UCHWAŁA NR /WZC/2018. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Lublinie z dnia 10 maja 2018 r.

Transkrypt

1 załącznik nr. UCHWAŁA NR /WZC/2018 w sprawie: przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie 09 pkt. 14 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Uchwala się Regulamin w tekście stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2 załącznik nr. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Działając na podstawie 09 pkt. 2 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie za rok 2017.

3 załącznik nr. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Działając na podstawie 09 pkt. 2 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie za rok 2017.

4 załącznik nr w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych Na podstawie 09 pkt. 3 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Członków po zapoznaniu się z informacją Rady Nadzorczej o wnioskach z przeprowadzonej lustracji działalności MSM za lata ujętych w piśmie polustracyjnym RZRSM w Lublinie z dnia r., przyjmuje wnioski polustracyjne do realizacji. 2. Wykaz wniosków polustracyjnych stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

5 załącznik nr. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 38 pkt 2 ustawy "prawo spółdzielcze" (Dz.U. Nr 54 poz. 288 z 1994 r. z późn. zm.) i 09 pkt 2 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków, po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za 2017 r. podjęło uchwałę następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie za rok 2017, na które składa się: 1. Bilans na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,08 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 08/100) 2. Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,96 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 96/100) 3. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

6 załącznik nr. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok Działając na podstawie 09 pkt. 4 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Dochód netto z pozostałej działalności Spółdzielni za rok 2017 w wysokości ,96 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 96/100) podzielić w następujący sposób: 1. Pożytki w wysokości 7.357,32 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 32/100) uzyskane z nieruchomości wspólnych przeznaczyć zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na fundusz remontowy tych nieruchomości, których dotyczą. 2. Kwotę ,64 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy złote 64/100) przeznaczyć na fundusz zasobowy. Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi. 3

7 załącznik nr UCHWAŁA NR /WZC/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Działając na podstawie 09 pkt. 2 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Udziela się absolutorium za rok 2017 Panu Krzysztofowi Gładyszowi - Prezesowi Zarządu

8 załącznik nr. w sprawie: udzielenia absolutorium Działając na podstawie 09 pkt. 2 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Udziela się absolutorium za rok 2017 Panu Wiesławowi Piekosiowi - Zastępcy Prezesa Zarządu

9 załącznik nr. w sprawie: udzielenia absolutorium Działając na podstawie 09 pkt. 2 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Udziela się absolutorium za rok 2017 Panu Tadeuszowi Żywcowi - Członkowi Zarządu.

10 załącznik nr 1 do uchwały nr./wzc/2018 REGULAMIN w Lublinie Walne Zgromadzenie działa na podstawie ustawy z dnia r. prawo spółdzielcze (t.j. z dn r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu. Zgodnie z postanowieniami 09 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków, należy: 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni oraz działalności społecznej i kulturalnej, 2. rozpatrywanie i ocena wyników działalności Spółdzielni, a w szczególności: - rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, - zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, - podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, - udzielanie absolutorium członkom Zarządu 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat, 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, 7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać, 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz jej likwidacji, 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji, 10. uchwalanie zmian statutu, 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 12. wybór delegatów na zjazd Zawiązku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 13. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 14. uchwalanie regulaminów obrad i Rady Nadzorczej 15. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych, 16. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej. 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym członkowie Spółdzielni - członkowie, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy. 2. Członkowie małoletni oraz posiadający ograniczoną do czynności prawnych zdolność lub nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w WZC przez swoich przedstawicieli ustawowych lub kuratorów. 4. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w WZC przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 3 Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do pełnomocników członków - osób prawnych i ustawowych przedstawicieli lub kuratorów, o których mowa w ust. 3 i 4.

11 4 Powiadomienie o terminie wraz z jego porządkiem, Zarząd Spółdzielni doręcza Członkom na 21 dni przed terminem WZC Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, z czytelnym podpisem mocodawcy oraz adresem wskazującym jego prawo do lokalu. 2. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów Osoba prawna bierze udział w Walnym Zgromadzeniu Członków przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członek Spółdzielni - osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych bierze udział w Walnym Zgromadzeniu Członków przez swoich przedstawicieli ustawowych, opiekunów lub kuratorów - stosownie do postanowień kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele związku rewizyjnego, związków i organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone. 7 Zgodnie z postanowieniami 10 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 8 Otwierający obrady odczytuje listę udzielonych pisemnych pełnomocnictw, które zostaną dołączone w oryginałach do protokołu WZC oraz zarządza wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium WZC w składzie: i Asesor. 9 Po dokonaniu wyboru Prezydium WZC zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. WZC może poszczególne sprawy odroczyć do następnego WZC, a także zmienić kolejność spraw w porządku obrad. 0 Członkowie Spółdzielni i inne osoby obecne na WZC z głosem decydującym wybierają ze swojego grona: 1. Komisją skrutacyjną w składzie 2 osób, której zadaniem jest: a) sprawdzenie czy listy obecności WZC są kompletne, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków - osoby prawne oraz wylegitymowanie przedstawicieli ustawowych i kuratorów członków małoletnich względnie osób posiadających ograniczona zdolność do czynności prawnych. b) dokonanie - na zarządzenie przewodniczącego WZC - obliczenia wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania. 2. Komisję wnioskową w składzie 2 osób, dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich WZC do decyzji. 3. Komisję wyborczą w składzie co najmniej 2 osób, o ile w porządku obrad WZC przewidziano wybory do Rady Nadzorczej, zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów do Rady. 4. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może połączyć zadania Komisji lub powierzyć zadania Komisji Prezydium Walnego Zgromadzenia. 1 Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec WZC Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi WZC. 2. składają WZC sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

12 3 1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący WZC otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego WZC zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. 2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz innym przedstawicielom organizacji Spółdzielczych przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością. 3. WZC ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag mówcom przewodniczący WZC może odebrać głos. 4. WZC może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. 5. W sprawach formalnych przewodniczący WZC udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące: 1) głosowania bez dyskusji, 2) przerwania dyskusji, 3) zamknięcia listy mówców, 4) ograniczenia czasu przemówień, 5) zarządzenia przerwy w obradach, 6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu wypowiedzi referenta przewodniczący WZC poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący WZC podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala się kolejność głosowania. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem. 5 Głosowania odbywają się jawnie; wybory do Rady Nadzorczej, odwołanie członków Rady Nadzorczej, odwołanie członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium odbywają się w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na WZC przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach Uchwały mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i sposób określony w Statucie. 2. Uchwały dotyczące: a) uchwalenia i zmiany Statutu, b) połączenia się Spółdzielni, c) odwołania członków Rady Nadzorczej, d) zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, wymagana jest większość 2/3 oddanych głosów. Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów chyba, że ustawa lub statut stanowi inaczej. 3. W głosowaniu oblicza się ilość oddanych głosów za i przeciw oraz ilość wstrzymujących się od głosowania. Przy ustaleniu większości bierze się pod uwagę, czy za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących (biorących udział w głosowaniu) w Walnym Zgromadzeniu. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący WZC. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą ilość głosów Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie w sposób określony w 10 2 statutu. 2. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz pozostałe dokumenty zgodnie z 10 2 statutu. Kandydaci obecni na Zebraniu Przedstawicieli na wezwanie przewodniczącego WZC powinni zaprezentować się zebranym. 3. Komisja wyborcza przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie w sposób określony w 10 2 statutu.

13 8 1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności ustalonej przez komisję wyborczą. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności komisji skrutacyjnej. 2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 3. W przypadku, gdy ilość nazwisk na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od ilości miejsc w składzie Rady Nadzorczej Spółdzielni, uznaje się głos za nieważny. 4. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. 5. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może przekraczać ilości miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej Spółdzielni. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie. 9 Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do urny w obecności komisji skrutacyjnej. 0 Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania. 1 Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Z obrad sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący WZC i sekretarz WZC. 2. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności oraz pełnomocnictwa stanowią załącznik do protokołu. Lublin, dn. 10 maja 2018 r.

14 załącznik nr. w sprawie: wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenia Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie. Działając na podstawie 09 pkt. 12 statutu Spółdzielni, podjęto uchwałę następującej treści: Przedstawicielem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie na Walne Zgromadzenia Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, został wybrany do odwołania Pan/i.. 1. Za było 2. Przeciw było 3. Wstrzymało się

15 załącznik nr w sprawie: zmian w statucie. Na podstawie 13 1 ust. 3 pkt. 1 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków MSM w Lublinie postanawia: Uchwalić zmiany do Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie ujęte w tekście jednolitym oznaczonym jako załącznik Nr 1 do uchwały stanowiący integralną część uchwały. Przyjąć jednolity tekst Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie Za było 2. Przeciw było 3. Wstrzymało się