PROTOKÓŁ Nr 6. Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 14 lipca 2015 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 6 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W MIECHOWIE odbytego w dniu 14 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu: Ewa Szarek, Marek Gębosz, Adam Spiechowicz, Marek Krupa, Andrzej Gryc, Zdzisława Gazda, Izabela Mikuła, Elżbieta Sławowa, Marta Banach, Michał Syska, Ewa Smok, Małgorzata Tkaczewska. Nieobecni na posiedzeniu: Jadwiga Bożek, Jadwiga Wszół, Michał Syska Członkowie Zarządu: Witold Skrzypek, Adrianna Haluch, Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu Nr 5 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej tj r. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia stawki eksploatacyjnej dla osób nie będących członkami Spółdzielni zgodnie z uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór członka Zarządu. Podjęcie uchwały. 5. Zaopiniowanie dokumentacji SIWZ. 6. Ustalenie stawki za podgrzanie ciepłej wody. Podjęcie uchwały. 7. Ustalenie stawki za wodomierze. Podjęcie uchwały. 8. Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej. 9. Zmiana uchwały RN nr 14 z dnia r.w sprawie przyjęcia planu realizacji termomodernizacji budynków mieszkalnych na rok 2015/ Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych przewidzianych do realizacji w planie na rok 2015/ Sprawy wniesione. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Ewa Szarek i stwierdziła jego prawomocność w związku z obecnością według listy, która stanowi odrębny dokument. Następnie wyjaśniła, że na dzień posiedzenia wpłynął wniosek od Zarządu w sprawie dodania 2 dodatkowych i ważnych punktów do porządku obrad. Odczytała skorygowany porządek obrad do którego dodano punkt 9 i 10 o w/w brzmieniu. Uzupełniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie 11 głosów za. 1

2 Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 5 z dnia r. z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu nr 5 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 lipca br. Uwag do protokołu nie wniesiono, wobec czego protokół nr 5 został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia stawki eksploatacyjnej dla osób nie będących członkami Spółdzielni zgodnie z uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia. Przewodnicząca p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały, zapytała: Czy są pytania w sprawie zwiększenia stawki? Pani Marta Banach zapytała: Czy te osoby będą płaciły wyższą stawkę eksploatacyjną. Prezes wyjaśnił, że podwyżka dotyczy tylko osób, które nie są członkami spółdzielni i zgodnie z uchwałą z Walnego Zgromadzenia, ich stawka będzie wyższa. Przeprowadzono glosowanie: Uchwałę podjęto jednogłośnie: 11 - za Ad. 4 Wybór członka Zarządu. Podjęcie uchwały. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Następnie zwróciła się do członków Rady z pytaniem: Jakie jest ich zdanie w sprawie wysokości dodatku dla członka Zarządu z racji pełnienia tej funkcji? Członkowie Rady zadawali pytania dotyczące: Społecznego członka Zarządu i jego wynagrodzenia, Zadań, które będzie wykonywała pani księgowa jako członek Zarządu, Odpowiedzialności i decyzji. Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił prezes Zarządu W. Skrzypek. Podkreślił, że wszystkie decyzje Zarządu podejmowane są kolegialnie i przynajmniej 2 osobowo. Pani Janina Migza do tej pory pełniła obowiązki Głównego Księgowego. W związku z powyższym jest to osoba doświadczona z odpowiednimi kompetencjami niezbędnymi na objęcie proponowanego stanowiska tj.-członka Zarządu. Po krótkiej dyskusji i wymianie argumentów poproszono p. Janinę Migza na posiedzenie w celu przedstawienia swojej osoby i oświadczeniu czy wyraża zgodę na pełnienie proponowanej przez RN funkcji członka Zarządu. Pani J. Migza wyraziła zgodę wobec czego przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru członka Zarządu w osobie p. Janiny Migza. Uchwałę podjęto jednogłośnie: 12 za ( 1 osoba przybyła ) Trzecim członkiem Zarządu została pani Janina Migza pełniąca funkcję Głównego Księgowego. Ad. 5 Zaopiniowanie dokumentacji SIWZ. Głos zabrała członek Zarządu Adrianna Haluch, wyjaśniając, że dokumentacja SIWZ, to wytyczne dla oferentów, którzy będą przygotowywać oferty dla spółdzielni. Pan M. Pogoń, zapytał: Dlaczego członkowie Rady nie otrzymali załączników do tej dokumentacji? 2

3 Pani A. Haluch udzieliła odpowiedzi, że są to załączniki do specyfikacji przedmiaru robót i dokumentacji projektowej, która dotyczy oferenta, natomiast pozostałe załączniki do akceptacji przez Radę zostały dołączone. Jednocześnie Prezes poinformował, że Spółdzielnię nie obejmuje Ustawa o zamówieniach publicznych, ale Regulamin nakłada obowiązek do przygotowania postanowień przetargowych. Innych pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca zapytała: Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem dokumentacji SIWZ? Jednogłośnie: 12 za Ad. 6 Ustalenie stawki za podgrzanie ciepłej wody. Podjęcie uchwały. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Poinformowała zebranych, że mieszkańców bloków od nr 14-19, którzy korzystają z kotłowni K2 czeka podwyżka stawki za podgrzanie ciepłej wody. Głos zabrał prezes Zarządu prezentując stawki: aktualnej zaliczki i stawki wyliczonej tzn. tej która została obliczona po odczytach wodomierzy. Pani Przewodnicząca zasugerowała, że może najpierw załatwić sprawę nowych wodomierzy. Głos zabrał p. A. Spiechowicz wyjaśniając, że jest to proces długofalowy i dopiero dokładna analiza porównawcza pokaże, gdzie tkwi problem. Poza tym nie mamy pewności, czy coś w tej kwestii się poprawi. Jedno jest pewne, energia czerpana z gazu jest droższa niż z węgla. Pani E. Sławowa zauważyła, że to jednak mieszkańcy ponoszą koszty i ważne jest aby podjąć kroki i sprawę wyjaśnić. Chodzi o to, żeby nie skończyło się na zamiarach i obietnicach, ważne żeby rozpocząć działania, które doprowadzą do obniżenia kosztów. Prezes podkreślił, że wymieniając wodomierze, mielibyśmy obraz tego co się dzieje. Teraz sprawdzamy budynki, które odbiegają od normy. Kilka rzeczy zauważyliśmy ale pozostaje reakcja dostawcy. Naszym zadaniem jest ustabilizowanie kosztów. Pani E. Sławowa i p. W. Gazda jednogłośnie stwierdziły, że w związku z podwyżką będą problemy. Pan A. Spiechowicz jeszcze raz podkreślił, że ogrzewanie gazem jest droższe. Mimo, że sprawność instalacji powinna być lepsza, ponieważ jest ona po modernizacji i infrastruktura została wymieniona. Koszt utrzymania ciepłej wody w systemie jest stały. Natomiast jeśli zmieni się pobór to koszt jednostkowy się zwiększy. Prezes podkreśli, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie nie chce prowadzić rozmów na ten temat, ponieważ uważa, że racja leży po jego stronie. Nie chce dać także żadnej bonifikaty, twierdząc, że wszystko jest w porządku. Po zakończonej dyskusji przeprowadzono głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki za podgrzanie ciepłej wody. Uchwałę podjęto jednogłośnie: 12 za przy 0 przeciw. Ad. 7 Ustalenie stawki za wodomierze. Podjęcie uchwały. Głos zabrał prezes Zarządu wyjaśniając, że w związku z koniecznością wymiany i legalizacją wodomierzy na radiowe, które nie będą wymagały wchodzenia do mieszkań lokatorów jak również pomogą w uniknięciu tak dużych rozbieżności i pomyłek przy odczycie wody przez firmę sprzątającą zachodzi konieczność zwiększenia opłaty za wymianę wodomierza z dotychczasowej obowiązującej kwoty 1,-zł na 1,50,-zł za wodomierz zainstalowany w lokalu mieszkalnym. Po dyskusji przeprowadzono głosowanie nad uchwałą. 3

4 Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 11 za 0 - przeciw 1 wstrzymujący się. Ad. 8 Ustalenie dyżurów członków Rady Nadzorczej. Prezes W. Skrzypek poinformował obecnych członków Rady, że w poprzedniej kadencji funkcjonowały wprowadzone przez Radę dyżury poszczególnych członków, dyżury były a mieszkańcy nie przychodzili. Po dyskusji ustalono, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz (w siedzibie Spółdzielni członkowie Rady będą pełnić dyżury w kolejności alfabetycznej. Ad.9 Zmiana uchwały nr 14 z dnia r. w sprawie przyjęcia planu realizacji termomodernizacji budynków na rok 2015/2016 Wyjaśnień w tej sprawie udzielił prezes Zarządu tłumacząc, że do uchwały nr 14 z dnia 10 czerwca 2015r. wkradł się błąd pisarski tj. W 1 uchwały w numeracji bloków do termomodernizacji zabrakło punktu 8 tj. bloku nr 11 osiedla XXX lecia PRL w Miechowie W związku z powyższym konieczne było podjęcie uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 12 za przy 0 przeciw Ad. 10 Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych przewidzianych do realizacji na rok 2015/2016. Prezes W. Skrzypek poinformował, że Spółdzielnia wystąpiła do Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Miechowie o kredyt na termomodernizację budynków. Dział prawny banku zauważył, że w 149 Statutu Spółdzielni figuruje zapis, że Rada Nadzorcza musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu. Dlatego zwracamy się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przedmiotowego kredytu. Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały Uchwałę podjęto jednogłośnie: 12 za przy 0 przeciw Ad. 11 Sprawy wniesione. Pani M. Banach zwróciła się do Zarządu z prośbą przekazaną przez mieszkańców, o wywieszenie na klatkach schodowych harmonogramu prac firmy sprzątającej. Chodzi o konkretne prace np. częstotliwość mycia okien. Pani E. Szarek i p. E. Sławowa zgłosiły wniosek formalny w sprawie zmiany rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na proporcję: 80% koszty stałe i 20% koszty zmienne.( z wyłączeniem nowego osiedla). Podjęto dyskusję w tej sprawie. Wniosek przegłosowano stosunkiem głosów: 10 za 1 wstrzymujący się 1 osoba nieobecna zwolniła się 4

5 Pani Z. Gazda złożyła wniosek w sprawie zamontowania skrzynek na ulotki reklamowe. Przedstawiła graficzne propozycje 2 typów skrzynek. Głos zabrała Adrianna Haluch, która zauważyła, że część bloków nie ma osłon przeciwdeszczowych, zatem deszcz będzie moczył skrzynki z ulotkami i tworzył zacieki na nowej elewacji. Prezes zaproponował aby sprawę przeanalizowała Komisja ds. Zieleni i podjęła decyzję w sprawie skrzynek na ulotki. Ponieważ innych spraw nie wniesiono a porządek obrad został wyczerpany na tym posiedzenie Rady Nadzorczej zakończono. Izabela Mikuła Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Szarek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 5