PROTOKÓŁ NR 101/2012. w dniu 17 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 101/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 17 grudnia 2012 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Sprawy finansowe. 4. Sprawy bieżące. 5. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pan Starosta Artur Widłak, powitał zebranych i stwierdził prawomocność posiedzenia Zarządu Powiatu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. Ad.2 Przedstawiony przez Pana Starostę porządek posiedzenia został przyjęty przez Członków Zarządu jednogłośnie. Porządek obrad w załączeniu do protokołu. Ad.3 Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor DPS-u w Sławięcicach, który w związku z poczynionymi oszczędnościami w żywieniu gdyż poprzez Stowarzyszenie przyjaciół Domu Pomocy Społecznej pozyskali z Banku Żywności żywność na kwotę przeszło ,00zł i oszczędnościami związanymi z łagodną jesienią i zimą zwrócił się o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie zaoszczędzonych środków. Zaproponował kwotę ,00zł przenieść na zakupy inwestycyjne w 2013 roku. Z tego około ,00zł na zmywarkę z funkcją wyparzania a pozostałą kwotę przeznaczyć na zwiększenie kwoty na zakup auta (np. minivan 7 osobowy z funkcją bagażową). Drugą część tych środków chcą przeznaczyć na poprawę sytuacji wśród personelu DPS i przeznaczyć w tym roku na fundusz płac na premie dla pracowników. Wyjdzie to średnio około 600zł brutto na stanowisko. W związku z powyższym Pani Skarbnik przedstawiła dwa pisma Dyrektora DPS do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie jednostki: - pierwsze pismo, aby oszczędności w kwocie ,00zł przesunąć na wypłaty wynagrodzeń (fundusz premiowy) ,00zł, składki ZUS ,00zł, a także leki dla podopiecznych - 700,00zł gdyż zostały zaoszczędzone fundusze na ogrzewaniu gazowym dzięki łagodnej jesieni i zimie oraz żywności dzięki darowiźnie z banku żywności. 1

2 - drugie pismo, aby oszczędności w wysokości ,00zł przesunąć, na wyparzarkozmywarkę do kuchni, jako zalecenie Sanepidu oraz część środków na samochód, gdyż obecne są mocno wyeksploatowane. Są to środki zaoszczędzone na ogrzewaniu gazowym dzięki łagodnej jesieni i zimie oraz na żywności dzięki darowiźnie z banku żywności. Pisma w załączeniu do protokołu. Pan Dyrektor poinformował również Zarząd, że mają załatwioną farbę ze Stoczni i na wiosnę będą malować ogrodzenie. Członkowie Zarządu w wyniku głosowania przy 3 głosach za jednogłośnie wyrazili zgodę na dokonanie przesunięć i przekazali pisma do Wydziału Finansowo-Budżetowego do dalszej realizacji. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 3 uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: - pierwszą Uchwałę Nr 558/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku pozytywnie opiniującą przedłożony projekt uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok. - drugą Uchwałę Nr 559/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku pozytywnie opiniującą projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata trzecią Uchwałę Nr 560/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku pozytywnie opiniującą możliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2013 rok. Pisma wraz z Uchwałami w załączeniu do protokołu. Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła następujące uchwały: - Uchwałę Nr 101/430/2012 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2012 rok W związku ze zwiększeniem dotacji celowej na 2012 rok zwiększa się plan finansowy o kwotę ,00zł w Powiatowym Urzędzie Pracy po stronie wydatków bieżących zwiększa się plan w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należne za miesiąc listopad 2012r. W wyniku głosowania przy 3 głosach za Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli powyższą uchwałę. Kolejna przedstawiona uchwała dotyczy zmian dotacji w rodzinach zastępczych o kwotę 8.400,00zł, którą przesuwa się z dotacji dla Powiatu Krapkowickiego na dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego. Zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych w rozdziale Licea Ogólnokształcące o kwotę ,00zł i przeznacza na inne formy kształcenia osobno nie wymienione. Dokonuje się zmian w planie Powiatowego Urzędu Pracy związanych z 2

3 oszczędnościami (zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże krajowe). W wyniku głosowania przy 3 głosach za Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 101/431/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2012 rok. W związku z wnioskami Dyrektorów jednostek o dokonanie zmian w planach finansowych wydatków Członkowie Zarządu w wyniku głosowania przy 3 głosach za jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 101/432/2012 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2012 rok. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały Nr 101/433/2012 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz określenia limitu tych zobowiązań w 2012 roku. Uchwała dotyczy: energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, ścieków itp. Określenia górnego limitu zobowiązań dla poszczególnych jednostek. Członkowie Zarządu w wyniku głosowania przy 3 głosach za jednogłośnie podjęli powyższą uchwałę. Pani Skarbnik przedstawiła projekt kolejnej uchwały dotyczący ustaleń w konsekwencji podjętych zmian w budżecie odnośnie dotacji uchwała zmieniająca plany finansowe dla jednostek finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a także rozbicie na wydatki w ramach paragrafów. Członkowie Zarządu w wyniku głosowania przy 3 głosach za jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 101/434/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2012 rok.. Pani Skarbnik poinformowała Zarząd, iż Powiatowy Urząd Pracy złożył autopoprawki po stronie dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2013 rok. Dotyczy uchwały i WPF informacja odnośnie 2 projektów unijnych: Nowe doświadczenie II, Wykorzystaj szansę Pani Skarbnik przekazała dokumenty do przejrzenia Członkom Zarządu. Pani Skarbnik powiedziała, że jeżeli budżet zostanie uchwalony jeszcze w tym roku to autopoprawki zafunkcjonują i projekty unijne w jednostkach będą mogły być realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków na 2013r od (realizowany przez Starostwo 3

4 na 2 miesiące oraz 2 projekty z PUP). Jeśli budżet będzie uchwalony 28 grudnia br to te autopoprawki wejdą natomiast jeżeli nie będzie to do końca roku musiałaby te dwa miesiące wpisać do zmiany w WPF-ie i dać jutro na Sesję. Zmiana będzie dotyczyć przedsięwzięcie. Zapytała się czy będzie jeszcze w tym roku podjęty budżet na przyszły rok czy nie i ma wprowadzić na Sesję uchwałę zmieniającą WPF. Zarząd postanowił na Sesję 28 grudnia przygotować: projekt budżetu na 2013r, niewygasające wydatki, wprowadzenie do WPF-u dwóch projektów jako przedsięwzięcia (jeden Starostwa Absolwenci najlepsi z najlepszych i jeden z PUP), ewentualne zmiany do budżetu na 2012 rok. Następnie Pani Skarbnik przeszła do przedstawienia autopoprawek do budżetu i powiedziała, że projekt Dobry zawód lepsza przyszłość będzie jeszcze realizowany w Starostwie przez 2 miesiące dotacja na kwotę ,00zł i dwa projekty unijne, które będą w 2013 roku realizowane przez PUP łączna kwota dotacji ,00zł, jeżeli chodzi o finansowanie ze środków unijnych i ,00zł z budżetu państwa. Niepotrzebny jest wkład własny. Projekty: Wykorzystaj szansę.. - projekt dwuletni, Nowe doświadczenie II. W dochodach majątkowych zwiększa się o ,00zł dochód z tytułu sprzedaży naszego mienia (mienie ZOZ-u). Pani Skarbnik powiedziała, że jeszcze dziś wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków i zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczone o kwotę ,00zł a zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę ogółem ,00zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych) oraz zwiększa wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 2.064,00zł. Członkowie Zarządu wyrazili jednogłośnie na powyższe zgodę i zmiana ta zostanie wprowadzona do dzisiejszej uchwały. Pani Skarbnik powróciła do autopoprawek i powiedziała, że zmniejsza się rezerwa ogólna o ,00zł i przeznacza te środki na wyżywienie w wolne dni w Bursie. (np. umowy zlecenie). W związku z tym, że do dnia dzisiejszego Pani Wicestarosta miała przedstawić sprawozdanie z kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg a w dniu dzisiejszym jest nieobecna na posiedzeniu Zarząd zobowiązał Panią Wicestarostę do bezwzględnego przedstawienia na kolejnym posiedzeniu sytuacji w PZD. Następnie Pani Skarbnik przekazała następujące pisma: - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym, aby w ramach powstałych oszczędności wykonać malowanie pomieszczeń biurowych. - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą o przesunięcie środków finansowych w planie dotacji celowych w związku ze zmianami 4

5 wysokości w wypłacanych dotychczas pomocy pieniężnych dla dzieci pochodzących z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego a umieszczonych na terenie innych powiatów. - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu z prośba o dokonanie zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia środków finansowych związanych z zapłatą przyszłych zobowiązań. - Starostwa Powiatowego w miejscu w związku z korektą podatku od nieruchomości za lata Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu z prośbą dokonanie zmian w planie finansowym w związku z podwyżkami cen gazu i zaplanowymi zbyt niskimi środkami na opłatę gazu zużywanego do ogrzewania budynku. - Dyrektora Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiającego, że na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia r została zwiększona dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok o kwotę ,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należnych za m-c listopad 2012r. Pisma w załączeniu do protokołu. Ad.4 Następnie Pani Sekretarz przedstawiła wnioski z: - Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r - Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z dnia r Wnioski zostały przekazane do jednostek i wydziałów Starostwa celem przygotowania projektów odpowiedzi. Wnioski w załączeniu do protokołu. Na posiedzenie Zarządu przybył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Jahn, który poinformował obecnych, że na 28 grudnia br. będzie zwołana Sesja, której tematem będzie budżet na 2013 rok oraz wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że na posiedzeniach Komisji temat budżetu na 2013 rok był zdejmowany z porządku obrad. Następnie Pani Skarbnik w związku z zamiarem zakupu 3 komputerów przez Bursę w ramach pomocy naukowych na kwotę 3.180,00zł zaproponowała zaopiniowanie tego zakupu przez merytoryczny Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji. Zarząd w związku z przekazanymi pismami przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Leśnictwa podpisanymi przez Pana Starostę: 5

6 - wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania ujętego w budżecie powiatu na rok 2012 o brzmieniu Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na Brzmienie Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata z perspektywa na lata , prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska. - zapoznał się z wyjaśnieniem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odnośnie mieszczenia kwoty 6.000,00zł za zadanie pn. Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata z perspektywą na lata , prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska w wykazie wydatków niewygasających roku Pisma w załączeniu do protokołu. Pani Skarbnik powróciła do tematu autopoprawek do budżetu na 2013 rok i powiedziała, że środki dotacji dla SP ZOZ uruchomione zostaną dla tej jednostki po dokonaniu sprzedaży mienia powiatu. Powiedziała również, że nie ma w pełni zabezpieczonych w 2013 roku środków na opiekę społeczną i musi na ten cel środki z ewentualnych oszczędności zabezpieczyć, aby nie było zobowiązań wymagalnych. Pan Starosta poddał pod głosowanie autopoprawki przedstawione przez Panią Skarbnik i w wyniki głosowania przy 3 głosach za Zarząd wyraził zgodę na przedstawione propozycje i został podpisany stosowny dokument. Pani Sekretarz przedstawiła pismo o przyznanie nagrody dla Pani Dyrektor Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w związku z pozyskaniem w miesiącu grudniu dla Domu Dziecka darów z Niemiec z okolic Dortmundu z żywność, słodycze, odzież, bielizna i obuwie dla dzieci) Zarząd postanowił nie przyznać nagrody Pani Dyrektor. Pismo w załączeniu do protokołu. Pani Sekretarz poinformowała obecnych, że Pani Wicestarosta przekazała dla Członków Zarządu Sprawozdanie ze spotkania zamykającego sezon nawigacyjny 2012 w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu Ksero pisma w załączeniu do protokołu. Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy informującym, że w związku z oszczędnościami w funduszu płac wynikającymi z absencji chorobowej pracowników zostaną przyznane jednorazowe nagrody pieniężne dla pracowników PUP za efektywne wykonywanie zadań, zaangażowanie, sumienność i operatywność w pozyskiwaniu środków na aktywizację zawodowa osób bezrobotnych. Zarząd postanowił przyznać dla Pani Dyrektor PUP nagrodę w wysokości 4.000,00zł, co nie naruszy przyznanego na 2012r podstawowego limitu osobowego funduszu płac jednostki. Pismo przekazano do Wydziału Finansowo-Budżetowego do dalszej realizacji. 6

7 Pismo w załączeniu do protokołu. Ad.5 Na ty zakończono 101 posiedzenie Zarządu Powiatu. Protokołowała Katarzyna Pocałuń STAROSTA mgr Artur Widłak 7