U c h w a ł a Nr.../2016

Transkrypt

1 Zał. nr...do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt. 3 lit. a Statutu Spółdzielni przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków Spółdzielni, na stan Członków Spółdzielni, z których:... Członków......

2 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok Na podstawie art pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1443) i 35 pkt. 3 lit.a Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015r., bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (Uchwała nr 6/2016 z dnia r.) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie uchwala co następuje: 1. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z: 1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy sporządzonego na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,42 zł. 2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., zamykającego się: - wynikiem na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,24 zł, który został rozliczony zgodnie z art. 6 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1222), w tym: nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie ,24 zł wykazana w aktywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, - wynikiem finansowym z działalności gospodarczej w kwocie ,76 zł. netto. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... członków, na stan Członków, z których: : :......

3 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od r. do r. podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie za okres od r. do r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków, na stan Członków, z których:......

4 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 poszczególnym Członkom Zarządu j.n. - Prezesowi Zarządu Genowefie Jakubowskiej za okres od r. do r.... głosów za udzieleniem absolutorium... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium... głosów wstrzymujących się Absolutorium udzielono - nie udzielono - Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zeman za okres od r. do r.... głosów za udzieleniem absolutorium... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium... głosów wstrzymujących się Absolutorium udzielono - nie udzielono - Zastępcy Prezesa d/s Technicznych Tadeuszowi Szelągowi za okres od r. do r.... głosów za udzieleniem absolutorium... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium... głosów wstrzymujących się Absolutorium udzielono - nie udzielono

5 - Członkowi Zarządu- Gł. Księgowej Jolancie Barzij za okres od r. do r.... głosów za udzieleniem absolutorium... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium... głosów wstrzymujących się Absolutorium udzielono - nie udzielono - Członkowi Rady Nadzorczej pani Katarzynie Różańskiej delegowanej uchwałą RN nr 36/2015 z dnia r. do pełnienia funkcji Członka Zarządu za okres od r. do r.... głosów za udzieleniem absolutorium... głosów przeciwko udzieleniu absolutorium... głosów wstrzymujących się Absolutorium udzielono - nie udzielono Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków na stan Członków Spółdzielni. : :......

6 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2016 rok i następne Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwalić Kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na 2016 rok i następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków, na stan Członków, z których: : :......

7 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań w 2016 roku. podstawie art punkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt 9 Statutu Spółdzielni u p o w a ż n i a Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań w 2016 roku do łącznej kwoty w wysokości do ,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie jest ważne do następnego jakie odbędzie się w 2017 roku. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków, na stan Członków, z których: : :......

8 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia r. sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków. podstawie art punkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt 13 Statutu Spółdzielni przyjąć do realizacji przez właściwe organy Spółdzielni wnioski podjęte na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w brzmieniu jak w załączonym protokole Komisji Wnioskowej. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków, na stan Członków, z których: : :......

9 Załącznik Nr...do Prot. z dnia r. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia r. w sprawie utworzenia funduszu społecznowychowawczego. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie 180 ust.2 Statutu Spółdzielni : 1. Utworzyć w Spółdzielni Fundusz Społeczno-Wychowawczy z założeniami jego wykorzystywania jak w załączniku do uchwały. 2. Ustalić odpis na fundusz w wysokości 0,05 zł/m 2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego, począwszy od 1 stycznia 2017 roku. 3. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, w tym zmiana wysokości odpisu zostaną określone w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków, na stan Członków, z których: : :......

10 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przyjęcia protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od r. do r. oraz przyjęcie wniosków polustracyjnych Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art. 93 1b i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz 35 pkt 3 lit. b Statutu Spółdzielni przyjąć wnioski polustracyjne z działalności Spółdzielni za okres od r. do r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków, na stan Członków, z których: : :......

11 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz 35 pkt. 11 Statutu Spółdzielni zysk netto z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej za rok 2015 w wysokości ,76 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 76/100) przeznaczyć na: - pokrycie niedoboru na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,41 zł - fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w wysokości ,35 zł Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków Spółdzielni, na stan Członków Spółdzielni, z których:... Członków......

12 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za lata poprzednie. podstawie art pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz 35 pkt. 11 Statutu Spółdzielni zysk netto z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej za lata poprzednie w wysokości ,30 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy zł 30/100) przeznaczyć na: - fundusz zasobowy w wysokości ,- zł - fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w wysokości ,30 zł - na wykonanie wiat śmietnikowych w wysokości ,- zł Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków Spółdzielni, na stan Członków Spółdzielni, z których:... Członków......

13 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółdzielni z zastosowaniem ustawowych uproszczeń. Na podstawie art pkt.2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2016r. poz. 21) oraz 35 pkt.3 ppkt. a Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków uchwala co następuje: Wyraża zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych Spółdzielni z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych, spełniających kryteria określone w art.3 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz.330 ze zm.). Sprawozdanie winno zawierać: a) uproszczony bilans, wykazujący stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy oraz zawierający informacje określone w załączniku nr 5 do ustawy, b) rachunek zysków i strat sporządzany w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym (według wyboru zarządu Spółdzielni), wykazujący oddzielnie: przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy oraz zawierający informacje określone w załączniku nr 5 do ustawy, c) informację dodatkową, zawierającą istotne zmiany i objaśnienia do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art.4 ust.1 ustawy oraz zawierającą informacje określone w załączniku nr 5 do ustawy, d) sprawozdanie z działalności, zawierające istotne informacje o stanie majątkowym i finansowym Spółdzielni określone w art. 49 ustawy. 2. Sprawozdanie finansowe nie obejmuje zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, określonych w art.48 a i 48 b ustawy.

14 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. i lata następne. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków Spółdzielni, na stan Członków Spółdzielni, z których:... Członków......

15 Zał. nr do prot. U c h w a ł a Nr./2016 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie z dnia r. w sprawie wyboru 2 Przedstawicieli na VIII Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie działając na podstawie art pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie 35 punkt 10 Statutu Spółdzielni wybrać Pana/Panią zam. w Grodkowie przy ul. oraz wybrać Pana/Panią zam. w Grodkowie przy ul. na Przedstawicieli na VIII Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym z liczbą głosów jak w protokóle Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

16 Zał. nr do prot. U c h w a ł a Nr./2016 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie sprzedaży własności działki na rzecz Gminy Grodków. podstawie art pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 35 pkt 6 Statutu Spółdzielni 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż działki Nr 1106/32 o pow. 0,3326 ha stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie na rzecz Gminy Grodków. 2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 3. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie zawartej z nabywcą. 4. Uchylić uchwałę nr 9/2010 WZCz SM w Grodkowie z dnia r. w pkt 1. ostatni numer działki tj. Nr 1106/32 o pow. 0,3326 ha. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności... Członków Spółdzielni, na stan Członków Spółdzielni, z których:... Członków......

17 U c h w a ł a Nr /2016 Załącznik nr do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie. podstawie art pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982r. (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz z późniejszymi zmianami) oraz 35 pkt.8 Statutu Spółdzielni postanawia co następuje: W 38 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 3. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynków Spółdzielni, w siedzibie Spółdzielni a także poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni. 2. W 68 ust.3 otrzymuje brzmienie: 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2, za udział w posiedzeniu Rady, wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń (w tym komisji, prezydium). 3. W 161 ust.3 otrzymuje brzmienie: 3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 jest dokonywane odrębnie dla każdego węzła cieplnego. 2. Uchwała obowiązuje z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności. Członków na stan Członków, z których: za przyjęciem uchwały głosowało Członków przeciwko uchwale głosowało Członków wstrzymało się od głosowania Członków Członków SM w Grodkowie Członków SM w Grodkowie..

18 U c h w a ł a Nr /2016 Załącznik nr do prot. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w sprawie utworzenia funduszu remontowego garaży 180 ust. 2 Statutu Spółdzielni 1. Utworzyć w Spółdzielni Fundusz Remontowy na garaże z dniem r. 2. Szczegółowe zasady gospodarowania środkami tego Funduszu zostaną określone w Regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, która będzie ustalać wysokość odpisu na ten fundusz. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności. Członków na stan Członków, z których: za przyjęciem uchwały głosowało przeciwko uchwale głosowało wstrzymało się od głosowania Członków Członków Członków Członków SM w Grodkowie Członków SM w Grodkowie..