Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 9 z dnia r.

Transkrypt

1 1 S t r o n a PROTOKÓŁ NR 9/2019 POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU ROKU W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej: Przewodnicząca Z-ca przewodniczącej Sekretarz Lucyna Kołnierzak Maciej Wach Maria Modrzejewska Członkowie: oraz Prezes Zarządu Członek Zarządu Mecenas Członek Spółdzielni Robert Balcer Jolanta Brzezińska Marcin Iwanowski Jarosław Tyszka Piotr Wawrzonkiewicz Jacek Wernicki Marek Pykało Iwona Walewska-Ilecka Lista obecności na posiedzeniu w dniu r. stanowi załącznik do protokołu.

2 2 S t r o n a Proponowany porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 8/2019 z r. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 3. Omówienie procedury dotyczącej rozpatrywania spraw wnoszonych do Rady przez mieszkańców. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych przez mieszkańców/członków SMPM do Rady Nadzorczej punkt porządku obrad bez udziału publiczności (wyłączenie jawności z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych). 5. Omówienie propozycji wydłużenia lub zmiany czasu pracy BOM-u. 6. Powołanie komisji stałych i problemowych spośród członków Rady Nadzorczej ewentualne podjęcie stosownych uchwał. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu mieszczącego się w kwocie najwyższej sumy zobowiązań określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18/2018 z dnia 9 czerwca 2018 r. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w zakresie zmiany planu remontów dla nieruchomości nr 16 podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu remontów na 2019 r. 9. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od r. do r. ewentualne podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2019 r. 10. Sprawy różne. Przewodnicząca Prezydium RN L. Kołnierzak otworzyła posiedzenie i poprosiła o wnoszenie uwag do proponowanego porządku obrad. M. Modrzejewska złożyła wniosek w sprawie przeniesienia pkt 9 proponowanego porządku obrad na miejsce pkt 3. Przewodnicząca Prezydium RN L. Kołnierzak poddała pod głosowanie wniosek M. Modrzejewskiej. Rada Nadzorcza przegłosowała nowy porządek obrad. Przyjęty porządek obrad: 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 8/2019 z r. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. 3. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od r. do r. ewentualne podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2019 r. 4. Omówienie procedury dotyczącej rozpatrywania spraw wnoszonych do Rady przez mieszkańców. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych przez mieszkańców/członków SMPM do Rady Nadzorczej punkt porządku obrad bez udziału publiczności (wyłączenie jawności z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych). 6. Omówienie propozycji wydłużenia lub zmiany czasu pracy BOM-u. 7. Powołanie komisji stałych i problemowych spośród członków Rady Nadzorczej ewentualne podjęcie stosownych uchwał. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu mieszczącego się w kwocie najwyższej sumy zobowiązań określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18/2018 z dnia 9 czerwca 2018 r. 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w zakresie zmiany planu remontów dla nieruchomości nr 16 podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu remontów na 2019 r. 10. Sprawy różne. Ad 1 Rada Nadzorcza po wniesieniu uwag zatwierdziła protokół nr 8/2019 z dnia r.

3 3 S t r o n a Ad 2 Rada Nadzorcza przyjęła zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze polegające m.in. na uszczegółowieniu zasad rozliczania kosztów c.o. w budynku Lanciego 9. Przewodnicząca RN L. Kołnierzak poddała pod głosowanie wniosek o zobowiązanie Zarządu do podjęcia działań umożliwiających korektę rozliczenia kosztów c.o. za 2018 r. kosztem maksymalnego zużycia, polegającej na obciążeniu segmentów 9E6 i 9L11 oraz zwiększeniu powierzchni użytkowej Lanciego 9, o powierzchnię, w rozumieniu 1. ust 7 lit. a Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze, dla Lanciego 9segmentów 9E6 i 9L11. Przewodnicząca RN L. Kołnierzak poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze WYNIK GŁOSOWANIA ZA 8 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 25/2019 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze Ad 3 Rada Nadzorcza omówiła realizację przez Zarząd zaleceń i uchwał RN za okres od r. do r. Zarząd udzielał odpowiedzi na zadawane przez RN pytania dotyczące działań przedstawionych w informatorze przedstawianych przez Zarząd RN. Rada Nadzorcza w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 26/2019 w sprawie przyznania premii kwartalnej dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze za II kwartał 2019 roku. Wysokość przyznanych premii: Prezes M. Pykało 18,4 % Prezes I. Walewska-Ilecka 18,0 % Prezes W. Milaniuk 16,3 % Ad 4 Rada Nadzorcza omówiła sprawę udzielania odpowiedzi na pisma mieszkańców. Ustalono, że w razie konieczności, wyznaczani będą referenci, którzy odpowiedzialni będą za przygotowanie i monitorowanie odpowiedzi na poszczególne pisma.

4 4 S t r o n a Ad 5 Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma kierowane przez Mieszkańców do Spółdzielni i wybrała ze swojego grona referentów, którzy mają nadzorować procedurę udzielania odpowiedzi na pisma. Zrealizowane pisma skierowano ad acta. Ad 6 M. Wach zaproponował, żeby wydłużenie czasu pracy Biura Obsługi Mieszkańców. Prezes Zarządu M. Pykało odpowiedział, że rzadkością jest, by Mieszkańcy skarżyli się na godziny pracy BOM-u. Coraz więcej osób załatwia sprawy mejlowo, zaś osoby starsze bez problemu załatwiają swoje sprawy w godzinach pracy BOM-u. Dodał, że jesteśmy jednym z nielicznych zarządców, który przyjmuje interesantów we wszystkie dni pracy. Zdecydowano, że nie ma potrzeby wydłużania czasu pracy BOM-u. Ad 7 Rada Nadzorcza rozważyła powołanie komisji: - przetargowej - monitorowania posiedzeń Zarządu - realizacji gospodarki finansowej Spółdzielni - ds. monitorowania sporów sądowych. Rada Nadzorcza uzgodniła, że w najbliższej przyszłości postanowi o powołaniu komisji. Ad 8 Zarząd poinformował o kosztach robót wykonanych oraz planowanych do wykonania w związku z występującymi zalaniami na patio nieruchomości przy al. KEN 36 i 36A, a także o przewidywanym terminie zapłaty za faktury. Omówiono warianty zaciągnięcia kredytu przez Spółdzielnię. Przewodnicząca RN L. Kołnierzak poddała pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki mieszczącej się w zakresie najwyższej sumy zobowiązań. WYNIK GŁOSOWANIA ZA 6 PRZECIW 0 WSTRZYMAŁO SIĘ 2 J. Wernicki i P. Wawrzonkiewicz wstrzymali się od głosowania za uchwałą i poprosili o zaprotokołowanie tego faktu. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 27/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki mieszczącej się w zakresie najwyższej sumy zobowiązań. Ad 9 W sprawach różnych poruszono sprawy: a) raportu w sprawie oszczędności osiągniętych przez SMPM w zużyciu ciepła po zastosowaniu systemu BES w węzłach cieplnych, oszczędności dla 51 budynków wyniosły ok zł; b) działań Zarządu zmierzających do obniżenia opłat za energię elektryczną; c) zieleni przesadzonej z patio nieruchomości przy al. KEN 36 i 36A; d) bieżącego stanu nieruchomości przy ul. Raabego 2a (była Biedronka ).

5 5 S t r o n a Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia na r. o godz Przewodnicząca RN L. Kołnierzak zamknęła posiedzenie. Protokół sporządziła Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu r. załączniki: 1. lista obecności. Sekretarz Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Maria Modrzejewska Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM Przy Metrze Lucyna Kołnierzak