Protokół nr 7/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 07 października 2013 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku przy ul. Zabłocińskiej 2 w Warszawie. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Małgorzata Hankawyska, Hanna Nowak Socha, Małgorzata Woncisz, Lech Karpowicz, Jerzy Kręgielewski, Stefan Pruszkowski, Janusz Składowski. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Monika Borowska i Andrzej Radzimirski. Obecne osoby zaproszone pp.: prezes Zarządu Jerzy Kabala oraz protokolantka Dorota Hajkiewicz. Lista obecności (oryginał) stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 07 października 2013 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz. Powitała wszystkich członków Rady oraz osoby zaproszone i poinformowała, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad obecnych było 6 z 9 członków, Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku zebrania. Proponowany porządek obrad (oryginał) stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów za przyjęła bez uwag następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej z 11 lipca 2013 r. oraz 25 lipca 2013 r. 4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. 5. Informacja Przewodniczącej RN o sprawach bieżących. 6. Omówienie spraw związanych z likwidacją barier dla niepełnosprawnych w budynkach Spółdzielni, podjęcie uchwały w sprawie montażu platform dla niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany planu gospodarczo-finansowego na rok 2013. 8. Sprawy wniesione. 9. Zamknięcie posiedzenia. Ad 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej z 11 lipca 2013 r. oraz 25 lipca 2013 r. Przed przyjęciem protokołów p. Małgorzata Woncisz przypomniała, że nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej korzystają z poczty elektronicznej i w związku z tym część osób powinna otrzymywać papierowe wersje protokołów z posiedzeń, a także pozostałych materiałów rozpatrywanych na zebraniach Rady i Komisji Rady. Jako przykład podała sytuację p. M. Hankawyskiej, która ze względu na godziny pracy nie miała możliwości zapoznania się z protokołami przed dzisiejszym posiedzeniem. Następnie zapytała, czy w związku z tym protokoły mają zostać odczytane? Pani Małgorzata Hankawyska poinformowała, że w dniu dzisiejszym wstrzyma się od głosowania nad przyjęciem protokołów. Protokół nr 5/2013 z posiedzenia w dniu 11 lipca 2013 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag do protokołu. Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za ; 0 głosów przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się bez uwag przyjęła protokół nr 5/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11 lipca 2013 r. Protokół nr 6/2013 z posiedzenia w dniu 25 lipca 2013 r. Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili następujące poprawki do protokołu: Pan Jerzy Kręgielewski stwierdził, że nie przypomina sobie, żeby na ostatnim posiedzeniu była mowa o obniżeniu stawki dla firmy Mmed. Przez cały czas była mowa o 11 tys. do końca roku i o podwyżce do 12 tysięcy od 01 stycznia 2014 r. Poinformował, że dowiedział się, iż część z członków Rady drogą e-mail wyraziła zgodę na obniżenie stawki do 4,5 tys. zł do końca listopada br. a od 01 grudnia na 11 tys. zł czynszu. Pan Kręgielewski poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie, a także o poprawienie treści protokołu. Pani Małgorzata Woncisz przypomniała, że Rada Nadzorcza pozostawiła Zarządowi furtkę w prowadzonych negocjacjach. Firma Mmed prosiła o wakacje czynszowe na czas adaptacji lokalu. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na to, aby w przypadku, jeśli brak obniżenia stawki w pierwszych miesiącach trwania umowy najmu wpłynie na nie podpisanie umowy, to Zarząd ma prawo negocjować. Ponadto p. M. Woncisz zaproponowała, aby oferta firmy Mmed stanowiła załącznik do protokołu nr 6/2013. Pan Janusz Składowski zaproponował, aby zapis w protokole na str. 2 otrzymał brzmienie: Rada wyraziła zgodę na zmniejszenie stawki opłat (do wysokości wynegocjowanej przez Zarząd) dla firmy Mmed w okresie przejściowym (nie dłuższym jak do 01.12.2013 r.) na zaadaptowanie lokalu użytkowego do potrzeb działalności przychodni lekarskiej. Innych uwag nie zgłoszono. 2
Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów za ; bez głosów przeciwnych ; przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła z poprawkami protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 lipca 2013 r. Ad 4. Informacja Zarządu o sprawach bieżących. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala przedstawił informacje nt. działalności Spółdzielni w okresie od ostatniego zebrania Rady Nadzorczej i poinformował, co następuje: 1. W okresie wakacji Zarząd zorganizował trzy przetargi na wykonanie robót remontowych: - Dokonano wyboru wykonawcy na wymianę tablic energetycznych. Do chwili obecnej wymieniono tablice w budynkach Zabłocińska: 2, 4 i 6 trwają roboty poinstalacyjne. Uchwalając plan remontów na rok 2013 niewłaściwie skalkulowano wartość robót, ponieważ okazało się, że zaplanowane do wykonania roboty będą znacznie droższe. Dokonując wyboru wykonawcy Komisja Przetargowa nie brała pod uwagę kryterium najniższej stawki, ale fakt, że przedstawiciel firmy posiadał znajomość instalacji i był bardzo dobrze przygotowany do rozmów. Ofertową cenę 152.000 zł wynegocjowano do kwoty 144.500 zł netto. W związku z tym Zarząd proponuje, aby skorygować plan remontów w tej właśnie pozycji i wykonać roboty we wszystkich budynkach. - Zarząd zorganizował trzy przetargi na wykonanie robót brukarskich. W dwóch pierwszych przypadkach nie zgłosiła się żadna firma. Za trzecim razem wpłynęła jedna oferta, ale okazało się, że zaplanowana na ten cel kwota także jest niewystarczająca. Przy trzecim podejściu do tematu Zarząd wynegocjował kwotę 10.100 zł (zamiast ok. 13.000 zł) za roboty związane z wykonaniem miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przy budynku Zabłocińska 2. Roboty te obejmowały także zerwanie istniejącego trawnika i położenie go na nowo, wyprofilowanie wjazdów, położenie kostki i pomalowanie miejsc. Zarząd wynegocjował kwotę 9.500 zł (zamiast ok. 11.000 zł) na wykonanie 6 miejsc postojowych przy budynku Zabłocińska 6. W ramach wynegocjowanej kwoty Spółdzielnia zleciła wykonanie wejścia do lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Zabłocińskiej 10. Ponadto Zarząd zlecił utwardzenie terenu (kostka) przy siłowni zewnętrznej i wynegocjował za te roboty kwotę 9.000 zł. Zarząd realizuje także remont elewacji w pawilonie przy ul. Zabłocińskiej 10. W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców informacjami o zalaniach zabezpieczono przed zaciekami i naprawiono dach w budynku Zabłocińska 4. Spółdzielnia uzyskała milczącą zgodę m. st. Warszawa na wykonanie miejsc postojowych, jak również oficjalną zgodę Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na realizację miejsc postojowych. - Komisja przetargowa rozpatrywała oferty na wybór wykonawcy remontu komór zsypowych. Oczekiwania finansowe oferentów były o wiele większe niż założenia Spółdzielni. Wykonawca nie został wyłoniony. Wszystkie roboty remontowe na osiedlu powinny zostać zakończone do końca października br. 3
2. Zarząd powziął informację, że wszystkie dokumenty dotyczące nabycia w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Zabłocińskiej zostały przekazane do dyr. Marcina Bajko. Pani Małgorzata Woncisz zwróciła uwagę na konieczność uporządkowania klombu przed pawilonem Zabłocińska 10, a także montażu stojaków na rowery. Pan Janusz Składowski poinformował, że przy okazji informacji o próbie przetargu na remont komór zsypowych stwierdził niepokojącą rzecz, a mianowicie to, że przed posiedzeniem Komisja (a przynajmniej on jako jej członek) nie miała do dyspozycji Istotnych Warunków Zamówienia, z których wynika, że planowano zamurowanie komór zsypowych. Stwierdził, że nie przypomina sobie, aby była jakakolwiek decyzja nt. likwidacji zsypów i w związku z tym nie wie, na jakiej podstawie roboty te zostały zwiększone o ten zakres. Ad 5. Informacja Przewodniczącego RN o sprawach bieżących. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz poinformowała, co następuje: 1. Odnośnie kłopotów z wyborem wykonawców robót remontowych, to w jej ocenie wynika to m.in. z faktu, że Zarząd i Rada zbyt późno zajęły się tematem. Zwróciła uwagę, że wykonawców na dany rok należy poszukiwać zimą lub wczesną wiosną. 2. Odnośnie odświeżenia placu zabaw, latem dało się zauważyć, że gospodarze budynków kończą prace za firmę, która miała być za roboty te odpowiedzialna. Zapytała, jak prace te zostaną rozliczone? Pan Jerzy Kabala w odpowiedzi stwierdził, że Zarząd postanowił aneksować umowę i z jej zakresu usunąć wszystkie czynności związane z konserwacją placu zabaw. Kwota 2.200 zł została zmniejszona do 2.000 zł. 3. W związku z tym, że Spółdzielni udało się pozyskać poważnych najemców lokali użytkowych (firma medyczna, bank) w pawilonie przy ul. Zabłocińskiej 10 należałoby w jakiś przemyślany i estetyczny sposób przykryć bałagan, jaki powstał w miejscu po wyciętym kasztanowcu np. poprzez ustawienie ławek i wyrównanie terenu. Ponadto należy ustawić stojaki na rowery (mogą to być np. poręcze, na wzór takich, jak zostały zamontowane przy stacji metra Słodowiec). 4. Pani M. Woncisz poprosiła, aby w związku z rosnącą liczbą miejsc postojowych na terenie Spółdzielni, zabezpieczyć trawniki w sposób uniemożliwiający parkowanie na nich samochodów przede wszystkim dotyczy to trawnika przy budynku Zabłocińska 2. 5. Członek spółdzielni p. Józefa Katana wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę wpisu. Sąd zarządził zwrot wniosku, jak również zwrot wniesionej opłaty sądowej. Uzasadniając zwrot wniosku Sąd pouczył p. Katanę, że wniosek musi być składany na formularzu urzędowym przez organ do tego uprawniony, czyli Zarząd Spółdzielni). Pani Woncisz poinformowała, że p. Katana wystąpiła z wnioskiem do lustratora, który w najbliższym czasie będzie przeprowadzał lustrację działalności Spółdzielni o rozszerzenie zakresu tej lustracji. Jest to wniosek, który dwukrotnie został odrzucony przez Walne Zgromadzenie. 6. W związku z sugestią członka Rady Nadzorczej p. Lecha Karpowicza, że Rada powinna podjąć uchwałę w sprawie wyboru podmiotu, który dokona lustracji działalności 4
Spółdzielni, radca prawny została poproszona o opinię na ten temat. W ocenie prawnika dla zlecenia przeprowadzenia obligatoryjnej lustracji spółdzielni mieszkaniowej przez Zarząd nie jest wymagana uchwała lub jakakolwiek inna czynność innego organu Spółdzielni, w tym nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej. Inaczej sytuacja wyglądałaby w przypadku lustracji fakultatywnej, albowiem zgodnie z art. 91 2 ustawy Prawo spółdzielcze na zlecenie przeprowadzenia lustracji fakultatywnej przez Zarząd wymagane byłoby uprzednie żądanie takiego zlecenia przez Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą lub 1/5 członków Spółdzielni. 7. Pani Woncisz poinformowała, że Spółdzielnia otrzymała odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zmiany przepisów w zakresie ochrony ppoż. Ze względu na złożoność problemów zawartych w tym piśmie odpowiedź zostanie przekazana w dalszej korespondencji. Ad 6. Omówienie spraw związanych z likwidacją barier dla niepełnosprawnych w budynkach Spółdzielni, podjęcie uchwały w sprawie montażu platform dla niepełnosprawnych. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że zgodnie z ustaleniami na jednym z poprzednich posiedzeń, Rada Nadzorcza otrzymała informację, że została wykonana ekspertyza techniczna dot. możliwości likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Z przedstawionej ekspertyzy wynika, że Spółdzielnia może rozwiązać problem na kilka sposobów, nie mniej musi się liczyć z koniecznością poniesienia bardzo wysokich kosztów. Pan Lech Karpowicz poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Techniczna zaaprobowała rozwiązanie polegające na tym, że osoby niepełnosprawne lub matki z wózkami będą miały możliwość korzystania z dodatkowego wejścia do budynku usytuowanego od strony południowej. Różnica poziomów pomiędzy wejściem do budynku a otoczeniem zostanie zniwelowania poprzez wyrównanie terenu. Komisja rozpatrywała także inne możliwości, ale uznała, że rozwiązanie to będzie najkorzystniejsze dla Spółdzielni. Pan prezes Kabala poinformował, że dokonano wstępnych obliczeń i miały miejsce wstępne ustalenia z firmami, które zajmują się robotami brukarskimi, a także wymianą ślusarki i stolarki. Zaproponował, aby na próbę wykonać te prace w jednym budynku np. Zabłocińska 2. Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili sprzeciwu do takiego sposobu rozwiązania problemu. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka po dyskusji w głosowaniu:7 głosów za ; 0 głosów przeciw podjęła uchwałę nr 7/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w następującym brzmieniu: Realizując wnioski mieszkańców Spółdzielni mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 5
Wyraża zgodę na wykonanie w budynkach Zabłocińska: 2, 4, 6, 8 oraz Smoleńskiego 27A podjazdów pochylni dla osób niepełnosprawnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała nr 7/2013 stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany planu gospodarczo-finansowego na rok 2013. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że Zarząd przygotował kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na rok 2013. Zgodnie z tym projektem Zarząd proponuje następujące zmiany w tabeli nr 6 pn.: Zestawienie planowanych remontów i modernizacji w 2013 r.. 1. Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych: Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27A było 100.000 zł, a jest 160.000 zł. 2. Remont elewacji pawilonu handlowo usługowego przy ul. Zabłocińskiej 10 (część jednokondygnacyjna było 15.000 zł, a jest 19.500 zł. 3. Wykonanie remontu placu pomiędzy budynkami Zabłocińska 6 8 za kwotę 60.000 zł proponuje się wykreślić z planu roku 2013 i przesunąć na rok następny. 4. Miejscowa naprawa zapadniętej nawierzchni na parkingach wykonanych z trylinki za kwotę 12.000 zł pozostaje bez zmian. 5. Remont podestów przy wejściach do budynków z położeniem gresu antypoślizgowego za kwotę 15.000 zł proponuje się wykreślić z planu na rok 2013 i połączyć z remontem holli. 6. Wykonanie chodnika przy urządzeniach siłowni zewnętrznej przy budynku Zabłocińska 6 było 5.000 zł, a jest 11.100 zł. 7. Remont zewnętrznych komór zsypowych z budynkach Zabłocińska: 2, 4, 6, 8i Smoleńskiego 27A za kwotę 50.000 zł pozostaje bez zmian. 8. Smarowanie oraz miejscowa naprawa dachów budynków Zabłocińska 4 oraz Zabłocińska 10 (część jednokondygnacyjna) za kwotę 8.500 zł (nowa pozycja w planie). 9. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku Zabłocińska 2 za kwotę 20.000 zł (nowa pozycja w planie). 10. Roboty nieprzewidziane za kwotę 15.000 zł pozostaje bez zmian. 11. Podsumowanie kosztów remontów i modernizacji w 2013 było 272.000 zł, a jest 296.100 zł. Rada Nadzorcza szczegółowo przedyskutowała propozycje Zarządu zawarte w przedłożonym projekcie uchwały. W trakcie dyskusji poruszono sprawę remontu zewnętrznych komór zsypowych w budynkach Spółdzielni i ustalono, że temat jest na tyle istotny, iż powinien być rozpatrywany w innym terminie jako osobny punkt porządku obrad. 6
Po dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych podjęła uchwałę nr 8/2013 w sprawie korekty planu gospodarczo finansowego S.M. Skarpa Marymoncka na rok 2013 w następującym brzmieniu: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 67 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 Uchwala drugą korektę planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na rok 2013 polegającą na tym, że: 1. W tabeli nr 6 pn.: Zestawienie planowanych remontów i modernizacji dokonuje się następujących zmian: 1) w pozycji nr 1 pn.: Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych: Zabłocińska 2, 4, 6, 8, Smoleńskiego 27A kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 160.000 zł. 2) w pozycji nr 2 pn.: Remont elewacji pawilonu handlowo usługowego przy ul. Zabłocińskiej 10 (część jednokondygnacyjna) kwotę 15.000 zł zastępuje się kwotą 19.500 zł. 3) wykreśla się pozycję nr 3 pn.: Wykonanie remontu placu pomiędzy budynkami Zabłocińska 6 8 za kwotę 60.000 zł. 4) wykreśla się pozycję nr 5 pn.: Remont podestów przy wejściach do budynków z położeniem gresu antypoślizgowego za kwotę 15.000 zł. 5) w pozycji nr 6 pn.: Wykonanie chodnika przy urządzeniach siłowni zewnętrznej przy budynku Zabłocińska 6 kwotę 5.000 zł zastępuje się kwotą 11.100 zł. 6) dodaje się nowa pozycję pn.: Smarowanie oraz miejscowa naprawa dachów budynków Zabłocińska 4 oraz Zabłocińska 10 (część jednokondygnacyjna) kwota 8.500 zł. 7) dodaje się nową pozycję pn.: Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku Zabłocińska 2 kwota 20.000 zł. 8) w podsumowaniu kosztów remontów i modernizacji w 2013 kwotę 272.000 zł zastępuje się kwotą 296.100 zł. 2. W tabeli nr 7 pn.: Plan finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka na 2013 r. kwotę 272.000 zł zastępuje się kwotą 296.100 zł. 3. Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian. Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka uwzględniający pierwszą korektę uchwaloną uchwałą nr 6/2013 w dniu 11 lipca 2013 r., a także drugą korektę wprowadzoną niniejszą uchwałą stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała nr 8/2013 stanowi zał. nr 4 do oryginału protokołu. 7
Ad 8. Sprawy wniesione. 1. Pani Małgorzata Woncisz poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma następujących członków Spółdzielni: - Z budynku Zabłocińska 8 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia w wysokości ok. 3.000 zł z tytułu rozliczenia mediów. Rada Nadzorcza jednogłośnie wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w 6 miesięcznych ratach. - Pismo p. Józefy Katany dotyczące m.in. udostępnienia dokumentów, a także będące prośbą o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na kierowane przez nią do Rady Nadzorczej pisma i wnioski. Pani Małgorzata Woncisz odczytała treść pisma p. J. Katany. Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła nie wdawać się w polemikę z p. J. Kataną i nie udzielać odpowiedzi na przedmiotowe pismo. - Pismo p. Jadwigi Szczegielniak skierowane w imieniu mieszkańców budynku Zabłocińska 8 o informację w sprawie postępowania dotyczącego pokrycia kosztów w wys. ok. 4.700 zł za naprawę zniszczonej windy. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację prezesa Kabali, że w tej sprawie Zarząd udzielił odpowiedzi Spółdzielnia nie poniosła żadnych kosztów, koszty pokrył ubezpieczyciel majątku Spółdzielni. - Pismo p. Jadwigi Szczegielniak dotyczące rozliczania (zawyżenia) przez Spółdzielnią kosztów ciepłej i zimnej wody na cele ogólne. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację prezesa Kabali, że w tej sprawie Zarząd udzielił wyczerpującej odpowiedzi z powołaniem się na przepisy Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi. 2. Pan Janusz Składowski poinformował, że powziął informację, iż członek Spółdzielni Pan Jakubiak do dzisiaj nie otrzymał korekty rozliczenia dotyczącej centralnego ogrzewania. Prezes J. Kabala poinformował, że w dniu jutrzejszym sprawdzi, czy sprawa ta została zakończona zgodnie z decyzjami Rady Nadzorczej. Następnie p. Janusz Składowski poprosił, aby w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej znalazła się sprawa diet dla członków Rady Nadzorczej, ponieważ po raz kolejny nie chce dopłacać do rozliczenia rocznego (PIT). Poprosił także o ustalenie terminu, w jakim Zarząd przekaże Komisji Rewizyjnej materiały dotyczące wykonania planu gospodarczo - finansowego za III kwartały 2013 r. 3. W związku z tym, że pod koniec listopada br. planowane jest rozpoczęcie lustracji działalności Spółdzielni ustalono, że Zarząd przekaże lustratorowi wszystkie tematy, które zostały wskazane przez Radę Nadzorczą. Ponadto ustalono, że z ramienia Rady 8
Nadzorczej z lustratorem spotkają się Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 4. Pan Jerzy Kręgielewski zapytał, czy jako członek Rady Nadzorczej został ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i uzyskał odpowiedź od prezesa Kabali, że ubezpieczeniem zostali objęci wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. 5. Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w listopadzie br. 6. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 9. Zakończenie zebrania. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Małgorzata Woncisz podziękowała wszystkim obecnym za udział w obradach i zakończyła zebranie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 07 października 2013 r. Na tym protokół zakończono. Na podstawie zapisu przebiegu zebrania na nośniku magnetycznym protokół sporządziła: Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Hanna Nowak Socha Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Woncisz Załączniki do oryginału protokołu 4 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Uchwała nr 7/2013. 4. Uchwała nr 8/2013. 9