PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pan Piotr Jelonek - Przewodniczący Komisji 2. Pani Anna Mróz - Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Pan Henryk Czerniej - Członek Komisji 4. Pan Marek Kiciński - Członek Komisji Nieobecny: Pan Andrzej Kmicic W posiedzeniu udział wzięli: 1. Pan Marek Nowosadzki - Przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie 2. Pan Janusz Cięciera - Skarbnik Powiatu 3. Pan Grzegorz Tomaszewski Pracownik PCPR Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. Posiedzenie odbyło się w godzinach: 14,00 16,15 Przewodniczący Komisji Pan Piotr Jelonek otworzył obrady, powitał radnych oraz zaproszonych gości, po czym przedstawił porządek posiedzenia, ustalony w zawiadomieniu o zwołaniu komisji, tj.: 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku. 2. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/247/09 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok Sprawy bieżące. Następnie Przewodniczący Komisji wnioskował o przyjęcie następujących zmian do porządku obrad: pkt 1 pozostawić bez zmian, jako pkt. 2 wprowadzić - Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku, w pkt. 3 - Przyjęcie informacji z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Krasnymstawie za I półrocze 2010 roku, w pkt. 4 - Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu: a) zmiany uchwały Nr XXXIV/247/09 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010, b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na 2010 rok, c) zmiany uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, d) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W związku z tym, że nie było innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie zgłoszonych przez niego zmian. Komisja przy 4 głosach za tj. jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia po z uwzględnieniem powyższych zmian i przystąpiła do jego realizacji.

2 2 Porządek obrad po zmianach: 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku. 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku. 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Krasnymstawie za I półrocze 2010 roku. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach: a) zmiany uchwały Nr XXXIV/247/09 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010, b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2010, c) zmiany uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, d) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 5. Sprawy bieżące. Ad. 1 Przewodniczący Komisji Pan Piotr Jelonek poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku i w związku z tym zaproponował, aby Skarbnik udzielił wyjaśnień na ewentualne zapytania i uwagi do przedłożonej informacji. Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów w I półroczu. Skarbnik Powiatu Pan Janusz Cięciera wyjaśnił, że odczuwalne są skutki kryzysu, co przekłada się na niepokojąco niskie wpływy z dochodów własnych tj. z tytułu udziałów w PIT, CIT i wpływów z opłaty komunikacyjnej. Ponadto na niską realizację dochodów ogółem wpłynęła realizacja dochodów majątkowych, wynikła z powodu poślizgu w realizacji projektów unijnych, gdyż procedury związane z podpisaniem umów a następnie prowadzeniem przetargów się przedłużały i w zasadzie w I półroczu nie były prowadzone prace inwestycyjne a tylko przygotowawcze. Skarbnik podkreślił, że w chwili obecnej już rozpoczęła się realizacja projektów unijnych, głównie drogowych. Następnie omówił wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu. Reasumując powiedział, że generalnie realizacja budżetu powiatu przebiega w sposób prawidłowy, w kliku punktach jest zagrożenie jeśli chodzi o realizację dochodów, natomiast nie ma zagrożenia jeśli chodzi o realizację zaplanowanych zadań. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Jelonek zwrócił uwagę, że są błędy w załączniku Nr 6, jeśli chodzi o limit wydatków na Wieloletnie Plany Inwestycyjne, są rozbieżności z uchwałą z 21 czerwca b.r. Skarbnik zapewnił, że sprawdzi załącznik Nr 6 i ewentualnie skoryguje go przed sesją. Pani Anna Mróz poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds. Samorządu i Etyki dyskutowano na temat potrzeby przeprowadzenia podwyżek płac dla pracowników.

3 3 Pan Piotr Jelonek Przewodniczący Komisji podniósł kwestię podwyżek płac dla pracowników DPS-ów. Powiedział, że radni są utwierdzani, że wszystkie dochody związane z pomocą społeczną są przekazywane na funkcjonowanie placówek pomocy społecznej, w szczególności domów pomocy społecznej. Zwrócił uwagę, że w dziale pomocy społecznej plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o 750 tys. zł. Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że zasada finansowania DPS-ów jest niezmieniona oraz że budżet aktualizowany był w lipcu. Poinformował, że nastąpił wzrost wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Surhowie i w Bończy, natomiast w DPS w Krasnymstawie jest zmniejszenie. Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynika różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Skarbnik Powiatu Pan Janusz Cięciera odpowiedział, że nie w tym momencie nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak najprawdopodobniej chodzi tu kwestię innych zasad finansowania DPS w Żułowie. Ponadto wyjaśnił, że część dochodów bieżących Dyrektorzy DPS-ów przeznaczyli na inwestycje, w tym realizację projektu informatycznego. Przewodniczący Komisji poinformował, że pytanie to powtórzy na jutrzejszej sesji i poprosił skarbnika o przygotowanie odpowiedzi. Następnie Przewodniczący Komisji powiedział, że pomimo iż, z wyjaśnień Skarbnika wynika, że są podpisane umowy i rozstrzygnięte przetargi na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektów unijnych, to nie wiemy, czy zdążymy złożyć wnioski o refundację. Jest wątpliwa realizacja dochodów z tytułu wpływów z PIT, CIT i opłaty komunikacyjnej. A zatem prawdopodobnie nie będzie innego wyjścia, jak wziąć kredyt na koniec roku. W informacji z wykonania budżetu za I półrocze nie ma o tym mowy, jeśli chodzi o stan finansów i zadłużenie. Skarbnik odpowiedział, że dług powiatu jest niższy, gdyż spłaciliśmy ponad 2 mln zł kredytu. Radny Pan Marek Kiciński zwrócił uwagę, że wszystkim jest wiadome, że przedłużały się terminy ogłaszania naborów wniosków do RPO WL, ocena wniosków i podpisywanie umów tak jak np. jeśli chodzi o projekt dotyczący ZSP Nr 1 w Krasnymstawie. Stąd zrozumiałym jest, że niemożliwa była wcześniejsza realizacja tego zadania. Przewodniczący Komisji zgłosił uwagę, że Komisja opiniuje a Rada Powiatu przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. natomiast w tytule uchwały Zarządu Powiatu jest przyjęcie sprawozdania. Zapytał, czy jest to błąd w uchwale, a jeśli tak to zwrócił się do Skarbnika aby na przyszłość były podejmowane przez Zarząd prawidłowe uchwały. W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 r. W wyniku głosowania Komisja przy 3 głosach za 1 głosie wstrzymującym się tj. większością głosów pozytywnie zaopiniowała informacje z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.

4 4 Ad. 2 Skarbnik Powiatu omówił wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Jelonek, zwrócił uwagę, że powtarza się sytuacja z przed roku i prawdopodobnie pod koniec roku będziemy zmuszeni do zwiększenia budżetów tych jednostek. Powiedział, że pogorszyła się sytuacja w Muzeum. Skarbnik powiatu powiedział, że w przypadku Muzeum nie widzi zagrożenia, bo wiadomo jest, że w i półroczu jest okres grzewczy i jest więcej rachunków. Generalnie tego typu wydatki w II półroczu są niższe. Powiedział, że być może w Bibliotece plan będzie nie wystarczający i będzie potrzeba jego zwiększenia. Komisja, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu informacją z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie - wyniku głosowania przy 3 głosach za 1 głosie wstrzymującym się tj. większością głosów pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie. Ad.3 Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Skarbnika odnośnie wykonania planu finansowego SP ZOZ w Krasnymstawie za I półrocze 2010 roku. W dyskusji wyrażono zaniepokojenie sytuacją finansową i pogłębianiem się długu tej jednostki. W wyniku głosowania Komisja przy 4 głosach za tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Krasnymstawie za I półrocze 2010 roku. Ad.4 a) Skarbnik Powiatu Pan Janusz Cięciera omówił proponowane zmiany do budżetu powiatu na rok 2010 oraz udzielił wyjaśnień na pytanie Przewodniczącego Komisji odnośnie załącznika 5a dotyczącego limitów wydatków na inwestycje drogową Fajsławice-Ksawerówka. W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji Pan Piotr Jelonek zaproponował pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok. Komisja przy 3 głosach za, tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/247/09 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok Ad.4 b) Komisja, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Pana Grzegorza Tomaszewskiego - doradcę ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Krasnymstawie odnośnie proponowanych zmian do planu finansowego PFRON, w wyniku głosowania przy 4 głosach za tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Krasnostawskiego na rok 2010.

5 5 Ad.4 c) Komisja wysłuchała wyjaśnień Skarbnika odnośnie proponowanych zmian do uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, związanych z likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy ZSP nr 2 w Krasnymstawie. W wyniku głosowania Komisja przy 4 głosach za, tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Ad.4 d) Komisja, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Skarbnika Powiatu projektem uchwały, w wyniku głosowania przy 4 głosach za tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ad.5 W sprawach bieżących Pani Anna Mróz ponownie podniosła kwestię podwyżek płac dla pracowników i poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds. Samorządu i Etyki dyskutowano na temat możliwości przeprowadzenia tych podwyżek we wszystkich jednostkach. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki poinformował, że wpłynęło pismo z Oddziału ZNP w Krasnymstawie o waloryzację wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych szkół i placówek oświatowych, na które Zarząd udzielił odpowiedzi, że po analizie naboru do klas I, zostaną rozważone możliwości finansowe pod kątem dokonana podwyżek dla tej grupy pracowników. Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zwracano uwagę, że najniższe wynagrodzenia są w Powiatowym Urzędzie Pracy i w Muzeum, przy czym Skarbnik zaprezentował stanowisko, że jest przerost zatrudnienia w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że np. w PPP zmniejszono ilość etatów w innych jednostkach takich działań nie było, są również głosy wśród pracowników, że w niektórych jednostkach dokonano podwyżek płac. Przewodniczący Komisji Pan Piotr Jelonek zaproponował, aby Komisja przyjęła wniosek do Zarządu Powiatu o przeprowadzanie analizy zatrudnienia w powiatowych jednostkach organizacyjnych i w przypadku stwierdzenia przerostu zatrudnienia przeprowadzenie jego restrukturyzacji oraz o dokonanie podwyżek płac dla pracowników wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych. W wyniku głosowania Komisja przy 3 głosach za tj. jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek i postanowiła zgłosić go na jutrzejszej sesji Rady Powiatu. W związku z tym, że nie poruszano innych spraw, Przewodniczący Komisji stwierdził, że został wyczerpany porządek posiedzenia i zakończył obrady. Na tym protokół zakończono. Protokołowała Krystyna Starczewska Przewodniczący Komisji Piotr Jelonek