P R O T O K Ó Ł NR 4/2017

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł NR 4/2017 CZĘŚCI IV WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POŁUDNIE" WE WŁOCŁAWKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU. PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1) otwarcie obrad walnego zgromadzenia; 2) wybór prezydium walnego zgromadzenia; 3) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 4) wybór komisji danej części walnego zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków); 5) sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016; 6) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy 06/ /2017; 7) sprawozdanie finansowe SM Południe za rok 2016; 8) dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań; 9) zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016; 10) przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał; 11) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 12) podjęcie uchwał zatwierdzających zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku; 13) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP; 14) podjęcie uchwały w sprawie informowania członków spółdzielni o projekcie planu remontów poszczególnych nieruchomości na dany rok kalendarzowy; 15) podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia członków spółdzielni w komisjach przetargowych dotyczących oferentów na wykonanie zadań remontowych nieruchomości mieszkalnych; 16) podjęcie uchwały w sprawie informowania członków spółdzielni o terminach posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, komisji stałych oraz innych komisji spółdzielni; 17) w sprawie organizacyjnej przeprowadzenia walnego zgromadzenia; 18) w sprawie wyboru rady osiedla administracji nr 1; 19) w sprawie ograniczenia wynagrodzenia członków zarządu; 20) w sprawie wprowadzenia odrębnych kont bankowych dla każdej nieruchomości; 21) w sprawie rejestracji dźwięku i obrazu posiedzeń walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu; 22) podjęcie uchwały dotyczącej wyboru rady osiedla administracji nr 2; 23) wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały; 24) przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach: i r. podjęcie uchwały; 25) dyskusja; 26) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia; 27) zakończenie obrad. 1

2 W posiedzeniu IV części Walnego Zgromadzenia uczestniczyli członkowie zamieszkali w budynkach Administracji nr 3 tj.: Gajowej 22,Kapitulnej 95,Krasińskiego 2,3,6, Moniuszki 1,2 Norwida 1, Robotniczej 1, Skłodowskiej 1,3,5, Wieniawskiego 1,2, Wyspiańskiego 2,4 oraz członkowie posiadający lokale użytkowe na terenie administracji Nr 3 niezamieszkali w zasobach spółdzielni. Walne zgromadzenie część IV otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe" we Włocławku Pan Ryszard Machnowski, witając przybyłych na posiedzenie członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Południe" we Włocławku. Przystąpiono do realizacji drugiego punktu porządku obrad tj. wyboru prezydium IV części Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania: Z sali podano kandydaturę Pana S. B. Wobec braku innych zgłoszeń przeprowadzono głosowanie za podaną kandydaturą Pana S. B. Wynik głosowania: za 59 głosów, przeciw 0 głosów. Na przewodniczącego zebrania wybrany został Pan S. B. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Zgłoszono kandydaturę Pana M. D. Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 61 głosy, przeciw 0 głosów. Na sekretarza zebrania wybrany został Pan Mirosław D.. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na asesora zebrania. Z sali padła kandydatura Pani I. K. Wobec braku innych kandydatur przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 64 głosów, przeciw 0 głosów. Na asesora zebrania wybrano Panią I. K. 2

3 Obecni członkowie IV części w następującym składzie: 1) przewodniczący Pan S. B. 2) sekretarz Pan M. D. 3) asesor Pani I. K. Walnego Zgromadzenia wybrali prezydium zebrania Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia Pan S. B. przywitał wszystkich obecnych na zebraniu: członków Spółdzielni. członków Rady Nadzorczej, Zarządu, Radcę Prawnego oraz pracowników Spółdzielni obsługujących zebranie. Prowadzący zebranie odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, Następnie wystąpił z wnioskiem o zdjęcie punktów od 12 do 22 z porządku obrad uzasadniając, iż trwają prace legislacyjne na ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, która to ustawa wprowadzi zmiany obligatoryjnie. Pan S. B. wyjaśnił zebranym na czym będzie polegał proces legislacyjny zmian przedmiotowej ustawy. Podsumował, że jeżeli ustawa wejdzie w życie to statut zostanie zmieniony zgodnie z jej obowiązującymi przepisami. Pan P. L. /mandat nr 78/ zapytał jakie są podstawy prawne ku temu aby punkty od 12 do 22 były zniesione z porządku obrad. Zdaniem mówcy członkowie powinni głosować i decydować. Poprosił o wypowiedź w tej sprawie Radcę Prawnego. Radca Prawny K. P. odpowiedziała, iż nie ma przeszkód prawnych w tej kwestii. Z porządku obrad dopuszcza się zniesienie punktów, natomiast nie można rozszerzyć porządku obrad. Poinformowała, iż złożone niektóre projekty uchwał są wadliwe pod względem formalno-prawnym oraz sprzeczne z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Następnie prowadzący zebranie poprosił o przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonym wnioskiem tj. zdjęciem z porządku obrad pkt i przyjęciem porządku obrad bez ww. punktów. Wynik głosowania: za 65 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymujących się - 3 głosy Przyjęto następujący porządek obrad: 1) otwarcie obrad walnego zgromadzenia; 2) wybór prezydium walnego zgromadzenia; 3) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; 4) wybór komisji danej części walnego zgromadzenia (mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków); 5) sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016; 6) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy 06/ /2017; 7) sprawozdanie finansowe SM Południe za rok 2016; 8) dyskusja w sprawie przedłożonych sprawozdań; 9) zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016; 10) przeprowadzenie tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał; 3

4 11) podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 12) wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały; 13) przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach: i r. podjęcie uchwały; 14) dyskusja; 15) sprawozdanie komisji uchwał i wniosków w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie walnego zgromadzenia; 16) zakończenie obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. do wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. Zabierający głos poprosił o podawanie kandydatur do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Z sali podano następujące kandydatury: 1. Pana S. S. 2. Pana A. R. 3. Pana W. K. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem komisji mandatowo skrutacyjnej w podanym składzie. Wynik głosowania: za 71 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie: 1) Pan S. S. 2) Pan A. R. 3) Pan W. K. Przewodniczący posiedzenia poprosił o podawanie kandydatur do komisji uchwał i wniosków. Z sali podano kandydatury: 1. Pani B. B. 2. Pani J. P. 3. Pana T. M. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem komisji uchwał i wniosków w podanym składzie. Wynik głosowania: za 65 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Wybrano komisję uchwał i wniosków w następującym składzie: 1) Pani B. B. 2) Pani J. P. 3) Pan T. M. 4

5 Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczo-finansowej za rok Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. W kolejnym punkcie prowadzący zebranie poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 06/ /2017 /pkt 6 porządku obrad/. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski. Następnie głos zabrała Członek Zarządu Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak, która przedstawiła sprawozdane finansowe za rok 2016 oraz projekty uchwał dotyczących przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 /pkt 7 porządku obrad/. Prowadzący zebranie Pan S. B. otworzył dyskusję do przedłożonych sprawozdań /pkt 8 porządku obrad /. Głos w dyskusji zabrali i poruszyli następujące kwestie: Pan P. L. /mandat Nr 78/: budowy parkingu przy ul. Norwida w kontekście inwestowania przez Spółdzielnię na terenach należących do Miasta, wypłacanych pieniędzy za udział w przetargach, prac remontowych wykonywanych na budynkach gdzie mieszkają członkowie Rady Nadzorczej lub pracownicy spółdzielni, braku, w sprawozdaniu Rady Nadzorczej, informacji o przeprowadzonych przez jej komisje kontrolach, powoływania dodatkowych komisji Rady Nadzorczej, składek wpłacanych przez Spółdzielnię za przynależność do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, wprowadzenie obsługi prawnej dla mieszkańców Spółdzielni. Pan Z. K.: nieprawidłowości rozliczenia zużycia wody za 2016 r. (na przykładzie rozliczenia budynku Robotnicza 1), zużycia wody przez firmy wykonujące remonty na budynkach, braku opomiarowania brygady remontowej w liczniki zużycia ciepłej wody, braku nadzoru technicznego ze strony działu technicznego nad prowadzonymi robotami remontowymi, potrzeby nadzoru nad firmą sprzątającą klatki schodowe i jakości tych usług. Następnie głos zabrał przewodniczący zebrania Pan S. B., który ustosunkował się do poruszonego tematu własności terenów. Przypomniał osiągnięcia Rady Osiedla Administracji Nr 3, której był członkiem m.in.: historię placu przy ul. Norwida, gdzie obecnie znajduje się boisko oraz historię przyłączania dróg osiedlowych do miasta i obecnych problemów z tym związanych, których Administracja Nr 3 uniknęła, dzięki temu, że ich nie przekazała. Zwrócił uwagę na dużą ilość miejsc parkingowych na terenie osiedla (Jednostki E) i na problem wielu samochodów przypadających na jedno mieszkanie. 5

6 Wyraził pozytywną opinię w sprawie realizacji potrzebnych i służących mieszkańcom inwestycji na terenie osiedla, na gruntach użyczonych Spółdzielni przez Miasto. Pani G. R. /mandat nr 84/ poruszyła problem pozostawiania na parkingach starych samochodów, w sprawie których Spółdzielnia jest bezradna, a policja i straż miejska nie chcą interweniować. Zabierająca głos wystąpiła z prośbą, aby Prezes Spółdzielni, jako radny, wszczął rozmowy z władzami Miasta na temat podjęcia działań w tej sprawie przez służby miejskie. Zabierająca głos wyraziła zdanie, że zarówno boisko jak i parking służą mieszkańcom osiedla i nie powinno się robić problemu z tego czyj to jest teren. Pani O. J. /mandat nr 24/ zaproponowała wprowadzenie kar pieniężnych mandatów dla osób które wyrzucają żywność, resztki jedzenia na trawniki, ponieważ to zaśmieca osiedle, prowadzi do różnych chorób i sprowadza na osiedle gryzonie. Pan H. K. poruszył temat konieczności sprzątania po psach. W zawiązku z tym, że dyskusja odbiegła od tematu sprawozdań, prowadzący zebranie Pan S. B. wystąpił z wnioskiem o zamknięcie dyskusji Przeprowadzono głosowanie nad złożonym wnioskiem. Wynik głosowania: za 72 głosy, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 0 głosów Wniosek został przyjęty. Do poruszonych w dyskusji spraw odniósł się Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Udzielił odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach: boiska przy ul. Norwida, jego wykorzystania i organizacji zajęć, budowy parkingu przy ul. Norwida, stwierdzenia o pracach remontowych wykonywanych na budynkach gdzie mieszkają członkowie Rady Nadzorczej lub pracownicy Spółdzielni, miejsc do parkowania na terenie osiedla, wykonawstwa robót remontowych, rozliczenia wody w budynku Robotnicza 1, sprzątania klatek schodowych, parkowania samochodów, braku możliwości wprowadzenia kar pieniężnych, wrzucania jedzenia i dokarmiania ptaków, sprzątania po psach, Na zakończenie mówca zachęcił do głosowanie w spawie budżetu obywatelskiego. Przewodniczący zebrania Pan S. B. rozpoczął realizację kolejnego punktu /pkt 9/ porządku obrad, zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały, finansowego za rok 2016 podjęcie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok

7 Prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał i poprosił o przeprowadzenie głosowania. Treść projektu uchwały nr 1/2017 UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za rok 2016 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku z działalności gospodarczofinansowej za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 1/2017 Wynik głosowania: za 74 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos Treść projektu uchwały nr 2/2017 zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku za okres od miesiąca czerwca 2016 r. do miesiąca maja 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7

8 Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 2/2017 Wynik głosowania: za 70 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1głos. Treść projektu uchwały nr 3/2017 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności spółdzielni za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu za rok obrotowy 2016 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,81 zł; 3) rachunku zysków i strat za okres od r. do r. wykazującego zysk netto od pozostałej działalności spółdzielni w kwocie ,57 zł; 4) wykazanego w rachunku zysków i strat (w poz. L) wyniku na GZM, zamykającego się na dzień r. kwotą ,20 zł nadwyżka kosztów nad przychodami; 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r., wykazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę ,02 zł; 6) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę ,19 zł; 7) dodatkowych informacji i objaśnień. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 3/2017 Wynik głosowania: za 74 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. 8

9 Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie podziału nadwyżki bilansowej, przewodniczący zebrania Pan S. B. zapytał, czy wnioskodawcy poprawek do uchwały zarządu (projektów uchwał nr 4a i 4b) chcą zabrać głos w sprawie ww. projektów. Zgłosił się Pan A. P. Zachęcił obecnych do głosowania nad projektem uchwały nr 4a/2017. Nawiązał do budowy parkingu przy ul. Norwida (na terenie miejskim) i zadał pytanie co Spółdzielnia otrzyma w zamian? Poruszył temat sprzątania po psach i zwrócił się do Prezesa Zarządu o wyegzekwowanie od Prezydenta woreczków na nieczystości po psach. Następnie prowadzący zebranie odczytał w kolejności projekty uchwał nr 4/2017, 4a/2017 i 4b/2017 i poprosił o przeprowadzenie głosowania. Treść projektu uchwały nr 4/2017 UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie ,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie ,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych; 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie ,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie ,00 zł; 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 6 000,00 zł. 9

10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4/2017 Wynik głosowania :za 75 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Treść projektu uchwały nr 4a/2017 wniesiony przez członka spółdzielni (poprawka do projektu uchwały nr 4/2017) UCHWAŁA NR 4a/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie ,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie ,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych znajdujących się tylko na gruntach, których Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu. Kwotę ,66 zł należy podzielić na trzy administracje, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w poszczególnych administracjach. 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie ,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie ,00 zł; 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 3 000,00 zł; 10

11 7) wdrożenie nowoczesnego programu informatycznego, celem sprawniejszego funkcjonowania spółdzielni i obsługi mieszkańców, elektronicznego ewidencjonowania kosztów i przychodów nieruchomości, umożliwiających bieżącą analizę wydatków w poszczególnych nieruchomościach w kwocie ,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4a/2017 Wynik głosowania: za 23 głosy, przeciw 53 głosy, wstrzymujących się 6 głosów. Treść projektu uchwały nr 4b/2017 wniesiony przez członka spółdzielni (poprawka do projektu uchwały nr 4/2017) UCHWAŁA NR 4b/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z póżn. zm.) oraz na podstawie 82 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia, powstałą nadwyżkę bilansową wynik finansowy netto od pozostałej działalności spółdzielni za 2016 rok w kwocie ,57 zł przeznaczyć na: 1) zasilenie funduszu remontowego celowego w kwocie ,66 zł na modernizację dróg dojazdowych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz likwidację barier architektonicznych; Środki finansowe tylko mogą być wydawane na tereny, budynki, urządzenia, którymi jest właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe. 2) zasilenie funduszu remontowego celowego na dofinansowanie do modernizacji dźwigów osobowych w kwocie ,66 zł; 3) zasilenie funduszu remontowego mienia spółdzielni (wspólny) w kwocie ,00 zł; Środki finansowe tylko mogą być wydawane na tereny, budynki, urządzenia, którymi jest właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe. 11

12 4) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 93 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 700,25 zł; 5) zasilenie funduszu remontowego nieruchomości Kaliska 106 (pożytek ze sprzedaży złomu blachy, uzyskany z tej nieruchomości) w kwocie 3 412,00 zł; 6) działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla osiedla w kwocie 3 000,00 zł. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, jeżeli nie zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, uchwała nr 4/2017 albo uchwała nr 4a/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok. Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały nr 4b/2017 Wynik głosowania: za 1 głos, przeciw 75 głosów, wstrzymujących się 6 głosów. Po zatwierdzeniu wszystkich przedstawionych sprawozdań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia tj. przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe i podjęcie uchwał /pkt 10 porządku obrad/. Przewodniczący zebrania Pan S. B. poprosił komisję mandatowo-skrutacyjną o rozdanie kart do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. Zabierający głos poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny ustawionej w wyznaczonym miejscu na sali. Radca Prawny Pani K. P. udzieliła wyjaśnień dotyczących zasad głosowania. Komisja mandatowo-skrutacyjna wydała uprawnionym karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania przystąpiła do liczenia głosów. Prowadzący zebranie zarządził kilkuminutową przerwę w obradach. Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej podał wyniki głosowania. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania poszczególni członkowie zarządu uzyskali następującą liczbę głosów: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu. UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu 12

13 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Zbigniewowi Lewandowskiemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 86 głosów, przeciw 2 głosy. 2. Krystyna Wachowska Zastępca Prezesa Zarządu UCHWAŁA NR 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Krystynie Wachowskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 83 głosy, przeciw 4 głosy. 3. Zofia Wawrzyniak Członek Zarządu Główny Księgowy. UCHWAŁA NR 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Zofii Wawrzyniak Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, działając na podstawie 82 pkt 3 Statutu 13

14 Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Zofii Wawrzyniak. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 83 głosy, przeciw 4 głosy. Przystąpiono do realizacji kolejnego 11 punktu posiedzenia podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Długiej, na rzecz Gminy Miasta Włocławek Projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały. UCHWAŁA NR 8/2017 w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Południe Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu w dniach i czerwca 2017 r., na podstawie 82 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, w zw. z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 21 z późn. zm.), podejmuje uchwałę o następującej treści: Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Miasto Włocławek niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych tymczasowo geodezyjnie numerami: 1) dz. 11/1 A KM 55 pow. 0,1026 ha, ul. Długa Włocławek (KW WL1W/ /6), 2) dz. 13/1 A KM 55 pow. 0,0487 ha, ul. Długa Włocławek (KW WL1W/ /0), powstałych z podziału działek o numerach dz.11/1 KM 55 i dz.13/1 KM 55, zgodnie z mapą wstępnego projektu podziału nieruchomości, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi w oparciu o aktualną wycenę wartości prawa określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. 14

15 3 Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, koszty sądowe związane z wpisami praw do Ksiąg wieczystych, podatki oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w tym koszty wyceny o której mowa w 2 ponosi nabywca prawa Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 2. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalnoprawnych umożliwiających wykonanie Uchwały. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE W związku z budową żłobka publicznego przy ulicy Długiej przez Gminę Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek wystąpił o przeniesienie użytkowania wieczystego części nieruchomości przy ul. Długiej. Dlatego też, niezbędny jest podział działek o numerach 11/1 i 13/1 KM 55 w wyniku którego, zostaną zbyte na rzecz Gminy, po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie, wydzielone działki w celu realizacji miejskiej inwestycji. Wynik głosowania: za 73 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Rozpoczęto pkt 9 porządku obrad wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP podjęcie uchwały. Przewodniczący zebrania Pan S. B. poinformował, że na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia zgłoszone zostały dwie kandydatury na delegata na VII Kongres Spółdzielczości: Pana R. M. i Pana A.P. Nie zgłoszono uwag, wobec czego przewodniczący zebrania odczytał treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie i poprosił o przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. UCHWAŁA NR 41/2017 w sprawie wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017, roku na podstawie 82 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, dokonuje wyboru Pani/Pana na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 15

16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami: kandydaturą Pana R. M. Wynik głosowania: za 63 głosy, przeciw 1 głos kandydaturą Pana A. P. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 41 głosów Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach i r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan S. B. zapytał o uwagi do ww. protokołów. Nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego przewodniczący zebrania odczytał w kolejności projekt uchwały i poprosił o przeprowadzenie głosowania. UCHWAŁA NR 42/2017 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach i czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na zebraniu w dniach i czerwca 2017 roku, dokonuje przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniach i czerwca 2016 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: za 58 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 0 głosów. Rozpoczęto kolejny punkt porządku obrad dyskusję: 16

17 Pan P. L. /mandat nr 78/ poruszył następujące kwestie: zakwestionował wyniki głosowania (brak reasumpcji), partycypacji Miasta w kosztach budowy parkingu, konieczności remontu pergoli śmietnikowych na osiedlu, nowych przepisów w zakresie segregacji śmieci, zasad rozliczania faktur za przeglądy kominiarskie (zarzucił, że były wystawiane fikcyjnie), remontu budynku przy ul. Robotniczej (wymienił nieprawidłowości), przetargów organizowanych przez Spółdzielnię (zwrócił uwagę na aneksy do przetargów), organizacji ruchu przy ul. Krasińskiego, przejazd samochodów dostawczych do sklepów Lewiatan, wprowadzenia opłat za korzystanie z drogi, niezgodności z przepisami oznakowania ulic na osiedlu (nieprawidłowe znaki drogowe), oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych zgodnie z nowymi zasadami (malowanie na niebiesko). Zabierający głos podziękował kierownikom Administracji Nr 1 i Nr 3 za oflagowanie ulic na czas procesji z okazji obchodów święta Bożego Ciała. Głos zabrał Pan S. S. Poruszył problem parkowania samochodów przy ul. Moniuszki i innych. Zwrócił się do mieszkańców aby nie wzywali w tej sprawie Straży Miejskiej i nie utrudniali sobie nawzajem W związku z brakiem następnych mówców dyskusja została zamknięta. W kolejnym punkcie posiedzenia prowadzący zebranie poprosił komisję uchwał i wniosków o sprawozdanie w sprawie wniosków zgłoszonych w trakcie IV części Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków Pan T. M. poinformował, że w dniu przeprowadzenia IV części walnego zgromadzenia tj r. do komisji wpłynęły 2 wnioski: Pani O. J. i Pana S. B. oraz przedstawił ich treść. Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania Pan S. B. podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie IV części. Integralną część protokołu stanowią: 1) protokół komisji uchwał i wniosków IV części Walnego Zgromadzenia; 2) protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej IV części Walnego Zgromadzenia; 3) wykaz udzielonych pełnomocnictw do udziału w IV części Walnego Zgromadzenia z załączonymi pełnomocnictwami. Protokołowała: H. S. Oryginał protokołu zawiera 17 ponumerowanych stron. 17

18 Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu z IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dni r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. Protokół podpisany przez: 1. Przewodniczącego IV Części Walnego Zgromadzenia S. B. 2. Sekretarza IV Części Walnego Zgromadzenia M. D.. Agnieszka Gurczyńska Załączniki do protokołu dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni. 18