Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu 2. mgr Jolanta Grzyb Wiceprezes Zarządu 3. mgr inż. Leszek Ranecki Wiceprezes Zarządu posiedzenie zwołane zostało przez Prezesa Zarządu inż. Władysława Dydo, który zaproponował poniższy porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie celów jakościowych na 2010 r. 4. Podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia majątku Spółdzielni. 5. Analiza kosztów i przychodów z tytułu dostawy wody wg budynków, ocena 6. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu na 2010 r. 7. Wprowadzenie miesięcznej stawki opłaty stałej za energię elektryczną dostarczaną do mieszkań w Kaczycach. 8. Zatwierdzenie planu auditów wewnętrznych na rok Analiza wykonania planu szkoleń pracowników SM Nowa. 10. Zatwierdzenie planu szkoleń na 2010 r. 11. Sprawy wniesione. 12. Zakończenie obrad. Ad. 1 Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad. 2 Prezes Zarządu inż. W. Dydo przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Ad. 3 Jednogłośnie podjęto uchwalę w sprawie zatwierdzenia celów jakościowych na 2010 r. UCHWAŁA nr 247 / 09 W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia r. Zarząd działając w oparciu o punkt normy ISO 9001:2000 ustanawia cele jakościowe na rok 2010 dla Administracji zgodnie z zatwierdzonym Planem remontów na rok 2010 a dla Działów: Technicznego, Eksploatacji, Organizacyjno- Samorządowego, Ekonomicznego oraz Windykacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n uchwały. Środki finansowe na realizacje wymienionych celów zapewnione są w planie rzeczowo finansowym na rok Kontrola realizacji ustanowionych celów zostanie przeprowadzona w grudniu 2010r..

2 Ad. 4 W sprawie ubezpieczenia majątku Spółdzielni jednogłośnie podjęto poniższą uchwałę: UCHWAŁA nr 248/ / 09 W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia r. Na podstawie Umowy o współpracy nr 2/2009 zawartej dnia r. Zarząd SM Nowa podejmuje decyzję o ubezpieczeniu majątku Spółdzielni od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz Odpowiedzialności Cywilnej za okres od do w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa. Zgodnie z 3 pkt 4 wspomnianej Umowy wynegocjowano składkę ubezpieczenia majątku w wysokości: a) ,00 zł (dotyczy ubezpieczenia całego majątku Spółdzielni poza PU-137 ul. Beskidzka 1 Jastrzębie Zdrój oraz poza PU-134 ul. Małopolska 40 Jastrzębie Zdrój). b) 733,00 zł (dotyczy ubezpieczenia PU-137 ul. Beskidzka 1 Jastrzębie Zdrój oraz PU-134 ul. Małopolska 40 Jastrzębie Zdrój). Ad. 5 Na podstawie informacji Działu Ekonomicznego Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 249 W JASTRZĘBIU ZDROJU Z DNIA r. Zarząd przyjmuje przedłożoną przez Dział Ekonomiczny analizę, wykonaną na podstawie rzeczywistych procentowych niedoborów z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków po rozliczeniu trzech miesięcy tj. od VII 2009 do IX 2009, w budynkach SM Nowa rozliczanych na dzień r. (zasoby w Żorach i Kaczycach), jako podstawę do rozliczenia zużycia wody w budynkach za okres od października 2009 r. do grudnia 2009 r. i ustalenia zaliczek indywidualnych od lutego 2010 r. Ad. 6 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 250/2008 w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. Działając na podstawie 81 ust. 1 Statutu Zarząd zatwierdza plan pracy na 2010 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3 Załącznik do Uchwały nr 250/2008 z dnia r. Plan pracy Zarządu SM Nowa na 2010 rok I kwartał - Analiza kosztów eksploatacji budynków za 2009 r. w rozliczeniu na nieruchomości i administracje. - Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r. w tym wykonania planu remontów za 2009 r. - Analiza wykorzystania urlopów pracowniczych za 2009 r. - Przygotowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009 r. - Analiza kosztów i przychodów z tytułu dostawy wody wg. budynków, ocena - Analiza dewastacji za 2009 r. - Analiza kosztów c.o. w trakcie sezonu grzewczego. II kwartał - Przygotowanie materiałów na Zebrania części Walnego Zgromadzenia. - Analiza wykonania uchwał po przeprowadzonych Zebraniach Przedstawicieli i Walnym Zgromadzeniu. - Analiza wyników rozliczenia rocznego kosztów i przychodów c.o. - Przegląd systemu jakości. - Organizacja Walnego Zgromadzenia. - Analiza wyników badania bilansu za 2009 r. - Analiza absencji chorobowej i innej pracowników SM Nowa. III kwartał - Analiza kosztów i przychodów na poszczególnych rodzajach działalności za I półrocze 2010 r. - Przygotowanie i weryfikacja planu przychodów na fundusz remontowy w 2011 r. i projektu planu remontów na 2011 r. - Kontrola przygotowania zasobów do sezonu grzewczego. - Analiza zaległości lokatorskich i innych oraz windykacji za I półrocze 2010 r. - Bieżąca kontrola realizacji planu remontów. - Kontrola wykonania przeglądów obligatoryjnych. IV kwartał - Analiza kosztów i przychodów na poszczególnych rodzajach działalności za 10 miesięcy 2009 r. - Przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2011 r. i projektu struktury organizacyjnej na 2011 r.

4 - Zatwierdzenie harmonogramu przetargów na roboty remontowe z planu na 2011 r. - Analiza wykonania planu szkoleń pracowników SM Nowa. - Zatwierdzenie planu szkoleń za 2011 r. - Zatwierdzenie planu auditów na 2011 r. - Zatwierdzenie planu pracy Zarządu na 2011 r. Ponadto comiesięcznie Zarząd: - analizuje sytuację finansową Spółdzielni na podstawie bilansu wykonanego na ostatni dzień poprzedniego miesiąca oraz koszty i przychody działalności podstawowej na podstawie zestawień DGK, - analizuje stan realizacji wniosków o przeniesienia własności lokali ze Spółdzielni na lokatora, - dokonuje bieżącej analizy możliwości organizacyjno-finansowych realizacji zadań remontowych po przeprowadzonych referendach, z uwzględnieniem środków z WFOŚ i Unii Europejskiej, - kontroluje realizację harmonogramu przetargów i planowanych remontów. Ad. 7 W sprawie wprowadzenia miesięcznej stawki opłaty stałej za energię elektryczną dostarczaną do mieszkań w Kaczycach Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 251/2008 w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. Na podstawie 53 ust. 13 Statutu Zarząd wprowadza w rozliczeniach z lokatorami SM Nowa miesięczną stawkę opłaty stałej za energię elektryczną dostarczaną do mieszkań w Kaczycach przez NWR Energetyka PL Sp. z o.o. w Kaczycach począwszy od r. w wysokości 12,04 zł/mieszkanie. Cena 1 kwh pozostaje bez zmian. Ad. 8 Zarząd jednogłośnie zatwierdza Plan auditów wewnętrznych na rok Plan stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 Zarząd dokonał analizy wykonania planu szkoleń pracowników SM Nowa na podstawie Rejestru szkoleń merytorycznych i jakości w 2009 r. Rejestr stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 Zarząd zatwierdził Plan szkoleń merytorycznych i jakości na 2010 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 11 Dodatkowo Zarząd podjął decyzję w sprawie: a) przedłużenia terminu wykonania projektów technicznych remontu elewacji loggiowej dla budynków os. Powstańców 4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17 ze względu na brak akceptacji przez przedstawicieli os. Powstańców Śl. kolorystyki elewacji loggiowej, b) przedłużenia umowy na malowanie klatek schodowych wraz z wejściami w budynku na os. Powstańców śl. 7 w Żorach na podstawie zawartej wcześniej umowy

5 04/10/2009 z dnia r. ze względu na konieczności wykonani wcześniej remontu wejść do budynku i wymiany drzwi do komórek, c) przedłużenia umowy o kolejny rok na wykonanie robót awaryjnych w zasobach SM Nowa na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego z dnia r., d) na podstawie informacji Działu Technicznego (w załączeniu) Zarząd podejmuje decyzję w sprawie usunięcia nieszczelności na balkonie znajdującym się w Żorach Al. Wojska polskiego 6E/7, koszt remontu zostanie pokryty ze Spółdzielczego Funduszu Awaryjno Interwencyjnego. e) Przedłużenia umowy o kolejny rok na wykonywane prace konserwacyjne na podstawie zawartej wcześniej umowy 12/01/2009 oraz z dnia r. Zarząd dokonał również bieżącej analizy możliwości organizacyjno-finansowych realizacji zadań po przeprowadzonych referendach. Zarząd SM Nowa zapoznał się z rozliczeniem wykonawców z wykonanych remontów dociepleń budynków oraz wymiany balustrad. Postanowiono naliczyć kary wykonawcom za opóźnienia w realizacji prac Wysokość kar zostanie naliczona po całkowitym odbiorze przez PINB. Sprawdzono także przygotowanie materiałów informacyjnych dla celów przeprowadzenia referendów, których przeprowadzenie zatwierdziła swymi uchwałami Rada Nadzorcza (Os. Gwarków 18, 20, 30 oraz Małopolska ). Zapoznano się z wynikami dotychczas przeprowadzonych referendów. Sprawdzono, że Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na wymianę balustrad na ul. Turystyczna 6 8. ( ). Zapoznano się z uchwałami Rady Nadzorczej o realizacji wymiany balustrad na budynkach przy ul. Turystycznej 2-4; 22-24; 37 47; ul. Malchera oraz Ad. 12 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Prezes Zarządu inż. Władysław Dydo zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa.