Protokół nr 1/2016 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z 28 stycznia 2016 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 1/2016 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z 28 stycznia 2016 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku przy ul. Zabłocińskiej 2 w Warszawie. Obecni: Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Joanna Boreczek, Monika Grzegorek, Małgorzata Hankawyska, Lucyna Łuczyc Wyhowska, Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Stefan Pruszkowski oraz Janusz Składowski. Obecne osoby zaproszone: Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala. Lista obecności (oryginał) stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 28 stycznia 2016 r. otworzył przewodniczący Rady p. Janusz Składowski. Powitał wszystkich członków Rady oraz prezesa Zarządu. Poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i w związku z tym, że jest quorum obecni są wszyscy członkowie Rady, Rada Nadzorcza ma zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Proponowany porządek obrad (oryginał) stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Pan Janusz Składowski zaproponował, aby pkt 7 otrzymał brzmienie: Omówienie spraw związanych z Regulaminem Funduszu bezpieczeństwa i podjęcie stosownej uchwały. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z zebrania RN Nr 11/2015 z r. 4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. 6. Omówienie spraw związanych z budową miejsc postojowych (na terenie dzierżawionym od m.st. Warszawy) dla potrzeb klientów pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Zabłocińskiej Omówienie spraw związanych z Regulaminem Funduszu bezpieczeństwa i podjęcie stosownej uchwały.

2 8. Sprawy wniesione. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Przyjęcie protokołu z zebrania RN Nr 11/2015 z r. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili następujące uwagi do protokołu: Pani Barbara Narecka zwróciła uwagę, że w protokole (na str. 4 w pkt 6 porządku obrad, przy omawianiu planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na rok 2016) została pominięta bardzo istotna kwestia, a mianowicie zalecenie komisji rewizyjnej i Rady Nadzorczej dotyczące zatrudnienia osoby w charakterze gospodarza budynku. Przypomniała, że sprawa ta była przedmiotem obrad komisji rewizyjnej, była także dyskutowana na posiedzeniu Rady i jest na tyle istotna, że stanowisko Rady w tej sprawie powinno znaleźć odzwierciedlenie w protokole z zebrania. Poprosiła o uzupełnienie protokołu o stosowny zapis może to być zapis np. z protokołu komisji rewizyjnej z 07 grudnia 2015 r. i zaproponowała, aby zapis ten stanowił wprowadzenie do omawianej przez Radę sprawy. Propozycja uzupełnienia protokołu jest następująca: Następnie p. Barbara Narecka poinformowała, że sprawa kosztów, w tym osobowego i bezosobowego funduszu płac była przedmiotem obrad komisji rewizyjnej. Komisja po rozpatrzeniu proponowanych wynagrodzeń i nagród uznała, że są one w średnim szacunku wysokie, a pomimo to mieszkańcy mają szereg istotnych zastrzeżeń do pracy gospodarzy domów. Z tego stanu rzeczy należy wysnuć podstawowy wniosek, że brak jest prawidłowego nadzoru ze strony Zarządu Spółdzielni nad pracą gospodarzy. Ponadto zdaniem komisji zupełnie nie zdała egzaminu przyjęta zasada sprzątania budynków zmniejszoną obsadą, przy jednoczesnych zwiększonych nagrodach za dodatkowe roboty. W związku z powyższym, zdaniem komisji rewizyjnej należy przyjąć jedną osobę na stanowisko gospodarza domu (zgodnie z planem). Jednocześnie należy zobowiązać Zarząd do bardziej wnikliwego nadzoru nad pracą gospodarzy, szczególnie w utrzymaniu porządku wewnątrz budynków. Innych uwag nie zgłoszono. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła z poprawką protokół nr 11/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2015 r. Ad 4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala przedstawił następujące informacje: 1. W ostatnim czasie prace Zarządu koncentrowały się na przygotowaniu przetargów na wybór wykonawców robót remontowych dotyczących wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynkach oraz wymiany wodomierzy na wodomierze elektroniczne z odczytem radiowym. Odnośnie wymiany instalacji elektrycznej, to wysłano zaproszenia do kilku renomowanych firm warszawskich, a także zamieszczono ogłoszenie w prasie. W ogłoszeniu o przetargu podano informację, iż dotyczy on wymiany instalacji w pięciu budynkach, albowiem w ocenie Zarządu jest to bardzo ważny element negocjacji i może przyczynić się do znacznego zmniejszenia kosztów. W planie remontów na rok

3 przewidziano wymianę instalacji w trzech budynkach (Zabłocińska 8 i 2 oraz Smoleńskiego 27A) i tam roboty będą wykonywane w pierwszej kolejności, ale ostateczną decyzję odnośnie ilości budynków (3 lub 5) podejmie komisja przetargowa po negocjacjach cenowych i wyborze wykonawcy. Planowany termin rozpoczęcia wymiany instalacji to 01 marca br., przy czym zaznaczyć należy, że roboty prawdopodobnie będą trwały ok. trzech miesięcy w jednym budynku. Zarząd zastrzegł, że oferenci będą mieli obowiązek przedstawienia informacji na temat oferowanych materiałów, w tym certyfikatów oraz dopuszczenia ich do stosowania w RP. Biorąc pod uwagę konieczność sprawowania prawidłowego nadzoru nad wykonywaniem robót, Zarząd zamierza zatrudnić inspektora nadzoru i dlatego zbiera oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Do chwili obecnej materiały przetargowe (po 100 zł za szt.) zakupiło ponad 10 firm, co pozwoliło na pokrycie kosztów emisji ogłoszenia w prasie (ok.630 zł) Powyższe środki stanowią dodatkowy przychód Spółdzielni. Oferty będą zbierane do 17 lutego, a przetarg na wybór wykonawcy odbędzie się 18 lutego o godz W przetargu będzie uczestniczył wybrany przez Spółdzielnię inspektor nadzoru. Odnośnie przetargu na wymianę wodomierzy na urządzenia elektroniczne z odczytem radiowym, to materiały przetargowe zostały pobrane przez trzy firmy. Planowany termin wymiany wodomierzy to okres od 15 marca do 30 kwietnia br. 2. Zarząd przygotował Regulamin bezpieczeństwa, który będzie przedmiotem obrad dzisiejszego zebrania. 3. Mieszkańcy zostali poinformowani, że od 01 lutego br. zostaną udostępnione zewnętrzne komory zsypowe do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów r. w godz.17:00 21:00 planowany jest drugi termin odczytów wodomierzy w lokalach. Do odczytania pozostały urządzenia zamontowane w kilkudziesięciu lokalach. 5. w dniu 27 stycznia miała miejsce awaria instalacji wodnej na odcinku zasilenia budynku Zabłocińska 2. Awaria została usunięta, ale przy okazji ww. awarii stwierdzono konieczność naprawy 3 szt. zasuw domowych usytuowanych przy Zabłocińskiej 4, co z kolei wiąże się z wystąpieniem Zarządu do Rady Nadzorczej o korektę planu gospodarczo finansowego. 6. Odpowiadając na pytanie p. K. Radwańskiej dot. wyznaczenia dodatkowego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, a także uporządkowania odpadającego tynku na 10 piętrze klatki schodowej w budynku Smoleńskiego 27A p. Jerzy Kabala poinformował, że miejsce zostanie wymalowane wiosną, a przed planowanymi remontami na klatkach schodowych jedyną rzeczą, którą można zrobić (bez kosztowo) jest usunięcie zwisających odparzeń tynku, aby nie stwarzał zagrożenia dla mieszkańców. Ad 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. Pan Janusz Składowski poinformował, że wspólnie z Zarządem Spółdzielni skierował (drogą elektroniczną) wystąpienie do Prezydent m. st. Warszawy p. Hanny Gronkiewicz Waltz z prośbą o spotkanie w sprawie omówienia nabycia przez Spółdzielnię obecnie dzierżawionych nieruchomości gruntowych. Odpowiedzi w tej sprawie jeszcze nie ma. Na ostatnim dyżurze Przewodniczącego RN nie było nikogo. Kolejny dyżur odbędzie się w najbliższy poniedziałek, czyli 01 lutego br. Do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma, które będą rozpatrywane w punkcie: Sprawy wniesione. 3

4 Ad 6. Omówienie spraw związanych z budową miejsc postojowych (na terenie dzierżawionym od m.st. Warszawy) dla potrzeb klientów pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Zabłocińskiej 10. Pan prezes J. Kabala poinformował, że poprzedni dyrektor Oddziału Banku PKO BP widział potrzebę zabezpieczenia miejsc postojowych dla klientów Oddziału i w związku z tym wnioskował do swoich zwierzchników, aby przeznaczyć na ten cel kwotę przynajmniej zł. W Oddziale Banku nastąpiły jednak zmiany personalne, a obecna dyrektor na skutek decyzji Regionu władz Banku zmieniła stanowisko i prezentuje pogląd, że placówka nie jest zainteresowana partycypowaniem w kosztach budowy parkingu. Następnie p. Kabala zapoznał członków Rady Nadzorczej z najistotniejszymi fragmentami korespondencji pomiędzy Spółdzielnią a dyrektor Oddziału Banku, z której wynika, co następuje: Panie Prezesie, Dla potrzeb klientów Oddziału 20 realne zapotrzebowanie to 5 miejsc parkingowych. Jako Bank nie jesteśmy jednak zainteresowani ponoszeniem kosztów budowy parkingu. Chcemy z Państwem rozmawiać o wynajęciu odpowiedniej ilości miejsc parkingowych za stawki rynkowe. W związku z powyższym bardzo proszę o przesłanie propozycji miesięcznego czynszu oraz opłat eksploatacyjnych z 1 msc. parkingowe. Naszym zdaniem miejsca nie muszą być chronione przez firmę. Wystarczy jedynie oznakować je tabliczką z logo naszego Banku. Przesłane przez Pana koszty najmu i opłat eksploatacyjnych muszą odpowiadać możliwościom finansowym Oddziału. Pan Kabala poinformował, że w świetle prezentowanego stanowiska Oddziału Banku PKO BP przeanalizował zawartą przez Strony umowę najmu z której jasno wynika, że Spółdzielnia nie ma obowiązku zabezpieczenia miejsc parkingowych dla klientów Oddziału Banku. Zarząd postanowił, że dalszej korespondencji w tej sprawie nie będzie. Aneks do umowy dzierżawy nieruchomości z m.st. Warszawa w sprawie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z terenów zieleni na teren utwardzony nie został podpisany. W związku z tym Zarząd postanowił, że nie widzi możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych dla potrzeb klientów pawilonu, czyli najemców i będzie występował do Rady Nadzorczej z wnioskiem o korektę planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na rok Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za zaakceptowała działania Zarządu Spółdzielni polegające na nie realizowaniu inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych dla potrzeb klientów pawilonu handlowo usługowego (Zabłocińska 10) na terenie dzierżawionym od m. st. Warszawy. Ad 7. Omówienie spraw związanych z Regulaminem Funduszu bezpieczeństwa i podjęcie stosownej uchwały. Pan Jerzy Kabala poinformował, że projekt regulaminu został rozesłany do wszystkich członków Rady Nadzorczej. 4

5 W trakcie dyskusji członkowie Rady zgłosili następujące uwagi do projektu regulaminu: Pan Jerzy Kabala zgłosił autopoprawkę do podstawy prawnej polegającą na zmianie zapisu w pkt 3. tekst jednolity ustawy Prawo spółdzielcze został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2013 r., Nr 188, poz. 1443, ze zm. Pan Janusz Składowski zwrócił uwagę, że należy zmienić tytuł na: Regulamin funduszu bezpieczeństwa. Zaproponował także, aby zapis 1 otrzymał brzmienie: Fundusz tworzy się w celu zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań (remontów, inwestycji oraz modernizacji) służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości. W trakcie dyskusji Rada Nadzorcza prezentowała pogląd, że Zarząd przygotowując projekty planów gospodarczo finansowych Spółdzielni powinien zmienić sposób ich konstruowania, pod kątem konieczności zasilania funduszy celowych. Ponadto p. Janusz Składowski zaproponował, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wrócić do sprawy zmian w statucie i ponownie zaproponować uchwalenie funduszu inwestycyjnego jako funduszu celowego Spółdzielni. Ponadto w wyniku dyskusji przyjęto następujące ustalenia: - propozycje zapisów od 2 do 8 pozostają bez zmian; - zapis 9 otrzymuje brzmienie: Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2016 i obowiązuje od dnia ujawnienia zmian w statucie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 9 głosów za podjęła uchwałę nr 1/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu funduszu bezpieczeństwa w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie: 67 ust. 1 pkt. 6 oraz 84 ust.2 pkt. 2 i ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 Rada Nadzorcza uchwala Regulamin funduszu bezpieczeństwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia ujawnienia zmian w statucie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Załącznik do uchwały nr 1/2016 Rady Nadzorczej S.M. Skarpa Marymoncka z 22 stycznia 2016 r. Podstawa prawna: Regulamin funduszu bezpieczeństwa 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz z późn. zmianami). 2. Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 188 poz z późn. zmianami) pkt 5, 67 ust. 1 pkt. 6, 84 ust.2 pkt. 2 Statutu S.M. Skarpa Marymoncka. 1 5

6 Fundusz tworzy się w celu zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań (remontów, inwestycji oraz modernizacji) służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości. 2 Fundusz zasila się ze środków pochodzących z odpisów przewidzianych w planie gospodarczofinansowym od osób posiadających w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię spółdzielcze własnościowe prawo do lokali lub prawo odrębnej własności. 3 Kwota niewykorzystanych lub przekroczonych środków funduszu w danym roku przechodzi do rozliczenia na rok następny. 4 Wysokość odpisów na fundusz zatwierdza Rada Nadzorcza w rocznych planach gospodarczofinansowych. 5 Gospodarowanie funduszem oraz ewidencję wpływów i wydatków prowadzi się centralnie w skali całej Spółdzielni. 6 Środki zgromadzone na funduszu są wykorzystywane wyłącznie na zadania zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z 1 Regulaminu. 7 Po zakończeniu realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszu celowego następuje rozliczenie, które wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Fundusz ustanawia się na czas nieokreślony. 8 9 Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2016 i wchodzi w życie z dniem ujawnienia zmian w statucie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 1/2016 stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Ad 8. Sprawy wniesione. 1. Pan Janusz Składowski poinformował, że do Rady Nadzorczej wpłynęły następujące pisma: - Prośba członkini Spółdzielni p. Moniki Grzegorek o rozłożenie na 10 rat zaległości z tytułu użytkowania lokalu kwota ok zł, a także anulowanie naliczonych odsetek i nie naliczanie kolejnych. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za przychyliła się do prośby p. M. Grzegorek. Pani Monika Grzegorek nie brała udziału w głosowaniu. - Pismo ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP informujące, że w roku 2016 odbędzie się Kongres spółdzielczości poprzedzony zjazdami przedkongresowymi i każda spółdzielnia ma prawo wyboru dwóch delegatów na ten Zjazd. Kongres planowany jest w czwartym kwartale br. Ustalono, że zgodnie z kompetencjami, sprawa wyboru delegatów będzie przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 6

7 - Pismo p. Danuty Bałdygi skierowane do Zarządu i do wiadomości przewodniczącego RN dotyczące zalania mieszkania (w dniu 31 grudnia 2015 r.). Pani Bałdyga oczekuje na podjęcie przez Zarząd skutecznych działań mających na celu udrożnienie kanalizacji. Pan Jerzy Kabala wyjaśnił, że Zarząd oczywiście podjął odpowiednie działania. Została wezwana firma, która udrożniła instalację (wychodząc nawet poza budynek w sumie 20 metrów), ale po raz kolejny okazało się, że sama instalacja jest sprawna i drożna, a zalania mieszkania na parterze wynikają z niewłaściwego zachowania mieszkańców tego pionu z instalacji usunięto prezerwatywy. W związku z tym Zarząd wystąpił z apelem do mieszkańców całego pionu o odpowiednie zachowanie. Ponadto zadeklarował, że jeśli Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wydatkowanie dodatkowych środków, to zostanie zamówiony monitoring odcinka instalacji biegnącego od kanalizacji w lokalu p. Bałdygi do kanalizacji ogólnospławnej. - Pisma p. Józefy Katany z: 04, 07, 16 grudnia 2015 r. Pismo z 04 grudnia 2015 r. podpisane także przez 7 innych osób jest wnioskiem o zbadanie przez organ statutowy Radę Nadzorczą zaplanowanej i egzekwowanej przez Zarząd Spółdzielni od 01 października 2015 r. miesięcznej ilości zużycia wody w metrach sześciennych i w związku z tym zwiększenia obowiązującej zaliczki podpisanym pod pismem członkom Spółdzielni. Rada Nadzorcza przyjęła informację prezesa Kabali, że temat jest realizowany - zgodnie z przyjętym regulaminem każdy mieszkaniec będzie miał indywidualnie ustalane miesięczne zaliczki za media (c.c.w i zw). pod dokonanym rozliczeniu rocznym. Pismo z 07 grudnia 2015 r. jest wnioskiem o wprowadzenie na stronę internetową spółdzielni protokołu Rady Nadzorczej z 18 września 2014 r. Pismo z 16 grudnia 2015 r. jest monitem w sprawie dwóch poprzednich pism, a także p. Katana prosi Radę o podanie podstawy prawnej ogłaszania uchwał Rady Nadzorczej z października 2015 r. bez ogłaszania protokołu z zebrania, na którym uchwały te zostały podjęte. W ocenie Rady Nadzorczej uchwała i protokół stanowią dwa odrębne dokumenty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a protokół jest przyjmowany na kolejnym zebraniu. 2. Pani Monika Grzegorek poruszyła sprawę zastawionych sprzętami korytarzy klatek schodowych, co zagraża bezpieczeństwu pozostałych mieszkańców i uniemożliwia sprzątanie. Podczas dyskusji Rada stwierdziła, że zagrożeniem są nie tylko zastawione korytarze, ale również wygrodzenia korytarzy kratami, których jest ponad 60 i składowane za tymi kratami przedmioty. Pan Kabala poinformował, że każda z osób, która dokonała wygrodzenia korytarza otrzyma informację o konieczności usunięcia wszystkich przedmiotów. 3. Pani Monika Grzegorek po raz kolejny poruszyła także sprawę karaluchów w budynku Zabłocińska 2. Robaki rozchodzą się do innych mieszkań z określonego lokalu. Poprosiła o interwencję w tej sprawie. 4. Pani Joanna Boreczek poruszyła następujące sprawy: 7

8 - Zgłosiła wniosek, aby Zarząd interweniował w sprawie karmienia kotów i ptaków pozostawione resztki jedzenia ściągają szczury. - Poprosiła, aby Zarząd w miarę szybko informował starsze osoby (wdowy, wdowców) o możliwości uzyskania członkostwa w spółdzielni i o tym, że do czasu uregulowania spraw spadkowych będą ponosiły wyższe opłaty. - Poruszyła sprawę anten na dachach budynków Zabłocińska 2 i 6 i zwróciła uwagę, że powinny one zostać zdemontowane. - Poprosiła, aby najemcy lokali użytkowych, szczególnie sklepu zobowiązali swoich dostawców do zamykania bram wjazdowych na teren osiedla. - Zaproponowała, aby ze względów ekonomicznych ponownie rozważyć termin montażu wodomierzy. 5. Ustalono, że następnie zebranie Rady odbędzie się w drugiej połowie lutego br. 6. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Zakończenie zebrania. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Janusz Składowski podziękował wszystkim obecnym za udział, a następnie zakończył zebranie plenarne Rady Nadzorczej. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Składowski Załączniki do protokołu: 3 szt. - Lista obecności. - Proponowany porządek obrad. - Uchwała nr 1/