P R O T O K Ó Ł Nr 7)2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 7)2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r. Obecni: 1. Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego RN 2. Edyta Siecińska Sekretarz RN 3. Krzysztof Kowalski Przewodn. Komisji Rewizyjnej 4. Katarzyna Kowalska Przewodn. Komisji Statutowej 5. Jacek Majewski Przewodn. Komisji Technicznej 6. Zygmunt Pawłowski Przewodn. Komisji Mieszkaniowej 7. Andrzej Banaszewski Przewodn. Komisji Kontaktów z Członkami Spółdz. 8. Konrad Adamczewski członek RN 9. Grażyna Grochowina członek RN 10. Halina Kowalska członek RN 11. Edward Kruszewski członek RN 12. Tadeusz Mokijewski członek RN 13. Krystyna Wachowska Zastępca Prezesa Zarządu 14. Zofia Wawrzyniak członek Zarządu 15. Jolanta Chojnacka kierownik Działu Technicznego Posiedzenie rozpoczął Pan Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, który powitał przybyłych członków Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Spółdzielni. Zabierający głos poinformował o przyczynie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Machnowskiego, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek podjęcie uchwały. 2. Informacja Zarządu na temat wykonania planu remontów w roku Zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2017 podjęcie uchwał. 4. Zatwierdzenie podwyżki wynagrodzeń członków Zarządu podjęcie uchwały. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za sprzątanie klatek schodowych. 6. Informacja Zarządu na temat prezentacji Zintegrowanego systemu informatycznego dla zarządców nieruchomości DOM 5 przez firmę Sacer s.c. Gdynia. 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 8. Wolne wnioski. Pan Stanisław Bordoszewski zapytał o uwagi do porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń, zabierający głos wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt 4 Zatwierdzenie podwyżki wynagrodzeń członków Zarządu podjęcie uchwały. 1

2 Wyraził zdanie, że kwestia podwyżki winna być rozpatrzona w miesiącu styczniu po zakończeniu roku wykonaniu planów. Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. Głosowanie: za 8 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 3 głosy. Następnie przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej wyżej zmiany. Głosowanie: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek podjęcie uchwały. 2. Informacja Zarządu na temat wykonania planu remontów w roku Zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2017 podjęcie uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za sprzątanie klatek schodowych. 5. Informacja Zarządu na temat prezentacji Zintegrowanego systemu informatycznego dla zarządców nieruchomości DOM 5 przez firmę Sacer s.c. Gdynia. 6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 7. Wolne wnioski. Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. Ad. 1 Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek podjęcie uchwały. Na wstępie, w imieniu Zarządu głos zabrała Pani Krystyna Wachowska Zastępca Prezesa Zarządu. Poinformowała, że Pani A. K. od 2015 roku, w wyniku eksmisji z lokalu, nie zamieszkuje w zasobach Spółdzielni. Zabierająca głos przedstawiła sytuację 2

3 rodzinną, finansową i zdrowotną Pani K. Poinformowała, że wcześniej komornik przekazywał na poczet odsetek ok. 100,00 zł miesięcznie, ale od miesiąca lipca brak jest jakichkolwiek wpłat komorniczych, z uwagi na inne obciążenia zbieg roszczeń. W okresie od 07/2015 do 07/2017 Pani K. uregulowała łącznie, z tytułu odsetek, kwotę 3209,16 zł. Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski przedstawił stanowisko ww. Komisji w sprawie. Komisja zaproponowała umorzenie w całości odsetek od nieterminowej spłaty kredytu w kwocie 5435,60 zł i pozostawienie do spłaty (nie umarzanie) odsetek od opłat czynszowych w kwocie 2266,75 zł. Prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski otworzył dyskusję. W toku dyskusji poruszano kwestie związane z sytuacją materialną i rodzinną Pani A. K. oraz temat rozliczeń mieszkań zasiedlanych na zasadach KFM. W dyskusji głos zabierali: Pani Katarzyna Kowalska, Pan Andrzej Banaszewski i Pan Zygmunt Pawłowski. Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali: Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska i Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący zebrania, poddał pod głosowanie przedłożone projekty uchwał. Jako pierwszy, projekt uchwały uwzględniający umorzenie w całości naliczonych odsetek: Projekt uchwały Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 roku, na podstawie 67 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, podejmuje decyzję o umorzeniu odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych i kredytowych P. A. K., zam. ul.... m... we Włocławku (dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul.... m...) w pełnej wysokości tj. w kwocie 7702,35 zł. Wynik głosowania: za 1 głos, przeciw 4 głosy, wstrzymujących się 7 głosów. 3

4 Uchwała o treści jw. nie została podjęta. Wobec powyższego prowadzący zebranie odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający wniosek Komisji Kontaktów z Członkami Spółdzielni. Wynik głosowania: za 10 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 48)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 roku, na podstawie 67 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, podejmuje decyzję o umorzeniu odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat kredytowych P. A. K., zam. ul.... m... we Włocławku (dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul.... m...) w wysokości 5435,60 zł. Ad. 2 Informacja Zarządu na temat wykonania planu remontów w roku Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła dane dotyczące zakresu wykonanych robót wg poszczególnych funduszy. Zwróciła uwagę, że w przesłanych na posiedzenie materiałach nie są uwzględnione wszystkie remonty; niektóre są w trakcie realizacji, a niektóre nie zostały jeszcze rozliczone. Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jacek Majewski poinformował, że ww. Komisja na posiedzeniu w dniu r., po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Zarządu w sprawie realizacji najistotniejszych robót, postanowiła przyjąć informację Zarządu na temat wykonania planu remontów w roku Dalej odbyła się dyskusja, w toku której poruszono m.in. tematy: rozłożenia kosztów wymiany instalacji w zależności od wielkości budynków, wykonania niektórych robót, technologii w jakiej budowane były budynki w poszczególnych latach. Zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów w planie remontów, np. określenie ilości sztuk 4

5 wymienianych okienek piwnicznych, dokładne określenie do jakiej wysokości malowane będą drzwi kabin wind. W dyskusji głos zabierali: Pan Stanisław Bordoszewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Edward Kruszewski. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielała Pani Jolanta Chojnacka kierownik Działu Technicznego. W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych wniosków. Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący zebrania Pan Stanisław Bordoszewski przeprowadził głosowanie nad przyjęciem przedłożonej ww. informacji Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Informacja Zarządu na temat wykonania planu remontów w roku 2017 została przyjęta. Ad. 3 Zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2017 podjęcie uchwały. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła i uzasadniła najważniejsze zmiany do planu remontów poszczególnych funduszy, wymienione w projektach uchwał. W toku odbyła się dyskusja. Poruszono m.in. tematy: konieczności naprawy wjazdu na parking przy ul. Zbiegniewskiej, zadłużenia budynków w zasobach Administracji Nr 3 na funduszu remontowym, przyczyn zdjęcia z planu dużej ilości robót. W dyskusji głos zabierali: Pan Krzysztof Kowalski, Pan Zygmunt Pawłowski Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszewski. Odpowiedzi na zadane pytania oraz wyjaśnień w poruszonych sprawach udzielały: Kierownik Działu Technicznego Pani Jolanta Chojnacka oraz Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska. W toku dyskusji nie zgłoszono wniosków. Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jacek Majewski. W imieniu Komisji zarekomendował przyjęcie przedłożonych projektów uchwał w zakresie poszczególnych funduszy. 5

6 Wobec powyższego prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski poddał pod głosowanie w kolejności j.n. projekty uchwał: Korekta planu w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 49)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 r. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W planie robót remontowych w SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zatwierdzonym w dnu 16 marca 2017 r. uchwala Rady Nadzorczej Nr 23)2017 ze zmianami zatwierdzić następującą korektę: 1. Administracja nr 1: 1.1 Budynek mieszkalny Broniewskiego nr 24; Wykreśla się pkt 3 o brzmieniu odglonowanie części elewacji wejściowej na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę zł. 1.2 Budynek mieszkalny Broniewskiego nr 26; dodaje się pkt 7 o brzmieniu remont wewnętrznej wody pożarowej; PT na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.3 Budynek mieszkalny Fredry nr 2; dodaje się pkt 8 o brzmieniu dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 19 na kwotę 1 485,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.4 Budynek mieszkalny Fredry nr 6; 6

7 1.4.1 Wykreśla się pkt 4 o brzmieniu remont wiatr. wew, parterów i półpięter kl. schod. na kwotę ,00 zł Dodaje się pkt 7 o brzmieniu remont wewnętrznej instalacji pożarowej na kwotę ,00 zł.; zakończenie robót 2018 r. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.5 Budynek mieszkalny Fredry nr 8; Wykreśla się pkt 5 o brzmieniu białkowanie piwnic na kwotę ,00 zł Zmienia się pkt 6 z brzmienia remont klatek schodowych do parterów włącznie z wym drzwi wiatrołapów, drzwi do piwnic i pochwytów na kwotę 81600,00 zł. na brzmienie ogłoszenie remont klatek schodowych na kwotę 43,00 zł Zmienia się pkt 9 z brzmienia dofinansowanie do zadaszeń M 49 na kwotę 1 400,00 zł. na brzmienie ogłoszenie dofinansowanie do zadaszeń balkonów na kwotę 26,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.6 Budynek mieszkalny Kaliska nr 102; wykreśla się pkt 6 o brzmieniu remont parkingu nawierzchnia na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.7 Budynek mieszkalny Kaliska nr 104; dodaje się pkt 6 o brzmieniu remont wewnętrznej instalacji wody pożarowej; PT na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.8 Budynek mieszkalny Smólska nr 6; dodaje się pkt 6 o brzmieniu dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 20 + PT na kwotę 2 720,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 1.9 Budynek mieszkalny Smólska nr 9; dodaje się pkt 6 o brzmieniu dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 30 + PT na kwotę 2 720,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 7

8 2. Administracja nr 2: 2.1 Budynek mieszkalny Skarżyńskiego nr 1: wykreśla się pkt 3 o brzmieniu remont chodnika i schodów współfinansowanie z Kolską 7 i Skarżyńskiego 3 na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2.2 Budynek mieszkalny Skarżyńskiego nr 3: wykreśla się pkt 3 o brzmieniu remont chodnika i schodów współfinansowanie z Kolską 7 i Skarżyńskiego 1 na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł 2.3 Budynek mieszkalny Kolska nr 7: Wykreśla się pkt 2 o brzmieniu remont nawierzchni wzdłuż klatek schodowych i do ulicy Kolskiej na kwotę ,00 zł Wykreśla się pkt 3 o brzmieniu remont chodnika i schodów kierunek Skarżyńskiego 1 współfinansowanie z Skarżyńskiego 1 i 3 na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2.4 Budynek mieszkalny Gniazdowskiego nr 6: wykreśla się pkt 3 o brzmieniu remont chodnika /skos od wiaty/ na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł 2.5 Budynek mieszkalny Gniazdowskiego nr 4: wykreśla się pkt 3 o brzmieniu remont chodnika /skos od wiaty/ na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2.6 Budynek mieszkalny Długa nr 63: wykreśla się pkt 3 o brzmieniu remont nawierzchni parkingu klatki schodowe na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2.7 Budynek mieszkalny Długa nr 38: wykreśla się pkt 2 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji wejściowej na kwotę 5 500,00 zł. 8

9 Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2.8 Budynek mieszkalny Kaszubska nr 4: wykreśla się pkt 2 o brzmieniu PT + przygotowanie budowa miejsc postojowych na kwotę 5 000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2.9 Budynek mieszkalny Planty nr 10: wykreśla się pkt 2 o brzmieniu PT + przygotowanie budowa miejsc postojowych na kwotę 2 500,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł Budynek mieszkalny Mazowiecka nr 5: wykreśla się pkt 2 o brzmieniu PT + przygotowanie budowa miejsc postojowych na kwotę 2 500,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3. Administracja nr 3: 3.1 Budynek mieszkalny Kapitulna nr 95; wykreśla się pkt 2 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji kl. 1-3 na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę 9 747,00 zł. 3.2 Budynek mieszkalny Moniuszki nr 1; wykreśla się pkt 3 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji kl na kwotę 4 500,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3.3 Budynek mieszkalny Moniuszki nr 2; wykreśla się pkt 2 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji kl na kwotę 5 000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3.4 Budynek mieszkalny Norwida nr 1: Wykreśla się pkt 4 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji kl. 1 7 i 10 na kwotę 8 500,00 zł Wykreśla się pkr 5 o brzmieniu remont chodnika kl. 6 na kwotę ,00 zł. 9

10 Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3.5 Budynek mieszkalny Robotnicza nr 1; Zmienia się pkt 4 z brzmienia dofinansowanie do zadaszeń M 4 na kwotę 3 250,00 zł na brzmienie ogłoszenie dofinansowanie do zadaszeń balkonów na kwotę 36,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3.6 Budynek mieszkalny Skłodowskiej nr 5; Wykreśla się pkt 3 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji kl. 10 szczyt na kwotę 1 900,00 zł Zmienia się pkt 6 z brzmienia budowa zjazdu z podestu wejściowego kl. 2 na kwotę 6 000,00 zł na brzmienie ogłoszenie na kwotę 132,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł Budynek mieszkalny Wieniawskiego nr 1; wykreśla się pkt 2 o brzmieniu usuwanie glonów z elewacji kl na kwotę 3 000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł Budynek mieszkalny Wyspiańskiego nr 2; dodaje się pkt 6 o brzmieniu dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 14 + PT na kwotę 3 080,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 6 650,00 zł na kwotę 9 730,00 zł Przyjąć tekst jednolity planu robót remontowych w SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, który stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 w części dotyczącej funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 4 datowane r. i zadaniami realizowanymi w 2018 r. 2. Tekst jednolity obejmuje plan robót remontowych w zasobach SM Południe na 2017r. w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 23)2017 z późniejszymi korektami zatwierdzonymi następującymi uchwałami: uchwała z dnia r. 10

11 Nr 30/2017 i uchwała z dnia r. Nr 36/2017, uchwała z dnia r. Nr 41/2017 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załączniki: Załącznik Nr 1 w części dotyczącej funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 4 stanowią integralną część uchwały. Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi spółdzielni 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Korekta planu w zakresie funduszu remontowego mienia wg administracji. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 50)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 r. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W planie robót remontowych w SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego mienia wg administracji zatwierdzonym w dniu r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 24)2017 ze zmianami zatwierdzić następującą korektę: 1. Administracji Nr 1; zmienia się wysokość środków finansowych na 2017 r. z tytułu przeniesienia części nadwyżki bilansowej za 2016 r. na fundusz mienia Administracji nr 1 w kwocie ,00 zł. Wartość środków finansowych funduszu zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 2. Administracji Nr 2; zmienia się wysokość środków finansowych na 2017 r. z tytułu przeniesienia części nadwyżki bilansowej za 2016 r. na fundusz mienia Administracji nr 2 w kwocie ,00 zł. 11

12 Wartość środków finansowych funduszu zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. 3. Administracji Nr 3; zmienia się wysokość środków finansowych na 2017 r. z tytułu przeniesienia części nadwyżki bilansowej za 2016 r. na fundusz mienia Administracji nr 3 w kwocie ,00 zł. Wartość środków finansowych funduszu zmienia się z kwoty 2 280,00 zł na kwotę ,00 zł Przyjąć tekst jednolity planu robót remontowych w SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego mienia wg administracji, który stanowi Załącznik Nr 6/ADM datowane r. 5. Tekst jednolity obejmuje plan robót remontowych w zasobach SM Południe na 2017r. w zakresie funduszu remontowego mienia wg administracji zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 23)2017 z późniejszymi korektami zatwierdzonymi następującymi uchwałami: uchwałą z dnia Nr 32/2017 i uchwałą z dnia r. Nr 42/2017 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 6. Załączniki: Załącznik Nr 6/ADM stanowi integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Korekta planu w zakresie funduszu remontowego celowego na lata Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 12

13 Podjęto UCHWAŁĘ NR 51)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 r. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 Zatwierdzić Plan Robót Remontowych w SM Południe w zakresie funduszu remontowego celowego na lata w brzmieniu określonym jak w Załączniku Nr 7. 2 Integralną częścią uchwały jest załącznik Nr 7, określający PLAN ROBÓT REMONTOWYCH FUNDUSZU CELOWEGO na lata 2017 i 2018 datowany r. 3 Uchylić Plan Robót Remontowych w zasobach SM Południe w zakresie funduszu remontowego celowego na 2017 r. zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 26) Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za sprzątanie klatek schodowych. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że firma wykonująca usługi sprzątania klatek schodowych, wystąpiła z wnioskiem o podniesienie miesięcznej opłaty za sprzątanie; z kwoty 8,50/m-c/lokal do kwoty 9,50/m-c/lokal, uzasadniając powyższe 13

14 wzrostem kosztów wykonawstwa usługi, w szczególności wzrostem kosztów zatrudnienia pracowników. Zmiana opłaty, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia, winna być zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Po wysłuchaniu uzasadnienia odbyła się dyskusja, w trakcie której zabierający głos wskazywali na możliwość pozyskania na rynku innych firm, oferujących wykonywanie usługi sprzątania klatek schodowych po cenach konkurencyjnych. Zwrócono uwagę na zapis w 3 Uchwały nr 12/2015 Walnego Zgromadzenia, który powoduje konieczność ustalenia opłaty za usługę, o wysokości której decyduje rynek. Poruszono także temat egzekwowania jakości wykonywanych usług sprzątania klatek schodowych. W dyskusji głos zabierali: Pani Katarzyna Kowalska, Pan Konrad Adamczewski, Pani Edyta Siecińska, Pan Zygmunt Pawłowski, Pan Jacek Majewski. Po wyczerpaniu dyskusji prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty obciążającej użytkowników lokali korzystających z usługi sprzątania klatek schodowych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze Projekt uchwały Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 r., na podstawie 106 pkt 14 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie 3 Uchwały nr 12/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia: 1 Zatwierdza się wysokość opłaty obciążającej użytkowników lokali korzystających z usługi sprzątania klatek schodowych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze, w kwocie 9,50 zł/m-c. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 14

15 3 Uchwała obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r. Wynik głosowania: za 1 głos, przeciw 10 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Uchwała nie została podjęta. Ad. 6 Informacja Zarządu na temat prezentacji Zintegrowanego systemu informatycznego dla zarządców nieruchomości DOM 5 przez firmę Sacer s.c. Gdynia. Informacji w sprawie udzieliła Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Powiadomiła, że prezentacja odbyła się w dniu 30 sierpnia br., z udziałem: pracowników Spółdzielni, członków Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej. Przed zaproszeniem Firmy Sacer, Zarząd Spółdzielni zrobił rozeznanie na temat funkcjonujących na rynku firm oferujących oprogramowanie dla zarządców nieruchomości.. Firma Sacer jest firmą specjalizującą się w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych. Prezentowany system nosi nazwę Dom 5 jest to system z bardzo dużymi możliwościami. Zabierająca głos wymieniła kilka Spółdzielni, które korzystają z ww. systemu, podkreślając pozytywne opinie na jego temat wyrażane przez członków Zarządu i pracowników tych Spółdzielni. Dalej mówczyni omówiła przebieg prezentacji systemu. Poinformowała, że w toku prezentacji pracownicy poszczególnych działów Spółdzielni zadawali wiele pytań, w szczególności dotyczących kwestii, które dziś stwarzają problemy i w każdej z nich system proponuje zadawalające rozwiązania. W przypadku decyzji o podjęciu współpracy z Firmą Sacer, system zacząłby pracować ok. II półrocza 2018 roku, równolegle z obecnym oprogramowaniem, a od 2019 roku funkcjonowałby samodzielnie. Zabierająca głos omówiła pokrótce procedurę wdrażania systemu oraz niezbędne inwestycje w sprzęt informatyczny. Zwróciła uwagę na konieczność dostosowania systemu do zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Uczestniczący w prezentacji Pan Stanisław Bordoszewski wyraził pozytywną opinię na temat omawianego systemu ( Dom-5). Podzielił się spostrzeżeniami z przebiegu prezentacji. 15

16 Poruszył temat procedury wdrażania systemu oraz konieczności dostosowania sprzętu komputerowego do wymagań nowego systemu. W dalszej części odbyła się dyskusja. Zabierający głos poruszali następujące tematy: kwestie techniczne wdrażania nowego systemu, ilości działów objętych nowym systemem, kosztów wdrażania i serwisowania, dostępności serwisu, długości koniecznego okresu równoległej pracy systemów i dublowania opłat za ich użytkowanie. W dyskusji głos zabierali: Pan Konrad Adamczewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszewski, Pan Edward Kruszewski i Pan Zygmunt Pawłowski. Wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania udzielała Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. W toku dyskusji zgłoszono następujące wnioski: Pan Stanisław Bordoszewski wnioskował o przygotowanie przez Zarząd harmonogramu informatyzacji wdrożenia nowego systemu. Pan Konrad Adamczewski zgłosił wniosek o powołanie zespołu wdrożeniowego, odpowiedzialnego za analizę systemu, wdrożenie oraz optymalizację kosztów przedsięwzięcia. Ad. 6 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan Stanisław Bordoszewski zapytał o uwagi do protokołu. Jednocześnie, zabierający głos wniósł o uzupełnienie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia r., w punkcie Wolne wnioski o zapis: Wnioski Panów: Stanisława Bordoszewskiego i Pana Andrzeja Banaszewskiego zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą poprzez aklamację. W uzasadnieniu przypomniał, że Rada Nadzorcza przyjęła ww. wnioski, a informacja o tym nie została zamieszczona w protokole. Zgłoszony wyżej wniosek został przyjęty przez Radę Nadzorczą. Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący zabrania przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z uwzględnieniem zmiany jw. 16

17 Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 52)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 września 2017 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 27 lipca 2017 roku. Ad. 8 Wolne wnioski. Pani Katarzyna Kowalska zgłosiła konieczność omówienia, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Pan Andrzej Banaszewski wystąpił z wnioskiem o opracowanie przez Zarząd Spółdzielni Regulaminu procedur windykacyjnych. Pan Stanisław Bordoszewski zgłosił następujące kwestie: w przypadku gdy ktoś zgłasza do Spółdzielni wniosek w jakiejś sprawie, powołując się, że czyni to w imieniu mieszkańców, aby dla potwierdzenia wymagane było pisemne oświadczenie (podpisy) mieszkańców, przestrzegania zasady, aby przed rozpoczęciem remontu klatek schodowych, przeprowadzane były konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami danego budynku. Wobec wyczerpania za udział i zakończył posiedzenie. porządku obrad prowadzący zebranie podziękował obecnym Załączniki do protokołu: 1) lista obecności Protokół zawiera 17 ponumerowanych stron. Załączników do protokołu jest 1: lista obecności, Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 7/2017 z dnia r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. 17

18 Oryginał protokołu podpisany przez: przewodniczącego zebrania Stanisława Bordoszewskiego sekretarza Rady Nadzorczej Edytę Siecińską Agnieszka Gurczyńska Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska 18