UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2011

Transkrypt

1 UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2011 Protokół nr 1/2011 z dnia Uchwała Nr 1/2011 podstawie 42 ust.1 pkt.1. Statutu zatwierdza na rok 2011 plany pracy : Rady Nadzorczej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 2/2011 podstawie 42 ust.1 pkt.2a. Statutu przyjmuje Analizę Finansową Spółdzielni za 2010 rok. Uchwała Nr 3/2011 podstawie 42 ust.1 pkt.1 i 42 ust.6 Statutu uchwala plan finansowo-gospodarczy na rok 2011 oraz strukturę organizacyjną Spółdzielni obowiązującą od roku. Plany finansowe i struktura stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 4/2011 podstawie 42 ust.24 Statutu odrzuca Regulamin Zasad Wynagradzania i Przysługujących Świadczeń Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Za uchwałą głosowało 6 członków Rady. Przeciw uchwale głosowało 3 członków Rady. Uchwała Nr 5/2011 podstawie 42 ust.1 Statutu w związku z planowanym dociepleniem podnosi od 1 czerwca 2011 roku stawkę funduszu remontowego dla budynków ul. Gen. Sulika 8 i 12 z kwoty 0,90 z/m 2 ł do kwoty 1,50 zł/m 2.

2 Uchwała Nr 6/2011 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockie powołuje Komisję dla potrzeb opracowania zmian w Statucie Spółdzielni, Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia. Skład Komisji 1. Marian Gryżenia - Prezes Zarządu 2. Jolanta Łantowska - pracownik SM 3. Tadeusz Wejsznejder członek RN 4. Anna Sawicka członek RN 5. Leon Sanik Przewodniczący RN Uchwała Nr 7/2011 podstawie 42 ust.1 Statutu wyraża zgodę na podpisanie przez Zarząd SM umowy z firmą MK Petrol na dostawę paliwa opałowego w ilości 1 dostawy miesięcznie do końca sezonu grzewczego 2010/2011. Protokół nr 2/2011 z dnia Uchwał nie podjęto. Protokół nr 3/2011 z dnia Uchwała Nr 8/2011 podstawie 42 ust.1 pkt.2 przyjmuje Bilans Spółdzielni za rok Uchwała Nr 9/2011 podstawie 42 ust.10 upoważnia Komisje Rewizyjną Rady Nadzorczej do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2010 r.

3 Uchwała Nr 10/2011 podstawie 42 ust.8 przyjmuje materiały na Walne Zgromadzenie: 1. Program Walnego 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu 3. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni. 4. Określenie najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągać Zarząd. Uchwała Nr 11/2011 podstawie 42 ust.1 ustala stawki opłat za C.O dla użytkowników od 1 kwietnia 2011r. 8,25 zł/m 2 płatne w sezonie grzewczym 4,81 zł./m 2 płatne miesięcznie 105 zł/gj według wskazań ciepłomierza Za uchwała głosowało 11 członków Rady. Protokół nr 4/2011 z dnia Uchwała Nr 12/2011 Uchwała uchylona na podstawie kodeksu pracy. Protokół nr 5/2011 z dnia Uchwał nie podjęto. Protokół nr 6/2011 z dnia Uchwała Nr 13/2011 podstawie 42 ust.1 pkt. 2a. Statutu przyjmuje Analizę Finansową Spółdzielni za I kwartał 2011 rok. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Uchwała Nr 14/2011 podstawie 3 pkt.3 i 12 pkt.3 Regulaminu Wynagradzania przyznaje Prezesowi Zarządu premię za I kwartał 2011 w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego.

4 Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przeciw głosowało 1 członek Rady. Uchwała Nr 15/2011 podstawie 3 Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców określa formę przetargu na docieplenie bloków Gen. Sulika 8, 12, 16,18 na przetarg nieograniczony. Przeciw głosowało 0 członek Rady. Uchwała Nr 16/2011 podstawie 4 pkt.1 Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców powołuje na okres od do Komisję Przetargową w składzie : 1. Paweł Mojżuk 2.Jarosław Dajnowicz 3.Anna Sawicka 4.Halina Niedźwiedź 5.Maciej Sulik 6.Bogdan Andrejczyk Przeciw głosowało 0 członek Rady. Uchwała Nr 17/2011 podstawie 42 ust.1 Statutu w związku z planowanym dociepleniem podnosi od 1 sierpnia 2011 roku stawkę funduszu remontowego dla budynków ul. Gen. Sulika 16 i 18 z kwoty 0,90 zł do kwoty 1,50 zł/m 2. Protokół nr 7/2011 z dnia Uchwała Nr 18/2011 podstawie 4 pkt.3 i 12 pkt.3 Regulaminu Wynagradzania przyznaje Prezesowi Zarządu premię za II kwartał 2011 w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego. Przeciw głosowało 0 członów Rady.

5 Uchwała Nr 19/2011 podstawie 3 Regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców określa formę przetargu na dostawę paliwa do kotłowni osiedlowej jako przetarg nieograniczony. Za uchwałą głosowało 8 członków Rady. Przeciw głosowało 0 członków Rady. Uchwała Nr 20/2011 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Białostockie działając na podstawie 42 ust 1 pkt.1 Statutu wyraża zgodę na wydzierżawienie części gruntu terenu kotłowni osiedlowej i ustanowienie służebności przesyłu Firmie Green Investmen Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie, pod potrzeby wybudowania i prowadzenia urządzeń przesyłowych i technicznych Biogazowni. Przeciw głosowało 0 członków Rady. Uchwała Nr 21/2011 podstawie 42 ust.1 pkt. 2a. Statutu przyjmuje Analizę Finansową Spółdzielni za II kwartały 2011 rok. Protokół nr 8/2011 z dnia Uchwała Nr 22/2011 podstawie 3 pkt.3 i 12 pkt.3 Regulaminu Wynagradzania przyznaje Prezesowi Zarządu premię za III kwartał 2011 w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego. Za uchwałą głosowało 6 członków Rady. Przeciw głosowało 3 członków Rady. Uchwała Nr 23/2011 podstawie 42 ust. 1, pkt. 24 Statutu Spółdzielni oraz 4, ust. 22 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala Regulamin Zasad Wynagradzania i przysługujących świadczeń dla członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Przeciw głosowało 0 członek Rady.

6 Uchwała Nr 24/ podstawie art pkt. 8 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze 4 ust 9 Regulaminu działalności Rady Nadzorczej upoważnia dwu członków Rady w osobach: 1.Paweł Mojżuk 2.Jarosław Dajnowicz do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową, a Prezesem Zarządu, określonych w 2 niniejszej uchwały. 2 Rada Nadzorcza upoważnia w/w osoby do zawarcia z Prezesem Zarządu Marianem Gryżenia umowy o pracę świadczonej od dnia r. na podstawie uchwały nr 51/2008 z dnia r. o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Przeciw głosowało 0 członek Rady Uchwała Nr 25/2011 podstawie 6 ust. 1 Regulaminu Zasad Wynagradzania i przysługujących świadczeń członkom Zarządu i Głównemu Księgowemu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ustala wskaźnik % wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Zarządu na 195% średniej krajowej. Uchwała obowiązuje od dnia r. Przeciw głosowało 1 członek Rady. Protokół nr 9/2011 z dnia Uchwała Nr 26/2011 podstawie 42 ust.1 pkt. 2a. Statutu przyjmuje Analizę Finansową Spółdzielni za III kwartały 2011 rok. Za uchwałą głosowało 5 członków Rady. Przeciw uchwale głosowało 1 członek Rady.

7 Uchwała Nr 27/2011 podstawie 42 ust.1. Statutu wyraża zgodę na przedłużenie do r. terminu zakończenia prac termomodernizacyjnych na budynku Sulika 18 oraz podpisanie przez Zarząd SM aneksu do umowy z wykonawcą prac firmą SATO. Za uchwałą głosowało 4 członków Rady. Przeciw uchwale głosowało 2 członków Rady. Protokół nr 10/2011 z dnia Uchwała Nr 28/2011 podstawie 42 ust.1 pkt. 1. Statutu zatwierdza stawki opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie ciepłej wody i opłaty stałej za straty cyrkulacyjne ciepłej wody: C.O: - dla lokali mieszkalnych - 4,99 zł/m 2, dla lokali użytkowych o 30% zł/m 2, dla użytkowników 130 zł/gj C.W:- podgrzanie o 5 zł/m 3, opłata stała cyrkulacyjna od C.W 5 zł od mieszkania i lokalu użytkowego Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku. Centralne Ogrzewanie - dla lokali mieszkalnych 4,99 zł/m 2 brutto - dla lokali użytkowych 6,25 zł/m 2 netto - dla użytkowników zł/gj netto Ciepła Woda - 25,91 zł/m 3 brutto / dla lokali mieszkalnych - 22 zł/m 3 netto/ dla lokali użytkowych - opłata stała cyrkulacyjna od C.W 5zł. od mieszkania i lokalu użytkowego Uchwała Nr 29/2011 podstawie 42 ust.1 pkt. 28. Statutu zatwierdza Regulamin wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Łącznie w roku 2011 podjęto 29 uchwał.