P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 w dniu 2 sierpnia 2007 r. OR.0062-29/07 P R O T O K Ó Ł Nr 34/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 2 sierpnia 2007 r. Porządek obrad : 1. Wstępnie omówienie wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r. 2. Sprawy bieżące. 3. Rozpatrzenie pism. 4. Wolne wnioski. W posiedzeniu wzięli udział: Członkowie Zarządu Powiatu: 1) Stanisław Skaja - starosta, 2) Marek Szczepański - wicestarosta, 3) Leszek Redzimski - członek, 4) Janusz Janik- członek. Spoza zarządu: 1. Elżbieta Smaglinska - Skarbnik Powiatu. Ad. 1 Pan Starosta otworzył posiedzenie zarządu i przedstawił porządek obrad. Zarząd wstępnie omówił wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2007 r. Dochody: 36.150.208 zł na plan 61.518.455 zł - wykonanie 58,8 %. Prace geodezyjno - urządzeniowe plan 30000 zł, wykonanie 0. Dotacje w I półroczu nie wpłynęły / wpłynie w II półroczu/. Leśnictwo plan 120.000 zł, wykonano 55.814 zł, tj. 46,5%. Na drogi: plan 1.291.312 zł, wykonanie 1.240.271 zł, tj. 96 %. Otrzymaliśmy środki na drogę w Ostrowitem. Gospodarka gruntami: na plan 1.197.405 zł, wykonanie 365.992 zł, tj. 30,6 %. Z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na plan 800.000 zł., wpłynęło 4.677 zł. Dochody potrącane ze Skarbu Państwa: na plan 140.000 zł wykonanie 136.838 zł. Prace geodezyjne: plan 95.000 zł, wykonanie 0. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: plan 33.000 zł, wykonanie 0. Nadzór budowlany: plan 246.000 zł, wykonanie 129.135 zł, tj. 52,5 %. Urzędy Wojewódzkie plan 190.400 zł wykonanie 96.000 zł, tj. 50,4 %. Starostwo Powiatowe plan 48.000 zł, wykonanie 41.4401z ł, tj. 86,3%. Komisje poborowe plan 41.300 zł. Wykonanie 100 %. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan 3.045.766 zł, wykonanie 1.753.931 zł, tj. 57,6 %. Wpływy z innych opłat / opłata komunikacyjna/ plan 1.900.000 zł, wykonanie 1.032.221 zł, tj. 54,3 %. Udział w podatkach: PIT plan 7.502.722 zł, wykonanie 3.651.517 zł, tj. 48,7 % / w ubiegłym roku 43 %/. CIT plan 150.000 zł, wykonanie 158.729 zł, tj. 105,8%.
Część oświatowa subwencji: plan 33.995.838 zł, wykonanie 20.920.512 zł, tj. 61,5 %. Część wyrównawcza subwencji: wykonanie 50 %. Część równoważąca subwencji ogólnej: wykonanie 50%. Oświata plan 161.940 zł, wykonanie 140.897 zł, tj. 87 %. Pomoc finansowa na szpitale wpłynęła - 38.316 zł. Stypendia dla studentów i uczniów wpłynęły i są rozliczone 100 %. Pomoc społeczna: domy pomocy społecznej plan 2.237.698 zł, wykonanie 1.214.037 zł. tj. 54,3 %. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dotacja na zadania własne plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności plan 155.000 zł., wykonanie 78.300 zł., tj. 50,5 %. PFRON plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł., tj. 100 %. Pozostała działalność plan 247.552 zł wykonanie 140.000 zł., tj. 56,6 %. Wydatki: plan 64.116.955 zł., wykonanie 28.955.750 zł., tj. 45,2 %. Wydatki bieżące: plan 59.240.414 zł., wykonanie 27.525.277 zł., tj. 46,5 %. Wydatki majątkowe: plan 4.876.541 zł., wykonanie 1.430.473 zł., tj. 29,3 %. Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 30.000 zł, wykonanie 0. Gospodarka leśna plan 120.000 zł, wykonanie 55.814 zł, tj. 46,5 %. Nadzór nad gospodarką leśną plan 158.738 zł, wykonanie 54.516 zł, tj. 34,3 %. Drogi Publiczne Powiatowe plan 5.362.032 zł, wykonanie 2.289.769 zł, tj. 42,7 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 420.000 zł, wykonanie 170.865 zł, tj. 40,7 %. Prace geodezyjne i kartograficzne 95.000 zł, wykonanie 0 zł. Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 33.000 zł, wykonanie 1.434 zł, tj. 4,3 %. Nadzór budowlany plan 246.000 zł, wykonanie 106.087 zł, tj. 43,1 %. Urzędy Wojewódzkie plan 190.400 zł, wykonanie 95.200 zł, tj. 50 %. Rady Powiatów plan 313.000 zł, wykonanie 151.885 zł, tj. 48,5 %. Starostwo Powiatowe plan 6.254.600 zł, wykonanie 2.602.671 zł, tj. 41,6 %. Komisje poborowe plan 41.300 zł, wykonanie 33.987 zł, tj. 82,3 %. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 200.000 zł, wykonanie 51.662 zł, tj. 25,8 %. Pozostała działalność plan 20.000 zł, wykonanie 3.767 zł, tj. 18,8 %. Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej plan 3.118.666 zł, wykonanie 1.601.156 zł, tj. 51,3 %. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. plan 195.000 zł, wykonanie 83.264 zł, tj. 42,7 %. Pomoc materialna dla studentów plan 98.288 zł, wykonanie 65.645 zł, tj. 66,8 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 1.579.520 zł, wykonanie 580.755 zł, tj. 36,8 %. Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 1.179.000 zł, wykonanie 447.850 zł, tj. 38 %. Dom Pomocy Społecznej plan 2.235.198 zł, wykonanie 1.100.604 zł, tj. 49,2 %. Rodziny zastępcze plan 2.285.000 zł, wykonanie 1.057.766 zł, tj. 46,3 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 344.000 zł, wykonanie 178.180 zł, tj. 51,8 %. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności plan 155.000 zł, wykonanie 71.320 zł, tj. 46 %. Powiatowe Urzędy Pracy plan 1.411.358 zł, wykonanie 622.661 zł, tj. 44,1 %. Pozostała działalność plan 247.552 zł, wykonanie 247.552 zł, tj. 100 %. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 72.500 zł, wykonanie 30.027 zł, tj. 41,4 %. Biblioteki plan 50.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 50 %. Muzea plan 620.000 zł, wykonanie 385.000 zł, tj. 62,1 %. Pozostała działalność plan 35.000 zł, wykonanie 22.010 zł, tj. 62,9 %. Pani Skarbnik: największą pulą wydatków są szkoły. W oświacie nie wygląda jednak źle. Wynagrodzenia są poniżej 50 %, czyli środków wystarczy. Paragrafy rzeczowe / energia, zakup materiałów i wyposażenia/ - przekracza 50 %. Była zachowana dyscyplina wydawania pieniędzy. Pan Redzimski: ale nie jest to niepokojące.
Pan Szczepański: jaki procent jest w oświacie? Pani Skarbnik: 48,1 % wykonanie. Wynagrodzenia poniżej 50 %. Rzeczowe: przekraczają 50 % / np. 53 %, 57 %/. Na wydatki rzeczowe trzeba będzie szkołom trochę dodać. Pani Skarbnik: mamy zaplanowany deficyt budżetu -" 2.598.500 zł., wykonanie kasowe 7.194.457 zł. Pan Szczepański: jak wyglądają wydatki w administracji? Pani Skarbnik: z wydatków inwestycyjneych: zakupiono jeden komputer, pozostałe zakupy są w wydatkach bieżących. Komunikacja to 421 - plan 834.500 zł, wykonanie 43,7 %, szkolenia: wykonanie 25 tys. zł. telefonia stacjonarna: wykonanie 31.500 zł. Zarząd zadecydował, aby ograniczyć wydatki na telefony stacjonarne: tylko jeden telefon w wydziale ma mieć wyjście na telefony komórkowe i międzymiastowe. Pani Skarbnik: licea - wykonanie 42 %, szkoły zawodowe - wykonanie 30 %. Pan Starosta: liceum akademickie zwróciło się z wnioskiem o dotację na okres wrzesień - grudzień 2007 r. Myśmy otrzymali pieniądze na określoną liczbę uczniów. Zapotrzebowanie składa się do 30 września roku poprzedzającego. Ci uczniowie nie byli ujęci. Myśmy w 2006 r. nie wiedzieli, że ta szkoła powstanie. Pani Skarbnik: my nie mamy narzędzia, na podstawie którego moglibyśmy te pieniądze przekazać. Wniosek szkoły powinien być złożony w 2006 r. Zarząd omówił temat auditu odnowieniowego w Starostwie Powiatowym na zgodność z aktualnymi na dzień auditu wymaganiami normy ISO 9001:2000. W trakcie dyskusji ustalono, że umowę o certyfikację i nadzór nad systemem zarządzania zawarto 10 maja 2004 r. Certyfikat przyznano i jest on ważny 3 lata od dnia wydania, tj. do dnia 28 sierpnia 2007 r. Corocznie były przeprowadzane audity pośrednie. Koszt auditu odnowieniowego wynosi 5490 zł., pośrednich około 4392 zł. W starostwie w bieżącym roku wprowadzony został elektroniczny system obiegu dokumentów. Na razie obiegi dokumentów wprowadzone w całości w 3 wydziałach. W kolejnych będą wprowadzane. Elektroniczny obieg dokumentów spełnia wymagania systemu jakości. Dokumenty elektroniczne spełniają wymagania procedur jakości i są z nimi zgodne. Organizacja deklaruje, że będzie realizowała podstawowy cel polityki jakości jakim jest podnoszenie poziomu zadowolenia obywateli i innych klientów Starostwa z efektów jego / Urzędu/ pracy". Zadecydowano, aby nie odnawiać certyfikatu ISO - 3 członków zarządu głosowało za", 1 wstrzymał się od głosowania. Pan Starosta: otrzymaliśmy sprawozdanie z przeprowadzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Zarząd zapozna się ze sprawozdaniem i omówi je na kolejnym posiedzeniu. Ad. 2 Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pozytywnie opiniuje wniosek złożony przez najemcę lokalu przy ul. Wysokiej 7/12 dotyczący wypowiedzenia umowy najmu oraz prośby w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia tejże umowy do 1 miesiąca i przekazania tego lokalu zamiast 31.10.2007 r. w dniu 31.08.2007 r.. Wyrażono zgodę. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje o naliczonych odsetkach, od zaległości w opłatach mieszkaniowych w II kwartale 2007 roku, w wysokości 308,38 zł. Przyjęto do wiadomości. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwraca się z prośbą o przekazanie nadpłaconych w
dniu 14 maja br. kwoty w wysokości 886,65 zł. Powyższa informacja wynika z rozliczeń dokonywanych przez TBS z Powiatem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach informuje o błędzie, który wystąpił w piśmie z dnia 5 lipca 2007 r. / zwiększenie w rozdziale 80130/ oraz przesyła poprawioną wersję pisma. Pismo zostało przekazane do Wydziału OKZ. Kuratorium Oświaty w Gdańsku przesłało pismo, że Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej informuje o przyjęciu w dniu 20 czerwca br. przez Radę Ministrów Uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. - dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Kuratorium Oświaty w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesłanie wniosków w powyższej sprawie. Dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych przekazują listę odpowiednio do urzędów miast lub gmin. Ustalono, że dyrektorzy w/w szkół znają treść pisma. Ad. 3 Pan Szczepański: czytam wnioski Komisji Rewizyjnej i mam pytanie, czy my chcemy się pozbyć" muzeum? Pan Skaja: rozmowy są prowadzone. Jak nie otrzymamy dotacji z ministerstwa musimy dokładać do tej jednostki, a moglibyśmy je przekazać np. na remonty szkół. Pani Skarbnik: jak powstały powiaty subwencja wyrównawcza nie była przeznaczona dla muzeum - było to ponad 600 tys. zł., i wówczas pani dyrektor muzeum myślała, że jest ona w całości dla muzeum. A tak nie było i nie jest. W województwie pomorskim tylko 2 powiaty mają muzea. Powiaty mają takie same pieniądze. A my ze swoich dochodów musimy utrzymywać muzeum / 600 tys. zł./ a inne powiaty mogą je przeznaczyć na inne wydatki. Raz dostaliśmy od wojewody 300 tys. dla muzeum. W kolejnym roku było ich już mniej. W tej chwili przejął to Minister Kultury i co roku otrzymujemy mniej. Pan Szczepański: ile dokładamy? Pani Skarbnik: 450 tys. zł + 250 tys. z rezerwy celowej, jak nie otrzymamy środków z ministerstwa/ a dostaliśmy z ministerstwa w br. 150 tys. zł/. Co roku jest ich mniej. Te pieniądze nigdy w budżecie nie były zapisane dla muzeum. Pan Szczepański: na co mogą być te środki przekazane? Pani Skarbnik: one pochodzą z dochodów własnych. Pan Szczepański: co na to marszałek? Pan Skaja: pod koniec ubiegłej kadencji były rozmowy. Marszałek mówi, że rozważy sprawę. Pan Janik: osoba, która sprzedaje bilety nawet na siebie nie zarobi / 15 tys. zł rocznie to przychód z biletów/. Pan Szczepański: dzieci ze szkół podstawowych muszą płacić za bilety dla muzeum. Pan Redzimski: dzieci z gminy też. Pan Skaja: ze szkół ponadgimnazjalnych nie. Zarząd omówił koncepcję budowy ścieżek rowerowych przedstawioną przez gminy - potencjalnych partnerów projektu Kaszubska Marszruta - ścieżki rowerowe". Na tym obrady Zarządu zakończono. 1. Starosta - Stanisław Skaja... 2. Wicestarosta - Marek Szczepański... 3. Członek Zarządu - Marek Buza...
4. Członek Zarządu - Janusz Janik... 5. Członek Zarządu - Leszek Redzimski... Protokołowała: Gł. Specjalista mgr Anna Łuczak METRYKA Liczba odwiedzin : 12 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach Patrycjusz Pozorski Anna Łuczak Czas wytworzenia: 2007-09-04 11:09:00 Czas publikacji: 2007-09-04 11:09:00 Data przeniesienia do archiwum : Brak