P r o t o k ó ł. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 1/16

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 28 sierpnia 2014 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta Chełm pod przewodnictwem Pani Ewy Bielak Przewodniczącej Komisji Obecni członkowie na posiedzeniu Komisji wg załączonej listy obecności 20 osób, tj. 95,2%. Czas trwania posiedzenia Komisji od godz do godz Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pan Józef Górny Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, 2. Pan Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, 3. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm, 4. Pan Zbigniew Mazurek Prezesa Zarządu ChPWiTM Sp. z o.o. w Chełmie, 5. Pan Krzysztof Tomasik Dyrektor ZDM w Chełmie, 6. Pani Małgorzata Bukowska Witos Dyrektor Wydz. Budżetu UM, 7. Pani Joanna Babijczuk Dyrektor Wydziału Finansowego UM, 8. Pani Maria Talma Dyrektor Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM, 9. Pani Elżbieta Bajkiewicz - Kaliszczuk Dyrektor Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki UM, 10. Pani Irena Żółkiewska Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska UM, 11. Pani Teresa Dobrowolska Dyrektor Wydz. Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM, 12. Pani Danuta Domańska Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich UM, 13. Pan Augustyn Okoński inspektor Wydz. Oświaty UM, 14. Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydz. Spraw Społecznych UM, 15. Pan Józef Kendzierawski Dyrektor Wydz. Infrastruktury Komunalnej UM, 16. Pan Marcin Dudek Dyrektor Zarządzania Kryzysowego UM, 17. Pan Ryszard Poniatowski Dyrektor Wydz. Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego UM, 18. Pani Monika Zaborek Dyrektor Wydz. Komunikacji UM, 19. Pani Anna Poźniak - Kierownika Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM, Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 1/16

2 20. Pani Agnieszka Nowosad redaktor Super Tygodnia, 21. Pan Piotr Stępień redaktor Nowego Tygodnia, 22. Pani Katarzyna Sobczuk redaktor Kuriera Lubelskiego. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2014 (Druk Nr 502). 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (Druk Nr 503) 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze (Druk Nr 512). 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm jako zabezpieczenie emisji obligacji na realizację inwestycji p.n. Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie (Druk Nr 514). 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Miasta Chełm do realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie II etap, w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój (Druk Nr 510). 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu (Druk Nr 513). 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata (Druk Nr 511). 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (Druk Nr 504). 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych (Druk Nr 507). 10. Zaopiniowanie wniosków: 1) Społecznej Grupy Inicjatywnej mieszkańców budynku nr 4 przy ul. 11 Listopada w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika przy budynku ul. 11 Listopada 4 w Chełmie, 2) Grupy Inicjatywnej mieszkańców ul. 11 Listopada 6A w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika do budynku 6A przy ul. 11 Listopada w Chełmie, 3) Grupy Inicjatywnej mieszkańców ul. 11 Listopada 6B w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika do budynku przy ul. 11 Listopada 6B w Chełmie. 11. Sprawy różne i wniesione. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 2/16

3 Komisja jednomyślnie przy 19 głosach za przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji. P u n k t 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2014 (Druk Nr 502) Projekt uchwały został dostarczony radnym w dniu r. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2014, wpływ mają między innymi: 1. Decyzje Ministerstwa Finansów, na podstawie których dokonuje się zwiększenia w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznych oraz świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 2. Decyzje Wojewody Lubelskiego, na podstawie których dokonuje się zwiększenia: - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,25 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm i gminy Chełm I etap, - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 3. Zwiększenie dochodów i wydatków: - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie I etap, realizacje Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój - wykonanie zadania pn. Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm i gminy Chełm I etap, - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,12 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty, usługi doradcze kancelarii radców prawnych, usługę stolarską na wykonanie poręczy w remontowanej klatce schodowej oraz usługi archeologicznej, koniecznej, w związku z rozbudową parkingu przy budynku krytej pływalni, podróże służbowe pracowników, zakup artykułów biurowych, - w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych lekarzy dyżurnych Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 3/16

4 - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na budowę szybu windy, zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego, budowę podjazdu i pochylni dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem schodów oraz drzwi wejściowych, zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, - w dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska o kwotę ,15 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polegającej na budowie oświetlenia dojścia i dojazdu do bloków Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 26 C i D, budowie chodnika do budynku przy ul. 11 Listopada 7 oraz zabetonowanie zsypu do klatki kotłowni i wymianę krawężników na parkingu, zakup drzew i krzewów do nasadzeń jesiennych na terenie miasta Chełm. 4. Urealnienie dochodów: a) zmniejsza się w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł, b) zwiększa się: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 200,00 zł, - w dziale 756 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę ,00 zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Muzeum Ziemi Chełmskiej. 5. Przesunięcia w dochodach między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska o kwotę ,14 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachodzi potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej. 6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: a) zmniejsza się: - w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 4 566,53 zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7 300,00 zł, b) zwiększa się: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące zasobów komunalnych, - w dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska o kwotę 566,53 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt, - w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu medali Księcia Daniela Romanowicza, realizację przedsięwzięcia związanego z 750. rocznicą śmierci Księcia Daniela oraz realizacje zadania pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego. 7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej: - w dziale 600 Transport i łączność na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej oraz pomoc finansowa dla Gminy Chełm na realizacje przedsięwzięć drogowych, - w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych oraz oznaczeń, - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę elementów wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta Chełm, - w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarek, budowę szybu windy, zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego, Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 4/16

5 budowę podjazdu i pochylni dla osób niepełnosprawnych z dostosowaniem schodów oraz drzwi wejściowych, zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz w związku ze zmianą nazw szkół niepublicznych i utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę ,30 zł, w związku z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, - w dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę zwierząt na terenie miasta Chełm, - w dziale 926 Kultura fizyczna na kwotę ,76 zł, z przeznaczeniem na dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015 oraz bieżące funkcjonowanie MOSiR. 8. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 852 Pomoc społeczna jest: - rezerwa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie ,00 zł, proponuje się: - rezerwa na realizację zadań na rzecz osób uzależnionych w kwocie ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, - rezerwa na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna. 9. Rozdysponowanie rezerwy celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę ,58 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja większością głosów przy 11 głosach za, 0 głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących się (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2014 (Druk Nr 502). P u n k t 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (Druk Nr 503) Projekt uchwały został dostarczony radnym w dniu r. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają głównie ze zmian dokonanych: 1) w budżecie 2014 r., Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 5/16

6 2) w załączniku przedsięwzięć: a) zwiększenie wydatków na zadania: - pn. Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm, - pn. Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata , b) zmniejszenie wydatków na zadania: - pn. Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm, - pn. Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2013/2014, - pn. Słoneczna szkoła - termomodernizacja ZSO Nr 8 w Chełmie, c) wprowadzenie nowego zadania: - pn. Opracowanie Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata oraz aktualizacja do 2020 Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata , z projekcją do roku 2030, - pn. Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015, d) w harmonogramie spłaty wydatków na gwarancje i poręczenia dla CHTBS. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja większością głosów przy 11 głosach za, 0 głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących się (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Chełm (Druk Nr 503). P u n k t 3 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze (Druk Nr 512) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Komisji i sesję. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Chełm W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że dokonuje się zmian załącznika dotyczącego części tabelarycznej realizacji przedsięwzięć w roku budżetowym za pierwsze półrocze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, z późn. zm.). Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 6/16

7 Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja większością głosów przy 11 głosach za, 0 głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących się (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze (Druk Nr 512). P u n k t 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm jako zabezpieczenie emisji obligacji na realizację inwestycji p.n. Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie (Druk Nr 514) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Komisji i sesję. Pan Józef Kendzierawski Dyrektor Wydz. Infrastruktury Komunalnej UM Przedstawił szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że w związku z trwającymi negocjacjami z bankami w sprawie emisji obligacji zdematerializowanych dla spółki pod firmą Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z o.o., które będą źródłem finansowania inwestycji p.n. ''Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie'' zaistniała konieczność ustanowienia przez Miasto Chełm zabezpieczenia w postaci nieruchomości o wartości według wyceny sporządzonej przez biegłego nie mniejszej niż zł. Jako zabezpieczenie w/w emisji obligacji koniecznym jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm położonej przy ul. Granicznej 2 B. Członkowie Komisji po dyskusji poprosili o przedłożenie biznes planu, w którym byłyby zawarte podstawowe założenia dotyczące zarówno finansowania inwestycji jak również później funkcjonowania oraz kosztów utrzymania tej inwestycji. Bez takiej wiedzy radni świadomie nie mogą podejmować tego typu decyzji. Jeżeli nie wiadomo na dzień dzisiejszy jak ten biznes plan wygląda, to trudno jest o tym dyskutować. Radnym potrzebna jest wiedza zdecydowanie szersza w tym zakresie. Radni chcieliby wiedzieć jak naprawdę wyglądają założenia, jakie przełożenie ma ta inwestycja na majątek i budżet miasta na przyszłe lata. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 7/16

8 Ponadto radni chcieliby wiedzieć, jaka jest ścieżka finansowania inwestycji? Wiadomo jest, że kwota 10 mln zł nie wystarczy na wybudowanie aquaparku. Jakie są plany władz miasta w tym zakresie? W budżecie miasta środków na ten cel nie ma, Spółka realizująca jest najmniejsza. Co się stanie gdy spółka ogłosi upadłość? Tak się może stać, jeżeli tylko na barkach tej Spółki będzie spoczywała realizacja, jeżeli w 100% udziałowcem tej Spółki jest miasto Chełm. Cały czas prowadzona jest operacja na majątku samorządu i budżecie miasta. Z czego będzie finansowana ta inwestycja, bo będą przecież potrzebne dalsze środki? Wiadomo jest, że w nowej perspektywie tego typu inicjatywy raczej nie znajdą uznania i dofinansowania ponieważ okres na realizację tego typu obiektów z środków Unii Europejskiej już minął. Cała realizacja inwestycji planowana jest z kredytu. Samorząd nie ma żadnych środków na jej rozpoczęcie, poza opłaceniem projektu. Jest to bardzo odważna decyzja, mająca przełożenie na majątek i budżet samorządu miasta na wiele lat. Nikt nie twierdzi, iż taki obiekt nie jest potrzebny, ale tacy bogaci to nie jesteśmy. Wszyscy pewnie podpisaliby się pod budową aquaparku w mieście, gdyby był jakikolwiek wkład środków zewnętrznych, albo inwestor który chciałby z samorządem współpracować. Jeżeli władze miasta poszukiwały inwestora zewnętrznego a wszyscy, którzy się pojawiali, po analizie i kalkulacji stwierdzali, że jest to dla nich nieopłacalne, to ryzyko tym bardziej wzrasta. Faktycznie radni będą głosować tylko nad zastawem, ale w tym przypadku generalnie decyduje się o tym, czy ta inwestycja się rozpocznie czy też nie. Według udzielonych wyjaśnień przez Pana Józefa Górnego i Pana Stanisława Mościckiego Zastępców Prezydenta Miasta oraz Pana Zbigniewa Mazurka Prezesa Zarządu ChPWiTM Sp. z o.o. w Chełmie wyjaśnili, iż dzisiaj nie dyskutuje się o finansowaniu tylko o zastawie hipotecznym, który w pośredni sposób się wiąże. Wszystko to co będzie zgodne z prawem i nie objęte tajemnicą bankową i negocjacjami związanymi później z podpisaniem umowy na emisję obligacji, będzie dostępne do wglądu w siedzibie Spółki. Nie będzie to upubliczniane, tylko z tymi wiadomościami podstawowymi będzie dostępne w siedzibie Spółki. Inwestycja netto kosztuje 27 mln zł plus ponad 7 mln zł VAT, który będzie podlegał zwrotowi. Żeby bank mógł objąć emisję obligacji, które wyemituje spółka na kwotę 35 mln zł, jako jedyne zabezpieczenie, potrzebny jest zastaw hipoteczny o wartości 10 mln zł. Zastaw to nie są żywe pieniądze. Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. jako inwestor, ma zawsze zyski na swojej działalności. W ocenie banków zyski i zastaw Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 8/16

9 hipoteczny jest wystarczający, aby bank mógł objąć emisje obligacji na kwotę 35 mln zł. Nie będzie to od razu pełna emisja tylko podzielona na transze w miarę postępu realizacji inwestycji. Zupełnie nieuprawnionym jest nie dostrzegać różnicy między samorządem miasta Chełm a spółką prawa handlowego. Należy wierzć ekspertom, którzy przygotowują całą strategię finansowania tej inwestycji oraz analitykom z dwóch banków, które złożyły oferty objęcia emisji obligacji. Spółka jest odrębną osobą prawną. Oddziaływanie Prezydenta Miasta na taką spółkę jest jedynie poprzez nadzór właścicielski za pośrednictwem rady Zastaw 10 mln zł jest jedynie uzupełnieniem zastawu na aquaparku. Oznacza to, że do okresu zapadalności obligacji Spółka nie będzie mogła sprzedać obiektu chyba, że sprzeda i zaspokoi najpierw bank z wierzytelności a ewentualnie reszta co zostanie, to będzie dla Spółki. Gdyby natomiast doszło do upadłości Spółki a z masy upadłości nie dałoby się zaspokoić wierzytelności banku, to wówczas po 15 latach może część tego zastawu trzeba byłoby w jakiś sposób sfinansować z budżetu miasta. Nie ma finansowania inwestycji aquaparku z budżetu ponieważ inwestorem budowy jest spółka prawa handlowego. Komisja większością głosów przy 11 głosach za, 3 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm jako zabezpieczenie emisji obligacji na realizację inwestycji p.n. Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie (Druk Nr 514) P u n k t 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Miasta Chełm do realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie II etap, w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój (Druk Nr 510) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Komisji i sesję. Pan Józef Kendzierawski Dyrektor Wydz. Infrastruktury Komunalnej UM Przedstawił szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że w ramach projektu pn. Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie II etap planowane jest wykonanie w 2015 r. następującego zakresu rzeczowego: przebudowa (wzmocnienie) konstrukcji jezdni na długości ok. 0,81 km poprzez frezowanie oraz wykonanie nakładek bitumicznych; Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 9/16

10 remont nawierzchni chodników ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie pow. ok m2; wprowadzeniu nowych elementów organizacji ruchu; Wartość kosztorysową zadania określa się na kwotę ,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Mając na uwadze znaczenie ulicy Ceramicznej zarówno dla mieszkańców miasta Chełm jak i powiatu chełmskiego, która stanowi istotną rolę w zachowaniu spójności komunikacyjnej zarówno na terenie miasta jak i w powiązaniach z siecią dróg na obszarze województwa, zasadne jest wnioskowanie o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków budżetu państwa i przystąpienie w 2015 r. do realizacji II etapu projektu, który w części zrealizowany został w 2010r. przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa w kwocie ,34 zł przyznanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata i środków pozyskanych od partnerów publicznych w kwocie ,00 zł oraz kilku przedsiębiorców w kwocie ,00 zł. Jednym z warunków do zakwalifikowania projektu do współfinansowania z Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój jest podjęcie uchwały gwarantującej zabezpieczenie finansowe realizacji projektu. Zatem niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Miasta Chełm do realizacji projektu Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie II etap w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Powyższą uchwałą Miasto Chełm deklaruje przeznaczyć w budżecie miasta na 2015 r. na w.w. zadanie środki finansowe w kwocie ,00 zł., co stanowi całkowity koszt realizacji zadania. Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów jego realizacji, pozostałe koszty to wkład własny samorządu oraz środki pozyskane od partnerów projektu. Przewiduje się, że zarówno Gmina Chełm jak i Powiat chełmski będą współuczestniczyć w finansowaniu projektu i każdy z partnerów udzieli wsparcia finansowego w kwocie po ,00 zł. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja jednomyślnie przy 20 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania za celowe przystąpienie Miasta Chełm do realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie II etap, w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój (Druk Nr 510). Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 10/16

11 P u n k t 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu (Druk Nr 513) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Komisji i sesję. Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydz. Spraw Społecznych UM Przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że uchwałą Nr XXXVI/419/13 Rady Miasta Chełm z dnia 12 grudnia 2013r. został przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok Jednym z zadań programu jest kontynuacja doposażenie podmiotu leczniczego, w strukturach którego funkcjonuje placówka lecznictwa odwykowego. Podmiotem leczniczym jest Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który wystąpił z wnioskiem o kontumację dofinansowanie doposażenia Oddziału, podając rodzaj doposażenia jakie jest konieczne do prawidłowego jego funkcjonowania (meble kuchenne, sprzęt AGD, meble biurowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, stoliki, fotele, krzesła, materiały edukacyjne) oraz wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację przedsięwzięcia. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza służy bowiem do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych. Dlatego też należy podjąć uchwałę Rady Miasta Chełm w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości ,00 zł. Województwu Lubelskiemu jako organowi założycielskiemu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z przeznaczeniem na doposażeniu Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja jednomyślnie przy 19 głosach za (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu (Druk Nr 513). P u n k t 7 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata (Druk Nr 511) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 11/16

12 Komisji i sesję. Pani Teresa Dobrowolska Dyrektor Wydz. Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że uchwałą Nr XXXVI/419/13 Rady Miasta Chełm z dnia 12 grudnia 2013r. został przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok Jednym z zadań programu jest kontynuacja doposażenie podmiotu leczniczego, w strukturach którego funkcjonuje placówka lecznictwa odwykowego. Podmiotem leczniczym jest Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który wystąpił z wnioskiem o kontumację dofinansowanie doposażenia Oddziału, podając rodzaj doposażenia jakie jest konieczne do prawidłowego jego funkcjonowania (meble kuchenne, sprzęt AGD, meble biurowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, stoliki, fotele, krzesła, materiały edukacyjne) oraz wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację przedsięwzięcia. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza służy bowiem do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych. Dlatego też należy podjąć podjęcie uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości ,00 zł. Województwu Lubelskiemu jako organowi założycielskiemu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Chełmie z przeznaczeniem na doposażeniu Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Po przeprowadzonej dyskusji uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja jednomyślnie przy 19 głosach za (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata (Druk Nr 511). P u n k t 8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (Druk Nr 504) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Komisji i sesję. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 12/16

13 Pan Ryszard Poniatowski Dyrektor Wydz. Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego UM Przedstawił szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, że Pani Halina Gontarz aktem notarialnym nabyła od Miasta Chełm jako główny najemca lokal mieszkalny stanowiący parterowy budynek jednorodzinny oraz przynależna do lokalu działkę gruntu nr 53 o pow. 200 m 2. Łączna cena lokalu i gruntu wynosiła ,00 zł. Cena lokalu w wysokości ,00 zł. została zaliczona na poczet ceny nabycia lokalu w związku z wybudowaniem lokalu ze środków własnych nabywcy. Przy sprzedaży lokalu Miasto Chełm udzieliło Pani Gontarz bonifikatę w wysokości 90 % od ceny gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego - co stanowi kwotę ,00 zł. Przy spisywaniu protokółu uzgodnień a następnie przy zawieraniu aktu notarialnego Pani Halina Gontarz `została poinformowana o tym, że zgodnie z uchwałą Nr XIV/109/07 Rady Miasta Chełm z dnia r. nabywca nieruchomości lokalowej jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, zbędzie lub wykorzysta lokal na inne cele niż mieszkalne. Zwrot następuje na żądanie Prezydenta Miasta Chełm. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku: 1) zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem, że osoba bliska jest zobowiązana do zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, zbędzie lub wykorzysta lokal na inne cele niż mieszkalne. 2) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, 3) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż w/w, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku. Aktem notarialnym Pani Halina Gontarz sprzedała nieruchomość za łączną cenę ,00 zł. (cena lokalu mieszkalnego ,00 oraz cena gruntu ,00 zł,) przeznaczając tę kwotę na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Alojzów, na dowód czego przedstawiła faktury VAT za zakup materiałów budowlanych. Faktury od m- Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 13/16

14 ca stycznia 2011 r. do m-ca września 2011r. opiewają na kwotę ,20 zł. natomiast kwota jaką Pani Gontarz winna zwrócić urzędowi wynosi ,50 zł plus odsetki na dzień r w wysokości 277,00 zł. Przedstawione dokumenty poświadczające poniesienie kosztów na remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego przekraczają wartość uzyskaną ze sprzedaży gruntu przynależnego do lokalu stanowiącego w całości działkę gruntu nr 53 o powierzchni 200 m 2. Takie wydatkowanie środków finansowych jest ściśle związane z osiągnięciem celu mieszkaniowego i z tej racji zasadne jest odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, co jest dopuszczalne zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja większością głosów przy 10 głosach za, 0 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się (4 członków Komisji nie wzięło udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (Druk Nr 504). P u n k t 9 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych (Druk Nr 507) Projekt uchwały został dostarczony radnym wraz z materiałami na posiedzenia Komisji i sesję. Pani Barbara Rozwałka Skarbnik Miasta Przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformowała, że w projekcie zmieniającej uchwały wprowadza się zapisy dotyczące załącznika uchwały Nr XXII/238/12 Rady Miasta Chełm z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych, zmienionej uchwałą Nr XXIII/252/12 Rady Miasta Chełm z dnia 26 września 2012 r. tj: wykazu jednostki oświatowej, w której tworzy się wydzielony rachunek dochodów: 1) dodaje się Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, Chełm i skreśla się niżej wymienione placówki: Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 14/16

15 Przedszkole Miejskie Nr 9 w Chełmie, ul. Broniewskiego 14, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 2) ulegają zmianie nazwy niżej wymienionych placówek: z "Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie, ul. Batorego 1, na "Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, ul. Batorego 1. Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisja jednomyślnie przy 17 głosach za (3 członków Komisji nie wzięło udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych (Druk Nr 507). Zaopiniowanie wniosków: P u n k t 10 1) Społecznej Grupy Inicjatywnej mieszkańców budynku nr 4 przy ul. 11 Listopada w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika przy budynku ul. 11 Listopada 4 w Chełmie Pani Danuta Domańska Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich UM W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego wniosku. Uwag i wniosków do prezentowanego wniosku nie zgłoszono. Komisja jednomyślnie przy 19 głosach za (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała wniosek Społecznej Grupy Inicjatywnej mieszkańców budynku nr 4 przy ul. 11 Listopada w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika przy budynku ul. 11 Listopada 4 w Chełmie. 2) Grupy Inicjatywnej mieszkańców ul. 11 Listopada 6A w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika do budynku 6A przy ul. 11 Listopada w Chełmie Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 15/16

16 Pani Danuta Domańska Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich UM W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego wniosku. Uwag i wniosków do prezentowanego wniosku nie zgłoszono. Komisja jednomyślnie przy 19 głosach za (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała wniosek Grupy Inicjatywnej mieszkańców ul. 11 Listopada 6A w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika do budynku 6A przy ul. 11 Listopada w Chełmie. 3) Grupy Inicjatywnej mieszkańców ul. 11 Listopada 6B w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika do budynku przy ul. 11 Listopada 6B w Chełmie Pani Danuta Domańska Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich UM W imieniu Prezydenta Miasta Chełm przedstawiła szczegółowe uzasadnienie do przedmiotowego wniosku. Komisja jednomyślnie przy 19 głosach za (1 członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała wniosek Grupy Inicjatywnej mieszkańców ul. 11 Listopada 6B w Chełmie na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. Przebudowa chodnika do budynku przy ul. 11 Listopada 6B w Chełmie. Sprawy różne i wniesione P u n k t 11 Uwag i wniosków nie zgłoszono Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Przewodnicząca Komisji /-/Grażyna Czwalińska /-/Ewa BIELAK insp. W-łu Organizacji i Nadzoru Referat Biura RM Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM Chełm z dnia r. 16/16