P R O T O K Ó Ł Nr 9)2016 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 9)2016 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r. Obecni: 1. Ryszard Machnowski Przewodniczący RN 2. Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego RN 3. Edyta Siecińska Sekretarz RN 4. Krzysztof Kowalski Przewodn. Komisji Rewizyjnej 5. Katarzyna Kowalska Przewodn. Komisji Statutowej 6. Jacek Majewski Przewodn. Komisji Technicznej 7. Zygmunt Pawłowski Przewodn. Komisji Mieszkaniowej 8. Andrzej Banaszewski Przewodn. Komisji Kontaktów z Członkami Spółdz. 9. Konrad Adamczewski członek RN 10. Grażyna Grochowina członek RN 11. Halina Kowalska członek RN 12. Edward Kruszewski członek RN 13. Tadeusz Mokijewski członek RN 14. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 15. Krystyna Wachowska Z-ca Prezesa Zarządu 16. Zofia Wawrzyniak członek Zarządu Posiedzenie rozpoczął Pan Ryszard Machnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, który powitał przybyłych członków rady nadzorczej, zarządu oraz pracowników spółdzielni, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 1. Przyjęcie Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 2. Zatwierdzenie wysokości stawek funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości podjęcie uchwały. 3. Zatwierdzenie korekty do planu remontów w zakresie funduszu nieruchomości i funduszu celowego podjęcie uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. o/ Toruń RD Włocławek, działek nr 37/21 i 37/22 KM 55, położonych we Włocławku przy ul. Planty. 5. Zatwierdzenie wysokości opłat dla pomieszczeń, uzyskanych po adaptacji korytarzy i szybów windowych na pomieszczenia gospodarcze i lokale mieszkalne, w budynku przy ul. Gałczyńskiego 10 podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla członków zarządu. 7. Wprowadzenie zmiany do uchwały rady nadzorczej nr 71/2015 dot. ust. 4 podjęcie uchwały. 1

2 8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do rady nadzorczej. 10. Wolne wnioski. Zabierający głos poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad. Pani Edyta Siecińska zgłosiła wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad i rozpatrzenie na kolejnym posiedzeniu pkt 7 wprowadzenie zmiany do uchwały rady nadzorczej nr 71/2015 dot. ust. 4. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski wyraził zdanie, że zgłoszony wyżej wniosek jest zasadny, ponieważ na najbliższe posiedzenie rady nadzorczej planowany jest punkt dotyczący schematu organizacyjnego, a te tematy są zbieżne; dotyczą zatrudnienia w spółdzielni. Wobec braku innych uwag, prowadzący zebranie poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 wprowadzenie zmiany do uchwały rady nadzorczej nr 71/2015 dot. ust. 4. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Następnie poddano pod głosowanie zatwierdzenie porządku posiedzenia z przyjętą wyżej zmianą. Głosowanie: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 2. Zatwierdzenie wysokości stawek funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości podjęcie uchwały. 3. Zatwierdzenie korekty do planu remontów w zakresie funduszu nieruchomości i funduszu celowego podjęcie uchwał. 2

3 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. o/ Toruń RD Włocławek, działek nr 37/21 i 37/22 KM 55, położonych we Włocławku przy ul. Planty. 5. Zatwierdzenie wysokości opłat dla pomieszczeń, uzyskanych po adaptacji korytarzy i szybów windowych na pomieszczenia gospodarcze i lokale mieszkalne, w budynku przy ul. Gałczyńskiego 10 podjęcie uchwały. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla członków zarządu. 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do rady nadzorczej. 9. Wolne wnioski. Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. Ad. 1 Przyjęcie Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku podjęcie uchwały. Na wstępie Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska omówiła przedłożony na posiedzenie projekt regulaminu, w szczególności w zakresie wprowadzonych zmian do zapisów dotychczas obowiązujących. (Projekt regulaminu stanowi załącznik do porządku obrad.) Przewodnicząca komisji statutowej Pani Katarzyna Kowalska poinformowała, że członkowie ww. komisji spotkali się w dniu 22 września b.r., a następnie przedstawiła propozycje wnioski komisji, dotyczące projektu regulaminu: przeniesienie zapisu z 5 do 17 jako ust. 5, w 7 przyjęcie wariantu nr 2, wyłącznie proponowanego ust. 3 tj. Zobowiązuje się zarząd spółdzielni ; 12 ust. 2 pkt 2 przyjęcie zapisu oryginał lub poświadczona kopia. do rozważenia propozycja, aby na końcu pkt 2 dodać: oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w ciągu 7 dni dostarczyć oryginały zaświadczeń lub poświadczone notarialnie kopie. 3

4 14 przyjęcie wariantu nr 2, wyłącznie zdanie pierwsze z dopiskiem spośród pracowników spółdzielni, w 17 dodanie ust. 5 tj. poprzedniego 5, w 22 ust. 1, na końcu zdania, wprowadzenie zapisu nie mniej niż 3, w 23 przyjęcie wariantu nr 2, w brzmieniu: W skład komisji dokonującej wyboru oferenta, wchodzą 3 osoby powołane przez prezesa zarządu spośród pracowników spółdzielni, skreślenie 26, w załączniku nr 1 pozostawienie wyłącznie zapisu wiarygodność merytoryczna oferenta, wykreślenie pozostałych. w załączniku nr 2 w miejsce słowa uwagi wpisać wartość oferty, uproszczenie załącznika nr 7 protokół z dnia z przebiegu postępowania przetargowego (wg przekazanego przez komisję projektu), W dalszej części posiedzenia prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski otworzył dyskusję do pkt 1 przedłożonych propozycji. W dyskusji głos zabrali: Pan Jacek, Majewski, Pan Konrad Adamczewski, Pan Krzysztof Kowalski, Pan Stanisław Bordoszewski, Pani Katarzyna Kowalska. W toku dyskusji zgłoszone zostały następujące wnioski: Pan Konrad Adamczewski i Pan Krzysztof Kowalski wnieśli o dopuszczenie kopii dokumentów wymienionych 12 ust. 2 pkt 2 regulaminu. Pan Krzysztof Kowalski wniósł, aby w 12 ust. 2 pkt 2, w miejsce zaświadczenia wpisać zaświadczenia lub poświadczone kopie. Pan Jacek Majewski oraz Pan Konrad Adamczewski wnieśli o przyjęcie w regulaminie zapisu dopuszczającego możliwość uczestnictwa członków rady nadzorczej w posiedzeniach komisji przetargowych. Pan Jacek Majewski wniósł o wprowadzenie w 14 zapisu o treści : Członkom rady nadzorczej, biorącym udział w posiedzeniu komisji przetargowej, przysługuje prawo wnoszenia uwag do protokołu. W związku z tym, że w trakcie dyskusji zgłoszony został wniosek dot. treści 7, tj: wniosek Panów Konrada Adamczewskiego i Jacka Majewskiego aby treść 7 przyjąć w wariancie nr 2 ograniczonym do treści ust. 1 (oznaczonej w projekcie regulaminu kolorem 4

5 czerwonym), a wcześniej zgłoszony był wniosek komisji statutowej aby treść 7 przyjąć w wariancie nr 2, ograniczonym do treści ust. 3 (oznaczonej w projekcie regulaminu kolorem niebieskim), prowadzący zebranie poddał pod głosowanie ww. wnioski: Jako pierwszą odczytał treść 7 w wersji rekomendowanej przez komisję statutową: Zobowiązuje się zarząd spółdzielni do informowania przewodniczącego rady nadzorczej o zamiarze przeprowadzenia przetargu i zamówienia z wolnej ręki w terminie 3 dni poprzedzających ogłoszenie o przetargu oraz o terminie wyboru zamówienia z wolnej ręki. Głosowanie: za 9 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się 2 głosy. Powyższy wynik uczynił bezprzedmiotowym głosowanie nad kolejnym wnioskiem. Przyjęto następującą treść 7 regulaminu: Zobowiązuje się zarząd spółdzielni do informowania przewodniczącego rady nadzorczej o zamiarze przeprowadzenia przetargu i zamówienia z wolnej ręki w terminie 3 dni poprzedzających ogłoszenie o przetargu oraz o terminie wyboru zamówienia z wolnej ręki. Pani Katarzyna Kowalska poprosiła, żeby zachować kolejność i wrócić do 5 tj. przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem komisji o przeniesienie treści 5 do 17 jako ust. 5. Prowadzący zebranie poddał wniosek pod głosowanie. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Treść 5: Z udziału w przetargu komisja przetargowa odrzuca ofertę wykonawców, którzy: 1) w ciągu 4 lat nie wykonali zleconego im zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością; 2) są w okresie wszczętego postępowania upadłościowego, upadłości lub likwidacji; 3) nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków ofert, w szczególności nie wnieśli wadium; 5

6 4) przedłożyli informacje, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że są nieprawdziwe. przeniesiona została do 17 jako ust. 5. W związku z przyjęciem ww. wniosku zmienia się kolejność paragrafów tj.: dotychczasowy 6 stanie się 5, 7 stanie się 6 itd. Jako kolejną rozpatrzono proponowaną zmianę do 12. Pan Krzysztof Kowalski przypomniał swoją propozycję, aby w 12 ust. 2 pkt 2, w miejsce zaświadczenia wpisać zaświadczenia lub poświadczone kopie. Po krótkiej dyskusji ustalono, treść proponowanej zmiany w 12 ust. 2 pkt 2 po słowie zaświadczenia dopisuje się (lub ich kopie), pod pkt 11 o treści referencje dopisuje się zdanie o treści: Kopie dokumentów winny być poświadczone przez osobę reprezentującą oferenta. Przeprowadzono głosowanie nad proponowanymi zmianami do 12 ust. 2 pkt 2 o treści jw. Głosowanie: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujące zmiany do 12 ust. 2 pkt 2 po słowie zaświadczenia dopisuje się (lub ich kopie), pod pkt 11 o treści referencje dopisuje się zdanie o treści: Kopie dokumentów winny być poświadczone przez osobę reprezentującą oferenta. Jako kolejne rozpatrzono proponowane zmiany do 14. wniosek komisji statutowej przyjęcie wariantu nr 2 o treści: Komisja przetargowa składa się z 3 osób, powołanych przez prezesa zarządu spośród pracowników spółdzielni. wniosek Pana Jacka Majewskiego oraz Pana Konrada Adamczewskiego o przyjęcie w regulaminie zapisu dopuszczającego możliwość uczestnictwa w posiedzeniach komisji przetargowych, przez członków rady nadzorczej, w charakterze obserwatorów. z prawem wnoszenia uwag do protokołu. 6

7 Wobec toczącej się dyskusji, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami, oddzielnie nad każdym zdaniem. Jako pierwszą poddano pod głosowanie propozycję rekomendowaną przez komisję statutową: ust. 1 Komisja przetargowa składa się z 3 osób, powołanych przez prezesa zarządu spośród pracowników spółdzielni. Głosowanie: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto iż: 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Komisja przetargowa składa się z 3 osób powołanych przez prezesa zarządu spośród pracowników spółdzielni. Jako kolejny poddano pod głosowanie wniosek Panów Jacka Majewskiego i Konrada Adamczewskiego, o dopisanie ust. 2 o treści : W przetargu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, członkowie rady nadzorczej. Głosowanie: za 10 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 2 głosy. W wyniku głosowania przyjęto iż: w 14 dopisuje się ust. 2 o treści: W przetargu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, członkowie rady nadzorczej. Kolejny wniosek Pana Jacka Majewskiego, o dopisanie ust. 3 o treści : Członkom rady nadzorczej, biorącym udział w posiedzeniu komisji przetargowej, przysługuje prawo wnoszenia uwag do protokołu. Głosowanie: za 6 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujących się 3 głosy. 7

8 W wyniku głosowania przyjęto iż: w 14 dopisuje się ust. 3 o treści: Członkom rady nadzorczej, biorącym udział w posiedzeniu komisji przetargowej, przysługuje prawo wnoszenia uwag do protokołu. Następna propozycja zmian do 22: Pani Katarzyna Kowalska przypomniała propozycję komisji statutowej, tj.: w ust. 1, wprowadzenie zapisu: nie mniej niż 3. Wobec braku uwag, prowadzący zebranie poddał pod głosowanie ww. propozycję zmiany do ust. 1 w 22: Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Ust otrzymuje brzmienie: Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy towarów będących przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty nie mniej niż 3. Kolejna propozycja zmiany dot. 23 Przewodnicząca komisji statutowej Pani Katarzyna Kowalska zaproponowała aby w 23 wprowadzić w ust. 3 jak w 14 dot. komisji przetargowych, tj: W skład komisji dokonującej wyboru oferenta wchodzą 3 osoby, powołane przez prezesa zarządu spośród pracowników spółdzielni. Po krótkiej dyskusji ustalono, że analogicznie jak w 14, również w 23 winno dodać się ust. 4 i ust 5: ust. 4 o treści: W komisji dokonującej wyboru oferenta mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, członkowie rady nadzorczej, ust. 5 o treści: Członkom rady nadzorczej, biorącym udział w posiedzeniu komisji dokonującej wyboru oferenta, przysługuje prawo wnoszenia uwag do protokołu. 8

9 Wobec braku uwag prowadzący zebranie poddał wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. W wyniku głosowania przyjęto iż: w 22 ust 3 otrzymuje brzmienie: W skład komisji dokonującej wyboru oferenta wchodzą 3 osoby powołane przez prezesa zarządu spośród pracowników spółdzielni oraz dopisuje się: ust 4 o treści: W komisji dokonującej wyboru oferenta mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, członkowie rady nadzorczej, ust. 5 o treści: Członkom rady nadzorczej, biorącym udział w posiedzeniu komisji dokonującej wyboru oferenta, przysługuje prawo wnoszenia uwag do protokołu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski zgłosił wniosek, aby doprecyzować zapis w 7 Zobowiązuje się zarząd spółdzielni do informowania przewodniczącego rady nadzorczej o zamiarze przeprowadzenia przetargu i zamówienia z wolnej ręki w terminie 3 dni poprzedzających ogłoszenie o przetargu oraz o terminie wyboru zamówienia z wolnej ręki, tj. po słowie z wolnej ręki dopisać dla robót. Wniosek został przyjęty przez aklamację. Wobec powyższego 7 otrzymuje brzmienie: Zobowiązuje się zarząd spółdzielni do informowania przewodniczącego rady nadzorczej o zamiarze przeprowadzenia przetargu i zamówienia z wolnej ręki dla robót, w terminie 3 dni poprzedzających ogłoszenie o przetargu oraz o terminie wyboru zamówienia z wolnej ręki. Pani Katarzyna Kowalska przedstawiła kolejną propozycję zmiany do regulaminu rekomendowaną przez komisję statutową wykreślenie z treści regulaminu: 26 (ust. 1 i 2). 9

10 Wobec braku uwag, przewodniczący zebrania poddał wniosek pod głosowanie. Głosowanie: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Z regulaminu skreślony zostaje: 26 (ust. 1 i 2) o treści: 1. Członkom komisji przetargowej niezatrudnionym w SM Południe, za wykonywanie zadań określonych w 16, przysługuje wynagrodzenie. 2. Upoważnia się zarząd spółdzielni do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 (ust. 1). Dalej poprzez aklamację ustalono, że skreślony zostaje 28 o treści Z dniem. roku traci moc obowiązującą Regulamin Udzielania zamówień na wykonanie inwestycji robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia.. roku. Powyższy zapis przeniesiony został do treści uchwały. Dalej Pani Katarzyna Kowalska przypomniała propozycje zmian do załączników, rekomendowane przez komisję statutową: Pierwsza w załączniku nr 1, w tabeli (kolumna nr 1, wiersz nr 3) pozostawić zapis wiarygodność merytoryczna oferenta i wykreślić pozostałe. Przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. W załączniku nr 1, w tabeli (kolumna nr 1, wiersz nr 3) pozostawia się zapis wiarygodność merytoryczna oferenta, pozostała treść ulega wykreśleniu. 10

11 oferty, Kolejna propozycja; aby w załączniku nr 2 w miejsce słowa uwagi wpisać wartość Przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. W załączniku nr 2, w tabeli (kolumna nr 5, wiersz nr 1) w miejsce słowa uwagi wpisuje się wartość oferty, Ostatnia ze zmian uproszczenie załącznika nr 7 protokół z dnia z przebiegu postępowania przetargowego (wg przekazanego przez komisję projektu), Przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto załącznik nr 7 wg projektu przekazanego przez komisję statutową. Wobec wyczerpania dyskusji, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały zatwierdzającej Regulamin udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku z przyjętymi wyżej zmianami. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 75)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 września 2016 roku, działając na podstawie 106 pkt 22 statutu spółdzielni, postanawia co następuje: 1 Uchwala się Regulamin udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku 11

12 Regulamin o którym mowa w 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 3 Traci moc dotychczasowy Regulamin udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM Południe we Włocławku, przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Ad. 2 Zatwierdzenie wysokości stawek funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości podjęcie uchwały. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski przedstawił przedłożony projekt uchwały. Przewodniczący komisji technicznej Pan Jacek Majewski poinformował, że komisja techniczna, na posiedzeniu w dniu 27 września b.r. zajmowała się m.in. tematem zmian stawek funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości. Zapoznała się z propozycjami zarządu, które zaopiniowała pozytywnie. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski zapytał obecnych o uwagi. Pani Katarzyna Kowalska wyraziła zdanie, że są materiały, wszystko zostało dokładnie wyjaśnione. Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z korektą dot. budynków Broniewskiego 28 i Kapitulnej 95. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 12

13 Podjęto UCHWAŁĘ NR 76)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 września 2016r. na podstawie 106 pkt 14 Statutu spółdzielni postanawia: 1 Zatwierdzić zmianę wysokości stawek funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych. 1. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Administracji Nr 1: 1.1. Ze stawki w wysokości 1,57 zł/m 2 /m-c na stawkę w wysokości 1,77 zł/m 2 /m-c: Noakowskiego 59 Zbiegniewskiej nr 10, Kaliska nr 93, Gałczyńskiego nr 13, Gałczyńskiego nr 15, Matejki nr Ze stawki w wysokości 1,77 zł/m 2 /m-c na stawkę w wysokości 1,97 zł/m 2 /m-c: Łady nr Ze stawki w wysokości 1,77zł/m 2 /m-c na stawkę 1,87zł/m 2 /m-c na okres 30 m-cy : Broniewskiego nr W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Administracji nr 2: 2.1. Ze stawki w wysokości 1,57 zł/m 2 /m-c na stawkę w wysokości 1,77 zł/m 2 /m-c: Skarżyńskiego nr 1, Arentowicza nr 5, Kolska nr 8, Kolska nr 14, Długa nr 63, Kaszubska nr Ze stawki w wysokości 1,62 zł/m 2 /m-c na stawkę w wysokości 1,82 zł/m 2 /m-c: Gniazdowskiego nr Ze stawki w wysokości 1,72 zł/m 2 /m-c na stawkę w wysokości 1,77 zł/m 2 /m-c: 13

14 Kaliska nr Ze stawki 1,90 zł/m 2 /m-c na stawkę w wysokości 1,77 zł/m 2 /m-c: Gniazdowskiego nr 4, Gniazdowskiego nr 6, Gniazdowskiego nr W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Administracji nr 3: 3.1. Ze stawki w wysokości 1,37 zł/m 2 /m-c: na stawkę w wysokości 1,60 zł/m 2 /m-c: Krasińskiego nr 3, Robotnicza nr Ze stawki w wysokości 1,60zł/m 2 /m-c na stawkę 1,77zł/m 2 /m-c na okres 24 m-cy : Kapitulna nr 95. Na pozostałych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stawka opłat funduszu remontowego pozostaje bez zmian. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2017r. 3 Ad. 3 Zatwierdzenie korekty do planu remontów w zakresie funduszu nieruchomości i funduszu celowego podjęcie uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie tematu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski omówił wniesione poprawki do planu remontów (wymienione w projekcie uchwały) oraz szczegóły techniczne niektórych robót. 14

15 Następnie głos zabrał przewodniczący komisji technicznej Pan Jacek Majewski. Poinformował, że ww. komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez zarząd korektę do planu remontów dot. funduszu nieruchomości i rekomenduje przejęcie przedłożonego projektu uchwały. Wobec braku innych głosów prowadzący zebranie odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 77)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 września 2016r. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W planie robót remontowych w SM Południe na 2016r. w zakresie funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zatwierdzonym w dniu r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1)2016 ze zmianami zatwierdzić następującą korektę: 1. W planie funduszu robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach Administracji nr 1: 1.1. Broniewskiego Nr 28; dodaje się pkt 4 o brzmieniu: wymiana rur inst.wod-kan., cyrkulacji i częściowo gazu na kwotę 80000,00zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 8455,00 zł. na kwotę 88455,00 zł Kaliska Nr 90; dodaje się pkt 9 o brzmieniu; naprawa ścian wiatrołapów kl. 2 i 3 na kwotę 3000,0zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 66928,00zł. na kwotę 69928,00zł. 15

16 1.3. Kaliska Nr 104; dodaje się pkt 8 o brzmieniu: dofinansowanie do zadaszenia balkonu M 31 na kwotę 1350,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 89738,00 zł. na kwotę 91088,00 zł Smólska Nr 6; dodaje się pkt 6 o brzmieniu: zwiększenie wartości robót na wykonanie miejsc postojowych, remont nawierzchni na kwotę 11500,00 zł. Wartość planowanych robót remontowych zmienia się z kwoty 80140,00 zł. na kwotę 91640,00 zł. 2. W planie funduszu robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach Administracji nr 2: 2.1. Skarżyńskiego Nr 1; dodaje się pkt 4 o brzmieniu; rozszerzenie zakresu prac o wymianę wodomierzy i montaż ich w poziomie, wymiana rur instalacji z.w. c.w. i częściowo gaz na kwotę 25000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł. na kwotę ,00 zł. 3. W planie funduszu robót remontowych na poszczególnych nieruchomościach Administracji nr 3: 3.1. Kapitulna nr 95; a/ dodaje się pkt 7 o brzmieniu: zwiększenie wartości robót na utwardzenie terenu pod miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej na kwotę 1800,00 zł. b/ dodaje się pkt 8 o brzmieniu: rozszerzenie na wniosek mieszkańców zakresu prac remontowych chodnika o klatki schodowe nr 2 i 3 na kwotę ,00zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 27948,00 zł. na kwotę 54748,00 zł Skłodowskiej nr 1; dodaje się pkt 7 o brzmieniu: zwiększenie wartości robót na wymianę rur inst. wod-kan., cyrkulacji i częściowo gazu na kwotę 5000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł. na kwotę ,00 zł. 16

17 2 1. Przyjąć tekst jednolity planu robót remontowych w SM Południe na 2016r. w zakresie funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, który stanowią załączniki: Załącznik Nr 1A, Załącznik Nr 2A, Załącznik Nr 3A i Załącznik Nr 4A datowane r. 2. Tekst jednolity obejmuje plan robót remontowych w SM Południe na 2016r. w zakresie funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 1)2016. z późniejszymi korektami zatwierdzonymi następującymi uchwałami: uchwała z dnia r Nr 8)2016., uchwała z dnia r.Nr 18(2016, uchwała z dnia r. Nr 44)2016, uchwała z dnia r. Nr 61)2016 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załączniki: Załącznik Nr 1A, Załącznik Nr 2A, Załącznik Nr 3A i Załącznik Nr 4A stanowią integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 W dalszej części zebrania Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, że zarząd spółdzielni, w porozumieniu z komisją techniczną, występuje z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego funduszu celowego oraz uzasadnił ww. wniosek Wobec braku uwag przeprowadzono głosowanie na wnioskiem zarządu: o zdjęcie z porządku obrad głosowania nad projektem uchwały, dotyczącym przyjęcia korekty do planu remontów w zakresie funduszu celowego. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego funduszu celowego 17

18 został przyjęty. Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. o/ Toruń RD Włocławek, działek nr 37/21 i 37/22 KM 55, położonych we Włocławku przy ul. Planty. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski rozpoczął kolejny punkt posiedzenia, Poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie tematu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, że sprawa dotyczy oświetlenia terenu rekreacyjnego, zlokalizowanego pomiędzy tylną stroną elewacji dawnego sklepu Uniersal i ul. Kapitulną. Przedłożona uchwała dotyczy służebności tylko na części udziału. Ta służebność nie jest w żaden sposób obciążająca, trzeba tylko pamiętać, że w tym miejscu znajduje się kabel, że nie można tam np. posadzić drzewa. Przewodniczący komisji technicznej Pan Jacek Majewski poinformował, że ww. komisja, po zapoznaniu się z projektem budowy skweru rekreacyjnego, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący służebności przesyłu i rekomenduje przyjęcie tejże uchwały przez radę nadzorczą. Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 78)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 września 2016r., na podstawie 106 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, w oparciu o art ust. 3 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. /Dz.U. z 2016r., poz. 21 z póżn. zmianami/, postanawia: 1 Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. o/ Toruń RD Włocławek służebności przesyłu energii zapewniającej możliwość korzystania 18

19 z nieruchomości działek nr 37/21 i 37/22 KM 55 obręb Włocławek położonych we Włocławku przy ul. Planty, dla których Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW Nr WL1W/ /9, w zakresie opisanym w 2; dotyczy udziału w użytkowaniu wieczystym SM Południe. 2 Treścią służebności jest prawo korzystania z w/w nieruchomości w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontu sieci zlokalizowanej na przedmiotowej nieruchomości. Uprawniony z tytułu służebności ma obowiązek usunięcia ewentualnej awarii w pasie gruntu o określonej szerokości biegnącym nad urządzeniami zgodnie z art. 305¹ kodeksu cywilnego. 3 Mapa działek z wytyczeniem służebności Nr 37/21 i 37/22 KM 55 obręb Włocławek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4 W zakresie praw i obowiązków stron odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy art. 305¹ do kodeksu cywilnego. Ad. 5 Zatwierdzenie wysokości opłat dla pomieszczeń, uzyskanych po adaptacji korytarzy i szybów windowych na pomieszczenia gospodarcze i lokale mieszkalne, w budynku przy ul. Gałczyńskiego 10 podjęcie uchwały Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie tematu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, że w budynku Gałczyńskiego 10, w wyniku przebudowy, powstały 4 nowe mieszkania, 6 mieszkań zostało powiększonych o garderoby oraz uzyskano 11 dodatkowych pomieszczeń tzw. schowków. Na niektóre z tych pomieszczeń trzeba zatwierdzić stawki opłat. Nie dotyczy to mieszkań oraz części przynależnych, bo tam obowiązujące są stawki dla lokali mieszkalnych. 19

20 Dalej zabierający głos wymienił proponowane wysokości stawek na poszczególnych pomieszczeniach wg rodzajów (j.n.). Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Machnowski otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali Pani Katarzyna Kowalska i Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu uchwały, wobec powyższego prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski przeprowadził głosowanie. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 79)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 września 2016 r., na podstawie 106 pkt 14 statutu spółdzielni, zatwierdza wysokość opłat dla pomieszczeń uzyskanych po adaptacji korytarzy i szybów windowych na pomieszczenia gospodarcze w budynku przy ul. Gałczyńskiego 10: 2 1) Pomieszczenia przynależne do mieszkań jako pomieszczenia gospodarcze (komórki): opłata za m² powierzchni pomieszczenia 2,60 zł/m²/m-c co stanowi 70% stawki funduszu remontowego i opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych w budynku Gałczyńskiego 10. energia elektryczna 1,20 zł/m-c 2) pomieszczenia samodzielne należące do SM Południe : opłata za m² powierzchni pomieszczenia 3 zł/m²/m-c 3) Pomieszczenie przynależne do mieszkania nr 56 (wejście osobno): opłata za m² powierzchni pomieszczenia 2,60 zł/m²/m-c energia elektryczna 1,20 zł/m-c centralne ogrzewanie (wg stawki na budynku) 3,41 zł/m² 2 20

21 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wykonanie uchwały powierza się zarządowi spółdzielni. Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla członków zarządu. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poprosił Prezesa Zarządu o wprowadzenie do tematu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, że członkowie zarządu nie mieli podwyżki wynagrodzeń przez dwa lata. W tym czasie pracownicy mieli dwukrotnie podwyżkę wynagrodzenia; w wysokości 2,9 % i 3,9 %. Następnie członkowie zarządu oraz protokolant opuścili salę obrad. Zgodnie z informacją przekazaną przez sekretarza rady nadzorczej, obrady do pkt 6 przebiegały następująco: Przewodniczący Rady Pan Ryszard Machnowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Prezydium, podczas ustalania porządku obrad na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej, przyjęta została sugestia Prezesa, aby, jeśli sprawa podwyżek miałaby być rozpatrywana, to żeby dotyczyła dwóch członków zarządu z wyłączeniem Prezesa. Ponadto zasugerował, w nawiązaniu do informacji Prezesa o wysokościach podwyżek, które mieli pracownicy Spółdzielni w ostatnich dwóch latach, by ewentualna podwyżka oscylowała w granicach procentowych, które dotyczyły pracowników. Po krótkiej dyskusji Rada Nadzorcza, mając na uwadze ciężar i jakość wykonywanej przez członków zarządu pracy, jednogłośnie zadecydowała o poddaniu pod głosowanie propozycji podwyższenia płacy zasadniczej dla Zastępcy Prezesa Zarządu do kwoty 7550,- zł oraz dla Głównego Księgowego do kwoty 7750,- zł. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający te wielkości. 21

22 Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów Podjęto UCHWAŁĘ NR 80)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu planarnym w dniu 29 września 2016 roku, na podstawie 3 Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, ustala co następuje: 1 Zatwierdza wynagrodzenie zasadnicze dla: Zastępcy Prezesa Zarządu Krystyny Wachowskiej w wysokości: 7550,00 zł Głównego Księgowego Zofii Wawrzyniak w wysokości: 7750 zł 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku. Ad. 7 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski zapytał o uwagi do ww. protokołu. Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego poddano pod głosowanie projekt uchwały zatwierdzającej protokół. Wynik głosowania: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 81)2016 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 września 2016 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 04 sierpnia 2016 roku. 22

23 Ad. 8 Rozpatrzenie pism skierowanych do rady nadzorczej. Przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski poinformował, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie, przesłane zostały 3 pisma skierowane do rady nadzorczej. Jako pierwsze, prowadzący zebranie przedstawił pismo Pani..., zam. ul...., z dnia 17 sierpnia br. Poinformował, że zarząd spółdzielni posiada obszerną dokumentację w sprawie, wobec powyższego poprosił o zajęcie głosu Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował o podjętych przez zarząd spółdzielni działaniach w sprawie Pani... m.in. o zleceniu przeprowadzenia badania powietrza przez Sanepid. Pan Ryszard Machnowski poinformował, że dysponuje wynikami badań przeprowadzonych przez sanepid, żaden z czynników powietrza nie przekracza dopuszczalnej normy, a większość z nich określona jest symbolem p.o.m. poniżej oznaczalności metody. Zabierający głos zwrócił następnie uwagę, że omawiane dziś pismo Pani..., kierowane było do zarządu i tylko do wiadomości rady nadzorczej. Wobec przedstawionych informacji, zebrani członkowie rady nadzorczej podjęli decyzję o przyjęciu stanowiska zarządu w sprawie. Prowadzący zebranie przedstawił kolejne pismo Pani..., o wykonanie wymiany instalacji wod.-kan w budynku przy ul. Smólskiej 9. Mówca poprosił Prezesa Zarządu o opinię. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski zaproponował, aby temat został szczegółowo zbadany na najbliższym posiedzeniu komisji technicznej. Poinformował, że ww. budynek jest stosunkowo młody i że stan rur jest tam w miarę dobry. Trzeba się nad tym zastanowić, sprawdzić stan funduszu remontowego na tym budynku, czy są inne, pilne potrzeby. Wobec powyższego sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez komisję techniczną. Dalej, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski przedstawił pismo Państwa...w sprawie umożliwienia ww. udziału w posiedzeniu rady 23

24 nadzorczej. Zabierający głos poprosił zebranych o zajęcie stanowiska w sprawie. Po dyskusji, rada nadzorcza postanowiła, żeby: pismo przekazane zostało do komisji kontaktów z członkami spółdzielni, celem zaproponowania rozwiązania sprawy, Państwa... poinformować, że rada nadzorcza za wskazane uznaje, aby przed takim spotkaniem, zostały dokonane pomiary w ich mieszkaniu, o dokonanie których wielokrotnie zwracał się Zarząd Spółdzielni. Stanowiłoby to podstawę do merytorycznej dyskusji i byłoby wyrazem dobrej woli w rozwiązaniu problemu. Ad. 9 Wolne wnioski. Pan Andrzej Banaszewski poinformował, że na podstawie dotychczasowych kontaktów z mieszkańcami, w ramach działalności komisji, której przewodniczy, zgłasza wniosek, aby zmienić sposób dyżurowania członków rady nadzorczej tj. aby dyżury (w każdy wtorek) miały miejsce w siedzibach administracji, którą reprezentuje dany członek rady nadzorczej. Zabierający głos zaproponował następnie, aby w związku z tym, że nie ma już społecznych członków zarządu, w posiedzeniach zarządu uczestniczyli członkowie rady nadzorczej. Kolejny wniosek aby rozważyć zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, z udziałem członków rady nadzorczej, przy wsparciu administracji spółdzielni. Pan Zygmunt Pawłowski poruszył temat pojawiających się w mediach informacji, o przewidywanych podwyżkach cen energii, a we Włocławku także dużego wzrostu cen wody. W związku z powyższym wystąpił z prośbą, aby przedstawiciele rady miasta przygotowali na najbliższe posiedzenie jakąś informację w tej sprawie. Pan Krzysztof Kowalski poinformował, że nie ma jeszcze żadnych przepisów wykonawczych w tym zakresie, więc nie można nic na ten temat powiedzieć. Po dyskusji, rada nadzorcza postanowiła, że wszystkie złożone w tym punkcie wnioski będą jeszcze procedowane na następnym posiedzeniu rady. Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący zebranie podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie. 24

25 Integralną część protokołu stanowi lista obecności. Pisma rozpatrywane podczas posiedzeń rady nadzorczej znajdują się w dokumentacji korespondencja rady nadzorczej.. Sekretarz Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska 25