P R O T O K Ó Ł Nr 6)2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 27.07.2017 r. Obecni: 1. Ryszard Machnowski Przewodniczący RN 2. Stanisław Bordoszewski Zastępca Przewodniczącego RN 3. Edyta Siecińska Sekretarz RN 4. Krzysztof Kowalski Przewodn. Komisji Rewizyjnej 5. Katarzyna Kowalska Przewodn. Komisji Statutowej 6. Jacek Majewski Przewodn. Komisji Technicznej 7. Zygmunt Pawłowski Przewodn. Komisji Mieszkaniowej 8. Andrzej Banaszewski Przewodn. Komisji Kontaktów z Członkami Spółdz. 9. Konrad Adamczewski członek RN 10. Grażyna Grochowina członek RN 11. Halina Kowalska członek RN 12. Edward Kruszewski członek RN 13. Tadeusz Mokijewski członek RN 14. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 15. Krystyna Wachowska Zastępca Prezesa Zarządu 16. Zofia Wawrzyniak członek zarządu Posiedzenie rozpoczął Pan Ryszard Machnowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, który powitał przybyłych członków Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników Spółdzielni oraz przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia: 1. Zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2017 (w zakresie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości i funduszu remontowego mienia) podjęcie uchwał. 2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w trybie art. 984 Kpc, na własność, po drugiej bezskutecznej licytacji nw. nieruchomości lokali mieszkalnych:... m...,... m... 3. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek podjęcie uchwały. 4. Omówienie wniosków złożonych podczas zebrań Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniach 22-23 i 26-27.06 2017 r. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej za II kwartały 2017 r. informacja o wysokości zadłużeń czynszowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu na dzień 30.06.2017 r. informacja o przetargach przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty nagrody rocznej za rok 2016 dla członków Zarządu. 1
7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.05.2017 r. podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie pisma skierowanego do Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad, wobec powyższego prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod glosowanie przyjęcie porządku jw. Głosowanie: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 1. Zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2017 (w zakresie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości i funduszu remontowego mienia) podjęcie uchwał. 2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w trybie art. 984 Kpc, na własność, po drugiej bezskutecznej licytacji nw. nieruchomości lokali mieszkalnych:... m...,... m... 3. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek podjęcie uchwały. 4. Omówienie wniosków złożonych podczas zebrań Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniach 22-23 i 26-27.06 2017 r. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej za II kwartały 2017 r. 6. informacja o wysokości zadłużeń czynszowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu na dzień 30.06.2017 r. 7. informacja o przetargach przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty nagrody rocznej za rok 2016 dla członków Zarządu. 9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.05.2017 r. podjęcie uchwały. 10. Rozpatrzenie pisma skierowanego do Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski. 2
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia. Ad. 1 Zatwierdzenie korekty planu remontów na rok 2017 (w zakresie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości i funduszu remontowego mienia) podjęcie uchwał. Prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poprosił o przedstawienie przedłożonych korekt przez Zarząd Spółdzielni. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski poinformował, że na posiedzenie przedłożona została tylko jedna korekta do planu remontów funduszu nieruchomości budynku przy ul. Dziewińskiej 34, która została wniesiona na prośbę mieszkańców (spotkanie z mieszkańcami w dniu 06 lipca br.). Korekta dotyczy rozszerzenia zakresu robót i kosztów remontu nawietrzni placu przy ww. budynku. Przedstawił szczegółowy zakres planowanych robót. Następnie przedstawił i uzasadnił propozycje Zarządu w zakresie zmian do planu remontów funduszu mienia: remont nawierzchni komunikacyjnej w rejonie bud. Arentowicza 6 wprowadzony w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców budynku przy ul. Arentowicza Nr 6 odnośnie katastrofalnego stanu technicznego wjazdu na parking zlokalizowany od strony balkonowej przedmiotowego, wymiana ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego w rejonie budynku mieszkalnego Kaszubska Nr 4 ogrodzenie zostało zniszczone przez wandali i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zgłosił wniesienie przez Zarząd Spółdzielni autopoprawki do przesłanego w materiałach projektu uchwały tj. wykreślenie pkt 1 utwardzenie terenu pod miejsca postojowe dla budynku przy ul. Kaliskiej 81. Przewodniczący Komisji Technicznej Pan Jacek Majewski poinformował o odbytym spotkaniu Komisji i przedstawił stanowisko w sprawie przedłożonych projektów uchwał. W imieniu komisji wystąpił z wnioskiem o przyjęcie przez Radę Nadzorczą proponowanych korekt do planu remontów: funduszu poszczególnych nieruchomości oraz funduszu mienia. Poinformował, że Komisja Techniczna zwróciła się do Zarządu o wycofanie z projektu uchwały dotyczącej funduszu nieruchomości punktu dotyczącego utwardzenia nawierzchni przy ul, Kaliskiej 81, z uwagi na duże zadrzewienie terenu i zaproponowała przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami budynku. 3
Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję do pkt 1 porządku obrad. W toku dyskusji poruszono kwestie: przynależności i zasad finansowania odcinka drogi uwzględnionego w projekcie uchwały dotyczącym funduszu mienia (pkt 1) oraz potrzeby opracowania planu modernizacji dróg z uwzględnieniem dróg p.poż. i stanu bieżącego w tym zakresie. W dyskusji głos zabierali: Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszewski, Pan Jacek Majewski, Pan Konrad Adamczewski. Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielał Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych wniosków. Po wyczerpaniu dyskusji, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekty uchwał: Jako pierwszy projekt uchwały w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 41)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 lipca 2017r.. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 1 W planie robót remontowych w SM Południe na 2017r. w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zatwierdzonym w dniu 16.03.2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23)2017 ze zmianami zatwierdzić następującą korektę: Administracja Nr 1: budynek mieszkalny Dziewińska Nr 34; w pkt 3 zmienia się wartość planowanych robót z kwoty 100 000 zł na kwotę 180 000 zł. Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 214 174 zł na kwotę 294 174 zł. 4
2 1. Przyjąć tekst jednolity planu robót remontowych w SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, który stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 w części dotyczącej funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3, datowane 18.07.2017 r. 2. Tekst jednolity obejmuje plan robót remontowych w zasobach SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości zatwierdzony uchwałą z dnia 16.03.2017 r. Nr 23)2017 z późniejszymi korektami zatwierdzonymi następującymi uchwałami: uchwała z dnia 27.04.2017 r. Nr 30/2017 i uchwała z dnia 25.05.2017 r. Nr 36/2017 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załączniki: Załącznik Nr 1 w części dotyczącej funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 stanowią integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Kolejny projekt uchwały korekta w zakresie funduszu remontowego mienia poszczególnych administracji. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Podjęto UCHWAŁĘ NR 42)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 lipca 2017r. na podstawie 106 pkt 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe postanawia: 5
1 W planie robót remontowych na 2016r. w zakresie funduszu remontowego mienia poszczególnych administracji zatwierdzonym w dniu 16.03.2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 24)2017 zatwierdzić korektę dotyczącą Administracji Nr 2: 1. Dodaje się pkt 4 o brzmieniu: Remont nawierzchni komunikacyjnej w rejonie bud. Arentowicza 6 na kwotę 10 000 zł. 2. Dodaje się pkt 5 o brzmieniu: Wymiana ogrodzenia placu zabaw na kwotę 17 000 zł. Zmienia się planowana wartość zadań z kwoty 53 500 zł na kwotę 80 500 zł. 2 1. Przyjąć tekst jednolity planu robót remontowych w SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego mienia wg administracji, który stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 w części dotyczącej funduszu remontowego mienia wg administracji i Załącznik Nr 6/ADM2 datowane 18.07.2017 r. 2. Tekst jednolity obejmuje plan robót remontowych w zasobach SM Południe na 2017 r. w zakresie funduszu remontowego mienia wg administracji zatwierdzony uchwałą z dnia 16.03.2017 r. Nr 23)2017, zmianą zatwierdzoną uchwałą z dnia 27.04.2017 Nr 32/2017 oraz korektę zatwierdzoną w 1 niniejszej uchwały. 3. Załączniki: Załącznik Nr 1 w części dotyczącej funduszu remontowego mienia wg administracji i Załącznik Nr 6/ADM2 stanowią integralną część uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w trybie art. 984 Kpc, na własność, po drugiej bezskutecznej licytacji nw. nieruchomości lokali mieszkalnych:... m...,... m... 6
Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przestawiła wniosek Zarządu oraz dane dotyczące lokali:... m... i... m... Poinformowała, że w przypadku podjęcia uchwał w przedmiotowej sprawie, będą one skuteczne wtedy, gdy ww. mieszkania nie zostaną sprzedane w drugiej licytacji. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski przedstawił dalszy tryb postępowania w przypadku nieskutecznej (drugiej) licytacji oraz korzyści płynące z podjęcia przedłożonych uchwał. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski. Przedstawił stanowisko Komisji. Komisja poparła wnioski Zarządu w sprawie przejęcia na własność nieruchomości: ul.... m... i... m... W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja, w trakcie której poruszono kwestie proceduralne i techniczne związane z przejęciem lokali. W dyskusji głos zabierali: Pani Katarzyna Kowalska, Pani Edyta Siecińska, Pan Ryszard Machnowski. Wyjaśnień w sprawie i odpowiedzi na kierowane zapytania udzielali: Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski i Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska. W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych wniosków. Po wyczerpaniu dyskusji, prowadzący zebranie Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie przejęcia w trybie art. 984 Kpc, na własność, nieruchomości ul.... m... Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 43)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe na posiedzeniu w dniu 27.07.2017 r., na podstawie 106 pkt 3 statutu spółdzielni podejmuje decyzję o przejęciu w trybie art. 984 Kpc, na własność, nieruchomości ul.... m... Włocławek, należącej do dłużnika A. P., po drugiej bezskutecznej licytacji ww. nieruchomości. 7
Nieruchomość... m...: 1. Prawo odrębnej własności do lokalu 2. Powierzchnia użytkowa 24,06 m 2 3. Osoby zameldowane 1 osoba: A. P. ur.... r. 4. Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 37063,81 zł, z tego: 1) Należność główna 8039,64 zł 2) Odsetki na dzień 31.05.2017 r. 23850,11 zł 3) Pozostałe koszty (sądowe, komornicze oraz koszty wezwań) 5174,06 zł 5. Dnia 20 kwietnia 2017 r. odbyła się pierwsza licytacja nieruchomości, która nie doszła do skutku ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 6. W dniu 28 kwietnia 2017 r. złożono wniosek do komornika o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości 7. Opis i oszacowanie na kwotę 65000,00 zł, cena wywołania w pierwszej licytacji wynosiła 48750,00 zł (3/4 sumy oszacowania), cena wywołania w drugiej licytacji będzie wynosić 43333,33 zł (2/3 sumy oszacowania) Projekt uchwały w sprawie przejęcia w trybie art. 984 Kpc, na własność, nieruchomości ul.... m... Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 44)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe na posiedzeniu w dniu 27.07.2017 r., na podstawie 106 pkt 3 statutu spółdzielni, podejmuje decyzję o przejęciu w trybie art. 984 Kpc, na własność, nieruchomości ul.... m... Włocławek, należącej do dłużników M. i M. P., po drugiej bezskutecznej licytacji ww. nieruchomości. Nieruchomość... m...: 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 2. Powierzchnia użytkowa 36,60 m 2 3. Osoby zameldowane 3 osoby: 1) M. P. ur.... r. 8
2) M. P. ur.... r. 3) W. P. ur.... r. 4. Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 29806,72 zł, z tego: 1) Należność główna 19262,53 zł 2) Odsetki na dzień 31.05.2017 r. 4512,49 zł 3) Pozostałe koszty (sądowe, komornicze oraz koszty wezwań) 6031,70 zł 5. Na dzień 27 kwietnia 2017r. wyznaczona była pierwsza licytacja nieruchomości, która nie doszła do skutku ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 6. W dniu 28 kwietnia 2017r. złożono wniosek do komornika o wyznaczenie terminu drugiej licytacji nieruchomości. 7. Opis i oszacowanie na kwotę 82500,00 zł, cena wywołania w pierwszej licytacji wynosiła 61875,00 zł (3/4 sumy oszacowania), cena wywołania w drugiej licytacji będzie wynosić 55000,00 zł (2/3 sumy oszacowania). 8. W dziale IV księgi wieczystej hipoteka przymusowa na rzecz SM Południe. Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek podjęcie uchwały. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła dane dotyczące lokalu, historię zadłużenia i spłaty zaległości oraz sytuację rodzinną i zdrowotną wnioskodawcy, tj. Państwa O., zam. ul.... m... Następnie Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski przedstawił stanowisko Komisji w sprawie. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną przez Dział Windykacji dokumentacją oraz po analizie zebranych informacji dotyczących sytuacji Państwa O., pozytywnie ustosunkowała się do wniosku zainteresowanych o umorzenie odsetek, pod warunkiem spłaty pozostałych zobowiązań wobec Spółdzielni w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski szczegółowo omówił sytuację zdrowotną Państwa O. i zwrócił się z prośbą do członków Rady Nadzorczej, aby uwzględnili powyższe przy podejmowaniu decyzji w sprawie. W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja, w wyniku której ustalono, że przeprowadzone zostanie głosowanie nad projektem uchwały przewidującym umorzenie w całości pozostałych odsetek od nieterminowych opłat czynszowych w wysokości 9
7425,06 zł. Przy podjęciu powyższej decyzji, oprócz trudnej sytuacji zdrowotnej, uwzględniono fakt, iż Państwo O. uregulowali w całości należność główną wynoszącą ok. 23000,00 zł, koszty sądowe i komornicze w wysokości 5680,00 zł oraz odsetki od nieterminowych opłat czynszowych w wysokości 7131,77 zł. W dyskusji głos zabierali: Pan Konrad Adamczewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Andrzej Banaszewski i Pan Ryszard Machnowski. Przewodniczący posiedzenia Pan Ryszard Machnowski poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający decyzję jw. Wynik głosowania: za 11 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 2 głosy. Podjęto UCHWAŁĘ NR 45)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu w dniu 27.07.2017 r., na podstawie 67 ust. 8 pkt 3 statutu spółdzielni, podejmuje decyzję o umorzeniu pozostałej kwoty odsetek, naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych P. M. O. zam.... m... we Włocławku, w kwocie 7425,06 zł, pod warunkiem spłaty kosztów założenia księgi wieczystej i wpisów na hipotekę do dnia 31.12.2017 r. Ad. 4 Omówienie wniosków złożonych podczas zebrań Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się w dniach 22-23 i 26-27.06 2017 r. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi podczas wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz po przeprowadzonej dyskusji nad poszczególnymi wnioskami, ustaliła, iż na poruszone w nich kwestie odpowiedzi udzieli i podejmie odpowiednie czynności Zarząd Spółdzielni. W dyskusji głos zabierali: Pan Andrzej Banaszewski, Pani Katarzyna Kowalska, Pan Stanisław Bordoszewski, Pan Krzysztof Kowalski, Pan Ryszard Machnowski. W toku dyskusji Pani Katarzyna Kowalska wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Radę Nadzorczą wzoru tabeli zestawienia uwzględniającego wnioski członków spółdzielni zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia. 10
Przeprowadzono głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. Wynik głosowania: za 12 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 1 głos. Wniosek został przyjęty. Tabela stanowi załącznik do protokołu. Zgodnie z powyższym Zarząd Spółdzielni przygotuje i przedłoży Radzie Nadzorczej zestawienie wg. załączonego wzoru. Ad. 5 Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej za II kwartały 2017 r. informacja o wysokości zadłużeń czynszowych członków Rady Nadzorczej i Zarządu na dzień 30.06.2017 r. informacja o przetargach przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. Na wstępnie Główny Księgowy Zofia Wawrzyniak przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności finansowo-gospodarczej za II kwartały 2017 r. Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska przedstawiła sprawozdanie z windykacji za okres jw. oraz poinformowała o braku zadłużeń czynszowych członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu. Zabierająca głos udzieliła także informacji na temat wykonania planu remontów na rok 2017 oraz o przewidzianych w najbliższym czasie przetargach. W dalszej części odbyła się dyskusja. Pani Katarzyna Kowalska zadała kilka pytań dotyczących danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu z działalności finansowo-gospodarczej, na które odpowiedzi udzieliła Pani Zofia Wawrzyniak Główny Księgowy. Pan Stanisław Bordoszewski i Pan Jacek Majewski zabierali głos w sprawie wykonania planu remontów. Na zadawane przez ww. pytania i poruszone kwestie odpowiedzi udzielali Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska. Po wyczerpaniu dyskusji przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu 11
z działalności finansowo-gospodarczej za II kwartały 2017 r. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Sprawozdanie Zarządu z działalności finansowo-gospodarczej za II kwartały 2017 r. zostało przyjęte. Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty nagrody rocznej za rok 2016 dla członków Zarządu. Na czas procesowania nad pkt 6 porządku obrad, członkowie Zarządu i protokołujący pracownik Spółdzielni, opuścili salę obrad. Rada Nadzorcza w wyniku przeprowadzonego głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów podjęta UCHWAŁĘ NR 46)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 lipca 2017 roku, na podstawie 3 uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22)2016 z dnia 31 marca 2016 r., podejmuje decyzję o wypłacie nagrody uznaniowej za rok 2016 członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku w następującej wysokości: 1) Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Lewandowskiemu w wysokości 12500,00 zł brutto 2) Zastępcy Prezesa Zarządu Krystynie Wachowskiej w wysokości 9100,00 zł brutto 3) Głównemu Księgowemu Zofii Wawrzyniak w wysokości 9100,0 zł brutto O podjętej decyzji Rady Nadzorczej, przybyłych po przerwie członków Zarządu, poinformował przewodniczący zebrania Pan Ryszard Machnowski. 12
Ad. 7 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 25.05.2017 r. podjęcie uchwały. Nie zgłoszono uwag do protokołu, wobec powyższego prowadzący zebranie poddał pod głosowanie projekt uchwały jn. Wynik głosowania: za 13 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Podjęto UCHWAŁĘ NR 47)2017 następującej treści: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 lipca 2017 roku, na podstawie 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 roku. Ad. 8 Rozpatrzenie pisma skierowanego do Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza rozpatrzyła: pismo Pana P. L., zam. ul.... m... Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni Pan Andrzej Banaszewski przedstawił informacje zebrane przez ww. komisję oraz opinię Komisji w sprawie poruszonej w piśmie. Informacji udzielił także Prezes Zarządu Zbigniew Lewandowski. Po wysłuchaniu ww., Rada Nadzorcza zajęła stanowisko, o którym zainteresowany zostanie powiadomiony na piśmie. Ad. 9 Wolne wnioski. Nw. członkowie Rady Nadzorczej zgłosili następujące wnioski: 13
Pan Stanisław Bordoszewski: 1. Proszę o podanie terminu opracowania i wdrożenia planu dla ADM1, ADM2 zwiększenia utrzymanych w odpowiednich standardach powierzchni terenów zielonych. Mieszkańcy wnioskują o zwiększenie ilości drzew niewysokich, żywopłotów krzewów sadzonych w grupach. We wszystkich administracjach należy bardziej zadbać o coroczne utrzymanie korony drzew wysokich, aby po kilkunastu latach nie trzeba było ich wycinać ze względu na zagrożenia dla pieszych i ruchu pojazdów. 2. Proszę o podanie terminu opracowania i wdrożenia, oznaczenia dróg ppoż oraz kopert, umożliwiających prowadzenie akcji ratunkowych w przypadku pożaru lub innej katastrofy ze szczególnym uwzględnieniem budynków wysokich. Wdrożone oznaczenia powinny zostać udostępnione na stronie internetowej SM Południe w formie mapy. 3. Wnoszę o uzupełnienie Regulaminu porządku SM Południe o pkt. Informujący, że SM Południe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju konsekwencje wynikające z postoju, parkowania pojazdów w miejscach do tego celu nieoznaczonych np. drogi ppoż, chodniki w strefie zamieszkania, koperty ppoż. 4. Wniosek w sprawie pisma L.dz. 6524 dotyczy nieuprawnionego posługiwania się nazwą Społeczna Rada Mieszkańców Osiedla Południe w oficjalnej korespondencji, która sugeruje mieszkańcom SM Południe, że jest to organ powołany przez spółdzielców SM Południe i aprobowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą SM Południe. W rzeczywistości jest to konto prywatne na facebooku pod adresem https://www.facebook.com/smpoludnie24. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej SM Południe informacji, że Społeczna Rada Mieszkańców Osiedla Południe, jest kontem prywatnym na facebooku, który sugeruje oficjalny organ samorządowy powołany, zarejestrowany przez mieszkańców SM Południe, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Zarząd SM Południe proszę o podjęcie czynności prawnych w stosunku do właściciela konta. 5. Proszę o przygotowanie na sierpniowe posiedzenie Rady Nadzorczej uchwały dotyczącej zniesienia uchwały nr 47/99 z dnia 20 maja 1999r. tzn. Regulaminu funkcjonowania i nadzorowania społecznego parkingu na terenie SM Południe. Uzasadnienie- regulamin w praktyce nie funkcjonuje ze względu na nieaktualne zapisy. Wnoszę o przygotowanie uchwały, która określi warunki funkcjonowania Społecznych Parkingów w aktualnej rzeczywistości ze strony Zarządu SM Południe (propozycja): warunki dzierżawy z poszczególnymi parkingami. 14
nowy właściciel miejsca parkingowego na terenie dzierżawionym musi być mieszkańcem osiedla sąsiadującego z parkingiem. zakaz podnajmowania miejsc postojowych na terenie dzierżawionym. obowiązek pozbawienia przez zarząd parkingu użytkownika miejsca postojowego zadaszonego w przypadku braku wnoszenia opłat w terminie określonym w regulaminie uchwalonym przez właścicieli danego parkingu. Użytkownikowi zostaje zwrócony wkład wniesiony na wykonanie zadaszenia z uwzględnieniem amortyzacji. użytkownik może korzystać z miejsca postojowego pod warunkiem akceptacji regulaminu uchwalonego przez właścicieli danego parkingu. zarządy poszczególnych parkingów uchwalone regulaminy przedstawiają Zarządowi SM Południe do akceptacji. uwzględnienie warunków własnościowych na innych parkingach. Decyzja w tej sprawie jest pilna i niezbędna, ponieważ ureguluje zmiany, które zaistniały w funkcjonowaniu poszczególnych parkingów. W obecnej sytuacji niemożliwe jest funkcjonowanie jednego regulaminu dla wszystkich parkingów. Poszczególne parkingi mogą przystąpić do tworzenia regulaminu po określeniu warunków umowy z SM Południe. Nowe zasady powinny zacząć funkcjonować od stycznia 2018 r. Użytkownicy miejsc postojowych powinni z odpowiednim wyprzedzeniem zostać zapoznani z nowymi warunkami. Pan Andrzej Banaszewski: W imieniu Komisji ds. Kontaktów z Członkami Spółdzielni, Pan Andrzej Banaszewski wystąpił z wnioskiem, aby Zarząd Spółdzielni zamieścił na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni następujące ogłoszenia informacyjne: w porozumieniu z Policją na temat istniejących zagrożeń dla osób starszych i samotnych; dotyczących m.in. oszustów i kradzieży (używanych metod), w porozumieniu z Sanepidem na temat zagrożeń epidemiologicznych spowodowanych dokarmianiem ptaków i zwierząt. Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący zebranie podziękował zebranym za udział i zakończył posiedzenie. Załączniki do protokołu: 15
1) lista obecności, 2) wzór tabeli zestawienia uwzględniającego wnioski członków spółdzielni zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia (przyjęty przez Radę Nadzorczą wniosek Pani Katarzyny Kowalskiej). Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Załączników do protokołu jest 2: lista obecności, wzór tabeli zestawienia uwzględniającego wnioski członków spółdzielni zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia (przyjęty przez Radę Nadzorczą wniosek Pani Katarzyny Kowalskiej). Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 6/2017 z dnia 27.07.2017 r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. Oryginał protokołu podpisany przez: przewodniczącego zebrania Ryszarda Machnowskiego sekretarza Rady Nadzorczej Edytę Siecińską Agnieszka Gurczyńska Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska 16