Dane Akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa... Adres:... Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:...

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HUBSTYLE SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 czerwca 2019 r. ZASTRZEŻENIA 1) Niniejszy frmularz nie służy d weryfikacji spsbu głswania dknywaneg przez pełnmcnika w imieniu akcjnariusza. 2) Niniejszy frmularz nie zastępuje pełnmcnictwa udzielneg pełnmcnikwi przez akcjnariusza. 3) Spsób głswania pdczas brad Walneg Zgrmadzenia jest kreślny w Regulaminie Walneg Zgrmadzenia. 4) Krzystanie z frmularza udstępnineg przez Spółkę nie jest dla akcjnariusza bligatryjne i nie jest warunkiem ddania głsu przez pełnmcnika becneg na Walnym Zgrmadzeniu. 5) Mżliwść skrzystania z frmularza jest prawem, a nie bwiązkiem akcjnariusza. Od decyzji akcjnariusza zależy w jaki spsób jeg pełnmcnik będzie wyknywał praw głsu. Dane Akcjnariusza: Imię i Nazwisk/Nazwa... Adres:... Nr dwdu/ Numer Paszprtu/ Nr właściweg rejestru:... Ja, niżej pdpisany... (imię i nazwisk/nazwa) uprawniny d udziału w Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki HubStyle SA zwłanym na dzień 28 czerwca 2019 rku na pdstawie świadczenia prawie d uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu wydanym przez:... (nazwa pdmitu prwadząceg rachunek papierów wartściwych akcjnariusza) w dniu... numerze... reprezentwany przez: Dane pełnmcnika: Imię i nazwisk:... Adres:... Nr dwdu:... pniżej, za pmcą niniejszeg frmularza zamieszczam instrukcje d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad HubStyle SA zwłaneg na dzień 28 czerwca 2019 rku zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad. z dnia 2019 rku w sprawie: wybru Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia 1

2 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie pstanawia wybrać na Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia Pana/Panią Punkt 2 prządku brad Wybór Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia. Zgłszenie uznania pełnmcnika Uchwała nr /2019 z dnia 2019 rku w sprawie: przyjęcia prządku brad Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie pstanawia przyjąć prządek brad w brzmieniu: 1) Otwarcie brad ; 2) Wybór przewdnicząceg ; 3) Stwierdzenia prawidłwści zwłania i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał; 4) Przyjęcie prządku brad; 5) Pdjęcie uchwały w przedmicie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki za rk 2018; 6) Pdjęcie uchwały w przedmicie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk 2018; 7) Pdjęcie uchwały w przedmicie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg grupy kapitałwej Spółki za rk 2018; 8) Pdjęcie uchwały w przedmicie pkrycia straty za rk 2018; 9) Pdjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki za rk 2018; 10) Pdjęcie uchwał w sprawie udzielenia człnkm rządu Spółki abslutrium z wyknania przez nich bwiązków za 2018 rk; 2

3 11) Pdjęcie uchwał w sprawie udzielenia człnkm Rady Nadzrczej Spółki abslutrium z wyknania przez nich bwiązków za 2018 rk; 12) Pdjęcie uchwały w sprawie dwłania człnka Rady Nadzrczej Spółki; 13) Pdjęcie uchwały w sprawie pwłania człnków Rady Nadzrczej; 14) Pdjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upważnienia rządu Spółki d pdwyższenia kapitału zakładweg w ramach kapitału dcelweg, z mżliwścią wyłączenia prawa pbru dtychczaswych akcjnariuszy; 15) Wlne wniski; 16) mknięcie brad. Punkt 4 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prządku brad Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art pkt 1 i art. 393 pkt 1 kdeksu spółek handlwych, p rzpatrzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2018 raz sprawzdania Rady Nadzrczej z wyników ceny pwyższeg sprawzdania, zatwierdza sprawzdanie rządu Spółki z działalnści Spółki za rk

4 Punkt 5 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania rządu z działalnści Spółki za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art pkt 1 i art. 393 pkt 1 kdeksu spółek handlwych, p rzpatrzeniu sprawzdania finansweg Spółki bejmująceg: a) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2018 rku, który p strnie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,42 złtych, b) rachunek zysków i strat za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku wykazujący stratę nett w wyskści ,69 złtych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku wykazujące spadek kapitału własneg kwtę ,00 złtych, d) rachunek przepływów pieniężnych za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku wykazujący wzrst stanu śrdków pieniężnych nett kwtę 331,67 złtych, e) infrmację ddatkwą, raz sprawzdania Rady Nadzrczej z wyników ceny pwyższeg sprawzdania finansweg wraz z pinią i raprtem biegłeg rewidenta zatwierdza sprawzdanie finanswe Spółki za rk Punkt 6 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sprawzdania finansweg Spółki za rk

5 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej Spółki za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art pkt 1 i art. 393 pkt 1 kdeksu spółek handlwych, p rzpatrzeniu sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej Spółki bejmująceg: a) bilans sprządzny na dzień 31 grudnia 2018 rku, który p strnie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,68 złtych, b) rachunek zysków i strat za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku wykazujący stratę nett w wyskści ,71 złtych, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku wykazujące spadek kapitału własneg kwtę ,96 złtych, d) rachunek przepływów pieniężnych za rk brtwy d 1 stycznia d 31 grudnia 2018 rku wykazujący spadek stanu śrdków pieniężnych nett kwtę ,12 złtych, e) infrmację ddatkwą, raz pinię i raprt biegłeg rewidenta zatwierdza sprawzdanie finanswe Grupy Kapitałwej Spółki za rk Punkt 7 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie rzpatrzenia i zatwierdzenia sknslidwaneg sprawzdania finansweg Grupy Kapitałwej Spółki za rk

6 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: pkrycia straty za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art pkt 2 kdeksu spółek handlwych uchwala, iż strata za rk 2018 w kwcie ,69 złtych zstanie pkryta z zysków z przyszłych lat. Punkt 8 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie pkrycia straty za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika 6

7 z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie zatwierdzenia sprawzdania Rady Nadzrczej za rk 2018 Na pdstawie art. 382 raz art. 393 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgrmadzenie spółki pd firmą HubStyle SA, p rzpatrzeniu, zatwierdza sprawzdanie Rady Nadzrczej z działalnści w rku brtwym 2018 bejmujące sprawzdanie z wyników ceny: sprawzdania rządu z działalnści Spółki, sprawzdania finansweg Spółki raz wnisku rządu c d pkrycia straty finanswej Spółki w rku brtwym kńczącym się 31 grudnia 2018 rku. Punkt 9 prządku brad w sprawie zatwierdzenia sprawzdania Rady Nadzrczej za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Wjciechwi Patyna, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, udziela abslutrium Człnkwi rządu panu Wjciechwi Patyna, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. 7

8 Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wjciechwi Patyna Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Wiktrwi Dymeckiemu Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, udziela abslutrium Człnkwi rządu panu Wiktrwi Dymeckiemu, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiktrwi Dymeckiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk

9 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Wjciechwi Czerneckiemu Prezeswi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania rządu Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, udziela abslutrium Prezeswi rządu panu Wjciechwi Czerneckiemu, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 10 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wjciechwi Czerneckiemu, Człnkwi rządu abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika 9

10 z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Kamilwi Gawreckiemu, Człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, udziela abslutrium Człnkwi Rady Nadzrczej panu Kamilwi Gawreckiemu, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kamilwi Gawreckiemu, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika 10

11 z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Maciejwi Filipkwskiemu, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, udziela abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej panu Maciejwi Filipkwskiemu, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejwi Filipkwskiemu, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Małgrzacie Wźniak, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, 11

12 udziela abslutrium człnkwi Rady Nadzrczej pani Małgrzacie Wźniak, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Małgrzacie Wźniak, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Krzysztfwi Rąpała, Przewdniczącemu Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, Udziela abslutrium Przewdniczącemu Rady Nadzrczej panu Krzysztfwi Rąpała, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. 12

13 Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztfwi Rąpała, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: udzielenia Łukaszwi Dbrwlskiemu, Człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 kdeksu spółek handlwych p rzpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawzdania Rady Nadzrczej Spółki z działalnści Spółki za rk 2018, Udziela abslutrium Człnkwi Rady Nadzrczej panu Łukaszwi Dbrwlskiemu, z wyknania bwiązków w rku Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia Punkt 11 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie udzielenia Łukaszwi Dbrwlskiemu, człnkwi Rady Nadzrczej abslutrium z wyknania bwiązków za rk 2018 Zgłszenie uznania pełnmcnika 13

14 z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: dwłania człnka Rady Nadzrczej Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art kdeksu spółek handlwych dwłuje Pana/Panią. z pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 12 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie dwłania człnka Rady Nadzrczej Spółki Zgłszenie uznania pełnmcnika 14

15 z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art kdeksu spółek handlwych pwłuje Pana/Panią. d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej. Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 13 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie pwłania człnków Rady Nadzrczej Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: pwłania człnków Rady Nadzrczej Spółki Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art kdeksu spółek handlwych pwłuje Pana/Panią. d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej. 15

16 Uchwałę pdjęt w głswaniu tajnym. Punkt 13 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie pwłania człnków Rady Nadzrczej Zgłszenie uznania pełnmcnika z dnia 28 czerwca 2019 rku w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upważnienia rządu Spółki d pdwyższenia kapitału zakładweg w ramach kapitału dcelweg, z mżliwścią wyłączenia prawa pbru dtychczaswych akcjnariuszy Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 446 raz art. 447 kdeksu spółek handlwych zmienia Statut Spółki w ten spsób, że p a ddaje się b Statutu, który trzymuje brzmienie: b 1. Upważnia się rząd d pdwyższenia kapitału zakładweg Spółki kwtę nie wyższą niż (dwa miliny czterysta tysięcy) złtych pprzez emisję nie więcej niż akcji zwykłych na kaziciela, wartści nminalnej 0,10 zł (dziesięć grszy) każda akcja, w granicach kreślnych pniżej (kapitał dcelwy). 2. Upważnienie rządu d pdwyższenia kapitału zakładweg w ramach kapitału dcelweg wygasa z upływem trzech lat d dnia wpisania d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg zmiany Statutu Spółki. 3. rząd mże wyknać pwyższe upważnienie w drdze jedneg lub kilku klejnych pdwyższeń kapitału zakładweg, w drdze jednej lub kilku emisji akcji. 4. Akcje wydawane w ramach kapitału dcelweg mgą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne. 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału dcelweg zstanie ustalna przez rząd w uchwale pdwyższeniu kapitału zakładweg pdjętej na pdstawie niniejszeg upważnienia, z tym zastrzeżeniem, że wymaga zgdy Rady Nadzrczej wyrażnej w frmie uchwały pdjętej jednmyślnie. 16

17 6. rząd Spółki mże, za zgdą Rady Nadzrczej, wyłączyć lub graniczyć praw pierwszeństwa bjęcia akcji Spółki przez dtychczaswych akcjnariuszy (praw pbru) dtyczące pdwyższenia kapitału zakładweg dknywaneg w ramach udzielneg rządwi w Statucie Spółki upważnienia d pdwyższenia kapitału zakładweg w granicach kapitału dcelweg. 7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszeg paragrafu raz ile przepisy nie stanwią inaczej, w granicach upważnienia rząd mże decydwać wszystkich sprawach związanych z pdwyższeniem kapitału zakładweg Spółki w ramach kapitału dcelweg, a w szczególnści rząd jest upważniny d: a. Pdejmwania uchwał i innych działań w sprawie ubiegania się dematerializację akcji raz zawierania umów z Krajwym Depzytem Papierów Wartściwych S.A. rejestrację akcji z zastrzeżeniem pstanwień gólnie bwiązujących przepisów, b. Pdejmwania uchwał raz innych działań w sprawie dpwiedni emisji akcji w drdze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drdze ferty publicznej i ubiegania się dpuszczenia akcji d brtu na rynku regulwanym GPW, z zastrzeżeniem pwszechnie bwiązujących przepisów prawa, c. Zmiany Statutu w zakresie związanym z pdwyższeniem kapitału zakładweg Spółki w ramach kapitału dcelweg i ustalenia tekstu jednliteg bejmująceg te zmiany. 8. Uchwała rządu pdjęta w ramach statutweg upważnienia udzielneg w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walneg Zgrmadzenia pdwyższeniu kapitału zakładweg i wymaga frmy aktu ntarialneg. Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki, pdzielając stanwisk rządu w sprawie niniejszej uchwały, pstanwił przyjąć tekst przedstawinej pniżej pisemnej pinii rządu jak uzasadnienie uchwały, wymagane zgdnie z art Kdeksu spółek handlwych: Zmiana Statutu Spółki plegająca na wprwadzeniu upważnienia rządu d pdwyższenia kapitału zakładweg w granicach kapitału dcelweg ma na celu uprszczenie i graniczenie w czasie prcedury pdwyższania kapitału, który w spółce akcyjnej, mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długtrwałym przebiegiem. Spwdwane jest t systemem zwływania Walnych Zgrmadzeń przewidzianych przepisami Kdeksu spółek handlwych. Wprwadzenie instytucji kapitału dcelweg umżliwi skrócenie prcesu pdwyższania kapitału zakładweg, a tym samym pzwli na sprawne pzyskiwanie śrdków finanswych, które przeznaczane będą na dalszy rzwój Spółki. Pzbawienie dtychczaswych akcjnariuszy prawa pbru akcji emitwanych w ramach kapitału dcelweg jest uzasadnine tym, że Spółka zamierza ferwać ich bjęcie w drdze subskrypcji prywatnej wybranym inwestrm zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce śrdki na realizację prjektów inwestycyjnych związanych z długkreswą strategią jej rzwju. Zdaniem rządu, pdwyższanie kapitału zakładweg Spółki pprzez emisję nwych akcji i zaferwanie ich w drdze subskrypcji prywatnej, przy jednczesnym pzbawieniu prawa pbru dtychczaswych akcjnariuszy, zapewni realizację teg celu w spsób najbardziej efektywny, a jedncześnie związany z kniecznścią pniesienia relatywnie niskich ksztów. rządwi przysługuje uprawnienie d ustalania wyskści ceny emisyjnej akcji emitwanych w ramach kapitału dcelweg za uprzednią zgdą Rady Nadzrczej wyrażną w frmie uchwały pdjętej jednmyślnie. Celem niniejszej delegacji jest w szczególnści zapewnienie skutecznści emisji, c związane jest między innymi z dstswaniem ceny emisyjnej d ppytu na ferwane akcje. Uprawnienie ma służyć pzyskaniu mżliwie wyskich wpływów z emisji lub dstswaniu ceny emisyjnej d parametrów dknywanych inwestycji. Birąc pd uwagę pwyższe klicznści, przyjęcie b Statutu Spółki, zawierająceg upważnienie rządu Spółki d pdwyższenia kapitału zakładweg Spółki w ramach kapitału dcelweg raz wyłączenia lub graniczenia prawa pbru leży w interesie Spółki i jej Akcjnariuszy. 17

18 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie upważnia Radę Nadzrczą d przyjęcia tekstu jednliteg Statutu. 4 Uchwałę pdjęt w głswaniu jawnym. 5 Punkt 14 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upważnienia rządu Spółki d pdwyższenia kapitału zakładweg w ramach kapitału dcelweg, z mżliwścią wyłączenia prawa pbru dtychczaswych akcjnariuszy Zgłszenie uznania pełnmcnika OBJAŚNIENIA Akcjnariusz wydaje instrukcje pprzez wstawienie "X" w dpwiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjnariusz pwinien kreślić w tej rubryce instrukcji spsób wyknywania prawa głsu przez pełnmcnika. W przypadku, gdy akcjnariusz pdejmie decyzje głswaniu dmiennie z psiadanych akcji akcjnariusz prszny jest wskazanie w dpwiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnmcnik ma głswać za, przeciw lub wstrzymać się d głsu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnmcnik uprawniny jest d głswania we wskazany spsób z wszystkich akcji psiadanych przez akcjnariusza. Zwracamy uwagę, że prjekty uchwał załączne d niniejszej instrukcji mgą różnić się d prjektów uchwał pddanych pd głswanie na Zwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwści c d spsbu głswania pełnmcnika w takim przypadku, zalecamy kreślenie w rubryce inne spsbu pstępwania pełnmcnika w pwyższej sytuacji. 18