Protokół nr 4/III/2019

Transkrypt

1 Protokół nr 4/III/2019 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 21 marca 2019 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku Zabłocińska 2 w Warszawie. Przebieg zebrania był nagrywany. Obecni: członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Krzysztof Bernatowicz, Joanna Boreczek, Paweł Burza, Monika Grzegorek, Józefa Katana, Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Piotr Wiśniewski oraz prezes Zarządu p. Jerzy Kabala i główna księgowa p. Żanetta Urbanik. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2019 r. otworzył przewodniczący Rady p. Krzysztof Bernatowicz. Powitał obecnych, poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad było kworum (9 członków RN), Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Pani Józefa Katana poprosiła o wprowadzenie uchwały, którą zgłosili członkowie Spółdzielni. Pismo członków dotyczyło podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przeprowadzeniu kontroli w Zarządzie w sprawie segregowania śmieci. Na stwierdzenie p. Krzysztofa Bernatowicza, że nie widział takiego pisma p. J. Katana poinformowała, że podpisywała takie pismo i wydaje się jej, że było złożone do Rady Nadzorczej za pośrednictwem Zarządu 14 lutego br. Pan Jerzy Kabala stwierdził, że nie dostał pisma w sprawie kontroli Zarządu dotyczącego segregacji. Pani Joanna Boreczek poinformowała, że w przypadku każdego pisma, które wpływa do Rady Nadzorczej za pośrednictwem administracji Spółdzielni (Zarządu) jest taki sam tok postępowania. Pani Kępińska dzwoni do niej i prosi, żeby przyszła do administracji. Pismo w zaklejonej kopercie jest rejestrowane w dzienniku podawczym Spółdzielni, a p. Boreczek otrzymuje je za pokwitowaniem. Na pytanie przewodniczącego Rady, czy p. Katana ma pokwitowanie złożenia pisma, p. Katana stwierdziła, że nie ma, ponieważ pismo podpisywała, ale go nie składała. Nie wie, kto składał pismo, ale było ono z 14 lutego 2019 r. i dotyczyło wniosku o kontrolę. Pan Jerzy Kabala przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady informował, iż 14 lutego 2019 r. do Zarządu wpłynęły dwa pisma. Jedno dotyczyło likwidacji zsypów, a drugie likwidacji krat. Jedno pismo było prawdopodobnie z 03 lutego, a wpłynęło 14 lutego, a drugie prawdopodobnie z 11 lutego i także wpłynęło 14 lutego (stosowne zapisy na ten temat znajdują się w protokole z ostatniego zebrania). Zarząd odpowiedział na te pisma wszystkim mieszkańcom. Pani Józefa Katana poinformowała, że było to pismo, w którym członkowie Spółdzielni wnioskowali do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli Zarządu Spółdzielni w zakresie przygotowania przez Zarząd Spółdzielni działań wynikających

2 z obowiązującego regulaminu o utrzymaniu czystości. Pani Katana stwierdziła, że nie ma tego pisma. Pan Krzysztof Bernatowicz stwierdził, że, aby przyjąć wniosek p. Józefy Katany potrzebna jest treść pisma i potwierdzenie złożenia tego pisma w Spółdzielni. Na pytanie p. Joanny Boreczek, kto zbierał podpisy pod pismem p. Józefa Katana nie odpowiedziała stwierdzając, że nie wie, kto składał pismo w Spółdzielni. Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 9 głosów za przyjęła porządek obrad posiedzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Rady Nadzorczej. 4. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. 5. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. 6. Pytania do Zarządu o status starych spraw do realizacji oraz obecnych działań. 7. Krótka informacja Komisji Rewizyjnej na temat sytuacji finansowej Spółdzielni. 8. Omówienie Regulaminu Rowerowni osiedlowej. 9. Omówienie wstępnych ofert dotyczących instalacji monitoringu na osiedlu Skarpa Marymoncka. 10. Sprawy wniesione. 11. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Rady Nadzorczej. Pani Katarzyna Radwańska stwierdziła, że w protokole znajduje się zapis dotyczący wyboru odcienia szarości podłóg. Na poprzednim zebraniu przegłosowano, że będzie to odcień ciemniejszy, ale po konsultacjach siedmioro członków Rady wyraziło zgodę na wybór jaśniejszego koloru. Poprosiła, aby informacja na temat zmiany decyzji Rady znalazła się w protokole. Pani Józefa Katana stwierdziła, iż w protokole znajduje się zapis, że rozpatrzenie korespondencji zostanie przełożone na następne posiedzenie Rady. Zapytała, o jaką korespondencję chodzi, ponieważ nie była wymieniona w protokole. W protokole na str. 3 (ad pkt 5 ust.2) znajduje się zdanie: Po odwieszeniu przez Radę Nadzorczą decyzji o zamknięciu zsypów. Poprosiła o informację, kto to powiedział, że taka była decyzja Rady Nadzorczej o cofnięciu zamknięcia zsypów (czy protokolantka tak sobie napisała). Zapytała, czy informacja p. prezesa (str. 4 wiersz 28 od dołu) jest wiarygodna (chodzi o podatki, które by były, gdyby działkę przyłączyć do jednej, czy drugiej nieruchomości?). Pan Krzysztof Bernatowicz zwrócił uwagę, że w chwili obecnej przyjmowany jest protokół i Rada Nadzorcza powinna stwierdzić, czy znajdujące się w nim zapisy odzwierciedlają przebieg zebrania. Pani Józefa Katana zadaje pytania, które powinny zostać zadane w punkcie sprawy wniesione. Pani Stanisława Bazylko Mleczko wskazała błąd literowy na str. 2 protokołu w wypowiedzi p. Józefy Katany. Następnie odczytała zapis wypowiedzi znajdujący się na str. 5 protokołu: Pan Krzysztof Bernatowicz stwierdził, że w zaistniałej sytuacji na Walnym Zgromadzeniu należy przedstawić obecną sytuację, koszty związane z tym przedsięwzięciem i propozycję inwestycji, 2

3 aby dać mieszkańcom możliwość wyboru. Stwierdził, że w sytuacji spółdzielni inwestycja byłaby rozwiązaniem bardzo racjonalnym i korzystnym. Podsumowując zaproponował, aby do tego tematu wrócić na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, co nie spotkało się ze sprzeciwem ze strony pozostałych członków Rady. Zapytała, czy sprawa inwestycji będzie rozpatrywana na dzisiejszym zebraniu? Pan Krzysztof Bernatowicz stwierdził, że temat może zostać poruszony w wolnych wnioskach. Innych uwag do protokołu nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 9 głosów za przyjęła z poprawką protokół nr 3/II/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 lutego 2019 r. Ad 4. Informacja przewodniczącego Rady Nadzorczej o sprawach bieżących. - Pan Krzysztof Bernatowicz przypomniał, że jakiś czas temu wysłał do Burmistrza Bielan pytania w sprawach różnych dotyczących Spółdzielni tzn. przetarg, bezpieczeństwo, ulica Marymoncka, ulica Lektykarska, kleszcze itp. Poinformował, że przed dzisiejszym zebraniem przesłał członkom Rady odpowiedź gminy. Stwierdził, że w związku z tym, iż nie na wszystkie pytania odpowiedzi są satysfakcjonujące będzie dalej korespondował z Urzędem. Niektóre z poruszonych przez niego problemów zostały przesłane do innych instytucji, a więc jest nadzieja, że zostaną rozwiązane. Sprawy, o których pisał to fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości na ulicy Marymonckiej, montaż lustra na ulicy Lektykarskiej przy wyjeździe ze Smoleńskiego, opryski przeciw kleszczom. Następnie poinformował, że skontaktowała się z nim członkini Spółdzielni ze Smoleńskiego 27A w sprawie umiejscowienia przenośnej toalety TOI - TOI (odległość jest niezgodna z przepisami - mniejsza niż 15 m od okien). Pani prosi o przeniesienie toalety w inne miejsce, a prośba podyktowana jest także tym, że zbliża się okres upałów i Pani obawia się brzydkich zapachów. Pan Jerzy Kabala stwierdził, że może przenieść toaletę w inne miejsce np. bliżej placu zabaw, ale w jego ocenie nie ma ku temu powodu. W przypadku przenośnych toalet nie obowiązuje odległość 15 metrów, ponieważ zapachy i fekalia są neutralizowane. Poinformował, że jeśli są skargi będzie rozmawiał z kierownikiem budowy i postara się znaleźć inne miejsce. Pani Katarzyna Radwańska stwierdziła, że czytała korespondencję w tej sprawie i także nie widzi powodu, dla którego należy przestawiać TOI TOI. Toaleta oddalona jest min. 10 metrów od okien budynku, stoi od listopada ubiegłego roku, a prace nie potrwają dłużej niż do połowy kwietnia br. Pan Krzysztof Bernatowicz zaproponował, aby toaletę przenieść bliżej ulicy Zabłocińskiej obok kocich domków. Stwierdził także, że dla niego osobiście większym problemem jest palenie papierosów przez pracowników np. na klatkach schodowych. W wyniku dyskusji ustalono, że toaleta zostanie przesunięta bliżej ogrodzenia i ustawiona pomiędzy budynkami Zabłocińska 4 i 6, ale nastąpi to dopiero wtedy, kiedy na ukończeniu będą roboty w budynku Smoleńskiego 27A. Ostateczna decyzja w sprawie usytuowania toalety należy do Zarządu. - Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że kolejna sprawa zgłoszona przez jedną z mieszkanek dotyczy placu zabaw i wymiany piasku. Wg tej Pani piasek nie został wymieniony. Mieszkanka wnioskuje, aby piach wymieniać raz do roku. Pan Jerzy Kabala poinformował, że zostało przywieziono 6 ton nowego piasku i dosypano na terenie placu zabaw, a p. Żanetta Urbanik poinformowała, że w ubiegłym roku koszty wymiany piasku wyniosły zł. 3

4 W wyniku dyskusji ustalono, że piaskownica znajdująca się na placu zabaw będzie zabezpieczana w sposób uniemożliwiający osiedlowym kotom załatwianie w tym miejscu potrzeb fizjologicznych. - Pan Krzysztof Bernatowicz poruszył także sprawę kocich domków stwierdzając, że jego zdaniem należy je zlikwidować. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że likwidować należy kocie domki, które pojawiają się np. przy budynkach mieszkalnych, ale nie może być mowy o likwidacji kociego miasteczka przy ogrodzeniu, ponieważ opiekunki regularnie sprzątają teren, karmią zwierzęta, sterylizują, leczą itp. - Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że kolejna sprawa została zgłoszona także przez mieszkańca Smoleńskiego 27A i dotyczy tego, aby po remoncie klatek schodowych przeczyścić wszystkie mechanizmy otwierania i zamykania okien na klatkach schodowych. Pan Jerzy Kabala poinformował, że problem jest monitorowany, a wykonawca został zobowiązany do tego, aby po zakończeniu robót sprawdzić każdy zamek. - Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że kolejna sprawa zgłoszona przez mieszkańców dotyczy czystości w budynkach. Podczas remontu trudno jest utrzymać wzorową czystość i do tematu należy wrócić po zakończeniu wszystkich prac, ale podobno w budynku Smoleńskiego 27A nie jest sprzątane w ogóle i dwoje mieszkańców sprząta klatkę. Poprosił, aby p. prezes sprawdził, czy rzeczywiście tak się dzieje. Pan Jerzy Kabala poinformował, że w czasie remontu firmy sprzątają budynki po zakończeniu pracy, a gospodarze budynków sprzątają teren, holl i parter. Poinformował także, że codziennie jest na każdym budynku. Pani Katarzyna Radwańska przypomniała, że w planie gospodarczo finansowym na rok 2019 zostały zabezpieczone środki na sprzątanie dla gospodarzy budynków po remoncie, a nie w trakcie remontu. - Pani Joanna Boreczek poprosiła, aby p. Bernatowicz przedstawił członkom Rady korespondencję z mieszkanką Smoleńskiego 27A, która interweniowała nie tylko w sprawie toalety, ale także w sprawie uszkodzeń zieleni. Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że kwestia, o której mowa dotyczyła tego, że dzieci bawią się wokół budynku Smoleńskiego 27A, stworzyły szałas i wycięły dwie lub trzy gałęzie przy sosnach po prawej stronie. Na prośbę p. Boreczek, aby odczytał treść korespondencji, p. Bernatowicz stwierdził, że nie zrobi tego, ponieważ może to zrobić sama p. Boreczek. Rodzice dzieci, które wycięły gałęzie zapewnili, że taka sytuacja się nie powtórzy, a więc uważa, że sprawa jest załatwiona. Na stwierdzenie p. Boreczek, że z tego typu sprawami nie należy zwracać się do Rady Nadzorczej lub do przewodniczącego Rady, tylko załatwiać pomiędzy sobą (pomiędzy sąsiadami) p. Bernatowicz stwierdził, że ma odmienne zdanie na ten temat, ponieważ sprawa została załatwiona. Pan Jerzy Kabala poinformował, że do Spółdzielni również dotarła ta korespondencja i na prośbę przewodniczącego RN udzielił odpowiedzi, co zamierza w tej sprawie zrobić. Pytań do przewodniczącego Rady nie było. Ad 5. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala przedstawił informację o bieżących sprawach i poinformował, co następuje: 1. Gospodarze porządkują zieleń. Mieszkańcy kierują do Zarządu wnioski w sprawie wykonania przejściowych nasadzeń, a dokładnie chodzi o wskazanie miejsc, w których zostaną 4

5 posadzone bratki. Koszt powinien zamknąć się kwotą ok. 500 zł. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do propozycji. 2. Odpowiadając na pytanie p. Barbary Nareckiej, czym jest umotywowane opóźnienie w zakończeniu robót w budynku Smoleńskiego 27A, p. J. Kabala poinformował, że wykonawca przesłał pismo w tej sprawie (dzisiaj o godz. 16-ej) informujące, że pojawiły się roboty dodatkowe. Wykonawca poinformował, że aby dobrze wykonać prace tynkarskie przy przestrzeni schodowej (przy ścianie) należało zdemontować wszystkie balustrady (zrobił to). Dodatkowo doszły prace związane z wyeksponowaniem ścian na korytarzach (ścianka z karton gipsu). 3. Odpowiadając na pytanie p. Stanisławy Bazylko Mleczko, czy będą zabezpieczone luki, które wytworzyły się pomiędzy schodami a ścianą, p. J. Kabala poinformował, że od wielu dni reklamuje kierownikowi budowy, że roboty tynkarskie wykonywane są przy zdemontowanych balustradach i na samym ich końcu nie są montowane wczoraj zostało skierowane kolejne wezwanie do zabezpieczania tych powierzchni. Koordynator kierownik robót zobowiązał się do tego, że każdorazowo będzie zabezpieczał wszystkie miejsca. Inspektor nadzoru także został poproszony o częstsze kontrole niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu miejsc. 4. W przyszłych tygodniu na całym terenie zielonym zaplanowane jest odkleszczenie. 5. W dniach kwietnia br. zaplanowano przeglądy techniczne budynków wentylacja i instalacja gazowa. Zlecono przegląd będącego na gwarancji sprzętu zabawowego, a także urządzeń siłowni zewnętrznej. 6. Zarząd zajmował się odpowiedziami na zbiorowe pisma członków Spółdzielni. Pisma dotyczyły likwidacji krat na korytarzach klatek schodowych i likwidacji zsypów. Pan Kabala przypomniał, że Rada Nadzorcza w dniu 15 stycznia br., w głosowaniu, w którym znakomita większość członków Rady była za odwiesiła swoją uchwałę w sprawie zsypów. 7. Przygotowano pismo do Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie nabycia w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym dzierżawionych obecnie nieruchomości wzdłuż ulicy Zabłocińskiej (działka 11/15). Zwrócił także uwagę, że link przesłany przez przewodniczącego RN dotyczący ostatniej uchwały Rady Miasta m. st. Warszawy nie dotyczy sytuacji Spółdzielni, ponieważ teren, na którym znajduje się parking nie należy do Spółdzielni i jest to teren dzierżawiony. Przypomniał także, że bonifikata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność dotyczy terenów zabudowanych nieruchomościami mieszkalnymi. 8. Remonty klatek schodowych: - W budynku Smoleńskiego 27A: zostały skute wszystkie tynki, zagruntowano wszystkie ściany, wykonano tynki na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem parteru, postawiono ściankę przy piwnicy, zamurowano wszystkie zsypy, wykonano zabudowę z karton gipsu pod skrzynki pocztowe, zamontowano większość grzejników, a także częściowo wyszlifowano balustrady stalowe. - W budynku Zabłocińska 4: zostały skute wszystkie tynki, zagruntowano wszystkie ściany, wykonano tynki na siedmiu kondygnacjach, postawiono ściankę przy piwnicy, zamurowano wszystkie zsypy, wykonano zabudowę z karton gipsu pod skrzynki pocztowe, zamontowano większość grzejników, a także częściowo wyszlifowano balustrady stalowe. - W budynku Zabłocińska 6: zostały skute wszystkie tynki, zagruntowano wszystkie ściany, wykonano tynki na pięciu kondygnacjach, postawiono ściankę przy piwnicy, zamurowano wszystkie zsypy, wykonano zabudowę z karton gipsu pod skrzynki pocztowe, zamontowano większość grzejników, a także częściowo wyszlifowano balustrady stalowe. 5

6 W ocenie Zarządu roboty nie zostaną wykonane w terminie, pomimo tego, że został podpisany aneksy do umów (Smoleńskiego 27A zmieniono termin na koniec marca, Zabłocińska 4 i 6 do końca kwietnia br.). W budynku Smoleńskiego 27A dodatkowo należy wymienić daszek nad wejściem do wózkarni. 9. Do Spółdzielni wpłynęły z Sanepidu badania dotyczące jakości wody. Z uzyskanych informacji wynika, że woda w kranach nadaje się do picia, ph wody jest w normie. Pan Kabala poinformował także, że Sanepid nie wykonuje dodatkowych opinii - opisów. 10. W związku z wnioskami mieszkańców z budynku Zabłocińska 27A Zarząd proponuje likwidację ławek na skarpie, a także likwidację możliwości gry w piłkę na tym terenie i wyznaczenie innego terenu do tego celu.. Pani Joanna Boreczek stwierdziła, że jeśli ten wniosek zostanie zrealizowany, to ona wnioskuje o likwidację dwóch ławek stojących u zbiegu parkingu i budynku Zabłocińska 4, ponieważ ławki wykorzystywane są nawet nocy, a hałas przeszkadza w odpoczynku. Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w tej sprawie, ale w trakcie dyskusji przeważały głosy, że nie powinno się likwidować ławek, ponieważ korzystają z nich osoby starsze, a po 22-ej na terenie jest cisza. Nie powinno się także likwidować terenu do gry w piłkę, ponieważ wniosek wpłynął tylko od jednej osoby. 11. Zarząd pozyskał zdjęcia starej Warszawy, które chciałby wyeksponować na ścianach w korytarzach klatek schodowych. Zdjęcia zostały zaprezentowane członkom Rady Nadzorczej. 12. Przygotowano sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok Zgodnie z nowymi przepisami Spółdzielnia (Zarząd, pełnomocnik, główna księgowa) zobowiązana jest w terminie do końca marca br. podpisać elektronicznie ten dokument. Ad 6. Pytania do Zarządu o status starych spraw do realizacji oraz obecnych działań. Pani Joanna Boreczek poprosiła o odnotowanie w protokole, że odkleszczanie na terenie Spółdzielni odbędzie się na jej wniosek. Poinformowała, że wniosek zgłosiła do Zarządu wczoraj i w ciągu kilku godzin udało się znaleźć firmę i ustalić termin. Pani Monika Grzegorek poprosiła o wyregulowanie mechanizmu w bramie wjazdowej przy budynku Zabłocińska 2 (brama powinna zamykać się i otwierać znacznie szybciej). Poinformowała także, że w budynku Zabłocińska 2 bardzo głośno chodzi hydrofornia, a szczególnie uciążliwe jest to w nocy. Przekazała także zdjęcie, na którym widać, że w weekendy na parkingu parkuje samochód, który zajmuje trzy miejsca postojowe. Pani Grzegorek poinformowała, że powzięła informację, iż kurier z firmy DPD, który jeździ dużym dostawczym samochodem powiedział, że pomimo tego, iż nie mieszka na osiedlu kupił sobie w administracji pilota i stawia samochód na terenie zamkniętym. Dzisiaj samochód stał na drodze pożarowej, a na co dzień parkuje przy Zabłocińskiej 6. Pan Jerzy Kabala stwierdził, że jest to kurier, który obsługuje ten konkretny teren. Pan ten rzeczywiście uzyskał pilota i pozwolenie Spółdzielni na parkowanie samochodu na terenie w związku z realizowanymi dostawami. Pan Piotr Wiśniewski zwrócił uwagę, że w budynku Smoleńskiego 27A roboty mają zakończyć się 20 kwietnia, a 21 kwietnia są święta. Zwrócił także uwagę na to, że przy kładzenia tynku były kładzione listewki, które następnie w części zostały wyrwane miejsca, gdzie zostały wyrwane należy przeszlifować (ósme piętro). Pan Jerzy Kabala poinformował, że taki sposób kładzenia tynku był zaplanowany i wszystkie miejsca zostaną wyszlifowane. 6

7 Pani Józefa Katana zapytała, w jaki sposób może zapoznać się z ewidencją i rozliczeniem wpływów i wydatków funduszu remontowego za rok 2017 i za rok Pan Jerzy Kabala w odpowiedzi stwierdził, że ewidencja wpływów to generalnie nic innego, jak sprawozdania finansowe, które są przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu. W sprawie rozliczeń poprosił, aby p. Józefa Katana konsultowała się z p. główną księgową Pan Krzysztof Bernatowicz zapytał, czy w marcu wpłynie opłata z tytułu najmu lokalu użytkowego? Pan Jerzy Kabala odpowiedział, że opłaty za najem wpływają od lutego br. W kwietniu w lokalu powinny zakończyć się prace adaptacyjne. W maju planowane jest rozpoczęcie działalności i od tego miesiąca najemca będzie płacił czynsz w pełnej wysokości zł. Pan Krzysztof Bernatowicz zapytał, czy istnieje możliwość, aby p. prezes przekazywał członkom Rady Nadzorczej (przed zebraniem) w punktach swoje sprawozdanie (informację Zarządu o sprawach bieżących) po to, aby członkowie Rady mogli przygotować się do omawianych zagadnień. Pan Jerzy Kabala stwierdził, że jest to raczej niemożliwe, ponieważ przed zebraniem wynotowuje jedynie hasła do tematów wg, których przekazuje rozszerzone informacje na zebraniu Rady. Poproszeni o opinię w tej sprawie pozostali członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili, co następuje: Pani Stanisława Bazylko Mleczko zaproponowała, aby przewodniczący i prezes porozumiewali się niekoniecznie pisemnie. Pan prezes może przekazywać informację ustnie. Pan Paweł Burza stwierdził, że byłoby to potrzebne w ważnych sprawach, do których należy przygotować się od strony merytorycznej. Pani Joanna Boreczek stwierdziła, że jest przeciwna propozycji p. Bernatowicza. Pan Krzysztof Bernatowicz stwierdził, że w tej sytuacji wycofuje się z propozycji. Innych pytań do Zarządu nie było. Ad 7. Krótka informacja Komisji Rewizyjnej na temat sytuacji finansowej Spółdzielni. Pani Katarzyna Radwańska poinformowała, że wspólnie z Panią Narecką przeanalizowały zestawienie danych finansowych przygotowane przez p. główną księgową i należy stwierdzić, że sytuacja wygląda niepokojąco. Spółdzielnia ma pół miliona straty na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Po analizie kosztów okazało się, że ponad 100 tys. zł wydatków ponad to, co planowano stanowią dwie pozycje, czyli zwiększony podatek (planowano 114 tys. zł, a jest 185 tys. zł) i woda techniczna, gdzie pomimo tego, że zużycie było porównywalne z rokiem ubiegłym, a nawet niższe, to rachunek jest wyższy o 43 tys. zł (planowano 28 tys. zł, a jest ponad 78 tys. zł). Są to bardzo duże kwoty, a rachunek MPWiK wymaga wyjaśnienia. Łącznie z kwotą przeznaczoną na ewentualne roszczenia członków oczekujących NSBM (436 tys. zł) bilans wynosi 500 tys. zł nadwyżki kosztów w stosunku do planu. Po dodaniu wszystkiego, opłaceniu podatków, łącznie z policzeniem do przychodów kwoty 436 tys. zł wynik netto wynosi zł. Pani Żanetta Urbanik poinformowała, że na wynik miały wpływ zmniejszone przychody z tytułu najmu lokali użytkowych (mniejszy przychód z lokali użytkowych i większy koszt lokali mieszkalnych). Zgodnie z przepisami koszty rozliczenia mediów powinni pokrywać mieszkańcy, ale w Spółdzielni Skarpa Marymoncka koszty wody ogólnej technicznej stanowią koszty eksploatacji, co jest nieprawidłowe. Dodatkowo koszty wykonywanego przez firmę zewnętrzną rozliczenia wody idą w koszty eksploatacji. Za rok 2018 Spółdzielnia zwróci mieszkańcom 7

8 zł z tytułu rozliczenia nadpłaty za media. Woda ogólna także powinna być rozliczana osobną pozycją w eksploatacji, ale wymaga to zmiany regulaminu rozliczania kosztów GZL. Pan Jerzy Kabala wyjaśnił prawdopodobne przyczyny, dla których Spółdzielnia poniosła tak duże koszty wody technicznej. Stwierdził, że może to być tzw. uchyb, czyli różnica pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wszystkich wodomierzy w lokalach. Uchyb bierze się stąd, że liczniki MPWiK mają tolerancję dokładności pomiaru wody od minus dziesięciu do plus dziesięciu procent. Kolejnym powodem tak dużego zużycia wody technicznej może mieć również wpływ dokładności pomiarów urządzeń elektronicznych, indywidualne celowe manipulacje mieszkańców. Poinformował, że główny licznik znajduje się w hydroforni, z której woda rozprowadzana jest do budynków. Rozliczenia z MPWiK następują na podstawie odczytów z licznika głównego. Różnica pomiędzy zużyciem wody technicznej w latach 2017 i 2018 wynosi m 3. Wynik jest porównywalny, a więc bardzo prawdopodobny. W lutym br. po odczytaniu przez firmę MINOL liczników indywidualnych oraz zamontowanych w częściach wspólnych budynków okazało się, że różnica pomiędzy licznikiem głównym, a licznikami budynkowymi wynosi ok m 3. W związku z tym, że urządzenia mogą być wadliwe Spółdzielnia sprawdza wszystkie sytuacje z odczytów wynika, że mieszkaniach mogą być zamontowane wadliwe urządzenia (ok. 1%). Zarząd wystąpił z prośbą do MPWiK, aby umożliwił, ale także zainwestował w instalację wodociągową, która została zrobiona przy budowie drogi. W przypadku, gdyby do każdego budynku została doprowadzona nowa instalacja o większej średnicy można byłoby zainstalować wodomierze budynkowe. W oczekiwaniu na decyzję MPWiK w tej sprawie Zarząd proponuje, aby Spółdzielnia w porozumieniu z MPWiK zainstalowała liczniki w każdym budynku. Działanie takie umożliwiłoby comiesięczną kontrolę zużycia wody. Koszt montażu liczników budynkowych, to kwota ok. 15 tys. zł. Odpowiadając na pytanie, po co powstały hydrofornie budynkowe, skoro nie ma oszczędności p. Kabala przypomniał, że hydrofornie mają służyć temu, aby w instalacji nawodnionej p.poż. znajdowało się odpowiednie ciśnienie wody, aby gasić pożar, jednocześnie zapewnić odpowiednie ciśnienie wody do odbiorców w każdym budynku. Dodatkowo Spółdzielnia nie poniosła kosztów remontu starej hydroforni osiedlowej. Pani Katarzyna Radwańska kontynuując informację nt. spraw finansowych stwierdziła, że Spółdzielnia musi podjąć bardzo trudne decyzje, ponieważ środki, które uchwałą Walnego Zgromadzenia będzie można przeznaczyć na remont dwóch pozostałych budynków są znikome i na pewno nie będą wystarczające na te zadania. Wiąże się to z koniecznością korekty planu na rok 2019 poprzez wprowadzenie opłaty za parkowanie lub podwyżki czynszów. Pan Barbara Narecka poinformowała, że podsumowując fundusz remontowy i fundusze celowe w roku 2019, bez zasilenia tych funduszy przez Walne Zgromadzenie kwotą 286 tys. zł obydwa wychodzą na minusie (jeden minus 40 tys. zł, a drugi minus 8 tys. zł). Pani Narecka zaznaczyła, że do wyliczeń przyjęła koszty z uchwalonego planu gospodarczo - finansowego. Pan Jerzy Kabala poinformował, że założenia do planu remontów na rok 2019 w stosunku do trzech budynków, w których prowadzone są remonty są prawidłowe. Przyjęto bilans otwarcia w granicach 450 tys. zł, wpłaty od mieszkańców w granicach 400 tys. zł plus zasilenie 286 tys. zł. Przypomniał także, że, aby wyremontować dwa ostatnie budynki przyjęto założenie, iż środki zostaną pożyczone z funduszu celowego na zakup nieruchomości wniosek miał zostać przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu. Pan Kabala zaproponował także, aby Rada Nadzorcza zastanowiła się nad cyklicznymi podwyżkami opłat eksploatacyjnych, na co p. Bernatowicz oświadczył, że chciałaby zastanowić się nad obniżeniem kosztów i oczekuje propozycji Zarządu w tej materii. Pani Żanetta Urbanik zwróciła uwagę, że trudno jest mówić o ograniczaniu kosztów, ponieważ tylko na konserwacji dźwigów wystąpiło 150% przekroczenia w stosunku do planu. Pan Jerzy Kabala zwrócił uwagę, że rosną koszty zużycia energii elektrycznej, wzrosną koszty opłaty za użytkowanie wieczyste, zwiększą się koszty usług komputerowych. 8

9 Pani Barbara Narecka zaproponowała, aby w tej sytuacji zastanowić się nad pobieraniem opłat za korzystanie z parkingu. Propozycję tę poparła p. Katarzyna Radwańska. Pan Krzysztof Bernatowicz zaproponował zakończenie dyskusji i przystąpienie do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. Ad 8. Omówienie Regulaminu Rowerowni osiedlowej. Pani Józefa Katana poinformowała, że sprawdziła księgę wieczystą tej nieruchomości i w KW nadal figuruje budynek hydroforni. W związku z tym zapytała, w jaki sposób Spółdzielnia dokonała zmiany sposobu użytkowania budynku? Pan Jerzy Kabala stwierdził, że sprawa będzie uregulowana prawnie. Obiekt budowalny hydroforni po likwidacji wszystkich urządzeń hydroforowym stało się obiektem budowlanym po byłej hydroforni. Po wyremontowaniu pomieszczenia i usunięciu wszystkich urządzeń nie potrzeba specjalnego zezwolenia, aby tam postawić stojaki i rowery, ale dla bezpieczeństwa prawnego sprawa zostanie uregulowana i spółdzielnia będzie posiadała dokumenty sankcjonujące fakt, że w obiekcie budowlanym po dawnej hydroforni urządzono rowerownię. Pan Krzysztof Bernatowicz poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymali trzy wersje projektu regulaminu rowerowni (zał. nr 3 do oryginału protokołu) i na wstępie należy ustalić główne zasady korzystania z tych pomieszczeń. Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli wszyscy obecni na zebraniu i w wyniku, której przyjęto ustalenie, że na następne posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie przygotowana ostateczna propozycja projektu regulaminu rowerowni, która będzie dotyczyła wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów zlokalizowanych w budynkach Spółdzielni, a także w pomieszczeniu po hydroforni osiedlowej. Projekt powinien zakładać możliwość pobierania przez Spółdzielnię opłat za korzystanie z pomieszczeń. Ustalono, że projekt zostanie przygotowany przez Zarząd we współpracy z członkiem Rady Nadzorczej p. Pawłem Burzą. Po zakończeniu dyskusji nt. Regulaminu rowerowni p. Joanna Boreczek zaproponowała, aby zastanowić się nad możliwością zadaszenia istniejących stojaków na rowery, ponieważ być może w jakiś sposób rozwiązałoby to problem. Ad 9. Omówienie wstępnych ofert dotyczących instalacji monitoringu na osiedlu Skarpa Marymoncka. Pan Jerzy Kabala poinformował, że zapoznał się z ofertami, które otrzymał od przewodniczącego Rady Nadzorczej, ale także skontaktował się z inną firmą zajmującą się instalacją monitoringu i otrzymał ofertę na kwotę 56 tys. zł. Stwierdził, że w jego ocenie należy przyjąć założenie, że monitorowane powinny być przede wszystkim budynki wewnątrz. Pierwsza kamera powinna znajdować się w holu (w rogu po lewej stronie wejścia), druga kamera w korytarzu, trzecia przy windzie. Dwie kolejne kamery powinny być zamontowane w pomieszczeniu rowerowni, a także w pomieszczeniu zsypu. W sumie w budynkach byłoby 25 kamer. Jeśli chodzi o teren zewnętrzny, kamery powinny zostać zamontowane na latarniach i obejmować zasięgiem miejsca postojowe, a także osoby wchodzące i wychodzące z budynków. Monitoring obejmowałby wszystkie obszary parkingowe i część pawilonu. Teren byłby monitorowany za pomocą 16 kamer. Koszt jednej kamery to kwota ok. 450 zł. Okablowanie pod monitoring wewnętrzny można wykonać na etapie remontu klatek schodowych. Biorąc pod uwagę koszty prace mogłyby być rozłożone na etapy. 9

10 Po wystąpieniu p. Kabali wywiązała się dyskusja nt. celowości instalacji monitoringu pod kątem możliwości finansowych Spółdzielni. W wyniku dyskusji ustalono, że do tematu monitoringu należy wrócić po Walnym Zgromadzeniu. Ad 10. Sprawy wniesione. - Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. o godz Wstępnie ustalono termin Walnego Zgromadzenia na 25 czerwca 2019 r. - Innych spraw wniesionych nie było. Ad 11. Zamknięcie obrad. Pan Krzysztof Bernatowicz podziękował za udział i zakończył posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2019 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bernatowicz Załączniki do oryginału protokołu 3 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Trzy projekty regulaminu rowerowni. 10