PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Główny Księgowy Elżbieta Plewińska - Chmura - Radca Prawny Joanna Gibas Kobierecka - Specjalista ds. Gospodarki Cieplnej i Eksploatacji Kotłowni Sławomir Kopiejć Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2.Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 4.Uchwalenie planu remontowego na 2013 rok podjęcie uchwały. 5.Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2013 roku podjęcie uchwały. 6.Analiza i uchwalenie planu rzeczowo finansowego na 2013 rok. 7.Analiza i zatwierdzenie zmian stawek eksploatacyjnych na 2013 rok podjęcie uchwał. 8.Informacja Zarządu z przebiegu windykacji w listopadzie br. 9.Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima. 10.Dokonanie przeglądu i analizy wyceny działki wraz z umową sprzedaży działki na drogę dla EKOLAN-u. 11.Przeanalizowanie przetargu, umowy i końcowych kosztów sprzątania po zimie i pielęgnacji zieleni. 12.Podsumowanie i analiza kosztów remontu kotłowni oraz dokumentacji gwarancyjnej. 13. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 14.Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia, skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. 15. Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 16. Wolne głosy i wnioski. 17. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. 18. Zakończenie obrad. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak. Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Po naniesieniu poprawek Protokół nr 07 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Uchwalenie planu remontowego na 2013 rok podjęcie uchwały. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonym projektem Planu remontowego na 2013 rok uwzględniającym dwa wnioski mieszkańców Spółdzielni i możliwości finansowe poszczególnych nieruchomości uchwaliła Plan remontowy na 2013 rok. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 50/2012 Ad. 5 Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2013 roku podjęcie uchwały. Rada Nadzorcza po wcześniejszym omówieniu, podjęła uchwałę zatwierdzającą plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 r. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 51/2012 Ad. 6 Analiza i uchwalenie planu rzeczowo finansowego na 2013 rok. Główna Księgowa poinformowała Radę Nadzorczą, że przedłożony projekt planu uwzględnia koszty poniesione przez Spółdzielnię do dnia 10 grudnia 2012 r., podwyższenie stawki za wywóz nieczystości oraz stawki opłaty za zimną wodę i odprowadzenie ścieków. Następnie omawiała wybrane pozycje planu i udzielała wyjaśnień na zapytania Członków Rady Nadzorczej. Na prośbę Zarządu zatwierdzenie Planu rzeczowo finansowego na 2013 rok przeniesiono na posiedzenie Rady Nadzorczej w lutym, po uwzględnieniu całości kosztów 2012 roku. (...) Ustawa z dnia Ad. 7 Analiza i zatwierdzenie zmian stawek eksploatacyjnych na 2013 rok podjęcie uchwał. W oparciu o zmianę od dnia r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określoną przez Saur Neptun Gdańsk S.A. dla odbiorców usług na terenie Miasta Gdańska Rada Nadzorcza podjęła uchwałę zmieniającą stawki zimnej wody i kanalizacji : w lokalach mieszkalnych: z 10,32 zł/m 3 na 10,59 zł/m 3 /brutto/ w lokalach użytkowych przy ul. Damroki 1: z 9,56 zł/m 3 na 9,81 zł/m 3 /netto/. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 53/2012 W związku ze wzrostem od r. opłaty za wywóz nieczystości Rada Nadzorcza dokonała zmiany stawki opłaty z ww. tytułu: w lokalach mieszkalnych z 7,10 zł/osoba na 7,80 zł/osoba. 2

3 Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 54/2012 w lokalach użytkowych z 107,15 zł/lokal na 114,63 zł/lokal netto. Za 5, przeciw 0. Uchwała Nr 55/2012 Ad. 8 Informacja Zarządu z przebiegu windykacji w listopadzie br. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z informacją Zarządu o zaległościach czynszowych i czynnościach windykacyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię i Kancelarię Prawną w miesiącu listopadzie, po czym szczegółowo przeanalizowali oraz porównali dane liczbowe od początku 2012 roku. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawiania na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej /począwszy od miesiąca stycznia 2013/ imiennego wykazu, sporządzonego przez osobę odpowiedzialną za windykację w Spółdzielni, dokonanych czynności windykacyjnych /ilość wysłanych upomnień, ilość wysłanych wezwań ostatecznych, ilość spraw przekazanych do kancelarii prawnej/ za poprzedni miesiąc. W miesiącu styczniu należy przedstawić informację za miesiąc grudzień 2012 r. Ad. 9 Informacja Zarządu o przebiegu akcji zima. Informacji udzielił Prezes Zarządu. W miesiącu listopadzie br. Spółdzielnia zapłaciła tylko za gotowość, w miesiącu grudniu do dnia dzisiejszego były 4 dni pracy firmy prowadzącej akcję zima na terenie Spółdzielni. Zdaniem Prezesa Firma Budowlana D&J wykonuje prace dobrze, w okresie opadów śniegu firma pojawia się na osiedlu wcześnie tj. między 3.00 a 4.00 rano. Zgodnie z zawartą umową do faktury będą dołączone pliki jpg ze zdjęciami z odśnieżania i wywozu śniegu z garaży dwupoziomowych przy ul. Pólnicy 15 A Ad. 10 Dokonanie przeglądu i analizy wyceny działki wraz z umową sprzedaży działki na drogę dla EKOLAN-u. Rada Nadzorcza dokonała kontroli kompletu dokumentów w sprawie sprzedaży dla EKOLAN-u działki Nr 499 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Zapoznano się min. z pismem EKOLAN-u, wyceną rzeczoznawcy majątkowego, dowodem wpłaty pełnej kwoty przed zawarciem aktu notarialnego. Dodatkowo Prezes Zarządu wyjaśnił, że koszt operatu szacunkowego poniosła firma EKOLAN. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag. Ad. 11 Przeanalizowanie przetargu, umowy i końcowych kosztów sprzątania po zimie i pielęgnacji zieleni. Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej dokumenty na pielęgnację zieleni i sprzątanie osiedla po zimie: dokumentację przetargową, umowy, protokoły odbioru, faktury. Kwoty wynikające z umowy na pielęgnację zieleni zawartej z wybraną w drodze przetargu firmą M&K PERSONEL zostały pomniejszone o niewykonanie całości robót 3

4 /niepodlewanie, opóźnienie terminów/. Przetarg na sprzątanie osiedla po zimie wygrała również firma M&K PERSONEL kwota umowna została pomniejszona o kary zgodnie z zawartą umową. Rada Nadzorcza po sprawdzeniu pełnego kompletu dokumentów nie wniosła uwag. Ad. 12 Podsumowanie i analiza kosztów remontu kotłowni oraz dokumentacji gwarancyjnej. Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni przedłożył Radzie Nadzorczej komplet dokumentów dotyczący remontu kotłowni K-3 i K-4, omówił cały proces remontu począwszy od wykonania dokumentacji technicznej, poprzez przetarg, proces inwestycyjny, aż do odbiorów kotłowni. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza zapoznała się z analizą porównawczą zużycia gazu i energii elektrycznej w kotłowniach Spółdzielni z okresu przed i po kapitalnym remoncie. Ad. 13 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. Prezes Zarządu wyjaśnił Radzie Nadzorczej na jakiej zasadzie można umieszczać na osiedlu domki dla kotów. Pan Piotr Cichowski opuścił salę obrad. Ad. 14 Podjęcie uchwał w sprawie: wykreślenia, skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. Rada Nadzorcza wykreśliła z rejestru członków W.S.M. Jasień (...)Ustawa z dnia Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 56/2012 Rada Nadzorcza skreśliła z ewidencji członków W.S.M. Jasień (...) Ustawa z dnia Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 57/2012 Rada Nadzorcza skreśliła z ewidencji członków W.S.M. Jasień (...) Ustawa z dnia Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 58/2012 Rada Nadzorcza skreśliła z ewidencji członków W.S.M. Jasień (...) Ustawa z dnia Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 59/2012 Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków W.S.M. Jasień (...) Ustawa z dnia Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 60/2012 Ad. 15 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 4

5 Na dyżur w dniu pełniony przez Pana Andrzeja Strzeleckiego przybył (...) Ustawa z dnia, zgłosił swoje zastrzeżenia do wykonania ronda przy ul. Blizbora 28. Ad. 16 Wolne głosy i wnioski. Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili się z prośbą do Zarządu, aby Spółdzielnia włączyła się w akcję propagującą wśród mieszkańców segregację śmieci w celu przygotowania Osiedla do dualnej segregacji śmieci, która będzie obowiązywać od roku. Ad. 17 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. Brak wniosków. Ad. 18 Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknął obrady. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ KAROL SURMAK 5