybrana większością głosów przy 1 głosie przeciw. Ad. 2 Przewodnicząca WZCz podziękowała za wybór, zaufanie i zobowiązała się sprawnie poprowadzić zebranie. W wyniku głosowania jawnego większością głosów wybrano następujących członków Prezydium: Z-ca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Adam Osiński Sekretarz Irena Malesa 1

2 Asesor - Feliks Dobrzyński Asesor - Marian Budek Ad. 3 Przewodnicząca przypomniała, że porządek obrad był w wyłożonych w materiałach od r. w biurze Zarządu, w Administracjach Osiedli, Klubach Osiedlowych oraz na stronie internetowej. Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów. 3. Przedłożenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Wyborczej. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku. 9. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2012 roku. 10. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za okres 2009 r r. 11. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok Głosowanie nad uchwałami w sprawach: a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok, b) przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2012 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2012 roku: mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarząd RSM MOTOR mgr inż. Grzegorzowi Pruchniakowi Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR mgr Danucie Jachorek Członkowi Zarządu/Głównej Księgowej RSM MOTOR e) podziału dochodu netto Spółdzielni za rok 2012, 13. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały. 14. Sprawozdanie delegata z działalności z Regionalnego Związku Rewizyjnego za rok Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej. 16. Dyskusja ogólna. 17. Zamknięcie obrad. 2

3 Ad. 4 Przewodnicząca WZCz zaproponowała, aby protokół poprzedniego WZCz (protokół z WZCz stanowi załącznik nr 3 ) przyjąć bez odczytywania, uzasadniając tym, że materiały dotyczące obrad były wyłożone od dnia r. w biurze Zarządu, Administracjach, Klubach Osiedlowych oraz na stronie internetowej i każdy członek mógł się zapoznać z ich treścią. Protokół z poprzedniego WZCz został przyjęty jednogłośnie. Ad. 5 Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano większością głosów w wyniku jawnego głosowania : Przewodnicząca Krystyna Strużek Sekretarz Wiesława Budek Członek Edward Kowalski Ad. 6 Przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej. Do Komisji Wyborczej wybrano większością głosów w wyniku jawnego głosowania : Przewodnicząca - Irena Zińczuk Sekretarz Stefan Ochowski Członek Roman Nowicki Ad. 7 Przewodnicząca WZCz poprosiła Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Tadeusza Kozińskiego o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. (informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Po odczytaniu sprawozdania z działalności Rady za rok 2012 oraz sprawozdania z działalności z trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Przewodnicząca podziękowała p. Tadeuszowi Kozińskiemu i przeszła do następnego punktu porządku obrad. Ad. 8 Przewodnicząca WZCz poprosiła Zarząd o przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2012 (informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) Prezes Zarządu p. Janusz Szacoń przedstawił części sprawozdania dotyczące całokształtu działalności Spółdzielni RSM Motor oraz gospodarki remontowej i konserwacyjnej. 3

4 Główna Księgowa Członek Zarządu, p. Danuta Jachorek przedstawiła kwestie finansowe zawarte w sprawozdaniu. Następnie ponownie głos zabrał Prezes Zarządu Janusz Szacoń, który omówił działalność społeczno-wychowawczą prowadzoną przez Spółdzielnię i podsumował działalność Zarządu za rok 2012 roku. Ad. 9 Przewodnicząca WZCz poprosiła p. Zofię Zwierzchowską-Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM Motor o przedstawienie opinii RN w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2012 rok. Pani Zofia Zwierzchowska odczytała treść opinii (informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Ad. 10 Przewodnicząca poprosiła Prezesa Zarządu o przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 2009 do 2011 roku. Prezes Zarządu p. Janusz Szacoń poinformował obecnych, że z lustracji był jeden wniosek stworzenia odrębnego Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Wniosek został zrealizowany, ww. regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 18/02/2013 z dnia r. Ad. 11 Przewodnicząca WZCz zwróciła się z pytaniem do zebranych czy mają jakieś uwagi i pytania odnośnie sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu. Pytań i uwag w przedmiotowej sprawie nie było. Ad. 12 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków przeszła do kolejnego punktu porządku obrad, czyli głosowania nad niżej wymienionymi uchwałami: a). UCHWAŁA NR 1/2013 przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok. 4

5 W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. Za uchwałą głosowało 57 przeciw 2. b). UCHWAŁA NR 2/2013 przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu. W oparciu o 86 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku. Za uchwałą głosowało 55 przeciw 0. c). UCHWAŁA NR 3/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 20121, którego bilans na dzień 31 grudnia 2012 rok po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą ,23 zł. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do r. zamyka się dochodem netto w kwocie ,57 zł. 5

6 Za uchwałą głosowało 57 przeciw 0. d). UCHWAŁA NR 4/2013 udzielenia absolutorium mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM MOTOR ; W oparciu o dokonaną analizę dotychczasowej realizacji planu działalności społeczno-gospodarczej, Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w 2012 roku Panu mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM MOTOR. Za udzieleniem absolutorium głosowało 56 przeciw 6. UCHWAŁA NR 5/2013 udzielenia absolutorium Panu mgr inż. Grzegorzowi Pruchniakowi Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR. W oparciu o dokonaną analizę dotychczasowej realizacji planu działalności społeczno-gospodarczej, Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w 2012 roku Panu mgr inż. Grzegorzowi Pruchniakowi Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR. Za udzieleniem absolutorium głosowało 33 przeciw 17. 6

7 UCHWAŁA NR 6/2013 udzielenia absolutorium Pani mgr Danucie Jachorek Członkowi Zarządu / Głównej Księgowej RSM MOTOR. W oparciu o dokonaną analizę dotychczasowej realizacji planu działalności społeczno-gospodarczej, Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w 2012 roku Pani mgr Danucie Jachorek Członkowi Zarządu / Głównej Księgowej RSM MOTOR. Za udzieleniem absolutorium głosowało 57 przeciw 0. e). Przewodniczący WZCz zwrócił się do p. Danuty Jachorek Głównej Księgowej o szczegółowe omówienie projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółdzielni za rok UCHWAŁA NR 7/2013 podziału zysku netto Spółdzielni za rok 2012; W oparciu o 86 pkt 4 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków postanawia podzielić zysk netto Spółdzielni za rok 2012 w kwocie ,57 zł na poszczególne Osiedla, zgodnie z wypracowanym przez te Osiedla zyskiem netto: ,46 zł Osiedle Przyjaźni ,53 zł Osiedle Niepodległości ,86 zł Osiedle XXX-Lecia ,89 zł Osiedle 40-Lecia ,83 zł zysk netto uzyskany z najmu lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku Zarządu. Wypracowane środki finansowe Osiedla Przyjaźni w kwocie ,76 zł przeznaczyć na fundusze remontowe poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, tj.: ,75 zł nieruchomość wieloobiektowa ,39 zł nieruchomość Hutnicza ,70 zł nieruchomość Odlewnicza 12 7

8 ,92 zł nieruchomość Motorowa 8 Pożytki uzyskane z nieruchomości w kwocie 4 416,70 zł, zgodnie z Art. 5 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. 3 Wypracowane środki finansowe Osiedla Niepodległości w kwocie ,86zł przeznaczyć na dofinansowanie programu wymiany dźwigów osobowych w budynkach wysokich oraz remont instalacji gazowej w budynkach niskich. Środki w kwocie 5 828,02 zł wyliczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej nieruchomości przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości Niepodległości 28. Pożytki uzyskane z nieruchomości w kwocie ,65zł, zgodnie z Art. 5 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. 4 Wypracowane środki finansowe Osiedla XXX Lecia w kwocie ,68 zł przeznaczyć na fundusze remontowe poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, tj.: ,22 zł nieruchomość wieloobiektowa ,46 zł nieruchomość Kiwerskiego 5 i Kiwerskiego 7 Pożytki uzyskane z nieruchomości w kwocie 326,18zł, zgodnie z Art.5 ust. Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. 5 Wypracowane środki finansowe Osiedla 40 Lecia w kwocie ,47 zł przeznaczyć na : ,47 zł fundusz remontowy ogólnoosiedlowy, ,00 zł sfinansowanie 50 % kosztów wymiany wodomierzy nieruchomości Krokusowa 4 i Krokusowa 6, 2.600,00 zł sfinansowanie 50 % kosztów wymiany wodomierzy nieruchomości Niepodległości 1G, 2.000,00 zł działalność społeczno-kulturalną. Pożytki uzyskane z nieruchomości w kwocie ,42 zł, zgodnie z Art. 5 ust.1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. Szczegółowy podział pożytków uzyskanych z nieruchomości wieloobiektowej będzie dokonany zgodnie z opinią Rady Osiedla. 6 Zysk netto uzyskany z najmu lokali użytkowych, zlokalizowanych w budynku Zarządu w kwocie ,83 zł przeznaczyć na potrzeby remontowe tego budynku. 7 Za uchwałą głosowało 53 przeciw 2. Ad. 13 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków poprosił radcę prawnego p. Marka Kowalczyka o omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia (regulamin stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).pan Marek Kowalczyk 8

9 poinformował że Regulamin nie ulega zmianie i że w przyszłym roku będziemy obradować w oparciu o ten sam Regulamin. Przewodniczący WZCz poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 8/2013 uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie 86 pkt 21 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin dla następnego Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Za uchwałą głosowało 50 przeciw 0. Ad. 14 Przewodnicząca WZCz poprosiła o przedłożenie sprawozdania delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego za rok Pan Henryk Bącal przedstawił sprawozdanie z działalności z Regionalnego Związku Rewizyjnego za rok 2012 (informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Ad. 15 Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodnicząca poinformowała zebranych, że na dzisiejszym zebraniu przeprowadzone zostaną wybory do Rady Nadzorczej na kadencje w latach Zgodnie z Regulaminem wyborów do Rady Nadzorczej RSM MOTOR w Lublinie na kadencję w latach , kandydatów należało zgłosić na co najmniej 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd r. wyłożył listy zgłoszonych kandydatów w siedzibie Zarządu Spółdzielni, Administracjach oraz Klubach Osiedlowych. Następnie Przewodnicząca WZCz poprosiła radcę prawnego o przedstawienie regulacji prawnych odnośnie przeprowadzenia wyborów do 9

10 Rady Nadzorczej. Głos zabrał p. Marek Kowalczyk omawiając zasady przeprowadzenia wyborów. Następnie Przewodnicząca WZCz poprosiła kandydatów do Rady Nadzorczej z Osiedla 40-lecia o krótką prezentację swojej osoby. Głos zabrali kandydaci do Rady Nadzorczej w następującej kolejności: p. Elżbieta Andrzejku, p. Feliks Dobrzyński, p. Zygmunt Skiba, p. Zofia Zwierzchowska. Przewodnicząca WZCz zwróciła się do Komisji Wyborczej o przygotowanie kart wyborczych. Komisja Wyborcza udała się do innego pomieszczenia. W czasie gdy Komisja Wyborcza przygotowywała karty wyborcze Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku, tj. dyskusji ogólnej Ad. 16 Przewodnicząca otworzyła dyskusję ogólną. Głos zabrała p. Danuta Jachorek przedstawiła przesłany przez Związek Rewizyjny apel w sprawie poparcia poselskiej inicjatywy ustawodawczej o skreślenie pewnych artykułów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które powodują sztuczne dzielenie działalności Spółdzielni na dwie kategorie. Następnie głos zabrał p. Zenon Rogulski poruszył temat działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego dla mieszkańców Spółdzielni. Następnie stwierdził, że wymiana wodomierzy nie jest potrzeba skoro za wodę płaci się nie wg wskazań wodomierzy bowiem mieszkańcy muszą płacić za niedobór. Prezes Janusz Szacoń odpowiedział, że RZR spełnia swoje zadania po za działalnością, która została przedstawiona w sprawozdaniu przez p. Bącala, Związek reprezentuje spółdzielnie mieszkaniowe przed innymi organami i instytucjami. Ostatnio Związek Rewizyjny zorganizował 5 spotkań w przedmiocie ustawy o gospodarowania odpadami. Odnośnie wymiany wodomierzy Prezes Janusz Szacoń poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem okres legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Na Osiedlu 40-lecia należy wymienić wodomierze na nowe, obecnie będą to wodomierz z odczytem elektronicznym. Niedobór wynika z różnicy pomiędzy odczytami wodomierzy indywidualnych a wodomierza głównego. Odczyty dokonywane są w różnym terminie, czasami nawet w odstępie dwutygodniowym. Wodomierze z odczytem elektronicznym zmniejszą tą różnicę. Nowe wodomierze odczytywać będzie można z odległości, bez konieczności wchodzenia do mieszkań Następnie głos zabrał p. Piotr Buraczyński poruszył temat wodomierzy oraz zwiększenia stawki na działalność społeczno- kulturalną o 1 gr. bez podnoszenia czynszu. Pani Danuta Jachorek Główna Księgowa odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. 10

11 Komisja Wyborcza powróciła na salę obrad i rozdała karty wyborcze członkom Spółdzielni. Następnie przystąpiono do aktu głosowania. Komisja Skrutacyjna po otworzeniu urny przekazała protokolarnie notariuszowi karty wyborcze w zabezpieczonej kopercie. Ad. 17 Przewodnicząca poinformowała, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała wszystkim za udział oraz pomoc w przeprowadzeniu zebrania i zamknął obrady. Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną część protokołu stanowi 7 załączników. Protokołowała: Dorota Tuchalska - Cieżko S E K R E T A R Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW P R Z E W O D N I C Z Ą C Y WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Irena Malesa Elżbieta Andrzejuk 11