Protokół Nr 13/16. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 26 września 2016 r.

Transkrypt

1 BR Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego w dniu 26 września 2016 r. Porządek obrad: 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad. 3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 4) Kontrola Domu Pomocy Społecznej w zakresie spraw formalno prawnych, merytorycznych i finansowych. 5) Wolne wnioski i zapytania zakończenie. obecni na posiedzeniu: 1) Mieczysław Pruski przewodniczący 2) Teresa Kropidłowska zastępca przewodniczącego 3) Mirosława Dalecka członek 4) Jarosław Schumacher członek Spoza komisji w posiedzeniu udział wzięła: Dagmara Orzech Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach. Ad. 1 Przewodniczący Komisji M. Pruski powitał dyrekcję DPS w Chojnicach, członków komisji i otworzył posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w komisji uczestniczy czterech radnych, co stanowi quorum, przy którym komisja mogła obradować i podejmować prawomocne decyzje, jak też przeprowadzić kontrolę. Lista obecności komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2 Ad. 2 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy 4 głosach za. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty przy 4 głosach za. Ad. 4 Przewodniczący Komisji M. Pruski przedstawił członków komisji i omówi zakres przeprowadzanej kontroli zgodnej z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (uchwała nr XII/118/2015 z 18 grudnia 2015 r.). Przewodniczący poinformował, że zgodnie z 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego kontrola obejmie następujące sprawy: 1) formalno prawne w zakresie: statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bhp, 2) merytoryczne w zakresie: stan zatrudnienia, kwalifikacje pracowników, pracownicy administracji i obsługi zasady wynagradzania, zakresy czynności pracowników, baza lokalowa wyposażenie, zapotrzebowanie w ciepło, energię elektryczną, 3) finansowe w zakresie: dochody i wydatki za rok 2015, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w zakresie spraw formalno prawnych Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.). Jest placówką przeznaczoną dla 108 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki. 2

3 Od marca 2005 roku Dom Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Chojnicach (wcześniej w miejscowości Charzykowy). Rada Powiatu Chojnickiego podjęła 25 lutego 2005 r. uchwałę nr XXIV/184/2005 w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach. W grudniu 2006 roku po spełnieniu wymaganych standardów Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach otrzymał zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 24/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. bezterminowe zezwolenie na prowadzenie DPS dla 104 osób przewlekle psychicznie chorych. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję kontrolowanej jednostki: 1) Statutem nadanym uchwałą nr XVII/202/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 sierpnia 2012 r. 2) Regulaminem Organizacyjnym nadanym uchwałą nr 51/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 marca 2015 r., który określa cel i zadania domu, prawa i obowiązki mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. 3) Regulaminem Pracy z dnia 9 lutego 2011 r. 4) Regulaminem wynagradzania pracowników DPS z dnia 10 czerwca 2009 r., który obecnie jest na etapie aktualizowania. 5) Kodeksem etycznym pracownika DPS z dnia 11 marca 2011 r.. Ponadto pani Dyrektor poinformowała, że na bieżąco są wprowadzane zarządzeniami dyrektora procedury w celu dostosowania placówki do prowadzonej działalności (zarządzenia zgromadzone są w segregatorach dostępnych w sekretariacie placówki), tj. wprowadzenia procedur naboru na wolne stanowisko urzędnicze, naboru na stanowisko nie urzędnicze, wykazu stanowisk pracy o szczególnym charakterze, badań lekarskich pracowników oraz przebiegu procesu badań pomiarów czynników szkodliwych, prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS oraz powołania Komisji Socjalnej itp. W dalszej kolejności pani dyrektor przedstawiła Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej kpt. poż. w stanie spoczynku mgr Ryszarda Słomińskiego z kwietnia 2013 r. oraz plan ewakuacji, który zostanie zaktualizowany w kwietniu 2017 roku. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno prawnych w kontrolowanej dokumentacji. Dokumentacja powyższa jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do potrzeb placówki. 3

4 w zakresie spraw merytorycznych Pani Dyrektor zapoznała komisję ze stanem zatrudnienia, kwalifikacjami oraz zakresami czynności pracowników. Według stanu na dzień r. w DPS były zatrudnione 72 osoby w ramach 61,98 etatu (na dzień kontroli stanowiło to 60,98 etatu). Liczba pracowników ( r.) przedstawia się następująco: dyrektor 1 osoba (1 etat), dział administracji 3 osoby (2,20 etatu), dział świadczeń opiekuńczo bytowych 63 osoby (55,95 etatu), psycholog 2 osoby (1,3 etatu), kapelan 1 osoba (0,25 etatu), pracownik socjalny 1 osoba (1 etat), specjalista ds. bhp 1 osoba (0,25 etatu). Wśród zatrudnionych jest jedna osoba mająca prawa emerytalne. Każdy pracownik posiada opracowany zakres czynności, modyfikowany i uaktualniany w zależności od potrzeb i warunków, z którymi jest zapoznawany i do przestrzegania którego się zobowiązuje. Od pracownika domu wymaga się pracy dość elastycznej, dlatego zakres czynności na danym stanowisku nie jest określony zbyt wąsko. Pracownik jest wówczas bardziej dyspozycyjny, nie tworzy się podział pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. W związku z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom praca części pracowników odbywa się w systemie dwuzmianowym. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia specjalistyczne i tematyczne, kursy specjalizujące organizowane lub finansowane przez dom. Personel specjalistyczny doskonali umiejętności zawodowe, zaznajamia się z nowoczesnymi metodami i technikami pracy poprzez prenumeratę pism specjalistycznych. Każdy nowo przyjęty pracownik zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bhp, p.poż., podstawowych zasad funkcjonowania domu oraz organizowania współpracy między pracownikami. Wykształcenie pracowników DPS Chojnice stan na r. Lp. Wykształcenie pracowników Ilość pracowników 1. Pracownicy z wykształceniem wyższym Pracownicy z wykształceniem średnim Pracownicy z wykształceniem zawodowym Pracownicy z wykształceniem podstawowym 3 RAZEM 72 4

5 Jeśli chodzi o opiekę medyczną pani Dyrektor stwierdziła, że w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest zatrudniony lekarz psychiatra, który przyjmuje jeden raz w tygodniu (czwartek), 2 psychologów na 1,30 etatu i lekarz ogólny. Bazę lokalową DPS reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.). Placówka nie ma barier architektonicznych, a posiadane pomieszczenia są zgodne z obowiązującymi standardami, między innymi pokoje mieszkańców (trzy i dwuosobowe), pokój gościnny, świetlica, jadalnia, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do rehabilitacji. W obecnej chwili w DPS funkcjonują następujące pracownie terapeutyczne, tj. papieroplastyki, rzeźby, komputerowa, witrażu, kulinarna, stolarska, fotograficzna, modelarska, twórców kultury, fryzjerska, wikliny, ceramiki, terapia dla osób z demencją. Zajęcia w pracowniach odbywają się od wtorku do piątku w godzinach Mieszkańcy domu stanowią bardzo zróżnicowana grupę społeczną pod względem cech społecznych, zdrowotnych, kulturowych, środowiskowych. DPS w Chojnicach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej przebywało 108 pensjonariuszy na 108 możliwych miejsc pełna obsada. Na dzień r. największą grupę wśród mieszkańców stanowiły osoby w wieku lat, większość pochodzi z miasta79%, a 21% ze wsi. Z samego powiatu chojnickiego (na r.) było 31% tj. 34 osoby, spoza powiatu było 75 (69%). w zakresie spraw finansowych Pani Dyrektor poinformowała, że koszt utrzymania w DPS jednego pensjonariusza wynosi od marca 2016 r zł (Na dzień r. była to kwota 3 307,00 zł). Zasada jest taka, że 70% od swojego dochodu ponosi mieszkaniec, natomiast różnicę między tym co wnosi mieszkaniec, ponosi gmina, która go kieruje, bądź rodzina. Na dzień dzisiejszy w placówce przebywa ponad 70 mieszkańców, na których otrzymywany jest pełny koszt utrzymania. Jednak ok. 20 osób jest umieszczonych na starych zasadach, na nich DPS otrzymuje 70%, które wpłacają sami mieszkańcy średnia odpłatność to jest ok. 500 zł oraz dotacja od wojewody w granicach zł. Z tego wynika, że na mieszkańca przebywającego na starych zasadach DPS uzyskuje kwotę zł, a koszt utrzymania wynosi zł. 5

6 Lista oczekujących do DPS prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Budżet kontrolowanej placówki według stanu na r. przedstawia się następująco: 1) plan dochodów wyniósł ,00 zł, a wykonanie ,57 zł, 2) plan wydatków wyniósł ,00 zł, a wykonanie ,95 zł. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według r. przedstawia się następująco: Lp. Paragraf Opis Plan Wykonanie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 805, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 342, , Podróże służbowe krajowe 4 227, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na ZFŚS , , Opłaty na rzecz budżetów j.s.t , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , Składki na fundusz emerytur pomostowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 RAZEM , ,95 Plan i wykonanie dochodów budżetowych według r. przedstawia się następująco: Lp. Opis dochodów Plan Wykonanie 1. Opłaty za pobyt , ,70 2. Odsetki bankowe 3 200, ,87 3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 500,00 500,00 RAZEM , ,57 6

7 Pani Dyrektor poinformowała, że DPS ma podpisane umowy ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach na dostarczenie energii elektrycznej, dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Posiłki do DPS dostarczane są przez firmę cateringową ze Słupska. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 12,07 zł. Umowa podpisywana jest zawsze na dany rok kalendarzowy. PONADTO Budynek DPS jest zamknięty całodobowo. Jest dzwonek, każdy z pracowników posiada kartę magnetyczną, która umożliwia mu wyjście. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, ci, którzy są sprawni i chcą wyjść poza budynek muszą okazać karteczkę wypisaną przez opiekuna z godziną wyjścia. Budynek jest monitorowany. Mienie jest ubezpieczone z ramienia powiatu. Następnie Komisja zwiedziła siedzibę Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach, tj. poszczególne pracownie, salkę rehabilitacyjną, stołówkę, pomieszczenia administracji i obsługi, pokoje mieszkańców. Do protokołu dołączono sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach za rok 2015, które stanowi załącznik nr 2. Przewodniczący Komisji M. Pruski podziękował dyrekcji kontrolowanej jednostki za przedstawione informacje i udział w posiedzeniu. Ad. 5 Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji M. Pruski podziękował członkom komisji za udział w posiedzeniu i wobec zrealizowania porządku zakończył obrady. Na tym protokołowanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej zakończono. Protokołowała Kierownik Biura Rady /-/ mgr Lucyna Zawiszewska Przewodniczący Komisji /-/ Mieczysław Pruski 7