Dane Akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa... Adres:... Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:...

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HUBSTYLE SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2017 r. ZASTRZEŻENIA 1) Niniejszy frmularz nie służy d weryfikacji spsbu głswania dknywaneg przez pełnmcnika w imieniu akcjnariusza. 2) Niniejszy frmularz nie zastępuje pełnmcnictwa udzielneg pełnmcnikwi przez akcjnariusza. 3) Spsób głswania pdczas brad Walneg Zgrmadzenia jest kreślny w Regulaminie Walneg Zgrmadzenia. 4) Krzystanie z frmularza udstępnineg przez Spółkę nie jest dla akcjnariusza bligatryjne i nie jest warunkiem ddania głsu przez pełnmcnika becneg na Walnym Zgrmadzeniu. 5) Mżliwść skrzystania z frmularza jest prawem, a nie bwiązkiem akcjnariusza. Od decyzji akcjnariusza zależy w jaki spsób jeg pełnmcnik będzie wyknywał praw głsu. Dane Akcjnariusza: Imię i Nazwisk/Nazwa... Adres:... Nr dwdu/ Numer Paszprtu/ Nr właściweg rejestru:... Ja, niżej pdpisany... (imię i nazwisk/nazwa) uprawniny d udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu Spółki HubStyle SA zwłanym na dzień 22 września 2017 rku na pdstawie Zaświadczenia prawie d uczestnictwa w Walnym Zgrmadzeniu wydanym przez:... (nazwa pdmitu prwadząceg rachunek papierów wartściwych akcjnariusza) w dniu... numerze... reprezentwany przez: Dane pełnmcnika: Imię i nazwisk:... Adres:... Nr dwdu:... pniżej, za pmcą niniejszeg frmularza zamieszczam instrukcje d głswania przez pełnmcnika nad każdą z uchwał przewidzianych d pdjęcia w tku brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia HubStyle SA zwłaneg na dzień 22 września 2017 rku zgdnie z głsznym przez Spółkę prządkiem brad. Uchwała nr../2017 Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 rku 1

2 w sprawie: wybru Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie pstanawia wybrać na Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia Pana/Panią Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 2 Punkt 2 prządku brad Wybór Przewdnicząceg Walneg Zgrmadzenia. Za Przeciw Wstrzymuję się Według Zgłszenie uznania pełnmcnika Sprzeciwu Inne Uchwała nr /2017 Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 rku w sprawie: przyjęcia prządku brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie pstanawia przyjąć prządek brad w brzmieniu: 1) Otwarcie brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia; 2) Wybór przewdnicząceg Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia; 3) Stwierdzenia prawidłwści zwłania Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia i jeg zdlnści d pdejmwania uchwał; 4) Przyjęcie prządku brad; 5) Pdjęcie uchwały w przedmicie zmian w Statucie Spółki; 6) Pdjęcie uchwały w przedmicie zmian w Regulaminie Rady Nadzrczej Spółki; 7) Wlne wniski; 8) Zamknięcie brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 2 2

3 Punkt 3 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prządku brad Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Za Przeciw Wstrzymuję się Według Zgłszenie uznania pełnmcnika Sprzeciwu Inne Uchwała nr /2017 Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 rku w sprawie: zmian w Statucie 1 Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art. 430 pstanawia wprwadzeniu następujących zmian d Statutu Spółki: 1. 7 pkt. 1 trzymuje brzmienie: Pza innymi sprawami wskazanymi w Kdeksie spółek handlwych raz innych bezwzględnie bwiązujących przepisach prawa, uchwały Walneg Zgrmadzenia wymagają: 1) ustalenie zasad wynagradzania człnków Rady Nadzrczej i człnków Kmitetu Audytu, 2. 9 ust. 1 trzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzrcza składa się z pięciu d siedmiu sób, przy czym: 1) c najmniej dwóch człnków Rady Nadzrczej pwinn spełniać kryterium niezależnści w rzumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. biegłych rewidentach, firmach audytrskich raz nadzrze publicznym (dalej: Ustawa ); 2) c najmniej jeden człnek Rady Nadzrczej pwinien psiadać kwalifikacje w zakresie rachunkwści lub badania sprawzdań finanswych; 3) c najmniej jeden człnek Rady Nadzrczej pwinien psiadać wiedzę i umiejętnści z zakresu branży, w której działa Spółka. Skład ilściwy Rady Nadzrczej danej kadencji ustala Walne Zgrmadzenie w drdze uchwały ust. 4 trzymuje brzmienie: 4. D kmpetencji Rady Nadzrczej prócz spraw kreślnych w Kdeksie spółek handlwych, należy: 3

4 1) pwływanie i dwływanie, a także ustalanie wyskści wynagrdzenia i warunków zatrudnienia każdeg człnka Zarządu, 2) pwłanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki, 3) uchwalanie regulaminu Zarządu, 4) pdejmwanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchmści, użytkwania wieczysteg lub udziału w nieruchmści, 5) wyrażanie zgdy na zaciągnięcie zbwiązania lub rzprządzenie prawem na kwtę przewyższającą równwartść ,00 zł (słwnie: pięćset tysięcy złtych), 6) pwłanie Kmitetu Audytu raz uchwalanie regulaminu Kmitetu Audytu, 7) pwływanie i dwływanie człnków Kmitetu Audytu ust. 7 trzymuje brzmienie: 7. We wszystkich sprawach należących d kmpetencji Rady Nadzrczej za wyjątkiem wybru Przewdnicząceg i Wiceprzewdnicząceg Rady Nadzrczej, pwłania i dwłania człnków Zarządu raz człnków Kmitetu Audytu, uchwała pdjęta pza psiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykrzystaniu śrdków bezpśrednieg przumiewania się na dległść jest tak sam ważna jak uchwała pdjęta na przepisw zwłanym i dbytym psiedzeniu Rady Nadzrczej, pd warunkiem, że wszyscy człnkwie Rady Nadzrczej zstali pwiadmieni treści prjektu uchwały ust. 8 trzymuje brzmienie: Człnkwie Rady Nadzrczej mgą brać udział w pdejmwaniu uchwał Rady Nadzrczej, ddając swój głs na piśmie za pśrednictwem inneg człnka Rady Nadzrczej. Oddanie głsu na piśmie nie mże dtyczyć spraw wprwadznych d prządku brad na psiedzeniu Rady Nadzrczej, ani wybru Przewdnicząceg i Wiceprzewdnicząceg Rady Nadzrczej, pwłania i dwłania człnków Zarządu raz człnków Kmitetu Audytu ust. 9 trzymuje brzmienie: Rada Nadzrcza mże ustanawiać kmitety. W przypadku ustanwienia kmitetu, Rada Nadzrcza pwłuje i dwłuje jeg człnków, a także kreśla spsób jeg rganizacji. 7. Ddaje się 9a w następującym brzmieniu: 1. D czasu pwłania w Spółce Kmitetu Audytu, Rada Nadzrcza pełni funkcje Kmitetu Audytu w celu wyknywania bwiązków kmitetu audytu kreślnych w Ustawie raz Rzprządzeniu Parlamentu Eurpejskieg i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółwych wymgów dtyczących ustawwych badań sprawzdań finanswych jednstek interesu publiczneg, uchylające decyzję Kmisji 2005/909/WE. 2. Nie później niż gdy Spółka p raz pierwszy przestanie spełniać kryteria kreślne w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy, Rada Nadzrcza pwła w drdze uchwały Kmitet Audytu raz uchwali jeg regulamin, kreślający jeg funkcje, zadania raz zasady funkcjnwania. Pstanwienia ust. 3-5 pniżej znajdują zastswanie d chwili pwłania przez Radę Nadzrczą Kmitetu Audytu. 3. Rada Nadzrcza pwłuje spśród swjeg grna i dwłuje człnków Kmitetu Audytu, w tym Przewdnicząceg Kmitetu Audytu. 4. Kmitet Audytu składa się przynajmniej z 3 człnków, w tym z Przewdnicząceg Kmitetu Audytu. Większść człnków Kmitetu Audytu, w tym Przewdniczący Kmitetu Audytu, pwinn spełniać kryterium niezależnści w rzumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. biegłych rewidentach, firmach audytrskich raz nadzrze publicznym. C najmniej jeden człnek Kmitetu Audytu pwinien psiadać kwalifikacje w zakresie rachunkwści lub badania sprawzdań finanswych.. C najmniej jeden człnek Kmitetu Audytu pwinien psiadać wiedzę i umiejętnści z zakresu branży, w której działa Spółka. 5.Człnkwie Kmitetu Audytu mgą trzymywać ddatkwe wynagrdzenie z tytułu pełnienia swich funkcji, któreg wyskść i zasady przyznawania kreśla Walne Zgrmadzenie. 4

5 2 Upważnia się Radę Nadzrczą Spółki d ustalenia tekstu jednliteg Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z pstanwień niniejszej Uchwały. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Punkt 4 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Za Przeciw Wstrzymuję się Według Zgłszenie uznania pełnmcnika Sprzeciwu Inne Uchwała nr /2017 Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 rku w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzrczej 1 Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki pd firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pdstawie art kdeksu spółek handlwych pstanawia wprwadzeniu następujących zmian d Regulaminu Rady Nadzrczej Spółki: 1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: Regulamin Rady Nadzrczej HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 2. 1 ust. 1 trzymuje brzmienie: 1.Niniejszy Regulamin kreśla zasady raz rganizację i tryb pracy Rady Nadzrczej sprawującej stały nadzór i kntrlę nad działalnścią spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ust. 2 trzymuje brzmienie: 2.W niniejszym Regulaminie wymienine pniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: KSH" znacza ustawę z dnia 15 września 2000 rku Kdeks spółek handlwych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, pz ze zm.), 5

6 Spółka" znacza spółkę HubStyle Spółka Akcyjna, Statut" znacza statut Spółki, Regulamin" znacza niniejszy Regulamin Rady Nadzrczej, Rada" lub Rada Nadzrcza" znacza Radę Nadzrczą Spółki, Walne Zgrmadzenie" znacza Walne Zgrmadzenie Spółki, Zarząd" znacza Zarząd Spółki, Zasady Dbrych Praktyk Spółek Ntwanych na GPW" znacza zasady kreślne w załączniku d Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartściwych w Warszawie z dnia 13 października 2015 rku, bwiązujące d dnia 1 stycznia 2016 r ust. 1 trzymuje brzmienie: 1.Rada Nadzrcza składa się z pięciu d siedmiu sób, przy czym : a. c najmniej dwóch człnków Rady Nadzrczej pwinn spełniać kryterium niezależnści w rzumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. biegłych rewidentach, firmach audytrskich raz nadzrze publicznym (dalej: Ustawa ); b. c najmniej jeden człnek Rady Nadzrczej pwinien psiadać kwalifikacje w zakresie rachunkwści lub badania sprawzdań finanswych; c. c najmniej jeden człnek Rady Nadzrczej pwinien psiadać wiedzę i umiejętnści z zakresu branży, w której działa Spółka. 5. W 5 ust. 3 ddaje się następujące punkty: g)pwłuje Kmitet Audytu raz uchwala jeg regulamin, h)pwłuje i dwłuje człnków Kmitetu Audytu ust. 4 trzymuje brzmienie: 4.Człnkwie Rady Nadzrczej mgą brać udział w pdejmwaniu uchwał, ddając swój głs na piśmie za pśrednictwem inneg Człnka Rady Nadzrczej, za wyjątkiem spraw wprwadznych d prządku brad na psiedzeniu Rady Nadzrczej, wybru Przewdnicząceg i Wiceprzewdnicząceg, pwłania i dwłania człnków Zarządu raz człnków Kmitetu Audytu. 7. W 11 ust. 2 ddaje się następujący punkt: (v) pwływania i dwływania człnków Kmitetu Audytu ust. 2 trzymuje brzmienie: Pstanwienia niniejszeg 13. nie mają zastswania d Kmitetu Audytu, d któreg wyłączne zastswanie znajdują pstanwienia 13a. pniżej. 9. Ddaje się 13a w brzmieniu: 13a. Kmitet Audytu 1. D czasu pwłania w Spółce Kmitetu Audytu, Rada Nadzrcza pełni funkcje Kmitetu Audytu w celu wyknywania bwiązków kmitetu audytu kreślnych w Ustawie raz Rzprządzeniu Parlamentu Eurpejskieg i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółwych wymgów dtyczących ustawwych badań sprawzdań finanswych jednstek interesu publiczneg, uchylające decyzję Kmisji 2005/909/WE. 6

7 2. Nie później niż gdy Spółka p raz pierwszy przestanie spełniać kryteria kreślne w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy, Rada Nadzrcza pwła w drdze uchwały Kmitet Audytu raz uchwali jeg regulamin, kreślający jeg funkcje, zadania raz zasady funkcjnwania. Pstanwienia ust pniżej znajdują zastswanie d chwili pwłania przez Radę Nadzrczą Kmitetu Audytu. 3. Rada Nadzrcza pwłuje ze sweg grna i dwłuje człnków Kmitetu Audytu, w tym Przewdnicząceg Kmitetu Audytu. 4. Kmitet Audytu składa się przynajmniej z trzech człnków, w tym Przewdnicząceg Kmitetu Audytu, przy czym: a) większść człnków Kmitetu Audytu, w tym Przewdniczący Kmitetu Audytu, pwinna spełniać kryterium niezależnści w rzumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. biegłych rewidentach, firmach audytrskich raz nadzrze publicznym, b) c najmniej jeden człnek Kmitetu Audytu pwinien psiadać kwalifikacje w zakresie rachunkwści lub badania sprawzdań finanswych, c) c najmniej jeden człnek Kmitetu Audytu pwinien psiadać wiedzę i umiejętnści z zakresu branży, w której działa Spółka. 5. Człnek Kmitetu Audytu mże być w każdym czasie dwłany na mcy uchwały Rady Nadzrczej. 6. Kadencja Kmitetu Audytu upływa z chwilą zakńczenia kadencji Rady Nadzrczej. 7. Mandaty człnków Kmitetu Audytu wygasają: a) z chwilą wygaśnięcia mandatu człnka Rady Nadzrczej, b) w razie złżenia rezygnacji z bycia człnkiem Kmitetu Audytu z chwilą, w której zstała złżna rezygnacja alb w innym dniu wskazanym przez człnka Kmitetu Audytu, który złżył rezygnację z człnkstwa w Kmitecie Audytu, c) w razie dwłania przez Radę Nadzrczą z bycia człnkiem Kmitetu Audytu z chwilą pwzięcia uchwały dwłaniu z bycia człnkiem Kmitetu Audytu alb w innym dniu wskazanym w uchwale Rady. 8. Funkcje, zadania raz zasady funkcjnwania Kmitetu Audytu kreśla Regulamin Kmitetu Audytu. 9. Człnkm Kmitetu Audytu za pełnienie swich bwiązków mże zstać przyznane ddatkwe wynagrdzenie, któreg zasady i wyskść ustala Walne Zgrmadzenie Spółki. 10. Człnkm Kmitetu Audytu przysługuje zwrt ksztów związanych z udziałem w pracach Kmitetu Audytu. 2 Walne Zgrmadzenie zatwierdza tekst jednlity Regulaminu Rady Nadzrczej, bejmujący wprwadzne zmiany, który stanwi Załącznik d niniejszej Uchwały. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Punkt 5 prządku brad - Pdjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzrczej Spółki Za Przeciw Zgłszenie Sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania pełnmcnika 7

8 Inne OBJAŚNIENIA Akcjnariusz wydaje instrukcje pprzez wstawienie "X" w dpwiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjnariusz pwinien kreślić w tej rubryce instrukcji spsób wyknywania prawa głsu przez pełnmcnika. W przypadku, gdy akcjnariusz pdejmie decyzje głswaniu dmiennie z psiadanych akcji akcjnariusz prszny jest wskazanie w dpwiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnmcnik ma głswać za, przeciw lub wstrzymać się d głsu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnmcnik uprawniny jest d głswania we wskazany spsób z wszystkich akcji psiadanych przez akcjnariusza. Zwracamy uwagę, że prjekty uchwał załączne d niniejszej instrukcji mgą różnić się d prjektów uchwał pddanych pd głswanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgrmadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwści c d spsbu głswania pełnmcnika w takim przypadku, zalecamy kreślenie w rubryce inne spsbu pstępwania pełnmcnika w pwyższej sytuacji. 8