P R O T O K Ó Ł Nr 9)2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 9)2018 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r. Obecni: 1. Ryszard Machnowski Przewodniczący RN 2. Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego RN 3. Krzysztof Kowalski Przewodn. Komisji Rewizyjnej 4. Katarzyna Kowalska Przewodn. Komisji Statutowej 5. Jacek Majewski Przewodn. Komisji Technicznej 6. Zygmunt Pawłowski Przewodn. Komisji Mieszkaniowej 7. Konrad Adamczewski conek RN 8. Grażyna Grochowina conek RN 9. Ewa Koprowska conek RN 10. Halina Kowalska conek RN 11. Edward Kruszewski conek RN 12. Tadeusz Mokijewski conek RN 13. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 14. Krystyna Wachowska Z-ca Prezesa Zarządu Posiedzenie rozpoczął Pan Ryszard Machnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, który przywitał obecnych conków Rady Nadzorczej oraz przedstawicieli związków zawodowych, Prowadzący zebranie stwierdził, iż liczba obecnych na posiedzeniu conków Rady Nadzorczej jest wystarczająca do podejmowania decyzji, a następnie odczytał proponowany porządek obrad: 1. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. 2. Zatwierdzenie planu remontów na rok 2019 podjęcie uchwały. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC (dot. działki położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza). 4. Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 podjęcie uchwały. 5. Przyjęcie zmian do Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 6. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały o uchyleniu Regulaminu Rady Osiedla. 8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 1

2 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. Prowadzący zebranie zapytał o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego poddał pod głosowanie odczytany wyżej porządek obrad. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujący porządek obrad: 1. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. 2. Zatwierdzenie planu remontów na rok 2019 podjęcie uchwały. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC (dot. działki położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza). 4. Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 podjęcie uchwały. 5. Przyjęcie zmian do Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 6. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie uchwały. 7. Podjęcie uchwały o uchyleniu Regulaminu Rady Osiedla. 8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. Przystąpiono do realizacji porządku obrad. Ad. 1 Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. 2

3 W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Związku Zawodowego Budowlani oraz NSZZ Solidarność W imieniu ww. związków zawodowych głos zabrała Pani Grażyna Buczyńska Przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani. Na wstępie przedstawiła skład zarządów związków oraz powiadomiła o liczbie ich conków. Poinformowała, że powodem wystąpienia przez związki zawodowe z prośbą spotkania z Radą Nadzorczą Spółdzielni są planowane: redukcja zatrudnienia w Spółdzielni oraz zmiany postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W związku z powyższym zabierająca głos zwróciła uwagę na następujące kwestie: znaczący spadek zatrudnienia w Spółdzielni w latach , zwiększenie zakresu obowiązków na stanowiskach pracy, potrzeby kadrowe w niektórych komórkach organizacyjnych, dyżury nocne pełnione przez pracowników Działu ZKI, wyniki finansowe Spółdzielni, możliwości wprowadzenia przez Spółdzielnię dodatkowych płatnych usług, utrzymania uzgodnień zawartych w ZUZP, danych rządowych dotyczących inflacji, wzrostu PKB i średnich wynagrodzeń w roku Dalej głos zabrała Pani Magdalena Roznoch przedstawiciel Związku Zawodowego Budowlani, która poruszyła temat zwiększających się rejonów przypadających na etat gospodarza domów, wieku załogi, uciążliwości pracy gospodarzy, a także sytuacji finansowej Spółdzielni, rosnących kosztów działalności oraz potrzeby sukcesywnego urealniania stawek eksploatacji. Po wysłuchaniu wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski podziękował za spotkanie oraz zapewnił, że Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę zgłoszone spostrzeżenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia w Spółdzielni. Ad. 2 Zatwierdzenie planu remontów na rok 2019 podjęcie uchwały. Na wstępie głos zabrał Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Poinformował, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni propozycje planu remontów dla poszczególnych nieruchomości zamieszczone były do wiadomości mieszkańców w gablotach ogłoszeń. Przedłożony 3

4 na dzisiejsze posiedzenie plan remontów uwzględnia zgłoszone wnioski, jest planem zasadniczym, ale nie ostatecznym. Dalej wymienił najważniejsze zaplanowane remonty na poszczególnych nieruchomościach. Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jacek Majewski poinformował o odbytym przez ww. Komisję posiedzeniu oraz zarekomendował w imieniu Komisji podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej plan remontów w zakresie funduszu poszczególnych nieruchomości oraz zarekomendował przejściowe zasilenie funduszu remontowego środkami obrotowymi Spółdzielni, w celu uniknięcia zaciągania kredytów. Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. W toku dyskusji poruszono następujące kwestie: planowanej modernizacji komunikacji przy ul. Długiej 38 i stanowiska mieszkańców w tej sprawie, potrzeby remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Fredry 4, konieczności wykonania remontów wewnętrznej instalacji p.poż w budynkach wysokich, metod i kosztów ich wykonania oraz różnicy ilości budynków wymagających remontów pionów p.poż w poszczególnych administracjach, ruchu pojazdów na pieszojezdniach wzdłuż klatek schodowych, zakresu wykonywanych remontów klatek schodowych i konsultacji ww. kwestii z mieszkańcami, konieczności podniesienia stawek funduszu remontowego w budynkach o znaczących minusach i w których planowane są kolejne wydatki, kosztów wymiany drzwi, uwzględnienia w planie remontu pergoli w zasobach Administracji Nr 2, możliwości wykonania remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 12, dynamiki wzrostu cen wykonawstwa robót remontowych. W dyskusji głos zabierali: Pani Ewa Koprowska, Pan Krzysztof Kowalski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszews,ki, Pan Zygmunt Pawłowski, Pani Grażyna Grochowina Pan Stanisław Bordoszewski wniósł do protokołu: Zestawienie planu funduszu remontowego SM Południe na 2019 r. ADM1 Wynik finansowy na funduszu remontowym na 2019 r. z uwzględnieniem zaciągniętego kredytu. 4

5 Koszty = (31,89% przypisu, brakujące środki z roku 2018) (kredyt: 36,71% przypisu do spłaty w 2019r) (planowane koszty remontów)= Przypis= Brakuje = !!! co stanowi 58,96% przypisu funduszu remontowego wszystkich nieruchomości w ADM1. ADM2 Koszty = 0 (brakujące środki w roku 2018) (3,58% przypisu, kredyt do spłaty w 2019r) (planowane koszty remontów) = Przypis = ( pozostałe środki z 2018r.) = Do wykorzystania pozostaje = ADM3 Koszty = (brakujące środki z roku ( 2% przypisu kredyt do spłaty w 2019 r (planowane koszty remontów) = Przypis = Do wykorzystania pozostaje = Prawie 3 miliony deficytu na funduszu remontowym w ADM 1, uważam za poważne zagrożenie dla stabilności finansowej całej spółdzielni. Podczas lustracji też sugerowano, że deficyt na funduszu remontowym należy zniwelować. Uważam, że wszystkie administracje powinny planować remonty w taki sposób by nie przekraczać planowanego funduszu remontowego jako całości w spółdzielni. Tak wysoki deficyt będzie musiał uzyskać finansowanie z pozostałych środków finansowych w dyspozycji spółdzielni, a to prowadzi do wyjątku z którego będą chciały skorzystać pozostałe nieruchomości. Tak znaczne przekroczenie wysokości funduszu remontowego, moim zdaniem prowadzi także, do znacznego zróżnicowania stanu technicznego poszczególnych nieruchomości. Wielokrotnie wnioskowałem o ustalenie i przestrzeganie priorytetów (tzn. stan techniczny nieruchomości, względy bezpieczeństwa, estetyka itd.) planowania zadań remontowych w dłuższym okresie czasowym. Przykłady poniżej: 5

6 Planowanie i wykorzystanie funduszu remontowego w latach 2016-do 2019r. ADM1 Adres Przypis 2016* 2017* 2018* 2019* Teoret. spłata Fredry lata Fredry rok Noakowskiego rok Zbiegniewska lata Zbiegniewska lata Kaliska lata Kaliska ,5 roku Kaliska rok Gałczyńskiego ,5 roku 15 Matejki rok *- stan funduszu remontowego na koniec roku Taki sposób planowania moim zdaniem prowadzi do bardzo dużych dysproporcji dotyczących stanu technicznego oraz estetyki poszczególnych nieruchomości w administracji ADM 1 oraz będzie negatywnie wpływał na kondycję finansową spółdzielni. Jest to moje odrębne zdanie związane z przyjęciem projektu planu remontu na rok Do poruszonych w dyskusji kwestii i zadawanych pytań wyjaśnień udzielali Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski i Zastępca Prezesa Krystyna Wachowska. 6

7 W toku dyskusji podjęto następujące ustalenia: 1) o organizacji spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Długiej 38 w sprawie planowanej modernizacji komunikacji, 2) ujęcie w planie remontów (tj. wprowadzenie korekty do przedłożonego w materiałach na posiedzenie projektu) remontu parterów i półpięter klatek schodowych w budynku przy ul. Fredry 4, 3) wystąpieniu przez Zarząd Spółdzielni z wnioskiem o podniesienie stawek funduszu remontowego dla budynków, w których zadłużenie na ww. funduszu nie mieści się z przepisach regulaminowych. Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący posiedzenia Pan Ryszard Machnowski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plan Robót Remontowych funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości na 2019 r. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 42)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 05 grudnia 2018 r., na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, postanawia: 1 Zatwierdzić rzeczowo finansowy Plan Robót Remontowych funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości na 2019 r. zabudowanych budynkami mieszkalnymi w zasobach SM Południe, na który składają się: Plan Robót Remontowych w zasobach SM Południe fundusz remontowy wg poszczególnych nieruchomości na 2019 r. w brzmieniu określonym jak w Załączniku Nr 1, Plan Robót Remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2019 r. Administracja Nr 1 w brzmieniu określonym jak w Załączniku Nr 2, Plan Robót Remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2019 r. Administracja Nr 2 w brzmieniu określonym jak w Załączniku Nr 3, 7

8 Plan Robót Remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2019 r. Administracja Nr 3 w brzmieniu określonym jak w Załączniku Nr 4. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MPEC (dot. działki położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza). Wniosek o ustanowienie służebności uzasadnił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Z uwagi na brak głosów w dyskusji, przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 43)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 05 grudnia 2018 r. na podstawie 106 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w oparciu o art pkt 3 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. /Dz.U. z 2018 r., poz z późniejszymi zmianami/ postanawia: 1 Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku służebności przesyłu energii cieplnej zapewniającej możliwość korzystania z nieruchomości działki nr 101/15 KM 55 obręb Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza, dla której Sąd Rejonowy 8

9 we Włocławku prowadzi księgę wieczysta KW NR WL1W/ /7 w zakresie opisanym w 2. 2 Treścią służebności jest prawo korzystania z w/w nieruchomości w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontu sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na przedmiotowej nieruchomości. Uprawniony z tytułu służebności ma obowiązek usunięcia ewentualnej awarii w pasie gruntu o określonej szerokości biegnącym nad urządzeniami zgodnie z art. 305¹ kodeksu cywilnego. 3 W zakresie praw i obowiązków stron odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 305¹ do kodeksu cywilnego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. 4 Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 podjęcie uchwały. Na wstępie Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak przypomniała, że badanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły przeprowadzała firma KPW AUDYTOR Sp. z o.o. Pan Zygmunt Pawłowski zgłosił do wyboru ofertę firmy KPW AUDYTOR (oznaczoną w zestawieniu ofert nr 1) uzasadniając powyższe atrakcyjną ceną oraz brakiem zarzutów ze strony Spółdzielni do przebiegu badania. Przypomniał, że w roku ubiegłym Komisja Mieszkaniowa również zaproponowała ww. ofertę. Pan Jacek Majewski zgłosił ofertę firmy E ACCOUNTING PL Sp. z o.o (oznaczoną w zestawieniu ofert nr 4) wskazując na proponowaną konkurencyjną cenę za przeprowadzenie badania. 9

10 Conek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak przypomniała o obowiązujących przepisach, w myśl których, jeżeli firma nie przeprowadzała dotychczas badania bilansu w danym podmiocie, wówczas dokonując wyboru tej firmy, trzeba zawrzeć umowę minimum na 2 lata. Wobec braku innych wniosków prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie zgłoszone wyżej wnioski. Jako pierwszy wniosek Pana Zygmunta Pawłowskiego wybór firmy KPW AUDYTOR: głosowanie: za 8 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymujących się 1 głos. W związku w wynikiem przeprowadzonego głosowania, głosowanie nad przyjęciem drugiego wniosku nie odbyło się. Następnie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie uwzględniający przyjęty wyżej wniosek. Wynik głosowania: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 44)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 05 grudnia 2018 roku, działając na podstawie 106 pkt 2 lit. a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, dokonuje wyboru uprawnionego podmiotu: KPW AUDYTOR Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c/410, Łódź, jako biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok Ad. 5 Przyjęcie zmian do Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 10

11 Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski, w związku z odbytym w dniu dzisiejszym spotkaniem ze związkami zawodowymi, wystąpił o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego punktu. Zwrócił uwagę, że celem planowanych zmian organizacyjnych jest zwiększenie wydajności pracy i sprostanie możliwościom finansowym. Następnie odbyła się dyskusja, w której poruszono kwestie: zgłaszanych przez związki zawodowe pomysłów dotyczących dodatkowych źródeł dochodu, kompetencji Zarządu w sprawach dotyczących organizacji pracy, poprawy planowania i organizacji pracy, personalizacji przy wykonywaniu zadań, przydziału pomocniczego zadań. W dyskusji głos zabierali: Pan Jacek Majewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszewski oraz conkowie Zarządu: Zbigniew Lewandowski i Krystyna Wachowska. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza wyraziła pogląd, że ewentualna redukcja zatrudnienia winna odbyć się bez zwolnień pracowników, a w wyniku naturalnych rozwiązań umów np. z tytułu przejścia na emeryturę, W związku z wycofaniem przez Zarząd wniosku dotyczącego przyjęcia zmian do Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, głosowanie nad uchwałą w przedmiotowej sprawie nie odbyło się. Ad. 6 Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie rozpoczął procedurę wyboru sekretarza Rady Nadzorczej. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Pani Katarzyna Kowalska zgłosiła kandydaturę Pana Jacka Majewskiego. Pan Krzysztof Kowalski zgłosił kandydaturę Pani Haliny Kowalskiej. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów. Podano następujące kandydatury: 11

12 1) Pana Stanisława Bordoszewskiego 2) Pana Krzysztofa Kowalskiego. 3) Pana Tadeusza Mokijewskiego Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zgłoszony skład Komisji. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1) Pan Stanisław Bordoszewski 2) Pan Krzysztof Kowalski 3) Pan Tadeusz Mokijewski Prowadzący zebranie zwrócił się do zgłoszonych wyżej osób jako kandydatów na Sekretarza Rady Nadzorczej z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na kandydowanie: Pan Jacek Majewski wyraził zgodę. Pani Halina Kowalska wyraziła zgodę. Wobec braku innych kandydatur Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia listy kandydatów na Sekretarza Rady Nadzorczej. Przeprowadzono tajne głosowanie. Po przeliczeniu głosów, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kowalski ogłosił wyniki głosowania: za kandydaturą Pani Haliny Kowalskiej głosowało 6 osób za kandydaturą Pana Jacka Majewskiego głosowało 6 osób. W związku z wynikiem głosowania, prowadzący zebranie zarządził przeprowadzenie ponownego głosowania. Pan Jacek Majewski zgłosił rezygnację z dalszego kandydowania. 12

13 W związku powyższym Pani Katarzyna Kowalska zgłosiła kolejną kandydaturę Pana Konrada Adamczewskiego, na co Pan Konrad Adamczewski wyraził zgodę. Komisja Skrutacyjna ponownie przystąpiła do sporządzenia listy kandydatów na Sekretarza Rady Nadzorczej. Przeprowadzono tajne głosowanie. Po przeliczeniu głosów, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kowalski ogłosił wyniki głosowania: za kandydaturą Pana Konrada Adamczewskiego głosowały 4 osoby. za kandydaturą Pani Haliny Kowalskiej głosowało 8 osób Następnie przewodniczący posiedzenia Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem wyników przeprowadzonego wyżej głosowania. Głosowanie: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2 głosy. Podjęto UCHWAŁĘ NR 45)2018 następującej treści Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 05 grudnia 2018 roku, na podstawie 119 ust. 2 statutu spółdzielni, dokonuje wyboru Pani Haliny Kowalskiej na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na kadencję Ad. 7 Podjęcie uchwały o uchyleniu Regulaminu Rady Osiedla. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że uchylenie Regulaminu Rady Osiedla jest następstwem przyjętej przez Walne Zgromadzenie zmiany do Statutu Spółdzielni wprowadzającej likwidację ww. organu ze struktur Spółdzielni i dokonaniu wpisu ww. do Krajowego Rejestru Sądowego. 13

14 Wobec braku uwag, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylającej Regulamin jw. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 46)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 05 grudnia 2018 roku, na podstawie 106 pkt 22 Statutu Spółdzielni, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku nr 10/2018, postanawia co następuje: 1 Uchyla się Regulamin Rad Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. 8 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie zapytał obecnych o uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały zatwierdzającej protokół. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 14

15 Podjęto UCHWAŁĘ NR 47)2018 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 05 grudnia 2018 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 25 października 2018 roku. Ad. 9 Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej wpłynęły: do rozparzenia: pismo Pani/Pana M. i K. B., zam. ul.... we Włocławku, pismo Pana W. S., zam. ul.... we Włocławku, pismo Pani K. Ś., zam. ul.... we Włocławku, do wiadomości: skierowane do Prezesa Zarządu Spółdzielni pismo mieszkańców budynku przy ul. Matejki 9. Conek Komisji ds. Kontaktów z Conkami Spółdzielni Pan Edward Kruszewski przedstawił zgromadzone informacje oraz opinię Komisji w sprawach poruszonych w ww. pismach. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu ww. oraz odbytej dyskusji zajęła stanowisko w sprawach o czym zainteresowani zostaną powiadomieni na piśmie. Ad. 10 Wolne wnioski. Pani Katarzyna Kowalska przypomniała o konieczności dokonania przeglądu regulaminów pod kontem zgodności z obowiązującym statutem. Pan Stanisław Bordoszewski poruszył następujące tematy i zgłosił nw. wnioski: 15

16 o przygotowanie przez Zarząd Spółdzielni informacji na temat trwającego procesu informatyzacji i wykorzystania możliwości nowego systemu, o wprowadzenie regulaminowych postanowień normujących odpowiedzialność za odmowę przez mieszkańca wykonania remontu (np. remontu balkonu, kiedy po czasie występuje konieczność jego przeprowadzenia, a koszty wykonania są znacznie większe). egzekwowania przepisów regulaminowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przypadki samowolnego łączenia kuchni z pokojem (spełnienie warunków dotyczących bezpieczeństwa i ewentualnych odszkodowań w przypadku wybuchu) oraz usunięcie z regulaminu postanowień, które są nie egzekwowane, wprowadzenie jednego rozliczenia mediów: co, cw i zw, wydzielenie z eksploatacji kosztów wynagrodzeń w perspektywie zróżnicowania stawek eksploatacji na poszczególnych nieruchomościach. Zabierający głos podsumował mijający rok, zwracając uwagę na osiągnięcia: zadowalających standardów remontowych klatek schodowych pod kontem estetyki, funkcjonalności oraz możliwości organizacji ich sprzątania, zwiększenie ilości parkingów na terenie Administracji Nr 3, usunięcie wraków z parkingów, rozwiązanie problemu ogrodzenia terenu Szkoły Nr 23, wymianę oświetlenia na osiedlu. Wobec braku innych głosów i wyczerpania porządku obrad prowadzący zebranie podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie. Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Załączników do protokołu jest 2: 1) lista obecności 2) protokół Komisji Skrutacyjnej Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 9/2018 z dnia r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu. Oryginał protokołu podpisany przez: przewodniczącego zebrania Ryszarda Machnowskiego sekretarza Rady Nadzorczej Halinę Kowalską Agnieszka Gurczyńska Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska 16