PROTOKÓŁ Nr 8. Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 8 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 13 grudnia 2016 r. Obecni na posiedzeniu: Ewa Szarek, Marek Gębosz, Adam Spiechowicz, Andrzej Gryc, Zdzisława Gazda, Izabela Mikuła, Elżbieta Sławowa, Marta Banach, Michał Syska, Ewa Smok, Małgorzata Tkaczewska, Jadwiga Bożek. Nieobecni na posiedzeniu: Jadwiga Wszół Członkowie Zarządu: Witold Skrzypek, Adrianna Haluch, Janina Migza Przed rozpoczęciem zebrania Rady Nadzorczej odbyło się spotkanie z nadkomisarzem policji panem Ryszardem Kopeć. Członkowie Rady rozmawiali m.in. na temat ostatnich aktów wandalizmu na osiedlach, które dotyczą niszczenia elewacji bloków. Podkomisarz udzielał odpowiedzi na pytania oraz informował na temat działań prewencyjnych podejmowanych przez policję w celu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych. Podkreślił, że bardzo ważne jest współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa między społecznością lokalną a Policją, w celu zapobiegania zagrożeniom i poprawy stanu bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Potrzebne jest także wzajemne zaufanie. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu Nr 7 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej 3. Zatwierdzenie protokołów Komisji Rewizyjnej, GZM oraz Komisji Zieleni. 4. Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej. 5. Rozliczenie kosztów montażu domofonów os. Sikorskiego 17. Podjęcie uchwały. 6. Przyjęcie do realizacji planu remontów na 2017 rok. Podjęcie uchwały. 7. Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji docieplenia budynku nr 255 w Kozłowie. Podjęcie uchwały. 8. Uchwalenie zmian Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w SM Przyszłość. Podjęcie uchwały. 9. Uchwalenie zmian w Regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie. Podjęcie uchwały. 10. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku. Podjęcie uchwały. 11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku. Podjęcie uchwały. 12. Sprawy wniesione. Ad. 1 Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek powitała zebranych członków Rady i Zarząd. Przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 12 głosów za.

2 Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia r. z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu nr 7 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 października br. Uwag do protokołu nie wniesiono, wobec czego protokół nr 7 został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Zatwierdzenie protokołów: Komisji Rewizyjnej, GZM oraz Komisji Zieleni. Zebrani zapoznali się z treścią protokołów poszczególnych Komisji: Nr 6 i 7 - Komisji Rewizyjnej z dnia 25 października oraz 22 listopada 2016r. Nr 4 - Komisji GZM z dnia 29 listopada 2016r. Nr 4 - Komisji Zieleni z dnia 15 listopada 2016r. Uwag do protokołów nie wniesiono, dyskusji nie podjęto wobec czego przewodnicząca Rady Nadzorczej Ewa Szarek zapytała zebranych: Kto jest za przyjęciem protokołów Komisji Rewizyjnej? Protokóły Nr 6 i 7 Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie 12 głosów za Kto jest za przyjęciem protokołu Komisji GZM? Protokół Nr 4 Komisji GZM przyjęto jednogłośnie 12 głosów za Kto jest za przyjęciem protokołu Komisji Zieleni? Protokół Nr 4 Komisji Zieleni przyjęto jednogłośnie 12 głosów za Ad. 4 Przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu Witold Skrzypek odczytał oświadczenie p. Marka Krupy, dotyczące rezygnacji z członka Rady Nadzorczej Spółdzielni. Prezes wyjaśnił zebranym aspekty prawne sytuacji, w której członek RN rezygnuje ze swojej funkcji i kiedy można dokonać wykreślenia go z KRS u. Przewodnicząca Rady zapytała zebranych: Kto jest za przyjęciem rezygnacji p. Marka Krupy? Rezygnację przyjęto jednogłośnie 12 głosów za Ad. 5 Rozliczenie kosztów montażu domofonów os. Sikorskiego 17. Podjęcie uchwały nr 113 Prezes Zarządu poinformował członków Rady, że jednym z wniosków Walnego Zgromadzenia był montaż domofonów na os. Sikorskiego nr 17. W związku z montażem domofonów za zgodą lokatorów w budynku nr 17 na osiedlu Sikorskiego w Miechowie ustala się następujące zasady płatności : - cena domofonu + instalacja 175 złotych na jedno mieszkanie (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). - należność rozkłada się na 10 równych rat w wysokości 17,50 zł miesięcznie płatne wraz z comiesięcznym czynszem.

3 Pan Adam Spiechowicz zaproponował aby dopisać: należność rozkłada się na 10 równych rat [ ] lub dokonuje się opłaty jednorazowo. Zebrani poparli wprowadzoną zmianę. Przewodnicząca p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 113 Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosów za Ad. 6 Przyjęcie do realizacji planu remontów na 2017 rok. Podjęcie uchwały nr 114 Głos zabrał przewodniczący Komisji GZM p. Michał Syska. Wyjaśnił, czym Komisja kierowała się konstruując Plan remontów na rok Głos zabrała pani Zdzisława Gazda, która przekonywała do ujęcia w Planie remontów drogi oraz chodnika od bloku nr 23 do 26 na osiedlu Sikorskiego. Przeprowadzono dyskusję w tej sprawie. Pani Adrianna Haluch, wyjaśniła, że nie ma możliwości doraźnego remontu tej drogi. Zlecona została dokumentacja projektowa ale muszą też zostać wykonane prace geologiczne z uwagi na fakt iż droga znajduje się na nasypie. Przypuszczalny, wstępny koszt to około 130 tys. zł. Po dyskusji członkowie Rady ustalili, że nie można w Planie remontów na rok 2017 ująć remontu tej drogi z uwagi na brak środków finansowych. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 114 w sprawie: Przyjęcia do realizacji planu remontów na rok 2017 w Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie. Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 11 głosów za, 1 głos przeciw Zatem, Rada Nadzorcza, przyjmuje do realizacji Plan remontów na 2017 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie w kwocie ,00 zł słownie: (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Ad. 7 Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji docieplenia budynku nr 255 w Kozłowie. Podjęcie uchwały nr 115. Analizę kosztów przedstawił i omówił prezes Zarządu W. Skrzypek. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 115 w sprawie: zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji docieplenia budynku nr 255 w Kozłowie. Uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosów za Zwiększa się odpis na fundusz remontowy w celu spłaty ocieplenia termomodernizacji budynku nr 255 zlokalizowanego w Kozłowie, o kwotę 1,44 zł/m2 miesięcznie z powierzchni użytkowej lokalu. Ad. 8 Uchwalenie zmian Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w SM Przyszłość. Podjęcie uchwały nr 116. Głos zabrał przewodniczący Komisji GZM, p. Michał Syska. Przedstawił wprowadzone do Regulaminu zmiany i wyjaśnił zebranym dlaczego zostały wprowadzone. Zapisy w poprzednim ujęciu Regulaminu, nie przystają do obecnych realiów ekonomicznych i technologicznych. Kwoty ze starego regulaminu nie obejmują obecnych kosztów, z kolei ogłoszeń w prasie obecnie nikt nie czyta, każdy szuka tych informacji w internecie.

4 Zamieniono również słowo kontrola na ocena postępowania. Taka zmiana wynika z uprawnień członków Rady, którzy nie posiadają funkcji kontrolnych w zakresie prowadzonych działań przetargowych. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 116 w sprawie: uchwalenia Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w Spółdzielni Ad. 9 Uchwalenie zmian w Regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie. Podjecie uchwały nr 117. Prezes Zarządu Witold Skrzypek przedstawił punkt Regulaminu, który ulega zmianie. Zmiana jest konieczna i związana z korektami wprowadzonymi do Regulaminu zlecania obcym wykonawcom dostaw i usług w SM. W związku z uchwałą Nr 116 Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2016 roku skreśla się zapis w 4 pkt. 2 ppkt. 16 Regulaminu Zarządu (dot. zawieranie umów na wykonywanie robót remontowych, których wartość kosztorysowa nie przekracza kwoty zł netto). Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 117 w sprawie: zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie. Ad. 10 Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku. Podjęcie Uchwały nr 118. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 118 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie. Dyskusji na temat planu nie podjęto. Ad. 11 Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku. Podjęcie uchwały nr 119. Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 119 w sprawie: zatwierdzenia Planów pracy Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie. Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdza: Plan pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjnej i Społeczno Wychowawczej oraz Komisji pomocniczej ds/ zieleni i terenów rekreacyjnych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie na I półrocze 2017 r., roku stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. ad.12 Sprawy wniesione. Wniosek firmy sprzątającej o zmianę wykonawcy w obrębie rodziny tj. czy Rada może przenieść wykonawcę z firmy, której właścicielem jest mąż do firmy, której właścicielem jest żona?

5 Rada Nadzorcza, nie wyraża zgody na taką zamianę. Proponuje ogłoszenie konkursu ofert. Pan Nowak z osiedla Jagiellońska 32 m1 zgłasza, że wysokie rachunki po rozliczeniu kosztów ogrzewania z jego mieszkania są spowodowane faktem, że sąsiedzi nie ogrzewają swoich mieszkań. Rada Nadzorcza nie ma takich uprawnień aby zmusić lokatorów do ogrzewania swoich mieszkań. Na tym posiedzenie Rady Nadzorczej zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej Izabela Mikuła Ewa Szarek