PROTOKÓŁ NR 3 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 21 maja 2015 r. Obecni na posiedzeniu: Konrad Wesołowski, Tomasz Wszół, Izabela Mikuła, Anna Kardasz, Jolanta Sojka, Zofia Pituch, Agnieszka Banaśkiewicz, Marta Banach, Agnieszka Ocieczek, Zbigniew Suchodolski, Edmund Prządo. Nieobecni na posiedzeniu: Bartosz Soczówka, Roman Wąwoźny, Paweł Włodarczyk. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu nr 2 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni tj. 18.03.2015r. 3. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji na I półrocze 2015r. Podjęcie stosownych uchwał. 4. Zatwierdzenie protokołów Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM z dnia 28.04. 2015r. 5. Wniosek o akceptacje wypłaty o dofinansowanie do stolarki okiennej. 6. Zmiany w regulaminie CO. Podjęcie uchwały. 7. Zatwierdzenie skorygowanej listy przydziału spółdzielczego prawa do lokalu w budynku DZJ. 8. Przyjęcie, akceptacja i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz remontowy, w celu spłaty termomodernizacji budynku nr 20A przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie. 9. Uzgodnienie trybu wyłonienia wykonawcy na dostawę węgla oraz ubezpieczenie majątku Spółdzielni. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mieszkania od spadkobierców po Wiktorii Polańskiej, ul. Racławicka 18/26 na rzecz Spółdzielni. 11. Podjecie decyzji w sprawie wykupu przez Spółdzielnię licytowanej nieruchomości p. Katarzyny Knuth na własność. 12. Dyskusja na temat zakupu i montażu pojemników na ulotki, reklamy (wniosek WZ). 13. Dyskusja dotycząca spraw poruszanych na posiedzeniu Komisji GZM ( wodomierze itp.) 14. Zaopiniowanie dokumentacji SIWZ: remontu chodników, schodów zewnętrznych oraz utwardzenia terenu, dotyczy Sikorskiego 5-8, Sikorskiego 14, Racławicka 18. 15. Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie w tym porządku obrad i projektów uchwał. 16. Rozpatrywanie pism, jakie wpłynęły do Rady Nadzorczej od ostatniego 1
posiedzenia tj. od 18.03.2015r. ( mieszkańcy bl. Sikorskiego 29, p. Ryszard Kazieczko Sikorskiego 14. 17. Rozpatrywanie wniosku w sprawie obniżki CO w Książu Wielkim ( wniosek p. A. Ocieczek). 18. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. 19. Sprawy wniesione. Ad. 1 Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności. Pan Konrad Wesołowski stwierdził prawomocność posiedzenia RN, w związku z obecnością 11 członków RN. Członkowie Rady obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą odrębny dokument. Zebranie otworzył pan Tomasz Wszół i oddał głos mieszkańcom osiedla z Książa Wielkiego. Jako pierwszy głos zabrał p. Andrzej Rosół, zwrócił się do Zarządu i Rady o wyjaśnienie kwoty podwyżki za CO. skąd taka stawka. Na pytanie odpowiadał prezes Zarządu p. W. Skrzypek. Wyjaśnienia Prezesa nie zadowoliły przybyłych mieszkańców. P. A. Rosół zadał pytanie, dotyczące kosztu wymiany komina. Prezes wyjaśnił, że firma Komin Tech dokonała przeglądu technicznego komina i uznała, że jeszcze 1 sezon grzewczy komin może pełnić swoją funkcję, nie stanowiąc zagrożenia. Koszt nowego komina to około 25 tys. brutto sam komin. P. A. Ocieczek, stwierdziła, że Prezes już w ubiegłym roku mówił, że komin należy wymienić, ponieważ nie nadaje się do użytku. Prezes wytłumaczył, że mówił, iż Spółdzielnia zbada, czy komin nadaje się do użytku. Została zrobiona przez firmę ekspertyza, że jeszcze 1 sezon grzewczy wytrzyma. P. A. Rosół zapytał, dlaczego Prezes podawał koszt komina na kwotę 80 tys. Prezes odpowiedział, że wtedy dysponował taką ofertą cenową. W lutym tego roku Spółdzielnia otrzymała ofertę, zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe i jest to kwota 19 tys. netto. P. A. Ocieczek zapytała, czy jest protokół na zapytania cenowego. Otrzymała odpowiedź, że Spółdzielnia dysponuje dokumentacją. Prezes zwrócił się do mieszkańców: Państwo domagacie się zmniejszenia stawki za CO, która jest zaliczką. Zaliczka jest po to, aby koszty po danym roku były pokryte. Rozważmy zatem zamontowanie podzielników ciepła. P. A. Ocieczek stwierdziła, że analizując naszą podwyżkę ( w Książu Wielkim) nasz dług powinien zostać spłacony w ciągu 7 miesięcy, tzn. we wrześniu 2015r. Prezes odpowiedział, że z wyliczeń wynika iż: koszty to 39 tys. wpływy 34 tys., a o zmianie stawki możemy porozmawiać za rok. P. Tomasz Wszół przypomniał, że uchwała o podwyżce na obecną kwotę, ustalona była przy koszcie komina 80 tys., a wtedy spłata przypadałaby w roku 2018. Pani Adrianna Haluch przypomniała, że przed wyjazdem na zebranie do Książa Wielkiego mieliśmy oferty cenowe- kwota za wymianę komina 80 tys. zł., która była przedstawiona Radzie. W międzyczasie zrobiliśmy dodatkowe rozeznanie cenowe, stąd takie kwoty. Jednocześnie, uzyskaliśmy dopuszczenie obecnego komina do użytku na kolejny sezon grzewczy. P. Tomasz Wszół powiedział, że w związku z obniżeniem ceny za zakup komina, redukcja zadłużenia nastąpi w roku 2016. Prezes przypomniał jednak, że w Książu jednorazowo trzeba będzie kupić komin i piec do CO, zatem nie ma mowy o zmniejszeniu zadłużenia w czasie krótszym. 2
Pani A. Ocieczek stwierdziła, że w Książu opału zużywa się coraz mniej a węgiel jest coraz tańszy. Została poparta przez mieszkankę z Książa, która potwierdziła, że po obecnym sezonie zostało pół piwnicy węgla. Pan A. Rosół poprosił o wyjaśnienie sprawy Funduszu Remontowego. Poparła go p. A. Ocieczek, pytając co to za kwota 700 zł i 600 zł.. Pani A. Haluch wyjaśniła, że jest to koszt niwelacji terenu wraz z dojazdem do Książa. Wywołało to oburzenie przybyłych mieszkańców, którzy stwierdzili, że kilku facetów stało opartych na łopatach. Jeden z mieszkańców zapytał: Czy nie było tańszej oferty, bo wydajecie nasze pieniądze lekką ręka. Pan T. Wszół wyjaśnił skrupulatnie mieszkańcom co było robione i za jakie kwoty. Poinformował także jakie zostaną wykonane prace i na co zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu remontowego. Pani A. Ocieczek stwierdziła, że podwyżka była niesłuszna i prowadziła dialog z Prezesem, który zwrócił się do pani Banach, która jest główną księgową, aby wyjaśniła mieszkańcom z punktu księgowej, czy kosztem księgowym jest węgiel zakupiony, czy spalony. Pani Banach wyjaśniła tą kwestię. Na tym spotkanie z mieszkańcami Książa Wielkiego zakończono. Pani Marta Banach złożyła wniosek o przeniesienie kilku punktów porządku na kolejne zebranie Rady Nadzorczej, ponieważ jest ich aż 19. Rada oddaliła wniosek z uwagi na ważność poszczególnych punktów. Ad. 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Prowadzący zebranie przedstawił porządek obrad. Porządek przyjęto jednogłośnie 11 głosów za Ad. 3 Przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 13 marca 2015r. z Nadzorczej. Uwag do protokołu nie wniesiono. Protokół nr 3 został przyjęty następującym stosunkiem głosów: ostatniego zebrania Rady 10 za 1 wstrzym. Ad. 3 Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji na I półrocze 2015r. Podjęcie stosownych uchwał. Lustrator zwrócił uwagę, że nie ma Planów pracy Rady Nadzorczej i zasugerował, że warto takie plany skonstruować i pracować, realizując zadania w nich ujęte. Pan Konrad Wesołowski zapytał: Czy członkowie Rady mają pytania do Planów? Pytań nie zgłoszono. Pan K. Wesołowski zapytał: Kto jest za zatwierdzeniem Planów pracy? Plany zostały przyjęte jednogłośnie. Ad. 4 Zatwierdzenie protokołów Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM z dnia 28.04. 2015r. 3
Komisje pracowały w tym samym czasie i opracowały protokoły, które zostały przesłane do wszystkich członków RN.Czy są pytania do protokołów? Nie zgłoszono. Przeprowadzono głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołów Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM z dnia 28.04.2015r.? Protokoły zostały przyjęty następującym stosunkiem głosów: 6 za 5 wstrzym. Ad. 5 Wniosek o akceptacje wypłaty o dofinansowanie do stolarki okiennej Pani Adrianna Haluch wyjaśniła, że jest to lista osób, które wymieniły stolarkę okienną niezgodnie z regulaminem- tj. nie posiadały protokołów stanu technicznego przed wymianą stolarki. Pozostałe warunki spełniają. Kto z państwa jest za wypłaceniem dofinansowania do stolarki okiennej dla osób z w/w listy? 9 za 2 wstrzym. Ad. 6 Zmiany w regulaminie CO. Podjęcie uchwały. Pan Tomasz Wszół przypomniał, że kwestia ta poruszana była na Komisji GZM. Zaproponowano kilka wariantów. Po rozmowie z Zarządem przystaliśmy na propozycję, która naszym zdaniem była najbardziej optymalna. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z mieszkańcami, którzy mieli bardzo wysokie dopłaty. Uważamy, że jest to kompromis, który usatysfakcjonuje obie strony. Pozostawiony zostaje koszt 50/50, ale ważne jest, że kwota dopłaty to 200% najwyższego zużycia. Pani Ocieczek zapytała o pkt 6 Uchwały: co to znaczy, że w lokalu nie wyposażonym w podzielniki, przyjmuje się rozliczenie, biorąc za podstawę 250% średniego zużycia? Pan T. Wszół wyjaśnił, że ta kwestia nie dotyczy Książa Wielkiego i Charsznicy. Pan Z. Suchodolski podkreśli, że osób, które mają tak wysokie dopłaty jest 5 może 6. Pani Z. Pituch podkreśliła, że nielogiczne jest aby osoby, które oszczędzają dopłacały to tych, którzy grzeją i nie oszczędzają. Pan T. Wszół jeszcze raz wyjaśnił, że chodzi o to, aby nie było tych rażących dopłat np. 4.000tys. bo Ci mieszkańcy nie mogli tyle wygrzać, ale ta kwestia już była tłumaczona wielokrotnie. Uchwała nr 6 została poddana pod głosownie. Uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie. ( 11 głosów za) Poddajemy pod głosowanie Uchwałę nr 7 Kto jest za przyjęciem Uchwały nr 7? Uchwała nr 7 nie została przyjęta. Stosunek głosów: 5 za 5 przeciw 1 wstrzym. Ad. 7 Zatwierdzenie skorygowanej listy przydziału spółdzielczego prawa do lokalu w budynku DZJ. 4
Po wyjaśnieniach Prezesa przeprowadzono głosowanie. Skorygowana lista przydziału spółdzielczego prawa do lokalu w budynku DZJ dla p. Jana Czekaj została przyjęta jednogłośnie. ( 11 głosów za) Ad. 8 Przyjęcie, akceptacja i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz remontowy, w celu spłaty termomodernizacji budynku nr 20A przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie. Przewodniczący p. T. Wszół odczytał projekt Uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie( 11 głosów za) Ad. 9 Uzgodnienie trybu wyłonienia wykonawcy na dostawę węgla oraz ubezpieczenie majątku Spółdzielni. Prezes p. W. Skrzypek przypomniał, że Regulamin nie dopuszcza innego trybu niż przetarg lub jeśli Rada Nadzorcza wyrazi zgodę to przez zapytanie cenowe. Kto z obecnych członków Rady jest za uzgodnieniem trybu poprzez zapytanie cenowe? Tryb poprzez zapytanie cenowe przyjęto jednogłośnie. ( 11 głosów za) Prezes przedstawił ofertę dotyczącą ubezpieczenia majątku spółdzielni prze obecnego ubezpieczyciela Uniqa Kielce. Ofertę dotyczącą ubezpieczenia majątku Spółdzielni przyjęto jednogłośnie. ( 11 głosów za) Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia mieszkania od spadkobierców po Wiktorii Polańskiej, ul. Racławicka 18/26 na rzecz Spółdzielni. Sprawę przedstawił Prezes oraz Pani Radczyni, która wyjaśniła kwestie długów wobec Spółdzielni i u komornika. Podkreśliła, że będą do poniesienia określone koszty np. podatek spadkowy. Jednak oprócz wydatków Spółdzielnia zyska pewien dochód. Przewodniczący odczytał projekt Uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. ( 11 głosów za) Ad. 11 Podjecie decyzji w sprawie wykupu przez Spółdzielnię licytowanej nieruchomości p. Katarzyny Knuth na własność. Pani Radczyni zapoznała członków Rady z sytuacją prawną nieruchomości. Poinformowała o II nieudanych licytacjach. Zaproponowała złożenie wniosku o przejęcie tej nieruchomości, ponieważ dług nie przekracza wartości mieszkania. Pani A. Ocieczek zapytała: Skąd Spółdzielnia weźmie pieniądze na zakup? Odpowiedzi udzielił p. Prezes W. Skrzypek. Pani Radczyni wyjaśniła, że Spółdzielnia przejmie mieszkanie za 2/3 wartości Przewodniczący zapytał: Kto jest za wykupem licytowanej nieruchomości? Decyzję za wykupem podjęto jednogłośnie. ( 11 głosów za) Ad. 12 Dyskusja na temat zakupu i montażu pojemników na ulotki, reklamy (wniosek WZ). Pani A. Haluch poinformowała członków Rady, że 30 marca 2015r. wpłynął wniosek p. Grażyny Orzechowskiej o montaż skrzynek na ulotki na budynku Sikorskiego 26. Jest to jeden pojedynczy wniosek. Biorąc pod uwagę brak jednoznacznego stanowiska co do 5
montażu w/w skrzynek oraz fakt iż są one kosztowne skierowano powyższy wniosek do akceptacji RN. Podjęto dyskusję w tej sprawie. Rada negatywnie opiniuje zakup i montaż pojemników na ulotki. Ad. 13 Dyskusja dotycząca spraw poruszanych na posiedzeniu Komisji GZM ( wodomierze itp.) Głos zabrał p. Konrad Wesołowski. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy głównie wodomierzy, ponieważ strata na wodzie w Spółdzielni wynosi 50 tys./ rocznie. W związku z tym problemem Prezes spotkał się z przedstawicielem firmy Metrona, który oferuje cyfrową wersję wodomierza. Wodomierz tego typu byłby odczytywany zdalnie 2 razy w roku, wskazując pobór wody w poszczególnych blokach. Kiedy Spółdzielnia otrzyma ostateczną ofertę zwróci się do Rady Nadzorczej o uchwalenie nowego Regulaminu. Pan T. Wszół zauważył, że należy rozważyć zakup wodomierzy elektronicznych, które będą odporne na wszelkiego rodzaju kombinacje i manipulacje ze strony użytkowników. P. K. Wesołowski podkreślił, że należy zmierzać w kierunku obniżenia kwoty tych strat. Rada wyraża zgodę na zapytania i zbieranie ofert. Ad. 14 Zaopiniowanie dokumentacji SIWZ: remontu chodników, schodów zewnętrznych oraz utwardzenia terenu, dotyczy Sikorskiego 5-8, Sikorskiego 14, Racławicka 18. Pani Adrianna Haluch poinformowała członków Rady, że aby uruchomić postępowanie przetargowe musi zostać opracowana dokumentacja przetargowa m.in. SIWZ. Dlatego Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie specyfikacji. Pan K.Wesołowski odczytał stosowny dokument. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Przeprowadzono glosowanie: 9 za 2 przeciw 0 wstrzym. Ad. 15 Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie w tym porządku obrad i projektów uchwał. Pani M. Banach odniosła się do sprawozdania KR prosząc o wyjaśnienie poszczególnych sum np. w poz. 2 w aktywach trwałych; Prezes w odpowiedzi stwierdził, że bilans został zatwierdzony i nie uległ zmianie, a w szczegółach odsyła do Pani Księgowej. Następnie Prezes krótko omówił poszczególne pozycje ujęte w materiałach na Walne Zgromadzenie, zaznaczając, że większość pozycji to stałe punkty, które muszą znaleźć się w materiałach na Walne Zgromadzenie. Nowy temat to, wydzielenie działek przy ul. Jagiellońskiej 20 pod budowę garaży, które to ( garaże) będą później sprzedane. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał poddano pod głosowanie: 6 za 4 wstrzym. Jedna osoba wcześniej opuściła posiedzenie z przyczyn uzasadnionych. 6
Ad. 16 Rozpatrywanie pism, jakie wpłynęły do rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia tj. od 18.03.2015r. ( mieszkańcy bl. Sikorskiego 29, p. Ryszard Kazieczko Sikorskiego 14. 1. Pismo mieszkańców bloku 29 os. Sikorskiego w sprawie wymiany drzwi. P. A. Haluch stwierdziła, że przy obecnie uchwalonym budżecie jest to niemożliwe, jeżeli pojawią się jakieś oszczędności to ujęte zostanie to w planie. Pani M. Banach wyraziła swoje duże niezadowolenie, że zgłaszane przez Nią sprawy dotyczące bloku nr 29 nie są brane pod uwagę. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu ustalono, że wymianę drzwi w bloku 29 należy ująć w planie remontowym na 2016 rok. 2 Pismo Pana R. Kazieczko w sprawie dzierżawy gruntu na os. Sikorskiego pod budowę PUBU. Rada wyraziła sprzeciw. Ad. 17 Rozpatrywanie wniosku w sprawie obniżki CO w Książu Wielkim (wniosek p. A. Ocieczek). Pani A. Ocieczek przedstawiła swój punkt widzenia na rozliczenie CO. Uważa, że obniżenie opłat za CO w Książu Wielkim jest możliwe i radzi aby od września br. wrócić do poprzedniej ceny tj. 3,89 zł. Pan. T. Wszół przedstawił opinię KR w tej sprawie. Pani M. Banach zapytała skąd różnice w kosztach przedstawiając poszczególne pozycje rozliczania CO. Pan Prezes wyjaśnił iż na posiedzeniu RN trudno przeanalizować i wytłumaczyć wszystkie pozycje. Powołał się na fakt, że na wcześniej zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami bloków Książa W. przedstawił pisemne rozliczenie analizując poszczególne pozycje. Wyjaśnił też, jak należy rozumieć tzw. nadwyżkę. Pan T. Wszół zaproponował niech mieszkańcy zdecydują, którą z dwóch propozycji przyjąć tzn. czy iść w kierunku zaliczek na ewentualne dalsze inwestycje, czy w przypadku konieczności remontów lub inwestycji brać kredyt?. Ostatecznie poddano pod głosowanie wniosek Pani A. Ocieczek o obniżenie CO do kwoty 3,89 zł od września br. Przeprowadzono głosowanie: 5 za 4 przeciw 1 wstrzym. Ad. 18 Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. Przeprowadzono głosowanie: 9 za 1 wstrzym. Ad. 19 Sprawy wniesione. 1. W sprawie premii przyznanej dla Prezesa w wyniku nieporozumienia. 7
Pan K. Wesołowski wypowiedział się na temat wprowadzenia w błąd przy głosowaniu za przyznaniem premii dla P. Prezesa (która w mniemaniu RN była głosowana jako składnik uznaniowy zmniejszonego wynagrodzenia) za kwiecień 2014 roku. Gdyby RN znała całą sprawę wcześniej, taka premia nie była poddawana pod głosowanie. Prezes poczuwał się do uregulowania tej kwestii i zaproponował zwrot tej kwoty w postaci zakupienia czegoś na potrzeby Spółdzielni np. uzupełnienie mebli? Obecni na posiedzeniu nie wypowiedzieli się w tej sprawie. 2. Pani Z. Pituch zwróciła uwagę na konieczność remontu chodnika przy bloku 12 na os. Sikorskiego. 3. Pani A. Haluch przekazała komunikat o zgłoszeniu 3-ech przypadków próby wyłudzania pieniędzy od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej. Oszuści podawali się za pracowników spółdzielni. Pani Haluch poprosiła o uprzedzenie i uczulenie współmieszkańców o oszustach. Jednocześnie, na klatkach schodowych bloków, ukaże się także odpowiednia informacja pisemna o tej sytuacji. Ponieważ innych spraw nie wniesiono, a porządek obrad został wyczerpany na tym posiedzenie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Izabela Mikuła V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Wesołowski 8