SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PHARMENA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PHARMENA S.A. ZA 2018 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PHARMENA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PHARMENA S.A. ZA 2018 ROK Rada Nadzrcza sprawwała stały nadzór nad działalnścią Spółki PHARMENA S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalnści, realizując swje zadania w parciu : Kdeks spółek handlwych, Statut Spółki, Uchwały Walneg Zgrmadzenia, Regulamin Rady Nadzrczej. W kresie d r. d r. Rada Nadzrcza Spółki PHARMENA S.A. sprawwała nadzór nad działalnścią Spółki w składzie: Jerzy Gębicki Jan Adamus Zbigniew Mlenda Anna Sysa-Jędrzejwska Jacek Szwajcwski Magdalena Tmaszewska (d ) Jacek Dauenhauer (d ) Rada Nadzrcza Spółki PHARMENA S.A. w 2018 rku dbyła łącznie 7 psiedzeń i pdjęła 19 uchwał. Wszystkie psiedzenia Rady Nadzrczej zwłane zstały w spsób zgdny z Regulaminem Rady Nadzrczej, wbec czeg Rada Nadzrcza zdlna była na każdym z psiedzeń d pdejmwania prawnie wiążących uchwał. Psiedzenia Rady Nadzrczej w 2018r. dbyły się w następujących terminach: 31 stycznia 2018r. 9 maja 2018r. 10 lipca 2018r. 3 września 2018r. 25 września 2018r. 5 grudnia 2018r. 20 grudnia 2018r. Rada Nadzrcza sprawując nadzór nad Spółką, w ciągu całeg rku zajmwała się wszystkimi zagadnieniami ważnymi dla sprawneg funkcjnwania Spółki, t jest: w zakresie działalnści statutwej Rady Nadzrczej: dknała ceny Sprawzdania finansweg Spółki za rk brtwy 2018, dknała ceny wnisku Zarządu dtycząceg pdziału zysku nett za rk 2018, dknała ceny Sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki w 2018 rku; 1

2 przyjęła Sprawzdanie Rady Nadzrczej z ceny Sprawzdania finansweg Spółki za 2018 rk, Sprawzdanie Zarządu z działalnści Spółki w 2018 rku raz wnisku w sprawie pdziału zysku, zapznawała się z bieżącą działalnścią Spółki prezentwaną przez becnych na psiedzeniach Człnków Zarządu raz jej sytuacją finanswą, analizując syntetyczne miesięczne raz kwartalne infrmacje wynikach sprzedaży w ujęciu ilściwym i wartściwym, zapznała się z infrmacją Zarządu na temat działalnści badawcz-rzwjwej Spółki, analizwała prwadzne działania marketingw-handlwe Spółki, na bieżąc zapznawała się z infrmacjami Zarządu na temat badań prwadznych przez Crtria Crpratin, innymi sprawami frmaln prawnymi związanymi z działalnścią Rady. W ramach wyknywania swych czynnści Rada Nadzrcza pdjęła następujące uchwały: uchwała nr 1 z 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia systemu mtywacyjneg dla Zarządu Spółki na rk 2018 uchwała nr 1 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Sprawzdania Zarządu z działalnści Pharmena SA za rk 2017 uchwała nr 2 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy kapitałwej PHARMENA SA za rk 2017 uchwała nr 3 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawzdania finansweg Pharmena SA za rk 2017 uchwała nr 4 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej PHARMENA za rk 2017 uchwała nr 5 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie pkrycia straty nett Pharmena SA za rk 2017 uchwała nr 6 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie przyjęcia sprawzdania z działalnści Rady Nadzrczej Spółki w rku 2017 uchwała nr 1 z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie przeniesienia akcji spółki z rynku New Cnnect na rynek regulwany GPW raz emisja akcji serii E. uchwała nr 2 z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zawiązania spółki zależnej z siedzibą w Berlinie (Niemcy). uchwała nr 3 z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pżyczki uchwała nr 1 z dnia 3 września 2018r. w sprawie wybru biegłeg rewidenta w celu przeprwadzenia badania sprawzdań finanswych Spółki niezbędnych d przygtwania prspektu emisyjneg uchwała nr 1 z dnia 25 września 2018r. w sprawie przyjęcia strategii wprwadzenia prduktów Menavitin w Eurpie uchwała nr 1 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wybru biegłeg rewidenta uchwała nr 2 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Ceny Akcji Nwej Emisji serii E uchwała nr 3 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie emisji bligacji i/lub zaciągnięcia pżyczki uchwała nr 4 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia ddatkweg wynagrdzenia wiceprezesa zarządu spółki Pani Marzeny Wieczrkwskiej 2

3 uchwała nr 1 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie pwłania Kmitetu Audytu uchwała nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kmitetu Audytu uchwała nr 3 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia systemu mtywacyjneg dla Zarządu Spółki na rk 2019 W 2018 rku Rada Nadzrcza nie prwadziła kntrli ani pstępwań wyjaśniających. W 2018 rku Rada Nadzrcza nie dknała zawieszenia człnków Zarządu w pełnieniu funkcji raz nie ddelegwała człnków Rady d pełnienia funkcji człnków Zarządu. 3

4 Uwagi Rady dtyczące współpracy z Zarządem Rada Nadzrcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się prawidłw i pzytywnie cenia działalnść Zarządu. Zarząd w spsób terminwy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich infrmacji i wyjaśnień. Ddatkw Zarząd zapewnił śrdki techniczne i rganizacyjne zapewniające Radzie Nadzrczej prawidłwe wyknywanie jej zadań, terminw wywiązywał się z bwiązków sprawzdawczych, a przedkładane infrmacje były sprządzane w spsób rzetelny i kmpletny. Rada Nadzrcza zwraca się d Walneg Zgrmadzenia udzielenie abslutrium Człnkm Zarządu za rk 2018: p. Knradwi Palce d r. d r. p. Marzenie Wieczrkwskiej d r. d r. p. Annie Zwlińskiej d r. d r. 2. Ocena pracy Rady Nadzrczej Niniejsze sprawzdanie przedstawia główne kierunki działalnści Rady Nadzrczej w rku brtwym Człnkwie Rady dkładali należytej starannści w wyknywaniu swich bwiązków, wykrzystując swją wiedzę i dświadczenie z zakresu prwadzenia i nadzrwania spółek prawa handlweg. Rada Nadzrcza dknywała na bieżąc ceny siąganych przez Spółkę wyników finanswych raz pracy w zakresie kierwania Spółką. Tym samym, wypełniając bwiązek wynikający z art. 14 Statutu, Rada Nadzrcza sprawwała stały nadzór nad działalnścią Spółki PHARMENA S.A. we wszystkich dziedzinach jeg funkcjnwania. W związku z pwyższym, przedkładając niniejsze sprawzdanie, Rada Nadzrcza wnsi udzielenie jej człnkm abslutrium z wyknania bwiązków w rku brtwym 2018: p. Jerzemu Gębickiemu d r. d r. p. Annie Sysa-Jędrzejwskiej d r. d r. p. Janwi Adamuswi d r. d r. p. Zbigniewwi Mlendzie d r. d r. p. Jackwi Szwajcwskiemu d r. d r. p. Magdalenie Tmaszewskiej d r. d r. p. Jackwi Dauenhauerwi d d r. Ocena sprawzdania finansweg Spółki Rada Nadzrcza dknała analizy sprządzneg przez Zarząd i zbadaneg przez biegłeg rewidenta sprawzdania finansweg Spółki za kres d 1 stycznia 2018 r. d 31 grudnia 2018 r. składająceg się z: wprwadzenia d sprawzdania finansweg za rk brtwy zakńczny 31 grudnia 2018 rku, bilansu sprządzneg na dzień 31 grudnia 2018 rku, który p strnie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, rachunku zysków i strat za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zysk nett w wyskści tys. zł, 4

5 zestawienia zmian w kapitale własnym za kres d 1 stycznia 2018 d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zwiększenie kapitału własneg kwtę tys. zł, rachunku przepływów pieniężnych za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zwiększenie stanu śrdków pieniężnych kwtę 311 tys. zł; ddatkwych infrmacji i bjaśnień. Rada Nadzrcza zapznała się pnadt z raprtem i pinia firmy BDO Sp. z.. pdpisanymi przez biegłeg rewidenta Artura Staniszewskieg (nr ewid 9841), który ptwierdził, iż sprawzdanie finanswe we wszystkich isttnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasn wszystkie infrmacje isttne dla ceny sytuacji majątkwej i finanswej Spółki PHARMENA S.A. na dzień 31 grudnia 2018 rku, jak też jej wyniku finansweg za rk brtwy d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku; zstał sprządzne zgdnie z wymagającymi zastswania zasadami (plityką) rachunkwści raz na pdstawie prawidłw prwadznych ksiąg rachunkwych; jest zgdne z wpływającymi na treść sprawzdania finansweg przepisami prawa i ze Statutem Spółki. Rada Nadzrcza cenia przedłżne jej Sprawzdania Finanswe raz Sprawzdania Zarządu z działalnści jak zupełne i wyczerpujące raz wyraża swją akceptację dla działalnści Zarządu Spółki w 2018r. Ocena sprawzdania sknslidwaneg Grupy PHARMENA Rada Nadzrcza dknała analizy sprządzneg przez Zarząd i zbadaneg przez biegłeg rewidenta sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy PHARMENA za kres d 1 stycznia 2018 r. d 31 grudnia 2018 r. składająceg się z: wprwadzenia d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za rk brtwy zakńczny 31 grudnia 2018 rku; sknslidwaneg bilansu sprządzneg na dzień 31 grudnia 2018 rku, który p strnie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. tys. zł; sknslidwaneg rachunku zysków i strat za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg stratę nett w wyskści 475 tys. zł; zestawienia zmian w sknslidwanym kapitale własnym za kres d 1 stycznia 2018 d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zmniejszenie kapitału własneg kwtę 498 tys. zł; sknslidwaneg rachunku przepływów pieniężnych za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zwiększenie stanu śrdków pieniężnych kwtę 248 tys. zł; ddatkwych infrmacji i bjaśnień. 5

6 Rada Nadzrcza zapznała się pnadt ze sprawzdaniem niezależneg biegłeg rewidenta z badania sknslidwaneg sprawzdania finansweg pdpisaneg przez biegłeg rewidenta Artura Staniszewskieg (nr ewid 9841), który ptwierdził, iż sknslidwane sprawzdanie finanswe we wszystkich isttnych aspektach przedstawia rzetelny i jasny braz sknslidwanej sytuacji majątkwej i finanswej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. raz jej sknslidwaneg wyniku finansweg i sknslidwanych przepływów pieniężnych za rk brtwy zakńczny w tym dniu zgdnie z mającymi zastswanie Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej zatwierdznymi przez Unię Eurpejską raz przyjętymi zasadami (plityką) rachunkwści; jest zgdne c d frmy i treści z bwiązującymi Grupę przepisami prawa raz statutem Jednstki dminującej. Rada Nadzrcza cenia przedłżne jej sknslidwane sprawzdania finanswe raz Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej jak zupełne i wyczerpujące. 6

7 Sprawzdanie Rady Nadzrczej Spółki PHARMENA S.A. z siedzibą w Łdzi z ceny: systemu rachunkwści Spółki, sprawzdania finansweg Spółki PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r., sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r., wnisku Zarządu w sprawie pdziału zysku nett za rk brtwy 2018, sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej PHARMENA za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r., sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej PHARMENA za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r. Niniejsze sprawzdanie stanwi wypełnienie bwiązków Rady Nadzrczej wynikających z art i 4 Ustawy z 15 września 2000 r. Kdeksu spółek handlwych raz Regulaminu Rady Nadzrczej Spółki PHARMENA S.A. Przedmitem ceny Rady Nadzrczej była: Plityka rachunkwści Spółki PHARMENA S.A., Sprawzdanie finanswe Spółki PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r., Sprawzdanie Zarządu z działalnści Spółki PHARMENA S.A. w rku 2018r., Wnisek Zarządu Spółki w sprawie pdziału zysku nett za 2018r., Sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej PHARMENA za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r., Sprawzdanie Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej PHARMENA za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r. Ocena systemu rachunkwści Spółka PHARMENA S.A. psiada dkumentację pisującą przyjęte przez nią zasady rachunkwści, w szczególnści dtyczącą: kreślenia rku brtweg i wchdzących w jeg skład kresów sprawzdawczych, metd wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg, spsbu prwadzenia ksiąg rachunkwych, systemu chrny danych i ich zbirów. Dkumentacja plityki rachunkwści zstała pracwana zgdnie z ustawą rachunkwści i zatwierdzna d stswania przez Zarząd Spółki. Pdstawwe zasady wyceny aktywów i pasywów raz pmiaru wyniku finansweg zstały przedstawine we wprwadzeniu d sprawzdań finanswych Spółki. 7

8 Księgi rachunkwe Spółki w 2018 rku prwadzne były przez Spółkę Business Supprt Slutin S.A. Biur Rachunkwe w Łdzi przy wykrzystaniu systemu zintegrwaneg Assec Sftlab ERP ver Zapisy księgwe dknywane były na kntach księgi głównej i kntach ksiąg pmcniczych. Spółka sprządza na kniec każdeg miesiąca zestawienie brtów i sald. Pdstawą zapisów w księgach rachunkwych są prawidłwe dwdy księgwe. Księgi rachunkwe prwadzne są na bieżąc. Księgi rachunkwe, dwdy księgwe, dkumentacja przyjęteg spsbu prwadzenia rachunkwści raz zatwierdzne sprawzdania finanswe Spółki są przechwywane zgdnie z rzdziałem 8 ustawy rachunkwści. Rada Nadzrcza Uchwałą Nr 1 z dnia 5 grudnia 2018 rku dknała wybru biegłeg rewidenta d badania sprawzdania finansweg za rk 2018 raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy za rk Umwa na badanie sprawzdań finanswych zstała pdpisana ze Spółką BDO Sp. z.., wpisaną na prwadzną przez Krajwą Radę Biegłych Rewidentów listę pdmitów uprawninych d badania sprawzdań finanswych pd nr W dniu 20 marca 2019 rku biegły rewident wydał pinię bez zastrzeżeń, c d prawidłwści i rzetelnści zbadaneg sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku. W dniu 20 marca 2019 rku biegły rewident wydał pinię bez zastrzeżeń, c d prawidłwści i rzetelnści zbadaneg sknslidwaneg sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku. Biegły rewident nie wniósł żadnych uwag, c d systemu rachunkwści raz funkcjnwania kntrli wewnętrznej Spółki, c zstał ptwierdzne w treści raprtu z badania sprawzdania finansweg. Rada Nadzrcza zapznała się z pinią i raprtem biegłeg rewidenta, przeprwadziła analizę i dknała ceny sprawzdania finansweg Spółki za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku. Ocena sprawzdania finansweg Spółki PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku Rada Nadzrcza zapznała się ze sprawzdaniem finanswym Spółki PHARMENA S.A. sprządznym za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r. Sprawzdanie finanswe zawiera: wprwadzenia d sprawzdania finansweg za rk brtwy zakńczny 31 grudnia 2018 rku, bilansu sprządzneg na dzień 31 grudnia 2018 rku, który p strnie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, rachunku zysków i strat za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zysk nett w wyskści tys. zł, zestawienia zmian w kapitale własnym za kres d 1 stycznia 2018 d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zwiększenie kapitału własneg kwtę tys. zł, 8

9 rachunku przepływów pieniężnych za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zwiększenie stanu śrdków pieniężnych kwtę 311 tys. zł; ddatkwych infrmacji i bjaśnień. Rada Nadzrcza przeprwadziła analizę i dknała ceny teg sprawzdania finansweg. Aktywa trwałe stanwią 87,85% całeg majątku Spółki, w tym inwestycje długterminwe w pstaci akcji i udziałów stanwią 83,85%. W pzycji majątku brtweg dntwan spadek 34,35 %. Udział kapitałów własnych w finanswaniu majątku Spółki na dzień bilanswy wyniósł 89,81 % w stsunku d gólnej sumy aktywów. Rada Nadzrcza stwierdza, że zysk nett za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r. wyniósł tys. zł. Przychdy ze sprzedaży za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r. wynisły tys. zł. Pdstawwym źródłem przychdów Spółki były przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów. Największą pzycją ksztów gółem są wartść sprzedanych prduktów, twarów i materiałów raz kszty sprzedaży. Rada Nadzrcza stwierdza, iż infrmacja ddatkwa zstała sprządzna zgdnie z ustalnym w ustawie rachunkwści zakresem infrmacyjnym. Zestawienie zmian w kapitale własnym zstał sprządzne zgdnie ze wzrem kreślnym w Ustawie rachunkwści. Zawiera dane zmianach w pszczególnych składnikach kapitału własneg za bieżący i pprzedni kres brtwy. Rachunek przepływów pieniężnych sprządzny metdą pśrednią, stswnie d wymaganeg zakresu infrmacji kreślneg w Ustawie rachunkwści. Ocena sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej PHARMENA za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku Rada Nadzrcza zapznała się ze sknslidwanym sprawzdaniem finanswym Grupy Kapitałwej PHARMENA sprządznym za kres d 1 stycznia d 31 grudnia 2018r. Sknslidwane sprawzdanie finanswe zawiera: wprwadzenia d sknslidwaneg sprawzdania finansweg za rk brtwy zakńczny 31 grudnia 2018 rku; sknslidwaneg bilansu sprządzneg na dzień 31 grudnia 2018 rku, który p strnie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. tys. zł; sknslidwaneg rachunku zysków i strat za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg stratę nett w wyskści 475 tys. zł; 9

10 zestawienia zmian w sknslidwanym kapitale własnym za kres d 1 stycznia 2018 d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zmniejszenie kapitału własneg kwtę 498 tys. zł; sknslidwaneg rachunku przepływów pieniężnych za kres d 1 stycznia 2018 rku d 31 grudnia 2018 rku wykazująceg zwiększenie stanu śrdków pieniężnych kwtę 248 tys. zł; ddatkwych infrmacji i bjaśnień. Rada Nadzrcza przeprwadziła analizę i dknała ceny sknslidwaneg sprawzdania finansweg. Rada Nadzrcza stwierdza, iż infrmacja ddatkwa zstała sprządzna zgdnie z ustalnym w Rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółwych zasad sprządzania przez jednstki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sknslidwanych sprawzdań finanswych grup kapitałwych zakresem infrmacyjnym. Zestawienie zmian w sknslidwanym kapitale własnym zstał sprządzne zgdnie ze wzrem kreślnym w Rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009r. w sprawie szczegółwych zasad sprządzania przez jednstki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sknslidwanych sprawzdań finanswych grup kapitałwych. Zawiera dane zmianach w pszczególnych składnikach kapitału własneg za bieżący i pprzedni kres brtwy. Sknslidwany rachunek przepływów pieniężnych sprządzny metdą pśrednią, stswnie d wymaganeg zakresu infrmacji kreślneg w Rzprządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009r. w sprawie szczegółwych zasad sprządzania przez jednstki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sknslidwanych sprawzdań finanswych grup kapitałwych. Ocena Sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki i Grupy Kapitałwej w rku brtwym 2018 P zapznaniu się z treścią Sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki PHARMENA S.A. za rk 2018 raz Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej PHARMENA za rk 2018, Rada Nadzrcza stwierdza, iż zawiera n wszelkie infrmacje wymagane przepisami Ustawy rachunkwści, w szczególnści kreślne w art. 49 ust. 2 ustawy. Dane finanswe prezentwane przez Zarząd są zgdne z danymi, zawartymi w sprawzdaniu finanswym Spółki raz sknslidwanym sprawzdaniu Grupy Kapitałwej. Zarząd przedstawił sytuację finanswą i majątkwą Spółki raz Grupy na pdstawie jej rzeczywisteg stanu gspdarczeg. W sprawzdaniu zaprezentwan kierunki działalnści gspdarczej, dknan ceny istniejących szans i zagrżeń dla rzwju działalnści Spółki i Grupy w 2018 rku raz w przyszłści. 10

11 Ocena wnisku Zarządu w sprawie pdziału zysku nett za rk brtwy 2018 Zarząd Spółki PHARMENA SA w sprawzdaniu finanswym zaprpnwał przeznaczenie wypracwaneg w 2018 rku zysku nett na pwiększenie kapitału zapasweg Spółki w kwcie tys. zł. Wniski z ceny sprawzdań finanswych, sprawzdań Zarządu z działalnści Spółki wraz z pinią w sprawie pdziału zysku nett za rk brtwy Rada Nadzrcza akceptuje plitykę rachunkwści przyjętą przez Zarząd Spółki jak spełniającą wymgi Ustawy Rachunkwści z 24 września 1994r. Rada Nadzrcza pzytywnie piniuje przedstawine sprawzdanie finanswe Spółki PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r. i stwierdza, że sprawzdanie finanswe zstał sprządzne zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa i jest zgdne z księgami i dkumentami jak i stanem faktycznym i wniskuje d Walneg Zgrmadzenia Akcjnariuszy zatwierdzenie w/w sprawzdania finansweg. Rada Nadzrcza pzytywnie piniuje przedstawine sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy PHARMENA za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r. i stwierdza, że sprawzdanie finanswe zstał sprządzne zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa i jest zgdne z dkumentami jak i stanem faktycznym i wniskuje d Walneg Zgrmadzenia Akcjnariuszy zatwierdzenie w/w sknslidwaneg sprawzdania finansweg. Rada Nadzrcza pzytywnie piniuje przedstawine Sprawzdanie Zarządu z działalnści Spółki PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r. i wniskuje d Walneg Zgrmadzenia Akcjnariuszy zatwierdzenie Sprawzdania Zarządu z działalnści Spółki PHARMENA S.A. za w/w kres. Rada Nadzrcza pzytywnie piniuje przedstawine Sprawzdanie Zarządu z działalnści Grupy Kapitałwej PHARMENA S.A. za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r. i wniskuje d Walneg Zgrmadzenia Akcjnariuszy zatwierdzenie Sprawzdania Zarządu z działalnści Grupy za w/w kres. Rada Nadzrcza zapznała się z pinią i raprtem biegłeg rewidenta z badania sprawzdania finansweg Spółki PHARMENA S.A. sprządzneg za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r, raz sknslidwaneg sprawzdania finansweg sprządzneg za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r, stwierdzając, że zakres prac kreślny w zawartej umwie na badanie sprawzdania finansweg zstał wyknany. Pprawnść sprządzenia bwiązkwych sprawzdań, c d ich zgdnści z księgami rachunkwymi nie budzi zastrzeżeń, c także znajduje swje ptwierdzenie w pinii i raprcie biegłeg rewidenta. Rada Nadzrcza przychyla się d prpzycji Zarządu, c d przeznaczenia całści zysku nett siągnięteg za kres d 1 stycznia 2018r. d 31 grudnia 2018r. na kapitał zapaswy Spółki. 11