Warszawa, 16 kwietnia 2007 r. SRD/0051/7/07 P.P. Radni

Transkrypt

1 Warszawa, 16 kwietnia 27 r. SRD/51/7/7 P.P. Radni Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.21 Nr 142 poz z późn. zm) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 22 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję VII sesję Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na dzień r. na godz. 1.3 w sali konferencyjnej (35) Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowskiej 274. Proponowany porządek obrad VII sesji: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Dzielnicy. 3. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. 4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. 5. Uchwała w sprawie zaopiniowania realizacji w latach programu pod nazwą ROSACE oraz zwiększenia środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. 6. Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 47 w Warszawie. 7. Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 67 w Warszawie. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 27 r. 9. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje. 1. Interpelacje i zapytania. 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 12. Informacje o pracach Zarządu. 13. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe Marcin Kluś

2 r. Warszawa, 16 kwietnia 27 SRD/51/7/7 P.P. Radni Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.21 Nr 142 poz z późn. zm) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 22 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję VII sesję Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na dzień... na godz.... w sali konferencyjnej (35) Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowskiej 274. Proponowany porządek obrad VII sesji: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Dzielnicy. 3. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. 4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. 5. Uchwała w sprawie zaopiniowania realizacji w latach programu pod nazwą ROSACE oraz zwiększenia środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. 6. Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 47 w Warszawie. 7. Uchwała w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 67 w Warszawie. 8. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 27 r. 9. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje. 1. Interpelacje i zapytania. 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 12. Informacje o pracach Zarządu. 13. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe Marcin Kluś

3 Uchwała nr... Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 22 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 16 listopada 2 r. w sprawie nadania statutów ( ) z późn. zm., Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Wnosi się o podjęcie przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr VI/41/27 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 27r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 27 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

4 Plan wydatków m. st. Warszawy na 27 r. Załącznik do Uchwały nr... Rady Dzielnicy Praga Południe z dnia Dzielnica Praga Południe Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 27 w tym Urząd Zmniejszenia Plan wydatków 27 w tym Urząd Zwiększenia Plan wydatków 27 w tym Urząd Plan wydatków po zmianach w tym Urząd po zmianach 75 Administracja publiczna 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 427 Zakup usług remontowych 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 814 Przedszkola Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola specjalne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych 811 Gimnazja Wpłaty na Państwowy Fundusz 414 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci internet 437 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych 812 Licea ogólnokształcące 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 475 programów i licencji 8123 Licea profilowane

6 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych 813 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług dostępu do sieci internet 852 Pomoc społeczna Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 422 Zakup środków żywności Ośrodki pomocy społecznej

7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 43 Zakup usług dostępu do sieci internet Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Placówki wychowania pozaszkolnego Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg

8 Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 248 samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i 9265 sportu Zakup usług pozostałych Ogółem:

9 UZASADNIENIE Wydatki bieżące Dział 75 Administracja publiczna Rozdział 7523 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) zwiększenie o 445. zł Środki w wysokości 2. zł przeznaczone są na najpilniejsze remonty budynku przy ul. Grochowskiej 274 (głównie wymiana skorodowanych poziomów kanalizacyjnych konieczność wymiany potwierdzają ekspertyzy), a 24. zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką trzech Wydziałów z ul. Wiatracznej 11 do nowej siedziby przy ul. Podskarbińskiej zł przewiduje się na zakup urządzenia dozującego wodę mineralną dla interesantów Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz wody mineralnej i kubeczków. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 811 Szkoły podstawowe zwiększenie o zł Środki przeznaczone są na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z utworzeniem klas sportowych, uzupełnieniem środków rzeczowych na bieżące funkcjonowanie placówek oraz korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwoty bazowej. Na remonty w palcówkach dodatkowo planuje się 15. zł. Rozdział 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o zł W związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych konieczne jest zapewnienie środków na wynagrodzenia i. Rozdział 814 Przedszkola zwiększenie o zł Środki niezbędne są na zabezpieczenie czynszu w Przedszkolu 392 przy ul. Afrykańskiej oraz uzupełnienie planu na i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10 Na remonty dodatkowo przeznacza się 7. zł. Rozdział 815 Przedszkola specjalne zwiększenie o zł Kwota zł przeznaczona jest na korektę wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 811 Gimnazja zwiększenie o zł Środki są niezbędne na uzupełnienie wydatków rzeczowych. Szczególnie duży niedobór występuje w środkach na zakup energii 14. zł. Należy uaktualnić również wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na remonty dodatkowo planuje się 3. zł. Rozdział 812 Licea ogólnokształcące zwiększenie o zł Dla prawidłowego funkcjonowania placówek konieczne jest uzupełnienie środków na w tym zakup energii 6. zł. W kwocie ogólnej zł zwiększenie na remonty przewidziano dodatkowo 7. zł Rozdział 8123 Licea profilowane zwiększenie o zł Uzupełnienie środków rzeczowych na zakupy i odpis na ZFŚS umożliwi prawidłowe funkcjonowanie szkół. Rozdział 813 Szkoły zawodowe zwiększenie o zł Konieczność zwiększenia wynika z niedoszacowania planów wydatków rzeczowych na zakupy w placówkach oraz aktualizacji odpisu na ZFŚS. Rozdział 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego. zwiększenie o zł Środki niezbędne są na aktualizację odpisu na ZFŚS.

11 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Pozostała działalność zwiększenie o 2. zł Kwota 2. zł przeznaczona jest na realizację programu Praska Szkoła Zdrowia w ramach którego co miesiąc odbywają się warsztaty i wykłady z promocji zdrowia dla mieszkańców dzielnicy oraz na kontynuację kampanii Rzuć palenie razem z nami. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 8523 Ośrodki wsparcia zwiększenie o 145. zł Zwiększenie niezbędne jest na uzupełnienie planu wydatków rzeczowych i wydatków na dla dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o 348. zł Środki w wysokości 348. zł niezbędne są na uzupełnienie planu wynagrodzeń dla pracowników ośrodka do poziomu roku 26. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 8541 Świetlice szkolne zwiększenie o zł W związku z niedoszacowaniem wydatków rzeczowych (głównie energii) konieczne jest zwiększenie planów w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz aktualizacje odpisu na ZFŚS. Rozdział 8546 Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zwiększenie o zł Zwiększenie środków ma na celu uzupełnienie planu wydatków na energię oraz aktualizację odpisu na ZFŚS.

12 Rozdział 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększenie o zł Na zakup usług oraz aktualizację odpisu na ZFŚS potrzeba dodatkowo zł a na remont ławek w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 5. zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie o 3. zł Ujęcie dodatkowych 3. zł na utrzymanie zieleni pozwoli na wykonanie nasadzeń drzew w pasach drogowych, wygrodzeń trawników oraz ustawienie koszy na psie odchody. Rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o 5. zł Środki w wysokości 5. zł są niezbędne na demontaż zabytkowego oświetlenia z ul. Podskarbińskiej i wykonanie oświetlenia zastępczego. Rozdział 995 Pozostała działalność zwiększenie o 5. zł Na wykonanie opracowania koncepcyjno projektowego dla parku Nad Balatonem niezbędne jest 5. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 9215 Pozostałe zadanie w zakresie kultury zwiększenie o 25. zł Dodatkowe środki w wysokości 25. zł przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz rzeźb przeznaczonych do rewitalizacji, realizację cyklu koncertów jesiennych na terenie Pragi Południe i zamówienie monografii historycznej o VI Obwodzie AK Praga. Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o 24. zł Centrum Promocji Kultury przeznaczy na wyposażenie filii CPK - klubu kultury Gocław, i na niezbędne prace adaptacyjne Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim zgodnie z opracowaną przez biuro projektowe koncepcją sali klubowej ogółem 18. zł. 1. zł zostanie przeznaczone na opracowanie koncepcji rzeźby przestrzennej ( Ławeczka

13 Paderewskiego ). Kwota 5. zł niezbędna jest na wykonanie koncepcji architektonicznej klubu Saska Kępa -filii CPK. O budowę klubu osiedlowego wnioskują mieszkańcy i radni Saskiej Kępy rejonu, w którym nie ma żadnego klubu osiedlowego integrującego społeczność lokalną. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 9265 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększenie o zł Najpilniejsze zadania to: zabezpieczanie i konserwacje obiektów sportowych zarządzanych przez dzielnicę 3. zł opracowanie koncepcji budowy ogólnodostępnych boisk na terenie dzielnicy 7. zł uruchomienie nowych programów sportowych organizowanych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji, a kierowanych do mieszkańców dzielnicy zł.

14 Uchwała nr... Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady miasta stołecznego Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 27 r. Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 22 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 16 listopada 2 r. w sprawie nadania statutów ( ) z późn. zm., Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Wnosi się o podjęcie przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr VI/41/27 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 27r. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 27 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

15 Załącznik do Uchwały nr... Rady Dzielnicy Praga Południe z dnia DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 27 ROK DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Stan środków Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie pieniężnych na Dochody Wydatki bilansowa początek roku w tym inwestycyjne Stan środków pieniężnych na koniec roku Suma bilansowa wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Centra kształcenia 814 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Placówki wychowania pozaszkolnego wynikające z uchwały organu stanowiącego 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 814 Przedszkola 815 Przedszkola specjalne 811 Gimnazja 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe Centra kształcenia 814 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego 1

16 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 27 ROK Lp. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Zakład Klasyfikacja Przychody Wydatki Stan środków obrotowych Dz. Rozdz. netto na Ogółem początek roku z budżetu w tym: pokrycie amortyzacji inne zwiększenia Suma bilansowa Ogółem bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne w tym: inwestycyjne odpisy amortyzacji inne zmniejszenia Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan środków obrotowych netto na koniec roku w zł Suma bilansowa Ośrodek Sportu i Rekreacji 2

17 Arkusz1 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 27 ROK DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Lp. Zakład Klasyfikacja Stan środków obrotowych Dz. Rozdz. netto na Ogółem początek roku z budżetu Przyc Ośrodek Sportu i Rekreacji Strona 1

18 Arkusz1 chody w tym: pokrycie amortyzacji inne zwiększenia Suma bilansowa Ogółem bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki w tym: inwestycyjne Strona 2

19 Arkusz1 w zł odpisy amortyzacji inne zmniejszenia Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan środków obrotowych netto na koniec roku Suma bilansowa Strona 3

20 AUTOPOPRAWKA Zarządu Dzielnicy do uchwały Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 27 w tym Urząd Zmniejszenia Plan wydatków 27 w tym Urząd Zwiększenia Plan wydatków 27 w tym Urząd Plan wydatków po zmianach w tym Urząd po zmianach 81 Oświata i wychowanie Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dział 81-Oświata i wychowanie Ogółem: UZASADNIENIE Rozdział 8123 Licea profilowane zwiększenie o 4 zł Na dla dla niepublicznych liceów profilowanych wystarczy środków do maja 27 roku. Konieczne jest zwiększenie w drodze przesunięcia z Rozdziału 813. Rozdział 813 Szkoły zawodowe zmniejszenie o 4 zł Z uwagi na mniejszą niż planowano ilość uczniów przewiduje się nadwyżkę środków na dla szkół niepublicznych, którą kieruję się do Rozdziału 8123.

21 UZASADNIENIE W celu zapewnienia prawidłowej realizacji dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 27 rok konieczne jest dokonanie zmian spowodowanych m.in. aktualizacją środków pieniężnych na początek 27 roku, wynikających ze stanu środków pozostałych na kontach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego tj roku. Ponadto dyrektorzy szkół i placówek oświatowych dokonali zmian polegających na urealnieniu dochodów z darowizn, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów za żywienie itp. W związku z powyższym ulega zmianie wielkość wydatków, które dyrektor może przeznaczyć na prawidłowe funkcjonowanie placówki. W planie finansowym zakładu budżetowego OSiR konieczne jest uaktualnienie stanu środków obrotowych na roku. Wprowadzenie ww. zmian przez Radę Dzielnicy m. st. Warszawy wymaga zaopiniowania ich przez Radę Dzielnicy.

22 Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia...27 r. projekt w sprawie zaopiniowania realizacji w latach programu pod nazwą ROSACE oraz zwiększenia środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 27 rok Na podstawie art. 6 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 22 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) oraz 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa Centrum stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591 /LVI/ 2 Rady Gminy Warszawa Centrum z dnia 16 listopada 2 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa - Centrum z późn. zm. Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje: Opiniuje się pozytywnie: 1) realizację w latach programu pod nazwą ROSACE, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) zwiększenie środków finansowych w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr VI/41/27 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 27r. w dziale 81 rozdział 8195 o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

23 PROGRAM ROSACE Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Dzielnicy Praga Południe Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 143 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 27 (Dzielnica Praga Południe) z dnia Lp. Wyszczególnienie Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (4+8+9) Środki z budżetu krajowego (5+6+7) Plan Zmiany (zwiększenia ze znakiem "+" zmniejszenia ze znakiem "-") Plan po zmianach w tym: Wydatki w w tym: Wydatki w w tym: z tego: okresie z tego: okresie z tego: realizacji realizacji wkład własny projektu Środki z wkład własny projektu Środki z wkład własny Środki z (całkowita budżetu (całkowita budżetu Wkład Środki z Wkład budżetu prywatny wartość krajowego budżetu UE prywatny wartość krajowego UE projektu) projektu) wkład finansowy wkład rzeczow y j.s.t. inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego) ( ) ( ) wkład finansowy wkład rzeczowy j.s.t. inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego) ( ) ( ) wkład finansowy wkład rzeczowy j.s.t. w złotych inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego) Środki z budżetu UE Wkład prywatny I Lata realizacji projektu : 27 rok rok łączne wydatki realizacji całego projektu Dział 81 - Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność Wydatki do poniesienia objęte umową o dofinansowanie w bieżącym roku budżetowym II łączne wydatki w bieżącym roku budżetowym 1. Wydatki do III poniesienia nie objęte umową o dofinansowanie w bieżącym roku budżetowym Dodatkowe informacje:

24 Załącznik nr do Uchwały nr Zarządu Dzielnicy Praga Południe z dnia PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 27 ROK DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia w tym Urząd Zwiększenia w tym Urząd Plan wydatków po zmianie w tym Urząd po zmianie 81 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe Pozostała działalnośąć Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych OGÓŁEM Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe

25 Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Dzielnicy Praga Południe z dnia PLAN WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 27 ROK DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków w tym Urząd Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia w tym Urząd Zwiększenia w tym Urząd Plan wydatków po zmianie w tym Urząd po zmianie 81 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe Pozostała działalnośąć Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych OGÓŁEM Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe

26 Uzasadnienie Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Biura Edukacji m.st. Warszawy BE.WFO/ML- 314/1-1/7 z dnia 13 marca 27r. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie grantu na realizację przez m. st. Warszawa w latach programu pod nazwą Road safety citles: changing Road safety education in Europe (Miasta realizujące projekt dotyczący bezpieczeństwa na drogach, zmiany w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie), w skrócie ROSACE. W dniu 15 stycznia br. na spotkaniu przedstawicieli szkół uczestniczących w projekcie ustalono, że pełnomocnikiem projektu w m. st. Warszawie będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 143, Al. Stanów Zjednoczonych 27 z Dzielnicy Praga Południe, w związku z czym, całość środków na realizację programu przewidzianych na lata 27 i 28 w wysokości euro ma być zapisana w budżecie tej placówki. Powyższe środki zostały przeliczone przez Biuro Edukacji w oparciu o średni kurs walut NBP z dnia roku tj. 3,8853 PLN. Zgodnie z wytycznymi; 6% środków ujęto w budżecie 27 roku, a 4% planowane jest do realizacji w 28 roku. Z kwoty zł przewidzianej do realizacji w 27 roku 53,52% stanowią środki unijne a 46,48% wkład własny. W związku z tym,że podpisanie umowy z dyrektorem SP Nr 143 i rozpoczęcie realizacji programu przez uczestniczące w nim szkoły uwarunkowane jest wprowadzeniem przez Skarbnika m. st. Warszawy zmian w planie dochodów oraz wydatków ujętych w załączniku Dzielnicy Praga Południe, niezbędna jest pozytywna opinia władz naszej dzielnicy.

27 projekt Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z dnia... w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 47 w Warszawie. Na podstawie art.6 ustawy z dnia 15 marca 22r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), w związku z 6 ust.2 pkt 3 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa - Centrum stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2 Rady Gminy Warszawa -Centrum z dnia 16 listopada 2r. z późn. zm. oraz art.32 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 24. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Pozytywnie opiniuje się lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 47 w Warszawie dla PRU FILMOTECHNIKA sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

28 U Z A S A D N I E N I E W styczniu 27r. do Dzielnicy Praga Południe z Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek PRU FILMOTECHNIKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 47 w budynku wynajętym na podstawie przedwstępnej umowy najmu lokalu od Domex Bulwary Saskie sp. z o.o. Zgodnie z art.24 ust.1 i art.32 ust.1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992r. (tj. Dz.U.4 Nr 4, poz.27 z późn. zm.) zezwolenie na uruchomienie salonu gier na automatach wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu przez ubiegającego się m.in. opinii Rady Miasta (poprzedzonej wcześniej uchwałą Rady Dzielnicy). Firma w złożonym wniosku poinformowała, że ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tej działalności. Prowadzi bowiem salony gier na automatach od momentu obowiązywania ww. ustawy. Posiada salony na terenie całego kraju, w takich miastach jak: Kraków, Poznań, Białystok, Bydgoszcz, Kalisz, Konin, Zakopane, Nowy Targ, Olsztyn. Prowadzi też salon gier na automatach w Warszawie przy ul. Grochowskiej 27. Spółka zatrudnia ponad 18 osób. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w murowanym budynku wolno stojącym bezpośrednio nad Wisłą. Obiekt obecnie zamknięty. Stan techniczny nie budzi zastrzeżeń Powierzchnia ogółem wynosi ok. 7 m 2. Budynek posiada kilka wejść. Przed obiektem znajdują się miejsca postojowe dla samochodów. Najbliższy budynek mieszkalny położony jest w odległości ok. 15 m, po przeciwnej stronie ul. Wał Miedzeszyński. Ulica jest 6-cio pasmowa, oddzielona od budynków mieszkalnych ekranami dźwiękoszczelnymi. W uzupełnieniu do wniosku, pismem z dnia r. firma poinformowała, że z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku Uniwersam Grochów przy ul.grochowskiej 27 w Warszawie (w którym obecnie mieści się salon gier na automatach), prosi o lokalizację zamienną tj. przy ul. Wał Miedzeszyński 47. Z uwagi na usytuowanie salonu w pobliżu budynków mieszkalnych wystąpiono do Samorządu Osiedla Saskiej Kępy z prośbą o opinię. W piśmie SMSK/2/W/7 z dnia r. Samorząd nie zgłosił sprzeciwu odnośnie lokalizacji salonu gier w tym miejscu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt że salon gier przy ul. Grochowskiej 27 istnieje ponad 1 lat i nigdy nie wpływały do Urzędu w naszej Dzielnicy skargi związane z jego funkcjonowaniem, Delegatura Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przedkłada projekty uchwał pozytywnie opiniujących lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 47 w Warszawie.

29 projekt Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia... w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 67 w Warszawie. Na podstawie art.6 ustawy z dnia 15 marca 22r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), w związku z 6 ust.2 pkt 3 Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa - Centrum stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2 Rady Gminy Warszawa -Centrum z dnia 16 listopada 2r. z późn. zm. oraz art.32 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 24. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Pozytywnie opiniuje się lokalizację salonu gier na automatach przy ul. Wał Miedzeszyński 67 w Warszawie dla Bingo Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

30 U Z A S A D N I E N I E W dniu 2 lutego 27r. do Dzielnicy Praga Południe z Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek Bingo Centrum sp. z o.o. o wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 67 (na działce nr 38 obręb obok stacji paliw BP ), w lokalu wynajętym na podstawie przedwstępnej umowy najmu od Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 32 ust.1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992r. (tekst jednolity Dz.U. 4 Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) zezwolenie na uruchomienie salonu gier na automatach wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu przez ubiegającego się m.in. opinii Rady Miasta (poprzedzonej wcześniej uchwałą Rady Dzielnicy). Firma w złożonym wniosku poinformowała, że podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie salonów gier na automatach Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tej działalności (od 1993r.). Prowadzi bowiem 17 salonów gier na automatach w większości miast Górnego Śląska oraz w Krakowie. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w murowanym budynku wolno stojącym o pow. ok. 16 m 2, za stacją paliw BP (aktualnie bez dojazdu). Obok budynku z jednej strony znajduje się stacja paliw gazowych, z drugiej - dzikie ogródki działkowe. Natomiast z tyłu usytuowana jest stacja paliw STATOIL. Z uwagi na fakt, że budynek jest w złym stanie technicznym, Bingo Centrum sp. z o.o. w uzupełnieniu do wniosku (pismo z dn r) zobowiązała się, że w przypadku uzyskania zezwolenia dokona rozbudowy i modernizacji budynku oraz przystosuje go do celów usługowych. Do nieruchomości zostanie doprowadzona bezpośrednia droga dojazdowa od Wału Miedzeszyńskiego. Zaplanowano też miejsca parkingowe. Dodatkowo analizując fakt usytuowania salonu w pobliżu budynków mieszkalnych wystąpiono do Samorządu Terytorialnego Mieszkańców Osiedla Gocław z prośbą o opinię. W dniu r. wpłynęła pozytywna opinia Samorządu Osiedla odnośnie lokalizacji salonu gier w tym miejscu.

31 Uchwała Nr... projekt Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia... w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 27 roku Na podstawie art. 6 i 19 ustawy z dnia 15 marca 22 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz 33 ust.1 Regulaminu Rady Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa-Centrum będącego załącznikiem do Statutu Dzielnicy Praga Południe, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 listopada 2 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa-Centrum z późn. zm - Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy na I półrocze 27 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Marcin Kluś

32 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 27 roku Komisja Rewizyjna zebrana na posiedzeniu w dniu r. podjęła decyzję o kontroli następujących zagadnień: 1. Kontrola inwestycji Budowa sali gimnastycznej przy ul. Bartosika 5 ( kontrola nie dokończona ), 2. Kontrola usunięcia nieprawidłowości zawartych we wnioskach pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAN Dzielnicy Praga Południe dotyczącej remontów w latach , 3. Kontrola usunięcia nieprawidłowości zawartych we wnioskach pokontrolnych w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAN Dzielnicy Praga Południe dotyczącej gospodarowania lokalami użytkowymi w latach Plan pracy został przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej /-/ Monika Suska

33 UZASADNIENIE Na podstawie art. 6 i 19 ustawy z dnia 15 marca 22 r o ustroju m. st. Warszawy oraz 33 ust. 1 i 37 ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Rady Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa Centrum będącego załącznikiem do Statutu Dzielnicy Praga Południe, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 16 listopada 2 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa-Centrum z późn. zm - Rada Dzielnicy zleca Komisji Rewizyjnej wykonanie zadań z zakresu kontroli. Komisja Rewizyjna przedkłada również Radzie Dzielnicy półroczny plan pracy.