P R O T O K Ó Ł Nr 1)2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr 1)2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r. Obecni: 1. Ryszard Machnowski Przewodniczący RN 2. Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego RN 3. Edyta Siecińska Sekretarz RN 4. Katarzyna Kowalska Przewodn. Komisji Statutowej 5. Jacek Majewski Przewodn. Komisji Technicznej 6. Zygmunt Pawłowski Przewodn. Komisji Mieszkaniowej 7. Andrzej Banaszewski Przewodn. Komisji Kontaktów z Członkami Spółdz. 8. Konrad Adamczewski członek RN 9. Grażyna Grochowina członek RN 10. Halina Kowalska członek RN 11. Edward Kruszewski członek RN 12. Tadeusz Mokijewski członek RN 13. Krystyna Wachowska Z-ca Prezesa Zarządu 14. Zofia Wawrzyniak członek Zarządu Posiedzenie rozpoczął Pan Ryszard Machnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, który powitał przybyłych członków rady nadzorczej, zarządu oraz pracowników spółdzielni. Poinformował, że z powodu choroby w dzisiejszym posiedzeniu nie będzie uczestniczył Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 1. Podjęcie uchwał o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni na podstawie 71 ust.1 pkt. 2 i 4 statutu spółdzielni (wg załącznika). 2. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali z powodu pozostawania przez osoby w zwłoce z uiszczaniem opłat za używanie lokalu mieszkalnego za okres powyżej 6 miesięcy tj. z przyczyn określonych w art.11 ust.1.1 pkt 5 z dnia 15 grudnia 2000 roku Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami wg załączonego wykazu (wg załącznika). 3. Przyjęcie zmiany w planie zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na lata podjęcie uchwały. 4. Przyjęcie zmian do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 5. Przyjęcie zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 6. Zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu z uwzględnieniem przyjętych zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania 1

2 członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do rady nadzorczej. 9. Wolne wnioski. Prowadzący zebranie zapytał o uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad jw. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 1. Podjęcie uchwał o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni na podstawie 71 ust.1 pkt. 2 i 4 statutu spółdzielni (wg załącznika). 2. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali z powodu pozostawania przez osoby w zwłoce z uiszczaniem opłat za używanie lokalu mieszkalnego za okres powyżej 6 miesięcy tj. z przyczyn określonych w art.11 ust.1.1 pkt 5 z dnia 15 grudnia 2000 roku Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami wg załączonego wykazu (wg załącznika). 3. Przyjęcie zmiany w planie zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na lata podjęcie uchwały. 4. Przyjęcie zmian do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 5. Przyjęcie zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 6. Zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu z uwzględnieniem przyjętych zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. 2

3 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do rady nadzorczej. 9. Wolne wnioski. Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. Ad. 1 Podjęcie uchwał o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni na podstawie 71 ust.1 pkt. 2 i 4 statutu spółdzielni (wg załącznika). Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poprosił o przedstawienie przedłożonego wniosku przez zarząd spółdzielni. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że osoby, w stosunku do których zarząd występuje z wnioskiem do rady nadzorczej o ich wykreślenie z rejestru członków, utraciły prawa do lokalu; na skutek ich sprzedaży, podziału majątku bądź postanowienia sądu i do dnia dzisiejszego nie dopełniły formalności związanych z wystąpieniem z członkostwa. Każda z tych osób otrzymała stosowne powiadomienie i zaproszenie na posiedzenie. Następnie prowadzący zebranie odczytał treść 71 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 statutu spółdzielni. W związku z tym, że na posiedzenie nie przybyła żadna z zainteresowanych osób, wobec braku uwag w sprawie, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwał. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski odczytał w kolejności projekty uchwał. Jako pierwszy projekt uchwały o wykreśleniu z rejestru członków Pani Elżbiety Wojno. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 1)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym na podstawie 71 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków 3

4 Panią Elżbietę W., zarejestrowaną pod numerem członkowskim..., w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Gniazdowskiego... we Włocławku. Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu aktu notarialnego Rep. A nr... z dnia... roku umowy sprzedaży, mocą którego spółdzielcze własnościowe prawo do w/w lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz małżonków... Do chwili obecnej w/w nie złożyła wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Kolejny projekt uchwały wykreślenie z rejestru członków Pana Edwarda Zawidzkiego. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 2)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym na podstawie 71 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Pana Edwarda Z., zarejestrowanego pod numerem członkowskim..., w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Krasińskiego... we Włocławku. 4

5 Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu aktu notarialnego Rep. A nr... z dnia... roku umowy sprzedaży, mocą którego spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz... Do chwili obecnej w/w nie złożył wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Kolejny projekt uchwały wykreślenie z rejestru członków Pani Iwony Zawidzkiej. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 3)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym na podstawie 71 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Panią Iwonę Z., zarejestrowaną pod numerem członkowskim..., w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Krasińskiego... we Włocławku. Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu aktu notarialnego Rep. A nr... z dnia... roku umowy sprzedaży, mocą którego spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz... 5

6 Do chwili obecnej w/w nie złożyła wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały wykreślenie z rejestru członków Pana Jarosława Nowackiego. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 4)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym na podstawie 71 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Pana Jarosława N., zarejestrowanego pod numerem członkowskim..., w związku z podziałem majątku wspólnego lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Kruszyńskiej... we Włocławku. Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział I Cywilny o Sygn. akt I Ns... z dnia... roku mocą którego spółdzielcze lokatorskie prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz... Do chwili obecnej w/w nie złożył wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie 6

7 należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały wykreślenie z rejestru członków Pana Janusza Hałucha Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 5)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym na podstawie 71 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Pana Janusza H., zarejestrowanego pod numerem członkowskim..., w związku z podziałem majątku wspólnego lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Dziewińskiej... we Włocławku. Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział I Cywilny o Sygn. akt I Ns... z dnia... roku o podział majątku wspólnego mocą którego spółdzielcze lokatorskie prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz... Do chwili obecnej w/w nie złożył wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. 7

8 Projekt uchwały wykreślenie z rejestru członków Pana Leszka Grzelaka. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 6)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu na podstawie 71 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Pana Leszka G., zarejestrowanego pod numerem członkowskim..., w związku z przysądzeniem prawa własności spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Broniewskiego... we Włocławku. Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział I Cywilny o Sygn. akt I Co... z dnia... roku mocą którego spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz... Do chwili obecnej w/w nie złożył wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały wykreślenie z rejestru członków Pani Haliny Bienieckiej. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 8

9 Podjęto UCHWAŁĘ NR 7)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym na podstawie 71 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podejmuje uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków Pani Haliny B., zarejestrowanej pod numerem członkowskim..., w związku z przysądzeniem prawa własności spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego nr... w budynku przy ul. Fredry... we Włocławku. Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe we Włocławku jest w posiadaniu prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku Wydział I Cywilny o Sygn. akt I Co... z dnia... roku mocą którego spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przeszło na rzecz... Do chwili obecnej w/w nie złożyła wniosku o wystąpienie z członkowstwa w Spółdzielni. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do Sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Ad. 2 Podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali z powodu pozostawania przez osoby w zwłoce z uiszczaniem opłat za używanie lokalu mieszkalnego za okres powyżej 6 miesięcy tj. z przyczyn określonych w art.11 ust.1.1 pkt 5 z dnia 15 grudnia 2000 roku Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami wg załączonego wykazu (wg załącznika). 9

10 Na wstępie Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska zgłosiła wniosek zarządu o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad, dwóch projektów uchwał, w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu; w stosunku do Pana Pawła S. i Pani Katarzyny G. Poinformowała, że Pan Paweł S. w dniu 4 stycznia br. wpłacił 1200,00 zł i podpisał ugodę na spłatę pozostałego zadłużenia. Zabierająca głos przedstawiła warunku ugody. Dalej Pani Krystyna Wachowska poinformowała, że kolejna z ww. osób Pani Katarzyna G., w dniu 12 stycznia br., wpłaciła kwotę 2400,00 zł, co stanowi prawie całe zadłużenie czynszowe oraz złożyła pismo zobowiązujące do spłaty zadłużenia kredytowego. Będzie zawarta ugoda. Wniosek zarządu przyjęty został przez aklamację. W związku z podjętą wyżej decyzją, rada nadzorcza przystąpiła do rozpatrzenia jednego złożonego wniosku zarządu, w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w stosunku do Pani Stanisławy A. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała o wysokości zadłużenia Pani Stanisławy A. oraz przedstawiła historię zadłużenia i dotychczasowe czynności podejmowane w stosunku do ww. Powiadomiła, że Pani A. kwalifikuje się do przyznania dodatku mieszkaniowego, jednak go nie otrzymuje, ponieważ nie dopłaca pozostającej części czynszu. Następnie poproszono na posiedzenie Panią Stanisławę A. Przewodniczący zebrania poinformował na wstępie zaineresowaną, że zarząd przedstawił radzie nadzorczej dokładne informacje dotyczące zadłużenia ww. Poinformował również, o prawnych powinnościach zarządu w stosunku do członka, który nie wykonuje swoich obowiązków wobec spółdzielni. Następnie poprosił przybyłą o przedstawienie Jej sytuacji i możliwości spłaty zadłużenia. Pani Stanisława A. w odpowiedzi mówiła o swojej trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, materialnej; osiąganych dochodach, zajęciach komorniczych itd. Poinformowała, że w dniu wczorajszym dokonała wpłaty kwoty 500,00 zł. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski zwrócił uwagę, że z wypowiedzi Pani A. wynika, że ww. nie jest w stanie spłacić zadłużenia, a nawet pojawiają się trudności z bieżącymi opłatami. Poprosił zainteresowaną o przedstawienie konkretnej, realnej możliwości spłaty długu. 10

11 Pani Stanisława A. mówiła dalej o swojej trudnej sytuacji, kończących się, spłacanych przez Nią ratach, które będzie mogła przeznaczyć na czynsz. Nie złożyła konkretnego zobowiązania do spłaty zadłużenia. W dalszej części zebrania, w toku dyskusji członkowie rady nadzorczej zadawali pytania dotyczące sytuacji rodzinnej, materialnej Pani A., pytali o możliwości spłaty zadłużenia, podpowiadali sposoby pozyskania pieniędzy na spłatę zadłużenia. W dyskusji głos zabierali: Pan Konrad Adamczewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Jacek Majewski, Pan Andrzej Banaszewski, Pan Ryszard Machnowski i Pani Stanisława A. Podsumowując dyskusję, prowadzący zebranie zauważył, że z wypowiedzi Pani A. wynika, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i oczekuje od rady nadzorczej, że nic w tej sprawie nie zrobi i pozwoli ww. mieszkać dalej w zajmowanym lokalu. Następnie zabierający głos podziękował Pani Stanisławie A. za przybycie. Po opuszczeniu posiedzenia przez Panią A., po odbytej dyskusji, prowadzący zebranie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Pani Stanisławie A. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 8)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 stycznia 2017 r. działając na podstawie 106 pkt.19 statusu spółdzielni i postanowień art. 11 ust.1 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółdzielni podjęła uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Nr... przy ul.... we Włocławku z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 1 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tj. z powodu pozostawania przez członka spółdzielni Panią Stanisławę A. w zwłoce z uiszczaniem opłat za używanie lokalu mieszkalnego za okres powyżej 6 miesięcy. Uzasadnienie: Zarząd SM Południe we Włocławku udowodnił, że P. Stanisława A. zalega z opłatami za mieszkanie, co doprowadziło do zadłużenia wynoszącego wg stanu na dzień na dzień r. : zadłużenie czynszowe należność podstawowa 6247,39 zł, odsetki karne 3982,80 zł, 11

12 zadłużenie kredytowe - należność podstawowa 5,65 zł, odsetki karne 6952,55 zł. Również wyznaczenie przez zarząd spółdzielni dodatkowego miesięcznego terminu na spłatę zaległości z zagrożeniem wszczęcia postępowania wewnątrzspółdzielczego w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego okazało się bezskuteczne, gdyż wyżej wykazane zadłużenie nie zostało uregulowane. Mając powyższe na względzie rada nadzorcza uznała, że zachowanie członka wyczerpuje ustawowe przesłanki zawarte w art.11 ust.1 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i na jej podstawie podjęła uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego numer... przy ul...., zajmowanego przez członka spółdzielni Panią Stanisławę A. Pouczenie o środkach zaskarżenia uchwały: 1. Członek spółdzielni ma prawo odwołać się od uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego do Walnego Zgromadzenia SM Południe w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ul. Broniewskiego 7, Włocławek. 2. Zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Ad. 3 Przyjęcie zmiany w planie zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na lata podjęcie uchwały. Na wstępie Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła i omówiła przedłożone w projekcie uchwały zmiany do planu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych. Dalej głos zabrał przewodniczący komisji technicznej Pan Jacek Majewski. Poinformował, że ww. komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 17 stycznia br. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez zarząd projektem korekty do przedmiotowego planu, komisja 12

13 rekomenduje przyjęcie zmian wymienionych w ust. 2-6 projektu uchwały oraz wnosi o wykreślenie z planu pkt nr 2 (ust. nr 1 projektu), dotyczącego terenu przy ul. Zbiegniewskiej przy Biedronce. Zdaniem komisji brak jest podstaw ekonomicznych do realizacji na tym terenie inwestycji przez spółdzielnię. Budowa pawilonu jest kosztownym przedsięwzięciem i nie ma żadnej gwarancji zwrotu poniesionych nakładów. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że teren przy ul. Zbigniewskiej przeznaczony był do sprzedaży. Ogłoszony został przetarg, zgłosiło się wielu zainteresowanych, ale w dzień przetargu pojawiła się w spółdzielni kilkuosobowa grupa mieszkańców z żądaniem wycofania gruntu ze sprzedaży. Ci ludzie domagają się, aby na tym terenie spółdzielnia zrealizowała jakąś własną inwestycję. Kontynuując wcześniejszą wypowiedź, przewodniczący komisji technicznej Pan Jacek Majewski zgłosił wniosek o wykreślenie z planu zamierzeń inwestycyjnych pkt 2, dotyczącego realizacji inwestycji na terenie przy ul. Zbiegniewskiej i powrót do pierwotnej koncepcji sprzedaży ww. gruntu. Po dyskusji rada nadzorcza ustaliła, że z uwagi na decyzję walnego zgromadzenia o przeznaczeniu do sprzedaży terenu przy ul. Zbiegniewskiej, a także ze względu na brak podstaw ekonomicznych, realizacji na ww. terenie inwestycji przez spółdzielnię, wniosek komisji o wykreślenie z planu pkt 2 jest zasadny. W dyskusji głos zabrali Pan Edward Kruszewski, Pan Jacek Majewski i Pan Ryszard Machnowski. Wniosek komisji o wykreślenie z planu zamierzeń inwestycyjnych pkt nr 2, dotyczącego realizacji inwestycji na terenie przy ul. Zbiegniewskiej, przyjęty został przez aklamację. Wobec braku innych uwag, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały, zatwierdzającej zmiany do planu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych, z wykreślonym ust. 1 w brzmieniu: Dotychczasowy zapis pkt 2 o treści: Zbiegniewskiej przy Biedronce budowa pawilonu użytkowego ca 400 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, częściowo finansowane przez właścicieli lokali a częściowo Spółdzielnię w ramach poprawy korzystania z pawilonu Biedronka" otrzymuje następujące brzmienie: Zbiegniewskiej przy Biedronce budowa pawilonu użytkowego o powierzchni zabudowy 412,0 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu ze środków finansowych Spółdzielni". 13

14 Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 9)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 stycznia 2017r. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W planie zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych w zasobach SM Południe na lata zatwierdzonym w dniu 10 maja 2016r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 47)2016, zatwierdzić następujące zmiany: 1. Uchyla się w całości pkt 2 o treści: Zbiegniewskiej przy Biedronce budowa pawilonu użytkowego ca 400 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, częściowo finansowane przez właścicieli lokali a częściowo Spółdzielnię w ramach poprawy korzystania z pawilonu Biedronka" na planowaną wartość ,00zł. 2. Uchyla się dotychczasową treść pkt 3: Broniewskiego rozbudowa garaży murowanych; zasady realizacji garaży w zespole garaży murowanych /koszty Spółdzielni zostaną pokryte przez przyszłych właścicieli przy wykupie garaży/ na planowaną wartość ,00zł. i zastępuje w całości brzmieniem określonym w pkt Uchyla się dotychczasową treść pkt 4: Broniewskiego utwardzenie miejsc parkingowych w rejonie garaży metalowych zlokalizowanych na placu Broniewskiego 7 na planowaną wartość ,00zł. i zastępuje w całości treścią pkt Dotychczasowa treść pkt 5 otrzymuje brzmienie jak pkt Dotychczasowa treść pkt 6 otrzymuje brzmienie jak pkt Wykreśla się w całości pkt 9 Gałczyńskiego 10 zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń ogólnej komunikacji oraz pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkalne na planowaną wartość ,00zł Przyjąć tekst jednolity planu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych w zasobach SM Południe na lata , który stanowi Załącznik Nr 8 datowany r. 14

15 2. Tekst jednolity obejmuje plan zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych w zasobach SM Południe na lata zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 47)2016.z oraz zmianę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 8 stanowi integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Ad. 4 Przyjęcie zmian do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. Zastępca Prezesa Zarządu poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie przedłożony został projekt regulaminu w wersji, która była rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu, ze zmianami, które zgłosił Pan Stanisław Bordoszewski. Projekt regulaminu został wcześniej przesłany do komisji statutowej. Dalej głos zabrała przewodnicząca komisji statutowej Pani Katarzyna Kowalska. Poinformowała, że ww. komisja obradowała w dniach 16 i 19 stycznia br. Komisja dużą uwagę poświęciła wskazanym w regulaminie terminom zamieszczania dokumentów na stronie internetowej. Proponowano, aby te terminy ujednolicić, ale po konsultacjach z zarządem, nie wprowadzono zmian do projektu w tym zakresie. Zabierająca głos zwróciła uwagę, na konieczność sprawdzenia i wprowadzenia poprawek dotyczących pisowni w regulaminie: znaków interpunkcyjnych, tzw. literówek i numeracji. Dalej wymieniła proponowane przez komisję statutową poprawki do projektu regulaminu: W 2 ust. 3 w miejsce zapisu Osoba wnioskująca o wydanie kopii, odpisu lub udostępnienie wglądu do dokumentów, zostanie sprawdzona przez pracowników spółdzielni, czy posiada prawa członka spółdzielni komisja proponuje wprowadzić zapis: Osoba wnioskująca o wydanie kopii, odpisu lub udostępnienie wglądu do dokumentów, podlega weryfikacji pod względem praw członkowskich. ; W 10 ust. 2 należy poprawić wyraz powinny winno być powinien, 15

16 w 10 komisja proponuje uchylić ust. 4 o treści: Fakturę przejmuje pracownik prowadzący sprawę i wręcza ją zainteresowanemu członkowi do uregulowania.. Jest to czynność techniczna, której opis w regulaminie jest zbędny. W 10 ust. 6 należy poprawić wyraz treść winno być treści, W załącznikach nr 1 i 2 w miejsce zapisu: Opis sposobu załatwienia wniosku komisja proponuje wprowadzić zapis: Opis sposobu realizacji wniosku, W załączniku nr 3 w treści oświadczenia: Oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wglądu do dokumentów i wykorzystam je wyłącznie w interesie spółdzielni i jej członków, bez naruszenia praw osób trzecich dodać należy słowa w wyniku otrzymania lub.... Treść oświadczenia po zmianie Oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania tajemnicy danych uzyskanych w wyniku otrzymania lub wglądu do dokumentów i wykorzystam je wyłącznie w interesie spółdzielni i jej członków, bez naruszenia praw osób trzecich. W 10 ust. 2 należy poprawić wyraz powinny winno być powinien W 10 ust. 6 należy poprawić wyraz treść winno być treści Prowadzący zebranie otworzył dyskusję. W toku dyskusji analizowano poszczególne zapisy regulaminu. W dyskusji głos zabrali; Pan Jacek Majewski, Pan Ryszard Machnowski, Pani Katarzyna Kowalska i Pani Krystyna Wachowska. Nie zgłoszono żadnych wniosków. Rada Nadzorcza przez aklamację przyjęła wnioski przedłożone przez komisją statutową. Wobec powyższego przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętymi zmianami zaproponowanymi przez komisję statutową. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 12)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 stycznia 2016 roku, działając na podstawie 106 pkt 22 statutu spółdzielni, postanawia co następuje: 16

17 1 Wprowadza następujące zmiany do Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 84/2016 z dnia 27 października 2016 r.: 1) 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba wnioskująca o wydanie kopii, odpisu lub udostępnienie wglądu do dokumentów, podlega weryfikacji pod względem praw członkowskich. ; 2) 4 otrzymuje brzmienie: Koszt odpisu oraz kopii jednej strony dokumentów, wymienionych w 2 ust. 1 pkt 3 8 regulaminu, odpowiadający rzeczywistym kosztom ich sporządzenia, ustala zarząd spółdzielni w drodze uchwały. ; 3) 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Członek żądający wydania kopii lub odpisu dokumentu, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 3-7, winien złożyć w spółdzielni pisemny wniosek, zawierający informacje umożliwiające w sposób jednoznaczny identyfikację dokumentu. ; 4) 8 otrzymuje brzmienie: a) 1. Spółdzielnia, z zastrzeżeniem 7 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wydać kopie i odpisy dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 3 7, członkowi zgłaszającemu żądanie, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku do spółdzielni., b) powyższą treść 8 regulaminu oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. W uzasadnionych przypadkach (m.in. absencja pracownicza, duża ilość dokumentów do przygotowania, wnioskowanie o dokumenty archiwalne) termin przygotowania dokumentów może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 14 dni od daty złożenia wniosku. Zarząd Spółdzielni wówczas poinformuje o przewidywanym terminie udostępnienia dokumentów. ; 5) dodaje się 8a o brzmieniu: 1. Każdy członek spółdzielni ma prawo wglądu do własnych akt członkowskich, z których może otrzymać kopie oraz odpisy wskazanych dokumentów za odpłatnością ustaloną w Akta członkowskie do wglądu oraz ich kopie lub odpisy, winny być udostępnione bezzwłocznie, w dniu, w którym członek spółdzielni zgłosił się do spółdzielni o ich udostępnienie lub w innym uzgodnionym terminie dogodnym dla obydwu 17

18 stron. Przy odbiorze dokumentów, o których mowa w ust. 1 członek przedstawia dowód uregulowania należności i potwierdza pisemnie odbiór dokumentów. ; 6) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Członek może wystąpić do spółdzielni z żądaniem wglądu w dokumenty wymienione w 2 ust. 1 pkt 1-7 niniejszego regulaminu. 2. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentów do wglądu, winien być złożony na piśmie i zawierać dokładną nazwę dokumentu, jego zakres tematyczny, by umożliwić identyfikację określonego dokumentu. Wniosek powinien być sporządzony czytelnie. 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 4. Spółdzielnia zobowiązana jest do udostępnienia do wglądu żądanych przez członka dokumentów, w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku do spółdzielni, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w 6. W uzasadnionych przypadkach (m.in. absencja pracownicza, duża ilość dokumentów do przygotowania, wnioskowanie o dokumenty archiwalne) termin przygotowania dokumentów może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 14 dni od daty złożenia wniosku. Zarząd Spółdzielni wówczas poinformuje o przewidywanym terminie udostępnienia dokumentów. 5. Dokumenty do wglądu udostępniane są przez komórkę organizacyjną prowadzącą dane zagadnienia. 6. Po ustaleniu terminu z zainteresowanym członkiem, przeglądanie dokumentów odbywa się w pomieszczeniu spółdzielni, w obecności pracownika spółdzielni. 7. Zabrania się fotografowania, skanowania, filmowania i stosowania innych środków technicznych, służących do powielania lub utrwalania przedłożonych dokumentów. Z przeglądanych dokumentów członek spółdzielni może sporządzać własnoręczne notatki. 8. Członek na wniosku podpisem potwierdza, że w określonym dniu zapoznał się z dokumentami wymienionymi we wniosku. ; 7) w 10 uchyla się ust. 4 o treści: Fakturę przejmuje pracownik prowadzący sprawę i wręcza ją zainteresowanemu członkowi do uregulowania. ; 8) w 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie : 5. Członek spółdzielni, który uzyskał dostęp do dokumentów określonych w 2 ust. 1 pkt 3-7 regulaminu, składa oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania 18

19 tajemnicy danych, uzyskanych w związku z wydaniem dokumentów lub w wyniku wglądu do dokumentów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. ; 9) w 10 dodaje się ust. 6 9, o brzmieniu : 6. Członek spółdzielni, który otrzymał wgląd do dokumentów lub otrzymał ich odpisy lub kopie, nie może udostępniać tych dokumentów osobom trzecim, powielać ich, ani w inny sposób rozpowszechniać ich treści. 7. Członek spółdzielni ponosi wobec spółdzielni i osób trzecich odpowiedzialność za wykorzystanie pozyskanych dokumentów niegodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Członek spółdzielni zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej spółdzielni lub osobom trzecim, w związku z wykorzystaniem udostępnionych mu dokumentów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem bądź innym przepisami prawa lub w związku z wykorzystaniem ich w sposób zagrażający interesowi spółdzielni, osób trzecich lub innych członków spółdzielni. 9. Wszystkie strony odpisów lub kopii wydanych przez spółdzielnię dokumentów opatruje się pieczęcią Dokument Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, wydany na wniosek członka spółdzielni (imię i nazwisko). Zakaz kopiowania i rozpowszechniania. ; 10) 11 otrzymuje brzmienie: 1. Dokumenty wymienione w 2 ust. 1 pkt 1-6, winny być zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni: po usunięciu danych osobowych i tak: 1) statut spółdzielni w ciągu 14 dni od zawiadomienia o rejestracji statutu lub zmian do statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym; 2) regulaminy uchwalone przez organy spółdzielni w ciągu 14 dni od uchwalenia; 3) uchwały organów spółdzielni w terminie 7 dni od podjęcia; 4) protokoły walnego zgromadzenia w terminie 14 dni od posiedzenia komisji głównej walnego zgromadzenia; 5) protokoły rady nadzorczej w terminie 7 dni od podpisania przez przewodniczącego zebrania i sekretarza rady nadzorczej, jednak nie później niż 20 dni od daty posiedzenia rady nadzorczej; 6) protokoły zarządu w terminie 7 dni od posiedzenia zarządu; 19

20 7) protokoły lustracji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez spółdzielnię; 8) roczne sprawozdania finansowe w terminie 14 dni po zbadaniu przez biegłego rewidenta. ; 11) W załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3, tytuły załączników otrzymują brzmienie: Załącznik Nr 1 do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Załącznik Nr 2 do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku Załącznik Nr 3 do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku ; 12) W załącznikach nr 1 i 2 w miejsce zapisu: Opis sposobu załatwienia wniosku wprowadza się zapis: Opis sposobu realizacji wniosku ; 13) W załączniku nr 3 treść oświadczenia otrzymuje brzmienie: Oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania tajemnicy danych uzyskanych w wyniku otrzymania lub wglądu do dokumentów i wykorzystam je wyłącznie w interesie spółdzielni i jej członków, bez naruszenia praw osób trzecich. 2 Zatwierdza tekst jednolity Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku przyjętego uchwałą rady nadzorczej nr 84/2016 z dnia 29 września 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi w 1 niniejszej uchwały. 3 Tekst jednolity Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 20

21 Ad. 5 Przyjęcie zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że w przedłożonym projekcie Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, wprowadzono dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza zmiana, to rezygnacja z comiesięcznego zatwierdzania premii przez radę nadzorczą i wprowadzenie w zamian zapisu dotyczącego możliwości nie przyznania zarządowi premii i podjęcia stosownej uchwały. Druga ze zmian, to rezygnacja z wypłaty nagrody rocznej i przeznaczenie tej części funduszu wynagrodzeń na zwiększenie płacy zasadniczej. Powyższe nie spowoduje realnego wzrostu wynagrodzenia członków zarządu. Pan Jacek Majewski zgłosił, że w przypadku premii regulaminowej, winny być wyszczególnione przesłanki, kiedy pracownik członek zarządu, może zostać pozbawiony premii. Ponieważ w przedmiotowym regulaminie brak jest takiego zapisu, należy zmienić nazwę premii na uznaniową, Po krótkiej dyskusji ustalono, że w 1 ust.1 pkt 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: premia miesięczna. W ślad za powyższym należy zmienić nazewnictwo z regulaminie, tam, gdzie jest mowa o ww. premii. W dalszej kolejności głos zabrała przewodnicząca komisji statutowej Pani Katarzyna Kowalska. Podobnie jak w przypadku wyżej omawianego regulaminu, poprosiła o dokonanie poprawek; w szczególności dotyczących znaków interpunkcyjnych i numeracji. Dalej wymieniła proponowane przez komisję statutową zmiany do przedmiotowego projektu uchwały. W trakcie wypowiedzi Pani Katarzyny Kowalskiej toczyła się dyskusja nad brzmieniem wniesionych poprawek. Podczas dyskusji analizowano również m.in. zapisy ZUZP dla pracowników spółdzielni, w kontekście zmian w regulaminie ora poszczególne zapisy regulaminu. W dyskusji głos zabierali: Pan Jacek Majewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Ryszard Machnowski, Pani Halina Kowalska, Pan Edward Kruszewski, Pan Zygmunt Pawłowski i Pan Andrzej Banaszewski.. Na zadawane pytania odpowiadali obecni na posiedzeniu członkowie zarządu. W wyniku dyskusji ustalono brzmienie poprawek wprowadzonych do przedłożonego przez zarząd projektu uchwały zmian do regulaminu. 21

22 Przewodnicząca komisji statutowej Pani Katarzyna Kowalska, uwzględniając głosy i ustalenia podjęte podczas dyskusji, poinformowała co następuje: w 1 ust.1 pkt 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: premia miesięczna. Także w 4 ust.1 regulaminu otrzymuje brzmienie: Wysokość premii miesięcznej wynosi 15% wynagrodzenia zasadniczego., w 3 regulaminu Ustalenia wysokości składników wynagrodzenia członków zarządu, dokonuje rada nadzorcza w formie odrębnej uchwały, która obligatoryjnie jest załączana do niniejszego regulaminu. proponuje się wykreślenie słowa obligatoryjnie, w 4 ust. 3 regulaminu, w miejsce zapisu: Rada Nadzorcza może w drodze uchwały podjąć decyzję o wstrzymaniu lub nie wypłaceniu premii, o której mowa w ust. 1, za dany miesiąc, proponuje się zapis w brzmieniu Rada nadzorcza może w drodze uchwały podjąć decyzję o nie przyznaniu bądź zmniejszeniu wysokości premii, o której mowa w ust. 1, za dany miesiąc., w 8 ust. 1 regulaminu proponuje się uchylić dotychczasowy zapis: Odprawa emerytalno-rentowa, który jest zbędny. Proponuje się także, aby pkt 1 i pkt 2 w 8 zmienić na ust. 1 i ust. 2, Wniesione poprawki przyjęte zostały przez aklamację. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski odczytał treść projektu uchwały z przyjętymi zmianami i poprosił o przeprowadzenie głosowania. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 11)2017 następującej treści: sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej Południe we Włocławku zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22)2016 z dnia 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 stycznia 2016 r., na podstawie 106 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, postanawia: 1 22

23 W związku z zaprzestaniem wypłaty nagród kwartalnych dla pracowników Spółdzielni i przeznaczeniem ich na zwiększenie płacy zasadniczej zgodnie z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Rada Nadzorcza znosi wypłacanie członkom Zarządu nagród rocznych Spółdzielni, poprzez włączenie ich do płac zasadniczych członków Zarządu w wysokości 1/12 części z kwoty stanowiącej 8,5% wynagrodzenia rocznego członka Zarządu, z zastrzeżeniem 3 niniejszej Uchwały. 2 W Regulaminie wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni mieszkaniowej Południe we Włocławku zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22)2016 z dnia 31 marca 2016 r., zwanym dalej Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 pkt 2 regulaminu otrzymuje brzmienie: premia miesięczna, 2) w 1 ust.1 regulaminu uchyla się pkt 4, 3) 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: Ustalenia wysokości składników wynagrodzenia członków zarządu, dokonuje rada nadzorcza w formie odrębnej uchwały, która jest załączana do niniejszego regulaminu., 4) w 4 ust.1 regulaminu otrzymuje brzmienie: Wysokość premii miesięcznej wynosi 15% wynagrodzenia zasadniczego., 5) w 4 regulaminu uchyla się ust. 2, 6) w 4 ust. 3 regulaminu otrzymuje brzmienie: Rada nadzorcza może w drodze uchwały podjąć decyzję o nie przyznaniu bądź zmniejszeniu wysokości premii, o której mowa w ust. 1, za dany miesiąc.. 7) uchyla się 6 regulaminu. 8) w 7 ust. 1 pkt 7 regulaminu otrzymuje brzmienie: Nagrody jubileuszowe według ww. zasad będą wypłacane do dnia 31 grudnia 2022 r., 9) w 8 ust. 1 regulaminu uchyla się dotychczasowy zapis: Odprawa emerytalnorentowa, 10) w 8 regulaminu pkt 1 i pkt 2 stają się ust. 1 i ust. 2, 11) w 9 regulaminu ust. 3 otrzymuje brzmienie: inne świadczenia w wysokości przyznanej pracownikom spółdzielni. 23

24 Do przyznania i wypłaty w 2017 roku nagrody rocznej członkom zarządu za 2016 rok, stosuje się dotychczasowe zasady. 3 Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 4 5 Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku przyjętego uchwałą rady nadzorczej nr 22 z dnia 31 marca 2016 r.. ze zmianami wprowadzonymi w 2 niniejszej uchwały. 6 Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od r. 7 Ad. 6 Zatwierdzenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu z uwzględnieniem przyjętych zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poinformował, że konsekwencją przyjęcia zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, jest włączenie nagrody rocznej do płacy zasadniczej członków zarządu. W związku z powyższym rada nadzorcza winna ustalić wysokość wynagrodzenia członków zarządu 24

25 Pani Zofia Wawrzyniak zgłosiła wniosek o wprowadzenie w treści uchwały autopoprawki: zastąpienie zwrotu główny księgowy Zofia Wawrzyniak zwrotem członek zarządu Zofia Wawrzyniak. Prowadzący zebranie odczytał treść projektu uchwały z wniesioną autopoprawką, z wyszczególnieniem kwot wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych członków zarządu, uwzględniającego włączenie do podstawy, wyodrębnionego dotychczas składnika wynagrodzenia nagrody rocznej. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 12)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 stycznia 2016 r., na podstawie 106 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, postanawia: 1 W związku z przyjęciem, uchwałą nr 11/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., zmian do Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, skutkujących zniesieniem wypłacania członkom Zarządu nagród rocznych, poprzez włączenie ich do płac zasadniczych członków Zarządu w wysokości 1/12 części z kwoty stanowiącej 8,5% wynagrodzenia rocznego członka Zarządu, uwzględniając ww. zmiany, zatwierdza wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych członków zarządu: 1) Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski 10445,00 zł 2) Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska 8192,00 zł 3) Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak 8409,00 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od r. 2 25

26 Ad. 7 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego rady nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. Nie zgłoszono uwag do zatwierdzanego protokołu. Przeprowadzono głosowanie. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 13)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 stycznia 2017 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2016 roku. Ad. 8 Rozpatrzenie pism skierowanych do rady nadzorczej. Przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie wpłynęły 3 pisma skierowane do rady nadzorczej; pismo Pana Pawła L., podpisane przez mieszkańców budynku Robotnicza 1, w sprawie podwyżki stawki funduszu remontowego, pismo Pana Pawła L. w sprawie przesyłania drogą elektroniczną protokołów z posiedzeń organów spółdzielni i pismo podpisane Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej dot. powołania komisji kontaktów z członkami spółdzielni. Jako pierwsze, przedstawił pismo Pana Pawła L. podpisane przez mieszkańców budynku Robotnicza 1 w sprawie podwyżki stawki funduszu remontowego. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że zawiadomienie mieszkańców budynku przy ul. Robotniczej 1 o podwyżce stawki funduszu remontowego, związanej z modernizacją zewnętrznej elewacji ww. budynku, było prawidłowe. W terminie trzech miesięcy przed planowaną podwyżką, zostały zamieszczone ogłoszenia na klatkach schodowych; na drzwiach wejściowych i w gablotach ogłoszeniowych. 26

27 Następnie głos zabrał przewodniczący komisji kontaktów z członkami spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski, który przedstawił stanowisko ww. komisji w sprawie przedmiotowego pisma. Zdaniem komisji konieczne jest zorganizowanie przez zarząd spółdzielni zebrania z mieszkańcami budynku Robotnicza, na którym winny zostać wyjaśnione kwestie dotyczące tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego, kalkulacje kosztów oraz skonsultowane inwestycje dotyczące ww. budynku. Po dyskusji rada nadzorcza przyjęła stanowisko jw. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że takie zebranie jest planowane przez zarząd spółdzielni. Mieszkańcy zostaną o nim powiadomieni. Prowadzący zabranie zwrócił uwagę na zawarte w piśmie żądanie przedstawienia kalkulacji opłat. Członek Zarządu Zofia Wawrzyniak omówiła zasady rozliczania i kalkulacji opłat. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski przedstawił kolejne pismo Pana Pawła L., w sprawie przesyłania protokołów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zabierający głos poinformował, że mimo iż pismo skierowane zostało imiennie do przewodniczącego rady nadzorczej, podjął decyzję o jego przekazaniu do wiadomości rady nadzorczej, do rozpatrzenia na dzisiejszym posiedzeniu. Przewodniczący komisji kontaktów z członkami spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski poinformował, że powyższe pismo zostało wstępnie rozpatrzone na posiedzeniu ww. komisji. Zabierający głos przedstawił treść pism w przedmiotowej sprawie kierowanych przez Pana Pawła Lewandowskiego do zarządu spółdzielni oraz treść odpowiedzi udzielanych przez zarząd. Następnie przedstawił stanowisko komisji. Po przeanalizowaniu dotychczasowej korespondencji w sprawie poruszonej w piśmie Pana Pawła Lewandowskiego z dnia r., komisja stwierdza, iż zarząd spółdzielni nie odmówił zainteresowanemu udostępnienia żądanych dokumentów, wskazując możliwe formy ich udostępnienia. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych nie ma możliwości przesłania zainteresowanemu dokumentów drogą elektroniczną. Powyższej formy przesyłania dokumentów nie przewiduje także Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. Po dyskusji rada nadzorcza przyjęła stanowisko komisji w sprawie. 27