SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2012 ROKU Bielawa, kwiecień 2013
S P I S T R E Ś C I l.p. Tytuł Strona 1 Skład Zarządu 3 2 Zakres działania Zarządu 3 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 4 Sprawy członkowsko - mieszkaniowe 4 5 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 5 5.1 Eksploatacja zasobów spółdzielczych 5 5.2 Remonty i konserwacje zasobów spółdzielczych 8 5.2.1 Remonty 8 5.5.2 Konserwacje 12 5.3 Działalność inwestycyjna 12 6 Gospodarka cieplna 13 7 Działalność kulturalna 15 8 Gospodarka finansowa Spółdzielni 16 9 Podsumowanie 20 -strona 2 -
1. SKŁAD ZARZĄDU. Zgodnie z postanowieniem Statutu Spółdzielni Zarząd działa w trzyosobowym składzie: Prezes Zarządu - Tadeusz Derenowski Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Alicja Raźniak-Dymarczyk Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji - Rafał Januszkiewicz 2. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Zarząd pracuje według przyjętego planu pracy opracowywanego na okresy półroczne. Jego posiedzenia odbywają się średnio co dwa tygodnie. W 2012 r. odbyło się 28 posiedzeń Zarządu, na których Zarząd zajmował się głównie: przygotowaniem planu społeczno-gospodarczego Spółdzielni, cokwartalną, szczegółową analizą ekonomiczno-finansową Spółdzielni, przyjmowaniem w poczet członków, przydziałami mieszkań, przygotowywaniem wniosków o wykluczenie i wykreślenie z członkostwa, analizowaniem i wdrażaniem racjonalnych form gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przygotowywaniem i realizowaniem planu remontów zasobów spółdzielczych, analizą kosztów zużycia wody i energii cieplnej, analizą kosztów produkcji ciepła w ciepłowni przy ul. Jana III Sobieskiego w Bielawie oraz kotłowni lokalnych w Bielawie i Pieszycach, dostosowaniem regulaminów Spółdzielni do unormowań wynikających ze Statutu i innych aktów prawnych, doskonaleniem istniejących i wprowadzaniem nowych form działalności kulturalnooświatowej. oceną porządku i bezpieczeństwa na osiedlach, kompleksową modernizacją zieleni, oceną funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT w Spółdzielni, modernizacją ciepłowni osiedlowej, oceną funkcjonowania monitoringu. W 2012 roku Zarząd Spółdzielni podjął 151 uchwał, a najważniejsze z nich to uchwały w sprawach: przyjęcia w poczet członków (110 uchwał), ustalenia opłat czynszowych dla lokali mieszkalnych, użytkowych, w najmie i innych, uchwalenia regulaminów lub ich aktualizacji. Ważniejsze uchwały były wcześniej przedmiotem prac stosownych komisji Rady Nadzorczej, a uwagi przez nie wniesione były uwzględniane w toku opracowywania. -strona 3 -
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE Zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturą organizacyjną, zatrudnienie w naszej Spółdzielni w roku 2012 kształtowało się na poziomie 55,50 etatu przy planowanych 55,65 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych działach był następujący: l.p. Dział Spółdzielni Ilość etatów 1 Biura Zarządu, Księgowość 19,60 2 Ciepłownia Osiedlowa 18,95 3 Dział Techniczny i Administracji 12,50 4 Spółdzielcze Centrum Kultury 4,45 4. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Razem: 55,50 Na koniec 2012 roku Spółdzielnia zrzeszała 5182 członków (o 60 mniej niż w roku 2011), w tym 234 członków oczekujących. W tej liczbie 4948 stanowią członkowie zamieszkali. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył 289 spraw członkowsko-mieszkaniowych. W całym 2012 roku przekazano do dyspozycji Spółdzielni 4 lokale mieszkalne. następująco: Na koniec 2012 roku, struktura mieszkań w naszej Spółdzielni przedstawiała się - mieszkania ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu: 3.481 - mieszkania z prawem odrębnej własności do lokalu: 874 - mieszkania ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu: 167 - mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego lub w najmie: 23 - razem wszystkie mieszkania administrowane przez Spółdzielnię: 4.545 Struktura własności mieszkań odrębna własność 874 19% lokatorskie prawo spółdzielcze 167 4% brak tytułu prawnego lub najem 23 0% własnościowe prawo spółdzielcze 3481 77% -strona 4 -
5. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Jedną z podstawowych form działalności Spółdzielni jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zasoby mieszkaniowe na koniec 2012 r. liczyły 90 budynków mieszkalnych z 4545 mieszkaniami, 3 pawilonami usługowo-handlowymi oraz 179 garaży. Łączna powierzchnia terenów osiedlowych wynosi 29,96 ha. Globalna powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielczych wyniosła 228.475,09 m 2, w tym: 1. Lokale mieszkalne: 220.388,08 m 2, z czego: - mieszkania o statusie spółdzielczym: 174.708,77 m 2, - mieszkania wyodrębnione: 44.046,65 m 2. - mieszkania finansowane z KFM: 1.632,66 m 2. 2. Lokale użytkowe: 7.816,62 m 2 z czego: - lokale w najmie: 3.551,48 m 2, - lokale z własnościowym prawem: 135,90 m 2, - lokale na potrzeby własne: 1.128,32 m 2, - garaże: 3.000,92 m 2. 3. Domki: 270,39 m 2, W zasobach spółdzielczych jest zameldowanych na pobyt stały i czasowy 10 948 osób, z tego 10 240 osób w Bielawie (co stanowi 32,4 % mieszkańców miasta) i 708 w Pieszycach (9,3 % mieszkańców liczone tylko dla samych Pieszyc). Faktyczna liczba osób zamieszkałych wynosi 8 313 w Bielawie (spadek o 155 osób w stosunku do 2011 roku) i 618 w Pieszycach (spadek o 9 osób) dane wg oświadczeń mieszkańców, a zatem w naszych zasobach zamieszkuje łącznie 8 931 osób, czyli o 164 osoby mniej niż w roku ubiegłym. 5.1.1 Eksploatacja zasobów spółdzielczych. W ramach działalności eksploatacyjnej służby Spółdzielni wykonują zobowiązania w zakresie zabezpieczenia mieszkańców w podstawowe media jak woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych. Ponadto zapewnia się utrzymanie porządku i czystości na osiedlach oraz pielęgnację terenów zielonych. Zadania te Spółdzielnia realizuje w oparciu o umowy zawarte z poszczególnymi instytucjami i firmami, a rozliczeń za wykonane usługi w zakresie dostaw mediów dokonuje się na podstawie odczytu urządzeń pomiarowych. Prawidłowość wykonywanych usług nadzorują administracje osiedlowe. Prowadzą one bieżącą rejestrację odczytów urządzeń pomiarowych oraz nadzorują ich legalizację przez odpowiednie instytucje. Bieżąca kontrola przez służby Spółdzielni tej sfery wykonywanych usług zapewniła właściwą jakość i terminowość wykonania oraz utrzymanie cen za te usługi na możliwie niskim poziomie. -strona 5 -
Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych w 2012 r. kształtowały się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan w przeliczeniu Koszty eksploatacji Koszty w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. mieszkań Lokali mieszkalnych na 1 m 2 p.u. mieszkań 1 Materiały 0,01 7 061,61 0,00 2 Energia elektryczna 0,12 263 450,48 0,10 3 Podatki, opłaty terenowe, Ubezpieczenie mienia 0,09 214 197,85 0,08 4 Podatek od nieruchomości dot. Lokalu mieszkalnego 0,08 190 528,72 0,07 5 Sprzątanie i utrzymanie terenów 0,17 440 125,45 0,17 6 Pozostałe koszty 0,10 131 900,55 0,05 7 Koszty konserwacji 0,30 858 063,17 0,32 8 Koszty ogólne osiedli 0,29 701 588,07 0,27 9 Koszty ogólne zarządzania 0,34 838 793,17 0,32 10 Woda i kanalizacja 0,94 2 409 248,09 0,90 11 Wywóz śmieci 0,40 1 048 319,40 0,40 12 Odpis na remonty 1,10 2 902 431,72 1,10 KOSZTY RAZEM: 3,94 10 005 708,28 3,78 Wpływy eksploatacji zasobów mieszkaniowych w 2012 r. kształtowały się następująco: Lp. 1 Wyszczególnienie Przychody z tytułu opłat z art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Plan w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. mieszkań Kwota Wpływy w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. mieszkań 3,92 9 355 645,83 3,54 WPŁYWY RAZEM: 3,92 9 355 645,83 3,54 Globalne koszty utrzymania mieszkań w 2012 roku wyniosły 10 006 tys. zł, natomiast koszty eksploatacji podstawowej tj. bez opłat za dostawę wody i odbiór ścieków, wywóz śmieci oraz bez odpisu na remonty wyniosły 3 645 tys. zł i były wyższe jedynie o 0,8 % od kosztów eksploatacji podstawowej poniesionych w 2011 roku. Najbardziej wzrosły koszty konserwacji (o 9,9 %) oraz koszty sprzątania i utrzymania terenu (o 8,3 %). Stosunkowo niski wzrost kosztów eksploatacji uzyskano dzięki niższym kosztom zależnym od spółdzielni, jak koszty pozostałe (spadek o 28,9%) ogólne osiedli (spadek o 3,5 %), koszty materiałów i energii elektrycznej (spadki po 3,3 %), czy koszty ogólne zarządzania (spadek o 1,3 %). W przeliczeniu na 1 m 2 p.u. na planowane 3,94 zł wykonanie wyniosło 3,78 zł, (w tym koszty eksploatacji podstawowej 1,38 zł). Dochody eksploatacji podstawowej wykonano na wartość 9 356 tys. zł, przy planie 10 378 tys. zł. Globalny wynik ekonomiczny w kosztach utrzymania mieszkań na poszczególnych nieruchomościach był ujemny i w 2012 roku wyniósł 461 353,69 zł, z tym, że na 4 nieruchomościach budynkowych był dodatni na kwotę 5 414,29 zł, a na 30 nieruchomościach odnotowano wynik ujemny na kwotę 466 767,98 zł. W przeliczeniu na 1 m 2 p.u. w 2012 roku dochody wyniosły 3,54 zł/ 2. Główną przyczyną powstania wyniku ujemnego w kosztach utrzymania nieruchomości mieszkaniowych było zwiększenie odpisu na fundusz remontowy o kwotę 566 559,12 zł bez zmiany opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców. Przy nieuwzględnieniu powiększonego odpisu na remonty globalny wynik utrzymania mieszkań jest dodatni i wynosi 99 791 zł. -strona 6 -
1 974 314 2 110 332 2 107 474 2 328 636 2 409 248 338 077 371 982 386 235 406 416 440 125 232 169 233 416 229 227 272 456 263 450 985 279 887 661 906 153 921 178 1 048 319 S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w B i e l a w i e z a 2 0 1 2 rok S t r u k t u r a k o s z t ó w e k s p l o a t a c j i : Wywóz śmieci 921 178,35 10% Energia elektryczna 263 450,48 3% Odpis na remonty 2 902 431,72 29% Podatki, opłaty terenowe, 214 197,85 2% Materiały 7 061,61 0% Woda i kanalizacja 2 409 248,09 24% Podatek dot.lokalu Sprzątanie i utrzymanie mieszkalnego terenów 190 528,72 440 125,45 2% 4% Pozostałe koszty 131 900,55 1% Koszty konserwacji 858 063,17 9% Koszty ogólne osiedli 727 183,84 8% Koszty ogólne zarządu 838 793,17 8% Poniżej przedstawiamy diagram wybranych elementów kosztowych niezależnych od spółdzielni: 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Rok 2008 Rok 2009 1 000 000 Rok 2010 Rok 2011 500 000 Rok 2012 0 Woda i kanalizacja Wywóz śmieci Sprzątanie i utrzymanie terenu Energia elektryczna -strona 7 -
Nadal korzystnie rozkłada się w naszej spółdzielni struktura opłat wnoszonych przez mieszkańców: Eksploatacja 4 694 029 28% Ogrzewanie 6 714 077 40% Remonty 2 902 431 17% Woda i kanalizacja 2 409 248 15% Analizując strukturę kosztów utrzymania mieszkań w roku 2012 można stwierdzić, że udział kosztów CO utrzymuje się już drugi rok na stabilnym poziomie 40% co jest pozytywnym zjawiskiem, o 2% wzrósł udział kosztów związanych z remontami mieszkań i tak samo zmalał udział kosztów eksploatacji co również należy pozytywnie ocenić. Udział kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków pozostaje na niezamiennym poziomie 15%. 5.2 Remonty i konserwacje zasobów spółdzielczych. Roboty remontowe i konserwacyjne wykonywane były w przeważającej większości przypadków przez firmy wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych organizowanych w duchu ustawy o zamówieniach publicznych na zasadach umów spisanych z wykonawcami. W przypadku niewielkiego zakresu robót bądź braku dostatecznej ilości ofert stosowano inne formy zamówień najczęściej negocjacje z zachowaniem konkurencji lub zapytanie o cenę, a przy bardzo małym zakresie robót dopuszczano zlecenie z wolnej ręki. Niekiedy przedłużano wykonawcom umowy z poprzedniego roku, gdy oferowali oni wykonanie robót w cenie niezmienionej lub wzrost ceny nie przekraczał poziomu inflacji. 5.2.1 Remonty Plan remontów w zasobach Spółdzielni jest opracowywany na podstawie przeglądów technicznych budynków z ubiegłego roku oraz na podstawie wniosków zgłoszonych na Częściowych Walnych Zgromadzeniach i Zebraniach Gospodarzy Klatek Schodowych, a także w oparciu o bieżące zgłoszenia lokatorów i zgłoszenia awarii przez konserwatorów. W zakresie zadań dotyczących remontów i konserwacji w 2012 roku ogłoszono 19 przetargów. W roku 2012 podobnie jak w latach poprzednich, zakres wykonywanych prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach budynkowych był uzgadniany z gospodarzami klatek poszczególnych nieruchomości. W roku 2012 zaplanowano do wykonania roboty za ogólną kwotę 3 524 tys. zł. Wykonano prace za kwotę 2 966 tys. zł, czyli osiągnięto wskaźnik 84 % wykonania finansowego. Należy przy tym dodać, że pod względem rzeczowym, na 118 zaplanowanych do wykonania robót nie wykonano jedynie 2 robót w zakresie zieleni przy budynkach ul.konopnickiej 1 i os.xxv-lecia 33. -strona 8 -
Wydatkowanie środków na poszczególne rodzaje robót przedstawia się następująco: Rodzaj robót Nakłady Nakłady wykonanie planowane poniesione % Remonty typowane przez gospodarzy 856 331,02 zł 569 801,66 zł 66,54% Modernizacja terenów zielonych 760 677,95 zł 695 065,10 zł 91,37% Wymiana wodomierzy 158 040,79 zł 138 562,43 zł 87,68% Dofinansowanie do stolarki 51 631,51 zł 49 636,88 zł 96,14% Roboty dekarskie 90 800,00 zł 90 056,69 zł 99,18% Drogi, chodniki, parkingi 440 190,46 zł 449 770,50 zł 102,18% Roboty instalacyjne 243 000,00 zł 195 717,20 zł 80,54% Śmietniki, balkony, ganki, izolacje 553 000,00 zł 462 252,93 zł 83,59% Remonty kominów 90 000,00 zł 87 335,96 zł 97,04% Remonty bieżące 186 740,06 zł 145 164,03 zł 77,74% Remonty pozostałe (5 różnych remontów) 94 212,42 zł 83 277,57 zł 88,39% RAZEM: 3 524 624,21 zł 2 966 640,95 zł 84,17% Diagram ukazujący udział poszczególnych grup robót w wykonaniu planu remontów za 2012 rok: Remonty bieżące 5% Remonty kominów 3% Śmietniki, balkony, ganki, izolacje 15% Roboty instalacyjne 7% Drogi, chodniki, parkingi 15% Remonty pozostałe 3% Roboty dekarskie 3% Remonty typowane przez gospodarzy 19% Wymiana wodomierzy 5% Modernizacja terenów zielonych 23% W zamach realizacji planu remontów wykonano m.in. następujące prace: Przebudowano 14 ganków (Norwida 2A, Wolności 93D, Wolności 93G i F, Norwida 6b, Norwida 6A, Prusa 6A, Wolności 151, Norwida 4A, Prusa 4C, Norwida 8A Reymonta 6C, Norwida 2C, XXV-lecia 1 kl 10), Wyremontowano 10 wiatrołapów (Żeromskiego 35: szt 4, Grota-Roweckiego 5: 3 szt, Ogrodowa 98: 3szt), Dofinansowanie do stolarki 2% Przebudowano 2 śmietniki (XXV-lecia 32-33 oraz Żeromskiego 37), -strona 9 -
Wykonano izolację fundamentów budynków (XXV-l 20 kl I, Wolności 101C, XXV-lecia 30 kl 4-6), Przebudowano kominy (Ogrodowa 25 kl.cid, Włókniarzy 16 kl 1,A,B,C,1/2D oraz Włókniarzy 18B), Wymieniono 2 świetliki dachowe (Włókniarzy 16 kl I oraz Włókniarzy 18 kl E), Wyremontowano 25 balkonów (Hempla 2 kl.c i D oraz os.xxv-lecia), Wyremontowano ok. 1300 m 2 pokryć dachowych (XXV-lecia 37 kl.3, XXV-lecia 35, XXVlecia 7 kl. 1 i 2, XXV-lecia 8 kl.1 oraz Włókniarzy 3), Wymieniono 699 mb pionów wodnych, 363 mb poziomów wodnych, 84 mb pionów kanalizacyjnych, 104 mb kanalizacji, Wymieniono 10 pionów wodociągowych na os.południowym, Przebudowano kanalizację deszczową w rejonie os.xxv-lecia 52, Wyremontowano instalacje gazową os.włókniarzy 5 kl.1, Włókniarzy 18 kl.a, XXV-lecia 4B, Wymieniono piony wod-kan w Pieszycach ul.ogrodowa 86, Wyremontowano ok.1650 m 2 chodników Wykonano zatoki parkingowe na łączną ilość 100 miejsc postojowych, Wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenów przy budynkach i urządzono zieleń wraz z obiektami małej architektury (Włókniarzy 5, Pieszyce Ogrodowa 88-90, XXV-lecia 30, 2, 3, 4, 1, 38, 22, 15, 16, 18, 19, 39, Włókniarzy 4 i 17, Żeromskiego 35 oraz Wolności 98-101). następujące: W ramach remontów bieżących wykonanie w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót było Rodzaj remontu: awarie instalacji wod-kan awarie instalacji CO awarie instalacji gazowej roboty dekarskie roboty murarskie pozostałe i elektryczne Razem: Koszt remontu 51 981,78 zł 10 338,38 zł 3 909,44 zł 33 513,84 zł 8 990,19 zł 36 430,40 zł 145 164,03 zł -strona 10 -
Struktura poszczególnych rodzajów robót remontowych w grupie remontów bieżących : roboty murarskie 6% pozostałe i elektryczne 25% awarie instalacji wod-kan 36% roboty dekarskie 23% awarie instalacji CO 7% awarie instalacji gazowej 3% W ramach funduszu remontowego, w 2012 roku gospodarze mieli do dyspozycji kwotę 856 tys. zł, z czego na koniec roku wydatkowane zostało 569 tys. zł (66% środków). Niewykorzystane w roku 2012 środki, zostaną wydatkowane w roku bieżącym. W ramach tych robót wykonano: Malowanie 25 klatek schodowych, Malowanie piwnic i suszarni w 20 klatkach schodowych, Ułożenie 636 m 2 glazury na klatkach schodowych, Wymianę 430 okien na klatkach schodowych i w piwnicach, Wymianę 38 szt. domofonów, Ocieplenie 638 m 2 elewacji, Remont 53 m 2 opasek wokół budynków i dojść, Zmiana oświetlenia na 38 klatkach schodowych na sterowane czujnikami ruchu. -strona 11 -
5.5.2 Konserwacje. Obok remontów planowanych i bieżących Spółdzielnia wykonuje prace konserwacyjne urządzeń w budynkach i na terenach osiedlowych, które są niezbędne do właściwego użytkowania infrastruktury technicznej budynków jak również dla gwarancji bezpieczeństwa zamieszkiwania. W 2012 roku na pokrycie kosztów konserwacji zaplanowano kwotę 786 386 zł, zrealizowano prace za kwotę 874 635 zł (111 % wykonania). Przekroczenie planowanych nakładów było związane ze zwiększeniem zakresu cięć drzew i krzewów wnioskowanych przez mieszkańców dodatkowo do wykonania na zebraniach oraz z licznym usuwaniem awarii hydraulicznych. Podstawowe prace wykonywane w ramach tego funduszu to: Roboty elektryczne sprawdzenie oporności izolacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych (1/5 zasobów zgodnie z Prawem budowlanym), Kontrola szczelności instalacji gazowych w całych zasobach, Przegląd instalacji kominowych we wszystkich budynkach, Utrzymanie terenów zielonych, cięcie drzew, Odśnieżanie, Eksploatacja węzłów cieplnych, dyżury c.o. Konserwacje instalacji hydraulicznych, Konserwacje domofonów. 5.6 Działalność inwestycyjna. Inwestycje w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie przeprowadzane są na podstawie Strategii Rozwoju przyjętej do realizacji przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. W roku 2012 była realizowana jedynie inwestycja związana z modernizacją Ciepłowni Osiedlowej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie z dnia 14 marca 2011 roku nr 15/3/2011 z późniejszymi zmianami. W ramach tego zadnia przewidziano m.in. całkowitą wymianę dwóch kotłów z WR10 na WR08 z pełną automatyką sterowania ich pracą, montaż nowej instalacji odpylania i odżużlania, przebudowę sieci zewnętrznej CO łączącej kotłownię z komorą pomiarową, wykonanie centralnej sterowni itp. W roku 2012 wykonano rozbiórkę jednego z wyeksploatowanych, przestarzałych kotłów typu WR10 i w jego miejsce zamontowano nowoczesny, oszczędny kocioł w pełni zautomatyzowany i sterowany numerycznie, a także przeprowadzono jego rozruch i aktualnie ten kocioł już pracuje, ponadto zamontowano zespół filtrów do odpylania spalin z tego kotła, wykonano pomieszczenie sterowni oraz część zaplecza, a także szereg innych robót towarzyszących. Inwestycja będzie całkowicie zakończona w roku 2013. -strona 12 -
6 GOSPODARKA CIEPLNA Zasoby spółdzielcze w Bielawie w przeważającej części ogrzewane są przez spółdzielczą Ciepłownie Osiedlową położoną przy ul.sobieskiego 19, a dystrybucją ciepła zajmuje się właściciel sieci przesyłowej miejska spółka Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego. W tym systemie grzewczym zasoby spółdzielcze zużyły w 2012 roku 79 109,52 GJ co w porównaniu do 2011 roku, gdzie zużycie wynosiło 72 617,80 GJ, oznacza wzrost zużycia o 8,94 %. Wzrost ten jest spowodowany gorszymi warunkami atmosferycznymi ostatniego sezonu grzewczego, gdzie średnia temperatura sezonu wyniosła 3,7 o C, a w 2011 była znacznie wyższa i wyniosła 5,3 o C Średnie zużycie ciepła na zasobach SM ogrzewanych z ciepłowni, na 1 m 2 wyniosło w 2012 roku 0,40 GJ/m 2 /rok (w roku ubiegłym było to 0,37 GJ/m 2 /rok). Zużycie energii cieplnej zasobów spółdzielczych w Bielawie zasilanych z Ciepłowni Osiedlowej było zróżnicowane na poszczególnych osiedlach, co przedstawia poniższa tabela: L.p. Osiedle Zużycie energii cieplnej w roku 2011 Zużycie energii cieplnej w roku 2012 Porównanie roku 2012 do 2011 GJ GJ/m2/rok GJ GJ/m2/rok % 1 XXV-lecia 42 089,06 0,37 45 756,61 0,40 8,71 2 Włókniarzy 14 477,56 0,37 15 651,46 0,40 8,11 3 Południowe 8 589,18 0,32 9 477,55 0,36 10,34 4 Konstytucji 3 242,29 0,38 3 540,41 0,42 9,19 5 Centrum 4 219,71 0,38 4 683,49 0,42 10,99 RAZEM: 72 617,80 0,37 79 109,52 0,40 8,94 Kotłownie własne: Kotłownia gazowa w Bielawie ul. Hempla Budynki przy ul. Hempla w Bielawie są ogrzewane przez kotłownię gazową. W roku 2012 zużyto 1958,63 GJ (0,42 GJ/m 2 /rok) energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań przy ul. Hempla w Bielawie. Porównując do roku 2011 (1810,19 GJ; 0,39 GJ/m 2 /rok) zużycie ciepła wzrosło o 8,20%. Kotłownia gazowa w Pieszycach ul. Ogrodowa 25 W roku 2012 zużyto 4057,71 GJ (0,44 GJ/m 2 /rok) energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań przy ul. Ogrodowej 25 i ul. Kościuszki 3 i 3A w Pieszycach. Porównując do roku 2011 (3770,44 GJ, 0,41 GJ/m 2 /rok) zużycie wzrosło o 7,62 %. Kotłownia gazowo-olejowa w Pieszycach ul. Ogrodowa 88 W roku 2012 zużyto 2835,80 GJ (0,47 GJ/m 2 /rok) energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań przy ul. Ogrodowej 88 w Pieszycach. Porównując do roku 2011 (2616,10 GJ, 0,43 GJ/m 2 /rok) zużycie ciepła wzrosło o 8,40 %. -strona 13 -
Włókniarzy Centrum Konstytucji XXV-lecia Południowe Hempla Ogrodowa 25 Ogrodowa 88 1,7 2,08 2,28 2,17 2,43 1,8 2,22 2,27 2,15 2,49 1,91 2,34 2,40 2,16 2,43 1,82 2,12 2,30 2,22 2,47 1,86 2,40 2,40 2,33 2,55 2,12 2,20 2,85 2,68 3,04 2,8 2,97 3,39 3,06 3,56 2,93 3,04 3,00 4,22 3,62 S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w B i e l a w i e z a 2 0 1 2 rok Koszt ogrzewania mieszkań zasilanych z Ciepłowni Osiedlowej wraz z przesyłem wyniósł 5 888,3 tys. zł, co w przeliczeniu na 1m 2 powierzchni użytkowej stanowi 2,47 zł/m 2 /m-c, czyli więcej niż w roku 2011 ( 2,21 zł/m 2 p.u.) o 11,4 %. Wzrost kosztów był spowodowany większym zużyciem ciepła przez zasoby mieszkaniowe, wzrostem cen miału o ok.10 % oraz wzrostem kosztów przesyłu ciepła o ok.11 %. W przypadku kotłowni lokalnych, na wzrost kosztów ogrzewania oprócz warunków atmosferycznych miał również wpływ wzrost cen gazu o ok.17%. Koszty ogrzewania zasobów spółdzielczych w Bielawie i Pieszycach zasilanych z Ciepłowni Osiedlowej oraz z kotłowni lokalnych były zróżnicowane na poszczególnych osiedlach co przedstawia poniższa tabela ( koszty lokali SM): Osiedle Koszt ogrzewania w 2011 rok Koszt ogrzewania 2012 rok Porównanie 2012 do 2011 tys. zł zł/m 2 /m-c tys. zł zł/m 2 /m-c Włókniarzy 1 020,55 2,17 1 144,59 2,43 12,15% Centrum 284,24 2,15 329,65 2,49 15,98% Konstytucji 3 Maja 220,54 2,16 247,56 2,43 12,25% XXV-lecia 3 015,54 2,22 3 349,23 2,47 11,07% Południowe 746,27 2,33 817,24 2,55 9,51% Razem ciepłownia: 5 287,14 2,21 5 888,27 2,47 11,37% Hempla 149,74 2,68 169,82 3,04 13,41% Ogrodowa 25 337,33 3,06 393,04 3,56 16,51% Ogrodowa 88 228,27 3,15 262,94 3,62 15,19% Razem gazowe 715,34 3,00 825,80 3,46 15,44% Razem: 6 002,48 2,29 6 714,07 2,56 11,85% Koszty ogrzewania w 2012 roku w rozbiciu na osiedla i źródła energii cieplnej z porównaniem do lat wcześniejszych 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 Rok 2008 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 -strona 14 -
Struktura kosztów ogrzewania zasobów zasilanych z Ciepłowni osiedlowej: koszt zmienny 4 017 564 zł 55% koszt stały 1 870 706 zł 25% koszt przesyłu BARL 1 472 830 zł 20% Zdecydowana większość mieszkań w naszych zasobach (97%) rozliczanych jest ryczałtowo, tzn. na podstawie powierzchni użytkowej mieszkań. Na rozliczane w ten sposób 4.275 mieszkań zasilanych ze 99 węzłów cieplnych, w 81 węzłach nastąpiły zwroty części zaliczek wypłacone w kwocie 487,9 tys. zł, natomiast dopłaty zostały naliczone w 18 węzłach na kwotę 34,2 tys. zł. Koszt podgrzania ciepłej wody użytkowej na osiedlu Południowym wyniósł w 2012 roku 348.624,54 zł, co w przeliczeniu na 1 m 3 wody wynosi 25,41 zł przy wnoszonych opłatach w wysokości 20 zł za 1 m 3. 7 DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. Działalność społeczno-kulturalna i sportowo-rekreacyjna prowadzona była przez Spółdzielcze Centrum Kultury wspierane przez Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna. W 2012 roku w SCK działało 16 kół zainteresowań zrzeszających ok. 215 uczestników. Najwięcej uczestników uczęszczało na zajęcia taneczne i wokalne. Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia gimnastyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prężnie działało też koło modelarstwa lotniczego. W 2012 r. SCK zorganizowało 11 imprez kulturalnych, z których do najważniejszych zaliczyć należy: XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, eliminacje wstępne oraz regionalne XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces, XVII Festiwal Piosenki Przedszkolnej Śpiewające Brzdące, VII Konkurs Dziecięcych i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich Monolog. Największym wydarzeniem było zorganizowanie Jubileuszu 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej, który był obchodzony w kinoteatrze Zbyszek w Dzierżoniowie oraz na terenie os.xxv-lecia w Bielawie. W ramach tych obchodów zespół Poloneziaki zaprezentował spektakl muzyczny pt. Powróćmy jak za dawnych lat przedstawiający piosenki okresu międzywojennego. Natomiast w ramach realizacji zadań sportowych zorganizowano zawody pn. Młodzi modelarze na start, IV Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowcowych F3F oraz LXI Zawody Latawcowe Święto Latawca. Dzieci i młodzież z zespołów, tanecznych, kół wokalnych i pracowni modelarskiej 26 razy uczestniczyli w koncertach, konkursach i zawodach organizowanych przez inne podmioty. Najwięcej występów na swym koncie ma Zespół Pieśni i Tańca Poloneziaki, który zaprezentował się 13 razy. -strona 15 -
Najbardziej prestiżowe występy zespołu Poloneziaki odbyły się w Pałacu Kultury w Warszawie podczas polskiej inauguracji obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości oraz na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych PENTECOSTE we Włoszech. Do grona instytucji stale współpracujących z SCK zaliczyć należy: Dom Dziecka w Pieszycach, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie oraz bielawskie szkoły i przedszkola. Działalność merytoryczną w SCK prowadziło 4 etatowych pracowników oraz 2 instruktorów zatrudnionych na umowę-zlecenie. Całkowity koszt działalności SCK zamknął się kwotą 420 558,87 zł, natomiast wpływy wyniosły 88 056,83 zł. Bezpośredni koszt obciążający Spółdzielnię wyniósł zatem 332 502,04 zł i został pokryty dochodami z innej działalności gospodarczej Spółdzielni. Należy zauważyć, że znaczne koszty pokrywane są środkami z działalności Spółdzielczego Centrum Kultury, oraz spoza Spółdzielni. I tak, z odpłatności za udział w zajęciach pozyskano 37,5 tys. zł, z organizacji imprez i wynajmu sal 9,4 tys. zł, oraz z darowizn i innych wpływów 31,6 tys. zł. Ponadto stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna jako partner dodatkowo wsparł działalność SCK w 2012 roku kwotą ponad 7,9 tys.zł. Należy również zaznaczyć, że koszty wszystkich wyjazdów Zespołu Poloneziaki na występy zagraniczne nie obciążają Spółdzielni i są organizowane przez Stowarzyszenie SAK. Koszty te w całości pokrywane są przez uczestników, sponsorów, stowarzyszenie i stronę zapraszającą. 8. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI. W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych prowadzenie właściwej gospodarki finansowej Spółdzielni jest najważniejszym zadaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. W związku z tym, co kwartał przygotowywane są przez Zarząd szczegółowe analizy ekonomicznofinansowe działalności Spółdzielni, które są w pierwszej kolejności szczegółowo analizowane przez Zarząd a następnie przez poszczególne komisje Rady Nadzorczej i zatwierdzane na plenarnych posiedzeniach Rady. Sytuację majątkowo-finansową Spółdzielni w 2012 roku, przedstawia poniższy bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzone na 31 grudnia 2012 roku: B I L A N S poprzedniego poprzedniego bieżącego roku bieżącego roku AKTYWA roku PASYWA roku (zł. I gr) A. Aktywa trwałe 75 243 707,79 74 783 034,87 A. Kapitał (fundusz) własny 69 102 229,45 69 943 408,53 Wartości niematerialne i Kapitał (fundusz) I. 23 748,51 31 491,29 I. 60 109 281,59 61 246 316,56 prawne podstawowy 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. 2. Wartość firmy III. 3. 4. Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 23 748,51 31 491,29 IV. V. II. Rzeczowe aktywa trwałe 72 090 796,45 70 845 463,48 VI. 1. Środki trwałe 67 869 535,14 70 633 057,87 VII. a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 381 631,72 8 224 154,71 838 472,07 979 038,13 VIII. Zysk (strata) netto 611 316,14 472 937,26 -strona 16 -
b) AKTYWA budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej bieżącego roku poprzedniego roku 66 116 775,33 68 389 632,85 IX. c) urządzenia techniczne i maszyny 866 223,79 1 199 200,38 B. d) środki transportu 8 495,06 14 491,46 I. e) inne środki trwałe 39 568,89 50 695,05 1. 2. Środki trwałe w budowie 4 221 261,31 212 405,61 2. PASYWA Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne bieżącego roku (zł. I gr) poprzedniego roku 13 233 552,27 12 195 624,62 0,00 120 553,29 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie długoterminowa III. Należności długoterminowe 2 829 112,83 3 606 030,10 krótkoterminowa 1. Od jednostek powiązanych 3. Pozostałe rezerwy 0,00 120 553,29 2. Od pozostałych jednostek 2 829 112,83 3 606 030,10 długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 300 050,00 300 050,00 krótkoterminowe 0,00 120 553,29 1. Nieruchomości II. Zobowiązania długoterminowe 5 124 320,03 5 029 821,76 2. Wartości niematerialne i prawne 1. Wobec jednostek powiązanych 3. Długoterminowe aktywa Wobec pozostałych 300 050,00 300 050,00 2. finansowe jednostek 5 124 320,03 5 029 821,76 a) w jednostkach powiązanych a) kredyty i pożyczki 5 124 320,03 5 029 821,76 udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe udzielone pożyczki d) inne inne długoterminowe aktywa Zobowiązania III. finansowe krótkoterminowe 8 099 460,33 6 877 144,51 b) w pozostałych jednostkach 300 050,00 300 050,00 1. Wobec jednostek powiązanych udziały lub akcje 300 050,00 300 050,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: inne papiery wartościowe do 12 miesięcy udzielone pożyczki powyżej 12 miesięcy inne długoterminowe aktywa finansowe b) inne 4. Inne inwestycje Wobec pozostałych 2. długoterminowe jednostek 5 309 803,02 4 067 954,85 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe a) kredyty i pożyczki 258 310,78 1 225 029,50 1. Aktywa z tytułu odroczonego z tytułu emisji dłużnych b) podatku dochodowego papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia inne zobowiązania c) międzyokresowe finansowe B. Aktywa obrotowe 7 092 073,93 7 355 998,28 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 665 193,91 2 552 467,95 I. Zapasy 1 659 266,49 1 748 967,61 do 12 miesięcy 4 665 193,91 2 552 467,95 1. Materiały 1 659 266,49 1 748 967,61 powyżej 12 miesięcy 2. Półprodukty i produkty w toku e) zaliczki otrzymane na dostawy 3. Produkty gotowe f) zobowiązania wekslowe 4. Towary g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 143 141,14 208 314,52 świadczeń 5. Zaliczki na dostawy h) z tytułu wynagrodzeń II. Należności krótkoterminowe 1 524 009,47 1 352 993,46 i) inne 243 157,19 82 142,88 1. Należności od jednostek powiązanych 3. Fundusze specjalne 2 789 657,31 2 809 189,66 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie Rozliczenia IV. spłaty: międzyokresowe 9 771,91 168 105,06 do 12 miesięcy 1. Ujemna wartość firmy powyżej 12 miesięcy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 771,91 168 105,06 -strona 17 -
AKTYWA poprzedniego poprzedniego bieżącego roku bieżącego roku roku PASYWA roku (zł. I gr) b) inne długoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek 1 524 009,47 1 352 993,46 krótkoterminowe 9 771,91 168 105,06 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 303 981,85 1 158 012,72 do 12 miesięcy 1 303 981,85 1 158 012,72 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 78 454,86 1 435,64 świadczeń c) inne 141 572,76 193 545,10 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 3 328 589,33 4 027 844,07 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 328 589,33 4 027 844,07 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 328 589,33 4 027 844,07 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 165 559,72 1 223 719,36 inne środki pieniężne 2 163 029,61 2 804 124,71 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 580 208,64 226 193,14 Aktywa razem 82 335 781,72 82 139 033,15 Pasywa razem 82 335 781,72 82 139 033,15 R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T TREŚĆ Rok bieżący 01.01.-31.12.2012 Rok poprzedni 01.01.-31.12.2011 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 918 404,83 18 342 344,37 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 649 587,95 18 298 811,21 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 19 952,63 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 88 974,45 23 580,53 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53 608,00 V Nadwyżka roku ubiegłego na gzm -zwiększa przychody roku 131 648,72 VI Nadwyżka roku bieżącego na gzm-zmniejsza przychody roku (ze znakiem ujemnym) -5 414,29 B. Koszty działalności operacyjnej 19 841 052,47 18 111 760,14 I. Amortyzacja 579 921,84 504 982,82 II. Zużycie materiałów i energii 9 165 389,45 8 277 258,39 III. Usługi obce 2 733 974,58 2 459 500,46 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 746 170,31 1 616 442,42 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 2 459 704,19 2 402 173,20 -strona 18 -
TREŚĆ Rok bieżący 01.01.-31.12.2012 Rok poprzedni 01.01.-31.12.2011 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 511 943,23 474 500,85 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 940 098,26 2 376 902,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 608,00 IX Niedobór roku ubiegłego na gzm -zwiększa koszty roku 117 010,59 X Niedobór roku na gzm -zmniejsza koszty roku (ze znakiem ujemnym) -466 767,98 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) 77 352,36 230 584,23 D. Pozostałe przychody operacyjne 520 585,27 116 366,64 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 196 562,09 3 442,21 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 324 023,18 112 924,43 E. Pozostałe koszty operacyjne 219 179,19 269 405,91 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 219 179,19 269 405,91 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 378 758,44 77 544,96 G. Przychody finansowe 457 498,25 624 276,58 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 448 721,17 612 699,67 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 8 777,08 11 576,91 H. Koszty finansowe 103 982,55 104 250,28 I. Odsetki, w tym: 11 552,85 55 957,43 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 92 429,70 48 292,85 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H) 732 274,14 597 571,26 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/ J) 732 274,14 597 571,26 L. Podatek dochodowy 120 958,00 124 634,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K L M) 611 316,14 472 937,26 Stan funduszy podstawowych na koniec 2012 roku przedstawiał się następująco: fundusz udziałowy - 68 908,25 zł fundusz wkładów mieszkaniowych - 2 763 805,46 zł fundusz wkładów budowlanych - 64 735 183,75 zł fundusz remontowy - 2 385 126,30 zł Niewielki spadek wielkości funduszów wkładów spowodowany jest kolejnymi wyodrębnieniami własności lokali mieszkalnych. Zaległości czynszowe na koniec 2012 r. wynosiły 772 963,10 zł, co stanowi 4,71 % rocznych należności czynszowych (w 2011 roku było to 5,5 %, w 2010 roku było to 4,20 % w 2009 roku było to 4,44 %, a w 2008 wskaźnik wynosił 4,59 %). Jesteśmy jedną z niewielu Spółdzielń w kraju, gdzie zaległości czynszowe od kilku lat kształtują się na stosunkowo niskim poziomie i są znacznie poniżej średniej krajowej. -strona 19 -
Sytuacja ta jest efektem systematycznego monitorowania zaległości, prowadzonych rozmów z osobami zalegającymi z czynszem, rozkładania spłaty zaległości na raty, jak również pomoc w uzyskaniu dodatków mieszkaniowych. Sytuacja ekonomiczno finansowa Spółdzielni jest dobra i nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej w roku 2013 i latach następnych. 9. PODSUMOWANIE. Rok 2012 był kolejnym dobrym rokiem zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowym, jak i gospodarczym. Działalność gospodarcza Spółdzielni uzyskała globalnie wynik dodatni w kwocie 611 tys.zł. netto. Na podstawie dobrych wyników ekonomicznych należy stwierdzić, że nasza Spółdzielnia charakteryzowała się dobrą płynnością finansową, a wszystkie zobowiązania Spółdzielni wobec kontrahentów i banków były realizowane terminowo. Pomimo kilkuprocentowego wzrostu podatków, kosztów usług, energii elektrycznej, sprzątania i utrzymania terenów oraz innych kosztów, bezpośredni koszt utrzymania mieszkań dzięki konsekwentnemu wdrażaniu oszczędności wzrósł jedynie o 0,8 %. W 2012 roku wykonano praktycznie wszystkie zaplanowane prace remontowe na kwotę 2,966 mln zł. W ramach tych robót największe środki wydatkowano na modernizację terenów zielonych (23%) na remonty typowane przez gospodarzy (19%), na remonty dróg, chodników i parkingów (15%) na przebudowę ganków, wiatrołapów, balkonów i śmietników (15%). W ubiegłym roku zamontowano 1232 wodomierzy radowych. Na koniec 2012 roku było już zamontowanych 3157 wodomierzy radiowych co stanowi 62 % ogółu wodomierzy. W ramach inwestycji rozpoczęto modernizację Ciepłowni Osiedlowej w efekcie której Ciepłownia zostanie wyposażona w najnowocześniejszy system grzewczy, o bardzo wysokiej sprawności (ok.90%) oraz spełniający obecne i przyszłe warunki ochrony środowiska. Ponadto wykonano nową elewację na biurowcu Spółdzielni. Sezon grzewczy 2012 był niekorzystny pod względem warunków pogodowych, co spowodowało wzrost zużycia ciepła o ok.9%. Pomimo wzrostu zużycia ciepła, wzrostu cen miału, gazu i kosztów przesyłu, to globalny wzrost kosztów ogrzewania i tak był relatywnie niższy niż by to wynikało z powyższych uwarunkowań. W wyniku rozliczenia kosztów ogrzewania wypłacono mieszkańcom sumę ponad 614 tys. zł, a dopłaty wyniosły 136 tys. zł. Na wysokim poziomie była prowadzona działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjna przez Spółdzielcze Centrum Kultury. Ponad 200 osób głównie dzieci i młodzież może uczestniczyć w wielu formach działalności klubu, głównie w zakresie tańca i śpiewu, rozwijając swoje talenty. Nie do przecenienia jest aspekt wychowawczy tej działalności. Wiele organizowanych imprez, festiwali i konkursów wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta, a niektóre z nich zyskały rangę ogólnopolską. Największym osiągnięciem tej działalności w roku 2012 były występy zespołu Poloneziaki w Pałacu Kultury w -strona 20 -
Warszawie z ramach inauguracji obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości oraz na festiwalu zespołów folklorystycznych Pentecoste Rok 2012 był szczególny dla naszej Spółdzielni, ponieważ obchodziliśmy jubileusz 50-lecia powstania naszej Spółdzielni. Cieszy nas fakt, że nasza Spółdzielnia jest bardzo dobrze postrzegana w kraju jako wyróżniająca się nowoczesnymi formami zarządzania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, demokratycznymi zasadami podejmowania decyzji, oraz prowadzeniem w szerokim zakresie i na wysokim poziomie działalności kulturalno-oświatowej. W uznaniu naszej działalności, z okazji jubileuszu 50-lecia otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, od władz powiatu dzierżoniowskiego oraz rad miejskich i burmistrzów miast. W jubileuszu uczestniczyli i wyrazili swoje uznanie przedstawiciele firm wykonawczych i usługowych z całej Polski oraz prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielń z Polski oraz przedstawiciele współpracującej z nami spółdzielni w Ede z Holandii. Do najważniejszych planowanych zadań w działalności naszej Spółdzielni w 2013 roku należą: zakończenie modernizacji Ciepłowni Osiedlowej, kontynuacja modernizacji dróg, parkingów i chodników, konsekwentna realizacja programu modernizacji zieleni na osiedlach, modernizacja instalacji wodociągowej i gazowej w budynkach mieszkalnych, przebudowa ganków i wiatrołapów wejściowych do klatek schodowych, modernizacja oświetlenia klatek schodowych z zastosowaniem czujników ruchu, montaż kolejnej partii wodomierzy ze zdalnym elektronicznym odczytem stanów, utrzymanie na wysokim poziomie działalności kulturalno-oświatowej, wszechstronna informacja członków spółdzielni o działaniach organów spółdzielni i realizacji zamierzeń gospodarczych (systematyczne wydawanie gazety spółdzielczej), Dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu wszystkich organów spółdzielni, a zwłaszcza Rady Nadzorczej i gospodarzy klatek schodowych i konsekwentnej realizacji zadań przyjętych w Strategii Rozwoju Spółdzielni, rok 2012 był rokiem dalszego, konsekwentnego rozwoju naszej Spółdzielni. Jesteśmy przekonani, że wszystkie dotychczas podejmowane działania gospodarcze, inwestycyjne i kulturalne zapewnią jak najlepsze warunki zamieszkiwania w naszych zasobach. -strona 21 -