Protokół nr 11/X/2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 24 października 2018 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 11/X/2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 24 października 2018 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku Zabłocińska 2 w Warszawie. Przebieg zebrania był nagrywany. Obecni: Członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Krzysztof Bernatowicz, Joanna Boreczek, Paweł Burza, Monika Grzegorek, Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Piotr Wiśniewski oraz prezes Zarządu Jerzy Kabala i główna księgowa Żanetta Urbanik. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Nieobecna usprawiedliwiona członkini Rady Nadzorczej p. Józefa Katana. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 24 października 2018 r. otworzyła przewodnicząca Rady p. Katarzyna Szeliga Radwańska. Powitała wszystkich obecnych, poinformowała, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad było kworum (8 z 9 członków RN), Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za przyjęła porządek obrad posiedzenia (zał. nr 2 do oryginału protokołu) w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z zebrania RN Nr 9/IX/2018 oraz 10/X/ Informacja Zarządu o sprawach bieżących. 5. Informacja Przewodniczącej RN o sprawach bieżących. 6. Informacja Zarządu o wynikach z działalności Spółdzielni za III kwartały 2018 r. 7. Omówienie spraw związanych z planowanymi remontami budynków. Podjęcie stosownej uchwały. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na wykonywanie remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka. 9. Sprawy wniesione. 10. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Przyjęcie protokołów z zebrania RN Nr 9/IX/2018 oraz 10/X/2018. Pani Joanna Boreczek poprosiła o poprawienie numeru budynku (Protokół nr 9) w jej wypowiedzi w pkt. Sprawy wniesione. Problem z otwartymi kratami w piwnicy dotyczy budynku Zabłocińska 4, a nie Zabłocińska 6.

2 Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za przyjęła protokoły z zebrań: nr 9/IX/2018 z posiedzenia w dniu 26 września 2018 r. (z poprawką) i nr 10/X/2018 z posiedzenia w dniu 03 października 2018 r. (bez uwag). Ad 4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala przedstawił następujące informacje: 1. W okresie od ostatniego posiedzenia działania Zarządu koncentrowały się na poszukiwaniu najemcy lokalu użytkowego w pawilonie przy Zabłocińskiej 10. Udało się znaleźć dwóch kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem w tym lokalu działalności medycznej w pierwszym przypadku była to podstawowa opieka zdrowotna, a w drugim ortopedia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji pierwsza firma wycofała się, a z drugą trwają rozmowy. Potencjalni najemcy proponują kwotę zł za listopad i grudzień 2018 r., a od stycznia zł netto miesięcznie. Zarząd uznał, że oferta jest bardzo korzystna dla Spółdzielni i jeśli nie będzie sprzeciwu Rady Nadzorczej, to zawrze umowę najmu na ten lokal. Poprzedni najemca wynajmował lokal za zł miesięcznie. Członkowie Rady Nadzorczej poparli propozycję Zarządu odnośnie wynajęcia lokalu użytkowego w pawilonie Zabłocińska 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej (ortopedia) za kwotę zł netto miesięcznie. 2. Zarząd przygotował odpowiedzi na pisma (zbiorowe) mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że było to ok. 200 pism, po raz kolejny bieżąca praca Zarządu została sparaliżowana. 3. W dniu 22 października br. odbył się przetarg na wybór wykonawcy robot remontowych. Do Spółdzielni wpłynęły dwie oferty na remont klatek schodowych (w wariancie okrojonym ). Pierwsza oferta: remont klatek zł netto, dach - ok zł netto. Druga oferta: remont klatek zł netto, dach - ok zł netto. Zarząd weryfikuje oferty i do najbliższego piątku chciałby zakończyć negocjacje. Jeden z oferentów zatrudnia ponad 80 pracowników i jeśli okazałoby się, że firma ta wygra przetarg, to na każdym budynku mogłoby pracować jednocześnie ok. 20 osób. Biorąc pod uwagę złożone przez wykonawców oferty, Zarząd zmodyfikował projekty uchwał dot. remontów i przedstawi je w odpowiednim punkcie porządku obrad. 4. Zarząd pracował nad przygotowaniem wyników finansowych za trzy kwartały br., a także nad przygotowaniem projektu planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok Projekt planu zostanie przedstawiony w dwóch wersjach, z których w pierwszej proponuje się utrzymanie dotychczasowych stawek, a w drugiej przyszłościowej podniesienie stawek. 5. W dniu 23 października br. Zarząd spotkał się z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Przedmiotem spotkania było wypracowanie stanowiska w temacie wystąpienia do właścicieli i poinformowanie ich o zamiarze nabycia przez Spółdzielnię dzierżawionych nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Gmina przedstawiła projekt pisma na podstawie, którego Zarząd przygotuje swój projekt i przekaże do Gminy informację, kiedy Gmina może wysłać swoje pismo. Zarząd przygotuje informację do mieszkańców nt. działań Spółdzielni w sprawie nabycia dzierżawionych nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Ponadto właściciele zostaną poinformowani o tym, że wpłynie do nich pismo z Gminy z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na nabycie tego gruntu. Ad 5. Informacja Przewodniczącej RN o sprawach bieżących. Pani Katarzyna Radwańska poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęły dwa pisma od p. Józefy Katany. Pierwsze dotyczy sytuacji na ostatnim zebraniu Rady Nadzorczej, na które bez 2

3 zapowiedzi i zaproszenia wtargnęło dwoje członków Spółdzielni. W ocenie p. Katany członkowie Spółdzielni zostali potraktowani niegrzecznie i niezgodnie z Regulaminem Rady, ponieważ zgodnie z tym dokumentem Rada Nadzorcza ma obowiązek zaprosić na zebranie osoby, których sprawa dotyczy (p. K. Radwańska zapoznała członków Rady z treścią listu). Następnie stwierdziła, że prawdą jest, iż z Regulaminu Rady Nadzorczej wynika, że w określonych okolicznościach Rada ma obowiązek zaprosić członków na posiedzenie, ale należy położyć nacisk na słowo zaprosić. Zaprosić na zebranie nie oznacza, że na zebranie mogą przyjść dowolne osoby i zakłócać porządek obrad. Stwierdziła, że jeśli ktoś bardzo chce przyjść i przysłuchiwać się obradom Rady Nadzorczej, to może to zrobić, ale pod warunkiem, że będzie zachowywał się w sposób odpowiedni, nie będzie zakłócał porządku obrad, a zapytany jasno przedstawi argumenty. Pani Radwańska stwierdziła, że stanowczo odrzuca to, co napisała p. Józefa Katana. W związku z tym, że p. J. Katana jest nieobecna na dzisiejszym zebraniu Rada Nadzorcza nie ma wiedzy, czy członkowie Spółdzielni przyszli na zebranie Rady z własnej inicjatywy, czy na zaproszenie p. Katany. Pani Radwańska stwierdziła, że jeśli było tak, że p. Katana zaprosiła te osoby na posiedzenie Rady Nadzorczej, to zrobiła to bez uzgodnienia z pozostałymi członkami Rady, czyli nadużyła pozycji członka Rady Nadzorczej (tego typu sprawy należy uzgodnić z członkami prezydium Rady). W kolejnym piśmie p. Józefa Katana usprawiedliwia swoją nieobecność, a także stwierdza, że nie otrzymała protokołów z 26 września i 03 października i w związku z tym wnioskuje do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu sporządzania protokołów z posiedzeń Rady przez opłacanego pracownika na zlecenie. W piśmie p. Katana odnosi się także do informacji Zarządu nt. wykonania planu gospodarczo-finansowego za pierwsze półrocze stwierdzając, że brakuje części opisowej w korelacji do uchwalonego planu, a także zadaje szereg pytań dotyczących wykonania planu. W związku z tym, że w piśmie p. J. Katana porusza wiele problemów, p. K. Radwańska zapoznała członków Rady z treścią całego listu. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła następujące ustalenia: - Przewodnicząca Rady zobowiązała się do przygotowania odpowiedzi na pismo p. J. Katany. - Sekretarz Rady została poproszona o policzenie, ile pism skierowała do Rady w tej kadencji p. J. Katana, ile było pism zbiorowych, ile czasu potrzebuje Zarząd na udzielenie odpowiedzi na pisma, jaki był koszt papieru i toneru, a także koszt pracy osób wykonujących te czynności. - Po zebraniu tych danych Rada Nadzorcza powinna poinformować wszystkich mieszkańców na piśmie, że poprzez swoje działania grupa członków generuje bardzo duże koszty i uniemożliwia pracę Zarządowi Spółdzielni. Ad 6. Informacja Zarządu o wynikach z działalności Spółdzielni za III kwartały 2018 r. Pani Żanetta Urbanik omówiła realizację planu gospodarczo finansowego Spółdzielni za trzy kwartały 2018 r. i poinformowała, co następuje: 1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przychody wyniosły ,44 zł, a koszty ,47zł. Wynik wykazuje stratę w kwocie ,03 zł. 2. Działalność gospodarcza. Przychody od lokali użytkowych wyniosły ,10 zł, przychody finansowe ,39 zł, przychody operacyjne 9.809,52 zł. W sumie z działalności innej niż mieszkaniowa Spółdzielnia uzyskała przychody w wysokości ,01 zł. Wydatki z tej działalności wyniosły ,67 zł. Wynik na działalności gospodarczej - zysk brutto to kwota ,34 zł. Spółdzielnia zapłaciła podatek dochodowy w wysokości ,00 zł. 3

4 Po pokryciu straty na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynik Spółdzielni to kwota (-) 6.344,69 zł. 3. Koszty. Ogółem koszty stanowią kwotę ,13 zł, a przekroczenia nastąpiły w następujących pozycjach: - materiały gospodarcze (dwukrotna wymiana atestowanego piasku w piaskownicy, montaż spowalniacza, zakup spychaczek do śniegu, a także desek do naprawy ławek), - środki czystości (remonty w budynkach), - usługi komputerowe (wdrożenie, aktualizacja i dostosowane programu księgowego do potrzeb Spółdzielni), - usługi różne (rozliczenie wody, usługi serwisowe, zakup pilotów do bram i stojaków na rowery, odstraszacz ptaków, prace zabezpieczające przed zniszczeniem zestawy pompowe przy pracach MPWiK, umowa dot. ochrony danych osobowych), - bezosobowy fundusz płac (zastępstwo za p. A. Kwitkiewicz), - badania pracowników (zmiany personalne i obowiązek wykonania badań po długim zwolnieniu lekarskim), - Walne Zgromadzenie (pomimo przekroczenia tej pozycji w pierwszym półroczu 2018 r., w skali całego roku plan nie zostanie wykonany w 100%), - ubezpieczenie majątku Spółdzielni (zawarto nową polisę, a koszty polisy wzrosły ze względu na to, że w Spółdzielni były duże szkody, za które wypłacono odszkodowania np. spalone kable), - niepotrącalny VAT (zaplanowano zbyt mało). 4. Eksploatacja dodatkowa - przekroczenia nastąpiły w pozycjach: - konserwacje i przeglądy (awarie dźwigowe), - energia elektryczna (ENERGA zbyt późno przesłała faktury), - wieczyste użytkowanie (pomimo przekroczenia w pierwszym półroczu, w skali roku plan nie zostanie wykonany w 100%), - dzierżawa nieruchomości (po zatwierdzeniu planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 Spółdzielnia otrzymała podwyżkę miesięcznej opłaty z kwoty zł na zł). 5. Media wykonanie 67 % - do rozliczenia z mieszkańcami. 6. Fundusz remontowy. Bilans otwarcia ,27 zł, rozchody ,00 zł (plac zabaw, naprawa domofonów po burzy, instalacja wodna w hydroforni, przystosowanie pomieszczeń pod hydrofornie). 7. Fundusz celowy bezpieczeństwa. Bilans otwarcia ,01 zł, rozchody ,00 zł (doposażenie zestawu pompowego, wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie tranzytu instalacji, nadzór inwestorski, prace elektryczne, projekt budowlany). 8. Środki pieniężne. Na 30 września 2018 r. Spółdzielnia posiadała: ,00 zł na rachunkach bieżących, ,00 zł na lokacie terminowej i ,00 zł na lokacie Korzyść. Po prezentacji wykonania planu gospodarczo finansowego przez p. Urbanik wywiązała się dyskusja, w trakcie której Rada Nadzorcza szczegółowo omówiła przedstawiony przez Zarząd materiał, a także poprosiła o wyjaśnienia i odniosła się do takich pozycji planu jak: przekroczenia 4

5 kosztów, energia elektryczna (dalsze możliwości działań oszczędnościowych), fundusz remontowy, prace elektryczne, stan środków na rachunkach bieżących oraz fundusz udziałowy. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 8 głosów za przyjęła do wiadomości zaprezentowane przez główną księgową wykonanie planu gospodarczo finansowego Spółdzielni za trzy kwartały 2018 r. Ad 7. Omówienie spraw związanych z planowanymi remontami budynków. Podjęcie stosownej uchwały. Pan Jerzy Kabala szczegółowo omówił harmonogram planowanych robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynków mieszkalnych Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27A do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontów klatek schodowych i dachów budynków. 1. W pierwszym etapie robót (realizacja rok 2018) przewiduje się montaż klap dymowych z centralą sterowania oraz czujnikami dymowymi w budynkach Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27a. 2. W drugim etapie robót (realizacja 2018/2019) planuje się wykonanie remontów dachów budynków: Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27A. Przewidywany zakres robót to: likwidacja starych anten telewizyjnych - satelitarnych z dachu budynku, naprawa tynków kominów, naprawa metalowych czap kominowych, montaż indywidualnych kominów wentylacyjnych lokali usytuowanych na ostatnich kondygnacjach (szt. 12), wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach, naprawa uzupełnienie ubytków tynków miejscowe uzupełnienie ocieplenia ścian, wymiana rynien oraz rur deszczowych na zwyżce budynku, wyprowadzenie spadków odpływu z dachu do przestrzeni zlewowej od strony północnej dachu budynku oraz malowanie dachu oraz kominów hydronylonem. 3. W trzecim etapie (realizacja 2018/2020) planowany jest remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27a. W ramach remontu planuje się wykonanie następujących robót (piętro powtarzalne plus piętro 10): usunięcie starych tynków wykonanie nowych tynków gipsowych na ścianach i sufitach malowanie ścian oraz sufitow, wymiana grzejników fawierowych na grzejniki panelowe na korytarzach, montaż parapetów nad grzejnikami, naprawa uszkodzonych balustrad, usunięcie starej farby z balustrad schodowych - malowanie balustrad schodowych, montaż nowych poręczy na balustradach, likwidacja wygrodzeń korytarzy na piętrach w budynku, wymiana drabinek wejściowych na dach oraz montaż nowych drabinek wejściowych do projektowanej klapy dymowej. Na parterze oraz w holu zostaną wykonane następujące roboty: wykonanie ścianki działowej w parterze budynku z likwidacją balustrad, wykonanie gresu na ścianach oraz posadzkach w parterze oraz w holu budynku, wykonanie gresu na biegach schodowych oraz opoczniku, zamontowanie wycieraczki systemowej w podłodze posadzki w holu budynku, przeniesienie skrzynek pocztowych, wykonanie zabudowy skrzynek pocztowych oraz instalacji ppoż. w holu, wymiana balustrady schodowej w holu budynku, wymiana grzejnika, zamontowanie bramki z samozamykaczem przy zejściu do piwnicy, zamontowanie lustra przy windzie, montaż drzwi ppoż EIS-30 w holu. W piwnicach (zejście do piwnicy plus przedsionek) planowane są: naprawa tynków na ścianach i sufitach, malowanie ścian oraz sufitów, wymiana drzwi do piwnic na drzwi ppoż., malowanie balustrady schodowej zejście do piwnicy, wykonanie gresu na biegach schodowych oraz spoczniku. W suszarni planowana jest wymiana drzwi do pomieszczenia na metalowe techniczne oraz malowanie pomieszczenia suszarni. 5

6 Przy wejściu do budynków planowane jest: wykonanie gresu na posadzce oraz montaż płyt elewacyjnych lub gresu na ścianach przy wejściu do budynku oraz zamontowanie wycieraczki podłogowej przed wejściem do budynku. W zsypach na piętrach planowana jest naprawa tynków na ścianach i sufitach, wymiana szuflad zsypowych, położenie gresu na ścianie (przy szufladach zyspowych) oraz malowanie drzwi do zsypu. 4. W czwartym etapie (realizacja ) planowane jest wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynków mieszkalnych Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27A do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontów klatek schodowych. W ramach zakresu robót zostało przewidziane: wykonanie gresu na posadzkach oraz schodach piętra 1-10, wykonanie wygrodzeń ppoż. korytarzy, wymiana drzwi na ppoż. pomieszczenia zsypów z naprawą ścian oraz montaż drzwi ppoż w piwnicach budynków. Po informacji prezesa Kabali wywiązała się dyskusja na temat możliwości realizacji poszczególnych etapów robót (w pięciu budynkach jednocześnie), pod kątem posiadanych środków finansowych. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zasugerowała, aby na razie zrezygnować z montażu klap dymowych, z prac związanych z wejściami do budynków, z montażu luster przy wejściach do wind, z remontu piwnicy, a także z montażu drzwi ppoż w holu. Kolejnym wątkiem w dyskusji było znalezienie sposobu na pozyskanie brakujących środków na remonty. Jedną z propozycji było wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o przesunięcie środków finansowych z funduszu na wykup nieruchomości gruntowych na fundusz remontowy. Pan prezes Kabala stwierdził, że w chwili obecnej możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą na remont trzech budynków, ale biorąc pod uwagę propozycję o przesunięciu środków na fundusz remontowy i uzyskując akceptację Walnego Zgromadzenia w tym względzie, w lipcu przyszłego roku zostałby ogłoszony nowy przetarg na dwa pozostałe budynki. Padła także propozycja, aby planując konkretny remont czasowo obciążać mieszkańców wyższą stawką na fundusz remontowy. Podsumowując ten wątek dyskusji p. prezes Kabala zaproponował, aby w harmonogramie robót zapisać, że roboty będą prowadzone we wszystkich budynkach, a także że rozpoczęcie robót w dwóch z pięciu budynków (Zabłocińska 2 i 8) nastąpi w roku 2019 po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o czasowym przesunięciu środków z funduszu celowego na wykup nieruchomości gruntowych na fundusz remontowy. Rada Nadzorcza poparła tę propozycję. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za przyjęła następujące ustalenia: - Spółdzielnia zrezygnuje z wykonania następujących robót: z montażu luster przy wejściach do wind, remontu piwnicy, a także montażu drzwi ppoż w holu. - Montaż klap dymowych (obecny I etap) zostanie przesunięty do obecnego IV etapu robót, co skutkuje tym, ze będą tylko 3 etapy robót. - Pierwszym etapem robót będą remonty klatek schodowych. - Umowa z wykonawcą na trzy budynki zostanie podpisana w listopadzie 2018 r., a zakończenie robót nastąpi w lipcu 2019 r. - Zarząd i Rada Nadzorcza wystąpią z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o czasowe przesunięcie środków z funduszu celowe na fundusz remontowy, a decyzja Walnego Zgromadzenia będzie warunkowała ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy na kolejne dwa budynki (Zabłocińska 2 i 8). Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyrazi zgody na przesunięcie środków, to roboty w tych budynkach rozpoczną się w 2020 roku. 6

7 Pani Katarzyna Radwańska poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 2/VIII/2018 z dnia r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na roboty budowlane w zakresie dostosowania trzech budynków mieszkalnych do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontów klatek schodowych. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka jednogłośnie: 8 głosów za podjęła uchwałę nr 3/X/2018 w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 2/VIII/2018 z dnia r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na roboty budowlane w zakresie dostosowania trzech budynków mieszkalnych do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontów klatek schodowych w następującym brzmieniu: 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka uwzględniając brak możliwości wyłonienia w przeprowadzonych trzech kolejnych przetargach, wykonawcy remontów ujętych w planie gospodarczo - finansowym na rok 2018 oraz działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1) i pkt 2) lit. b) Statutu Spółdzielni, postanawia przyjąć etapową realizację robót określoną w projektach budowlanych dostosowania budynków do warunków bezpieczeństwa pożarowego polegającą na wykonaniu we wszystkich pięciu budynkach mieszkalnych Spółdzielni: klap dymowych, montażu czujników dymowych, jak również remontu dachów. 2 Pozostałe prace określone w projektach budowlanych w zakresie dostosowania budynków przy ul. Zabłocińskiej 2, Zabłocińskiej 4, Zabłocińskiej 6, Zabłocińskiej 8 i Smoleńskiego 27a do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz remontów klatek schodowych realizowane będą zgodnie z zakresem i w sposób określony z załączonym harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej uchwały oraz założeniami przyszłych właściwych rocznych planów gospodarczofinansowych. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na wykonywanie remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka. Pani Katarzyna Radwańska poinformowała, że został przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Podczas dyskusji nad projektem uchwały p. Katarzyna Radwańska zgłosiła poprawkę do pkt. 20 i zaproponowała nowe brzmienie: 20. Jeżeli w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, lub jeśli spośród ofert które wpłynęły tylko jedna oferta spełnia warunki przetargu, postępowanie przetargowe unieważnia się i ogłasza się kolejny przetarg. Rada Nadzorcza dyskutowała także nad treścią pkt 3 tzn. Przy zamówieniach, których wartość nie przekracza zł netto możliwe jest przyjęcie oferty z wolnej ręki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. Po dyskusji zapis pozostał bez zmian. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka : w głosowaniu 5 głosów za ; 0 głosów przeciw ; przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę nr 4/X/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na wykonywanie remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w następującym brzmieniu: 7

8 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt 6 Statutu Spółdzielni postanawia uchwalić Regulamin organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na wykonywanie remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Traci moc Regulamin przeprowadzania przetargów na prace: remontowe, inwestycyjne, modernizacyjne i zakupy uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą Nr 15/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka Nr 24/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Załącznik do Uchwały RN Nr 4/X/2018 z 24 października 2018 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I TRYBU PRZEPROWADZANIA PRZETARGU NA WYKONYWANIE REMONTÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ SKARPA MARYMONCKA W WARSZAWIE. 1. Podstawowym trybem wyłaniania wykonawcy do wykonywania remontów w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Skarpa Marymoncka jest przetarg nieograniczony. 2. Przy kontynuacji w kolejnych latach tego samego typu robót dopuszcza się podpisanie umowy z tym samym wykonawcą bez organizowania przetargu, decyzję w tej sprawie po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą podejmuje Zarząd. 3. Przy zamówieniach, których wartość nie przekracza zł netto możliwe jest przyjęcie oferty z wolnej ręki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd. 4. W przypadku, gdy w kolejnych dwóch nieograniczonych przetargach na te same prace nie zostanie wyłoniony wykonawca, za zgodą Rady Nadzorczej możliwy jest wybór wykonawcy w trybie zapytania o cenę lub z wolnej ręki. 5. Organizatorem przetargu jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka, zwanej dalej organizatorem przetargu. 6. Przetarg ma na celu umożliwienie organizatorowi przetargu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót remontowych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Skarpa Marymoncka. 7. W celu przeprowadzenia przetargu organizator przetargu powołuje komisję przetargową w składzie minimum pięciu osób, w tym dwie osoby z Zarządu oraz minimum trzy osoby z grona członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. 8. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnej. 9. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Spółdzielni oraz w jednym z prasowych dzienników o zasięgu warszawskim lub ogólnokrajowym. 10. W ogłoszeniu o przetargu należy określić: Nazwę i siedzibę organizatora przetargu Przedmiot przetargu. 8

9 10.3. Miejsce i termin odbioru szczegółowych warunków technicznych Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin przetargu. 11. Oferta na wykonanie robót w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Skarpa Marymoncka powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz jej aktualny adres dokumentację przetargową z kosztorysem określenie ceny za wykonane roboty warunki wykonania robót stosowne zaświadczenia z ZUS, US stosowne zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej warunki płatności i gwarancje. 12. Wyznaczony przez organizatora termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 10 dni od daty obwieszczenia o przetargu. 13. Przetarg rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. 14. Przetarg może składać się z części jawnej i niejawnej. 15. W jawnej części przetargu (jeżeli jest przewidziana w ogłoszeniu) komisja przetargowa w obecności oferentów lub ich pełnomocników: stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert zapoznaje się z ofertami i ustala, które z nich spełniają warunki przetargu może żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 16. Obecność oferentów lub ich pełnomocników w części jawnej nie jest obowiązkowa. 17. Komisja przetargowa odrzuca oferty złożone po terminie lub niespełniające warunków przetargu, o którym mowa w pkt W części niejawnej przetargu komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia interesów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka. 19. Oferentowi lub pełnomocnikowi oferenta, którego oferta została wybrana, udziela się informacji o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać przez niego dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy. 20. Jeżeli w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, lub jeśli spośród ofert które wpłynęły tylko jedna oferta spełnia warunki przetargu, postępowanie przetargowe unieważnia się i ogłasza się kolejny przetarg. 21. Z przebiegu przetargu Komisja przetargowa sporządza protokół, który zawiera: oznaczenie miejsca i czasu przetargu imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg liczbę zgłoszonych ofert wskazanie ofert odrzuconych lub nie przyjętych, wraz z uzasadnieniem wyjaśnienia uczestników przetargu informacje o zarządzeniu dodatkowego przetargu i jego przebiegu wskazanie najkorzystniejszej oferty wzmiankę o odczytaniu protokołu z przetargu podpisy członków komisji przetargowej. 9

10 22. Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia na piśmie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka i oferentów o zakończeniu przetargu i jego wyniku. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 24 października 2018 r. Uchwała nr 4/X/2018 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. Ad 9. Sprawy wniesione. 1. Pani Joanna Boreczek zaproponowała, aby na ogrodzeniu (teren skarpy w narożniku Marymonckiej i Zabłocińskiej) umieścić baner z napisem miejsce na twoją reklamę być może będzie to sposób na pozyskanie pieniędzy dla Spółdzielni. Pan prezes Kabala poinformował, że sprawdzi możliwości, ponieważ jest to teren dzierżawiony od m. st. Warszawa. 2. Pani Katarzyna Radwańska poprosiła, aby projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2019 przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ projekt ten musi zaopiniować Komisja Rewizyjna. 3. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 07 listopada 2018 r. 4. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 10. Zakończenie zebrania. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Katarzyna Radwańska podziękowała obecnym za udział i zakończyła zebranie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 24 października 2018 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Katarzyna Szeliga Radwańska Załączniki do oryginału protokołu 4 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Uchwała nr 3/X/ Uchwała nr 4/X/