P R O T O K Ó Ł Nr 3)2019 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu r.

Transkrypt

1

2 Posiedzenie rozpoczął Pan Ryszard Machnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku. Przywitał przybyłych członków Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Spółdzielni, a następnie zapytał o uwagi do przesłanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego prowadzący zebranie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w kolejności jw. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujący porządek obrad: 1. Omówienie sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej za rok Omówienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 3. Zatwierdzenie korekty do planu remontów na rok 2019 podjęcie uchwał. 4. Rozpatrzenie wniosków Pana Arkadiusza Piaseckiego. 5. Zatwierdzenie Regulaminu określającego zasady i warunki wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku oraz przyjęcie zmian do Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię i Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku podjęcie uchwał. 6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. 7. Rozpatrzenie pisma skierowanego do Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. Ad. 1 Omówienie sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej za rok

3 Sprawozdanie zreferowała Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Zabierająca głos przedstawiła wyniki finansowe wg rodzajów, dokonując porównania z wynikami osiągniętymi w roku 2017, w tym: wyniki na GZM, koszty działalności, zwracając uwagę na ich wzrost oraz zmniejszone przychody Spółdzielni, wynikające m.in. ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; źródła przychodów ich wysokość oraz rodzaje; sytuację w zakresie kredytów zaciągniętych na docieplenia budynków i wysokość zabezpieczeń na ww. kredyty; zadłużenia kredytowe na KFM (ul. Kolska 6 i 6A) i stan realizacji wykupu mieszkań w ww. budynkach; stan gospodarki remontowej w zasobach mieszkaniowych; stan funduszy własnych; stan przekształceń prawa do lokali; wysokość zasłużenia na lokalach i czynności podejmowane w zakresie windykacji należności oraz inne pozycje wykazane w przedłożonym na posiedzenie sprawozdaniu. (Sprawozdanie z działalności finansowo-gospodarczej za rok 2018 stanowi załącznik do porządku obrad.) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN Pan Krzysztof Kowalski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie. Powiadomił również, że członkowie Komisji odbyli spotkanie z udziałem Głównego Księgowego, podczas którego zostało ono szeroko omówione. Następnie Przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski otworzył dyskusję. Podczas dyskusji poruszono następujące kwestie: wzrostu kosztów remontów i konserwacji urządzeń biurowych i komputerów, kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych oraz opłat pocztowych i telefonicznych, dalej: wysokiego stanu zadłużenia za dzierżawy i szyldy, wzrostu wynagrodzeń bezosobowych, zapytania o konieczność przynależności do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych i opłacania składki członkowskiej, wypłat ryczałtów samochodowych tzw. kilometrówek, wydatków na ogłoszenia w prasie i radiu, potrzeby długoterminowego planowania istotnych remontów. W dyskusji głos zabierali: Pan Zygmunt Pawłowski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Arkadiusz Piasecki i Pan Stanisław Bordoszewski. Odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania i poruszane tematy udzielali: Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak i Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. 3

4 Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła kwartalną informację o stanie zadłużenia w opłatach czynszowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Ad. 2 Omówienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poprosił Zarząd Spółdzielni o przedstawienie wyników badania. Głos zabrała Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Przypomniała na wstępie, że badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało przez podmiot wybrany przez Radę Nadzorczą. Przedstawiła opinię biegłego rewidenta z ww. badania oraz omówiła tryb i zasady wg których dokonywane jest badanie rocznego sprawozdania finansowego. W dalszej części wymieniła i omówiła części składowe sprawozdania. Na zakończenie przedstawiła wstępną propozycję podziału zysku Spółdzielni, która będzie przedłożona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. (Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do porządku obrad.) Dalej odbyła się krótka dyskusja, w której poruszono temat opłat i umorzeń kosztów wykupu wieczystego użytkowania. W dyskusji głos zabierali Pan Zygmunt Pawłowski i Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak. Ad. 3 Zatwierdzenie korekty do planu remontów na rok 2019 podjęcie uchwał. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jacek Majewski, który w imieniu Komisji wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z planu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na lata , budowy pawilonu użytkowego przy ul. Zbiegniewskiej przy Biedronce. 4

5 Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poprosił Zarząd Spółdzielni o ustosunkowanie się do zgłoszonego wniosku. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, że powyższa inwestycja została wprowadzona przez Zarząd ze względów ekonomicznych korzystnych dla Spółdzielni, niemniej Zarząd przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji Technicznej. Wobec powyższego przeprowadzono głosowanie na zgłoszonym wnioskiem. Wynik głosowania: za 10 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2 głosy. Wniosek o zdjęcie z planu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na lata budowy pawilonu użytkowego przy ul. Zbiegniewskiej przy Biedronce został przyjęty. Dalej Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski dokonał wprowadzenia do przedłożonych na posiedzenie projektów zmian do planu remontów. Poinformował, że w ciągu roku wpływają wnioski mieszkańców, odbywają się spotkania z mieszkańcami, czego efektem są zmiany do planu. Wymienił proponowane przez Zarząd korekty oraz uzasadnił ich wprowadzenie. Następnie odbyła się dyskusja. Poruszono następujące tematy: powodów nie przyjęcia do planu remontów budowy modernizacji pieszojeszdni przy ul. Fredry 8; konieczności racjonalnego gospodarowania środkami przy planowaniu robót i odpowiedzialności Zarządu za kondycję finansową Spółdzielni; przyjęcia zasady realizacji remontów, których wykonanie nie należy do pilnych, w miarę możliwości finansowych nieruchomości; proponowanej korekty dotyczącej budowy drugiej zapory dla nieruchomości przy ul. Długiej 38,. 40 i 42 i ewentualnej zmiany organizacji kierunku ruchu pojazdów wzdłuż ww. budynków; wpływu mnożenia przeszkód (zapór) na zmniejszenie bezpieczeństwa mieszkańców; wprowadzonej na wniosek mieszkańców propozycji wymiany ogrodzenia pomiędzy nieruchomościami przy ul. Długiej 38, 40 i 42 a Długą 34, stanu obecnego ogrodzenia i potrzeby zajęcia stanowiska w ww. sprawie przez mieszkańców wszystkich ww. nieruchomości. 5

6 W dyskusji głos zabierali: Pan Arkadiusz Piasecki, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Konrad Adamczewski, Pani Ewa Koprowska oraz Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. W toku dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu tj. kierunku ruchu pojazdów wzdłuż budynków przy ul. Długiej 38, 40 i 42 w celu zmniejszenia jego natężenia i tymczasowe wstrzymanie przyjętego w projekcie uchwały wykonania drugiej zapory przy wjeździe przy ul. Długiej, do czasu oceny skutków ww. reorganizacji. Po wyczerpaniu dyskusji, przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie w kolejności projekty uchwał j.n.: Projekt uchwały korekta do Planu robót remontowych w zasobach SM Południe funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi : Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 20)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 r., na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W Planie robót remontowych w zasobach SM Południe funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zatwierdzonym w dniu r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/2019. zatwierdzić następującą korektę: Administracja nr 1: Budynek mieszkalny Fredry nr 8; po pkt 3 dodaje się pkt 4 o brzmieniu remont podestów wiatrołapów na kwotę zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 6 493,00 zł na kwotę ,00 zł. 6

7 Budynek mieszkalny Fredry nr 16A; po pkt 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu przebudowa zjazdu do garażu-odwodnienie na kwotę 7 000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Budynek mieszkalny Kaliska nr 91; po pkt 6 dodaje się pkt 7 o brzmieniu remont ściany z płyt pro-monta na ostatniej kondygnacji kl. 1-2 na kwotę 5 000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Budynek mieszkalny Gałczyńskiego nr 4; po pkt 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapów na kwotę ,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Administracja nr 2: Budynek mieszkalny Długa nr 38; w pkt 3 zmienia się treść z zapora; wjazd przy budynkach na zapory w wjazdach: przy budynku i przy parkingu oraz zmienia się wartość z kwoty 3 570,00 zł na kwotę 8 720,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty zł na kwotę ,00 zł. Budynek mieszkalny Długa nr 40; w pkt 6 zmienia się treść z zapora; wjazd przy budynkach na zapory w wjazdach: przy budynku i przy parkingu oraz zmienia się wartość z kwoty 1 100,00 zł na kwotę 2 560,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Budynek mieszkalny Długa nr 42: w pkt 5 zmienia się treść z zapora; wjazd przy budynkach na zapory w wjazdach: przy budynku i przy parkingu oraz zmienia się wartość z kwoty 3 570,00 zł na kwotę 8 720,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Wnosi się następującą uwagę! Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie montażu drugiej zapory (dot. zapisu zmienia się treść z zapora; wjazd przy budynkach na zapory w wjazdach: przy budynku i przy parkingu dotyczącego budynków mieszkalnych 7

8 przy ul. Długiej 38, Długiej 40 i Długiej 42) po wcześniejszym próbnym dokonaniu zmiany organizacji kierunku ruchu wzdłuż budynków przy ul. Długiej i obserwacji skutków ww. reorganizacji. Budynek mieszkalny Chłodna nr 33; uchyla się pkt 7 o treści z zapora; wjazd przy budynkach oraz zdejmuje kwotę 1 760,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Budynek mieszkalny Kaliska nr 24: po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu naprawa ubytków w nawierzchni drogi na kwotę 5 000,00 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł. Administracja nr 3: Budynek mieszkalny Kapitulna nr 95: zmienia się brzmienie pkt 2 z treści remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz na treść remont klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz wraz z dociepleniem stropodachu. Wartość planowanych robót dla budynku pozostaje bez zmiany. Budynek mieszkalny Norwida 1; a) w pkt 4 zmienia się zmienia się wartość z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł; b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu remont nawierzchni drogi w szczycie kl. 10 na kwotę ,00zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł Przyjąć tekst jednolity Planu robót remontowych funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości w 2019 r., który stanowią Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 datowane r. 2. Tekst jednolity obejmuje Plan robót remontowych funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości w 2019 r. zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 16/2019 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 stanowi integralną część uchwały. 8

9 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 celowy. Projekt uchwały korekta do planu robót remontowych fundusz remontowy Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 21)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 r., na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 Zatwierdzić zwrot ,00 zł na fundusz remontowy celowy tj. części kosztów poniesionych z funduszu remontowego celowego w 2018 r. na modernizację nawierzchni parkingu zlokalizowanego również na działce Nr 132 obręb Włocławek KM 55; Wiejska 18A - lokal użytkowy wolnostojący. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Projekt uchwały korekta do Planu robót remontowych funduszu mienia. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. 9

10 Podjęto UCHWAŁĘ NR 22)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 r., na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W Planie robót remontowych funduszu mienia na lata 2019 i 2020 stanowiącym Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/2019 z dnia r. zatwierdzić następującą korektę: po pkt 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu Rezerwa na remont ogrodzenia placu zabaw w rejonie bud. Kaliska 106 i Zbiegniewskiej 9 w kwocie 7 000,00 zł. Wartość planowanych robót remontowych funduszu mienia Administracji Nr 1 zmienia się z kwoty ,00zł. na kwotę ,00zł Przyjąć tekst jednolity Planu robót remontowych funduszu mienia na lata 2019 i 2020 Administracji Nr 1, który stanowi Załącznik Nr 6 datowany r. 2. Tekst jednolity obejmuje Plan robót remontowych funduszu mienia na lata 2019 i 2020 zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 15/2019 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 6 stanowi integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Projekt uchwały korekta do Planu robót remontowych funduszu celowego. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. 10

11 Podjęto UCHWAŁĘ NR 23)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 r., na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W Planie robót remontowych funduszu celowego w 2019 r. stanowiącym Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 16/2019 z dnia r. zatwierdzić następującą korektę: 1) w pkt 4 o brzmieniu Zwrot kosztów modernizacji parkingów wraz z odwodnieniem w rejonie budynku Wiejska 18 (wzdłuż ulicy Wiejskiej); przeksięgowanie na fundusz celowy zmienia się wartość z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, 2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 o brzmieniu Odwodnienie części parkingu przy ul. Wiejskiej w kwocie ,00 zł, 3) po pkt 5 dodaje się pkt 6 o brzmieniu Plac zabaw na osiedlu Kokoszka wykonanie ogrodzenia i nowej nawierzchni w kwocie ,00 zł, 4) po pkt 6 dodaje się pkt 7 o brzmieniu Rezerwa na roboty nieprzewidziane w kwocie ,00 zł. Zmienia się stan funduszu celowego w 2019 r. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł oraz wartość planowanych robót remontowych z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł Przyjąć tekst jednolity Planu robót remontowych funduszu celowego w 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 7 datowany r. 2. Tekst jednolity obejmuje Plan robót remontowych funduszu celowego w 2019 r. zatwierdzony uchwałą z dnia r. Nr 16/2019 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 7 stanowi integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 11

12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Projekt uchwały zatwierdzenie Rzeczowo-finansowego planu zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych z przyjętą w toku posiedzenia poprawką. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 24)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 r., na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 Zatwierdzić rzeczowo finansowy PLAN ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH w zasobach SM Południe na lata w brzmieniu określonym jak w Załączniku TE JC datowanym r 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Ad. 4 Rozpatrzenie wniosków Pana Arkadiusza Piaseckiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski poinformował, że zgodnie z 108 ust. 4 Statutu Spółdzielni, w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamieszczony został punkt dotyczący rozpatrzenia wniosków Pana Arkadiusza Piaseckiego, które ww. złożył na ręce Przewodniczącego RN podczas ostatniego posiedzenia. 12

13 Prowadzący zebranie odczytał treść pierwszego wniosku: Wnoszę do porządku obrad punkt dotyczący: zmiany organizacji najbliższego Walnego Zgromadzenia w Następnie poprosił wnioskodawcę o doprecyzowanie; na czym ma polegać powyższa zmiana organizacji? Pan Arkadiusz Piasecki poinformował, że zmiana miałaby polegać na ograniczeniu ilości części Walnego Zgromadzenia, z 4 części do 2 części. W uzasadnieniu wskazał na oszczędności kosztów organizacji zebrań tj.: płace pracowników za dodatkowe godziny pracy, czy wynagrodzenie za obsługę informatyczną. W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja. W odniesieniu do omawianego wniosku zabierający głos poruszyli następujące kwestie; długiego czasu trwania zebrań w dotychczasowym podziale grup i prawdopodobieństwo wydłużenia tego czasu oraz możliwych trudności organizacyjnych z obsługą zwielokrotnionej liczby uczestników zebrań; udziału w zebraniach grup mieszkańców, których łączą wspólne problemy i możliwego zniechęcenia i znudzenia obecnych sprawami, które ich nie dotyczą; obowiązującej zasadzie trwałości tj. nie dokonywania, bez ważnych powodów, zmian do przyjętych praktyk i przyzwyczajeń; sprawności przebiegu i rzeczowości zebrań organizowanych w grupach członkowskich. Na zakończenie przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski podsumował dyskusję stwierdzeniem, że Rada Nadzorcza podejmie ostateczną decyzję w sprawie na następnym posiedzeniu, zatwierdzając podział Walnego Zgromadzenia. Kolejny wniosek: Pełna informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Południe w sprawie wypłacenia nienależnego świadczenia dla członków poprzedniej Rady Nadzorczej SM Południe, którzy byli członkami komisji przetargowych organizowanych przez SM Południe. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski zwrócił uwagę, że wniosek został skierowany do Przewodniczącego RN, jednak Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i decyzją Rady sprawa może zostać skierowana do zbadania przez 13

14 wskazaną grupę lub Komisję. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada kompetencji, by samodzielnie udzielić wymaganej informacji. Na zakończenie zabierający głos zauważył, że wnioskodawca sam dokonał oceny, formułując ją w treści wniosku...wypłaty nienależnego świadczenia. Dalej odbyła się dyskusja w zgłoszonej sprawie. W jej toku zwrócono uwagę, że członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji nie wchodzą w skład komisji przetargowych oraz na fakt, że do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółdzielni, należy przeprowadzanie kontroli dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni. Podniesiono również temat dokonanej przez wnioskodawcę, bez podstaw prawnych, oceny wypłaconych świadczeń. W toku dyskusji Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska udzieliła wyjaśnień dotyczących podstaw i wysokości wypłat za udział w komisjach przetargowych. W wyniku powyższego, Rada Nadzorcza przez aklamację podjęła decyzję o nie nadawaniu dalszego biegu sprawie wniesionej w rozpatrywanym wniosku. Kolejny wniosek: Przebieg obrad Rady Nadzorczej będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Na wstępnie Przewodnicząca Komisji Statutowej Pani Katarzyna Kowalska przypomniała, że wniosek w sprawie rejestracji przebiegu posiedzeń organów Spółdzielni był już rozpatrywany przez jej najwyższy organ Walne Zgromadzenie i nie uzyskał aprobaty.. Dalej Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski szeroko omówił kwestie związane z rejestracją zebrań, rozpowszechnianiem i przechowywaniem materiałów z tych nagrań w kontekście obowiązujących przepisów tzw. RODO oraz innych krajowych aktów prawnych, a także kwestie dotyczące obowiązku i dowolności takiej rejestracji. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska zwróciła uwagę, że spółdzielnie mieszkaniowe nie podlegają przepisom regulującym kwestie rejestracji obrad dla administracji publicznej. Po wysłuchaniu powyższych informacji i po przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o nie nadawaniu dalszego biegu sprawie. 14

15 Kolejny wniosek: Proszę o zaproszenie na najbliższe posiedzenia Rady Nadzorczej SM Południe członków SM Południe. Proponuję te osoby, które zgłosiły wnioski, zapytania na ostatnim Walnym Zgromadzeniu tj. w 2018 r. Na wstępie Pan Arkadiusz Piasecki uzasadnił swój wniosek stwierdzając, że odebrał zgłoszenia osób niezadowolonych z treści i czasu otrzymanej odpowiedzi na wniosek złożony podczas Walnego Zgromadzenia. Po wysłuchaniu argumentu wnioskodawcy w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza zajęła stanowisko, że osoby niezadowolone ze sposobu realizacji ich wniosków lub otrzymanej odpowiedzi, mają możliwość odwołania się w tej sprawie w tzw. postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Wobec powyższego podjęto decyzję o nie nadawaniu dalszego biegu sprawie. W dyskusji nad omawianymi wnioskami głos zabierali: Pan Jacek Majewski, Pan Ryszard Machnowski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszewski, Pan Krzysztof Kowalski. Ad. 5 Zatwierdzenie Regulaminu określającego zasady i warunki wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku oraz przyjęcie zmian do Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię i Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku podjęcie uchwał. Przewodnicząca Komisji Statutowej Pani Katarzyna Kowalska poinformowała, że przedłożone na dzisiejsze posiedzenia projekty zmian regulaminów były przedmiotem pracy Komisji. Ostatecznie, mimo wcześniejszych wątpliwości co do niektórych sformułowań zawartych w przesłanych projektach, po przeprowadzonych konsultacjach z Radcą Prawnym, Komisja akceptuje przedłożone na dzisiejsze posiedzenie projekty, oznaczone jako autopoprawka. 15

16 Następnie zabierająca głos poddała dyskusji niektóre zapisy projektu Regulaminu refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej, prosząc o rozstrzygnięcie przez Radę Nadzorczą, m.in.: uwzględnienia kosztów montaży przy ustalaniu wysokości refundacji wymiany okien, maksymalnej wysokości funduszu remontowego nieruchomości przeznaczonego na refundację wymiany okien. W toku dyskusji członek komisji Statutowej Pan Stanisław Bordoszewski zaproponował rozważenie refundacji kosztów wymiany okien przed upływem 25 lat od ostatnio przyznanej, w przypadku konieczności wcześniejszej wymiany, z uwagi na ich zły stan techniczny (zwrócił uwagę na gorszą jakość okien dostępnych na rynku w tym czasie) oraz zróżnicowanie wysokości refundacji w zależności od ilości szyb. W trakcie prac nad Regulaminem refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekty uchwał zatwierdzających zmiany do regulaminów zaakceptowane przez Radę Nadzorczą i wymagające dalszego procesowania. Jako pierwszy projekt zmian do Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku : Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 25)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku, działając na podstawie 106 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia co następuje: 1 Wprowadza się następującą zmianę do Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 151/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ze zmianami przyjętymi uchwałami Rady Nadzorczej: nr 19/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. nr 22/2017 z dnia 16 marca 2017 r. oraz nr 13/2019 z dnia 21 marca 2019 r.: 3 ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 16

17 "1) fundusze remontowe poszczególnych nieruchomości, oznaczonych w uchwałach Zarządu Spółdzielni, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwane dalej funduszem remontowym nieruchomości 2 Tekst jednolity Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" we Włocławku, uwzględniający dotychczasowe zmiany i zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą, stanowi załącznik do uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt zmian do Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku : Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 26)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku, działając na podstawie 106 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia co następuje: 1 W Regulaminie rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię, zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/2012 z dnia 19 lipca 2012 r., w Rozdziale II Postanowienia ogólne : 1) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 14. Wynikająca z zamknięcia okresu rozliczeniowego niedopłata lub nadpłata podlega rozliczeniu z członkami Spółdzielni oraz z osobami nie będącymi członkami posiadającymi odrębne prawo własności lokalu. 2) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 16. Na rozliczenie kosztów ciepła przysługuje prawo złożenia reklamacji do biura Spółdzielni w terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia. 17

18 2 Tekst jednolity Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię, uwzględniający zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą, stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 W wyniku przeprowadzonej dyskusji, po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przyjęciu przedłożonej autopoprawki projektu Regulaminu refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej z jedną tylko zmianą, tj.: dodaniu w ust. 6 zapisu o treści: Istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów wymiany stolarki okiennej po upływie 20 lat od ostatnio przyznanej, z powodu złego stanu technicznego okien, po uprzednim komisyjnym stwierdzeniu przez Spółdzielnię konieczności ich wymiany. Prowadzący zebranie poddał pod głosowanie projekt uchwały zatwierdzający Regulamin refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej ze zmianą jw. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 27)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku, działając na podstawie 106 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, postanawia co następuje: 18

19 1 Zatwierdza się Regulamin określający zasady i warunki wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Tracą moc Zasady i warunki finansowania wymiany stolarki okiennej zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 179/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Ad. 6 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu r. podjęcie uchwały. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski zapytał o uwagi do protokołu. Nie zgłoszono żadnych uwag, wobec powyższego przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały jn. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 28)2019 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 25 kwietnia 2019 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 21 marca 2019 roku. 19

20 Ad. 7 Rozpatrzenie pisma skierowanego do Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo Państwa M. i K. B., zam. ul.... m... Informacji w sprawie poruszonej w piśmie udzielił Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Po wysłuchaniu ww., analizie tematu i odbytej dyskusji, Rada Nadzorcza postanowiła, że decyzję we wniesionej sprawie podejmie podczas kolejnego posiedzenia, po wcześniejszym sprawdzeniu proponowanych możliwych rozwiązań. Ad. 8 Wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jacek Majewski poruszył sprawę zdarzenia, jakie miało miejsce na terenie Administracji Nr 3, gdzie wichura zerwała fragment docieplenia budynku i zapytał, czy powstała szkoda nie stwarza niebezpieczeństwa dla stanu technicznego budynku? Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa. Wyjaśnił przyczyny w wyniku których doszło do powstałej szkody, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa jakie stwarzają silne porywy wiatru zjawisko, które coraz częściej występuje. Zastępca Prezesa Zarządu przypomniała o wypadku, kiedy podmuch wiatru wyrwał roletę balkonową, uczulając, aby nie pozostawiać w czasie wietrznej pogody częściowo opuszczonych rolet. Przewodnicząca Komisji Statutowej Pani Katarzyna Kowalska zgłosiła potrzebę i gotowość Komisji do ewentualnego uporządkowania tematu uchylenia nieaktualnych regulaminów. Poprosiła, jeśli technicznie będzie to możliwe, wprowadzenie ww. punktu do porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Pan Stanisław Bordoszewski zgłosił wniosek o usprawnienie logowania na konto internetowe mieszkańca tj. umieszczenie linku dot. instrukcji i oświadczenia dla nowych użytkowników na stronie głównej Spółdzielni. 20

21 Zabierający głos zapytał dalej, czy we wszystkich budynkach, gdzie zostały wymienione płytki, położone zostały wycieraczki. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska poinformowała, że na wniosek mieszkańców /mieszkanek, które skarżyły się na zagrożenie z powodu wpadających obcasów, w niektórych klatkach zostały wycieraczki zdjęte i wprowadzono zasadę, że wykładane są tam, gdzie mieszkańcy wyrażą taką wolę. Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący zebranie podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie. Integralną część protokołu stanowi lista obecności Protokół zawiera 21 ponumerowanych stron. Załączniki do protokołu: lista obecności. Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 3/2019 z dnia r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu. Oryginał protokołu podpisany przez przewodniczącego zebrania Ryszarda Machnowskiego Agnieszka Gurczyńska Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska 21