PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA" odbytego w dniu r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA" odbytego w dniu r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA", odbyło się w dniu r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku, przy ul.emilii Hoene 6 w Gdańsku o godz W Zebraniu udział wzięło wg listy obecności 101 członków. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Porządek obrad : 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i asesorów zebrania. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 5. Wybór Komisji - Wyborczej, - Skrutacyjno-Mandatowej. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 r. 7. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową prawidłowości zwołania zebrania. 8. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji : a)informacja o kandydatach w zakresie określonym w 113 ust. 2 Statutu Sp-ni, b)prezentacja kandydatów, c)zapoznanie się z zasadami głosowania. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. 10. Omówienie Listu polustracyjnego zawierającego wnioski z badania lustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni w okresie od r. do r. 11. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej. 12. Dyskusja. 13. Podjęcie uchwał w sprawach : - sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2013 r., - podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2013 r., - sprawozdania Rady Nadzorczej, - absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni, 14. Przedstawienie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie 106 ust.4 Statutu dyskusja i podjęcie uchwał. 15. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie obrad. Ad.1. W imieniu Rady Nadzorczej SM "ORUNIA" w Gdańsku, Walne Zgromadzenie Członków otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p.katarzyna Hryhorowicz. Ad.2. Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydatury: - p. Leszka Kamińskiego - 53 głosy za, przeciw głosów nie było. - p. Wiesława Niechwiedowicza - 18 głosów za, przeciw głosów nie było. Przewodniczącym Zebrania został Pan Leszek Kamiński Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę: - p. Krzysztofa Macanowicza - 59 głosów "za, przeciw głosów nie było - p. Wiesława Niechwiedowicza - 28 głosów za, przeciw głosów nie było

2 Sekretarzem Zebrania został pan Krzysztof Macanowicz Na Asesorów Zebrania zgłoszono kandydaturę: - p. Wiesława Niechwiedowicza - 78 głosów "za, przeciw głosów nie było - p. Alfreda Makowskiego - 78 głosów za, przeciw głosów nie było Prezydium Zebrania zostało wybrane w składzie: Przewodniczący - Leszek Kamiński Sekretarz - Krzysztof Macanowicz Asesor - Wiesław Niechwiedowicz Asesor - Alfred Makowski Ad.3. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 85 członków, przeciw głosów nie było. Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Ad.4. Przewodniczący Zebrania poinformował Zebranych, że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia był udostępniony w Dziale Członkowskim SM Orunia, w związku z powyższym poddaje go pod głosowanie. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia r. został przyjęty 79 głosami "za", przeciw głosów nie było. Ww. protokół stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. Ad.5. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury : p. Maria Mączka - wyraziła zgodę p. Leonarda Molenda - wyraziła zgodę p. Tomasz Sawicki - wyraził zgodę Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 79 głosów "za", przeciw głosów nie było Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Zebrania ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący Zebrania - Tomasz Sawicki Sekretarz - Maria Mączka Członek - Leonarda Molenda Do Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury: p. Jerzy Kurkowski - wyraził zgodę p. Z.Glac-Ściebura - wyraziła zgodę p. Andrzej Zwara - wyraził zgodę Głosowano blokowo i kandydaci otrzymali 83 głosów "za", przeciw głosów nie było Komisja Wyborcza ukonstytuowała się następująco: Przewodnicząca - Zenobia Glac-Ściebura Sekretarz - Jerzy Kurkowski Członek - Andrzej Zwara Ad.6 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013r. przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Dorobek. Zarząd Spółdzielni realizował zadania określone w planie finansowo-gospodarczym na 2013 rok uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Priorytetami w pracy Zarządu były: realizacja uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2013 r. realizacja zadań przyjętych do wykonania w planie finansowo-gospodarczym w tym prac remontowo-konserwacyjnych ciągła kontrola sytuacji finansowej Spółdzielni realizacja programu remontów Sp-ni wynikających z długofalowego planu remontów Sp-ni bieżąca aktualizacja obowiązujących w Sp-ni Regulaminów Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/2014

3 Ad.7 Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Pan Tomasz Sawicki stwierdził prawidłowość zwołanego Walnego Zgromadzenia. Protokół Komisji Skrutacyjno-Mandatowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Ad. 8a Przewodnicząca Komisji Wyborczej stwierdziła, że zgłoszonych zostało 21 kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają wymogi określone w 113 ust.2 Statutu Sp-ni. Przewodnicząca w/w Komisji odczytała nazwiska kandydatów: 1. Babińska Ewa 2. Ciachorowski Roman 3. Glac-Ściebura Zenobia 4. Guziński Paweł 5. Hryhorowicz Jacek 6. Ilczewska Edyta 7. Kamiński Leszek 8. Kopczyńska Sylwia 9. Kurkowski Jerzy 10. Linkiewicz Sławomir 11. Macanowicz Krzysztof 12. Makowski Alfred 13. Małkowska Małgorzata 14. Niechwiedowicz Wiesław 15. Piekarek Paweł 16. Sawicka Magdalena 17. Traczuk Katarzyna 18. Wis Leszek 19. Wiśniewska Bogumiła 20. Wróblewska-Siwiecka Małgorzata 21. Zwara Andrzej Ad. 8b Przewodniczący Prezydium Zebrania poprosił, aby kandydaci przedstawili się Zebranym Członkom. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wg alfabetycznej listy przestawili się. Ad. 8c Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zapoznał Zebranych z zasadami głosowania w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

4 Ad. 9 Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Andrzej Babiński odczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Ad.10 Przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Leszek Kamiński omówił List polustracyjny z badania lustracyjnego pełnej działalności Spółdzielni za okres od r. do r. oraz poinformował, że działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i Związek Rewizyjny SM RP nie formułuje wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu. List polustracyjny stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Ad. 11 Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty wyborcze dla członków Sp-ni uprawnionych do głosowania, tj. posiadających ważne mandaty. Członkowie oddali głosy składając wypełnione karty wyborcze do zapieczętowanej urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Ad. 12 W dyskusji poruszono następujące tematy: przeglądów drożności odpływu wody z garaży złych stanów budynków i braku ich estetyzacji regulacji oświetlenia placów zabaw środków finansowania działalności społeczno-kulturalnej zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej złego stanu technicznego dróg i chodników uporządkowania skarpy aktualizacji strony internetowej przeglądów przebudówek - przecieki wody likwidacji zagnieżdżeń ptaków kosztów dociepleń budynków wysokich kosztów remontu balkonów organizacji miejsc na spotkania dla seniorów W dyskusji udział wzięli: J.Daszkiewicz, I.Kijora, A.Rzeszotarski, K.Macanowicz, S.Linkiewicz, Z.Stachal,, T.Chojnowska, K.Jaskuła, K.Traczuk., B.Kostuch,, K.Smoleńska, M.Goitowska, H.Urbański, Z.Kulawiak Odpowiedzi udzielali: Tadeusz Dorobek, Bogdan Jasiński, Teresa Wójcik Prezes Zarządu oświadczył, że wszystkie tematy poruszone w dyskusji zostały zapisane i zostaną dokładnie zbadane przez Zarząd Spółdzielni. Ad. 13 Przewodniczący Zebrania odczytał projekty uchwał: Projekt Uchwały Nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013r. oraz sprawozdania finansowego i bilansu za 2013r., Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013r. oraz sprawozdanie finansowe i bilans za 2013r. 71 głosów "za", przeciw głosów nie było. Uchwała nr 1/2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

5 Projekt Uchwały Nr 2/2014 w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2013r., Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło podział wyniku finansowego Spółdzielni za 2013r. 80 głosów "za", przeciw 1 głos Uchwała nr 2/2014 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Projekt Uchwały Nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od r. do r. 71 głosów "za", "przeciw" 3 głosy. Uchwała nr 3/2014 wraz ze sprawozdaniem Rady stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Projekt Uchwały nr 4/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA" w Gdańsku. Po przeprowadzonym głosowaniu, Walne Zgromadzenie Członków absolutorium udzieliło: Prezesowi Zarządu - Tadeuszowi Dorobkowi 56 głosów"za", przeciw 17 głosów Z-cy Prezesa Zarządu d/s techn.-inwest. - Bogdanowi Jasińskiemu 52 głosy "za", przeciw 18 głosów Głównej Księgowej - Teresie Wójcik 68 głosów "za", przeciw 2 głosy Uchwała nr 4/2014 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Ad. 14 Przewodniczący Zebrania odczytał oświadczenie Zarządu w sprawie projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał w trybie 106 ust.3-6 Statutu Sp-ni. Zarząd Sp-ni oświadcza, że nie wpłynęły żadne projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad od członków Spółdzielni w trybie 106 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz nie wpłynęły poprawki od członków Spółdzielni do projektów uchwał w trybie 106 ust.5 Statutu Sp-ni. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni nie zgłosili wniosków do wykonania przez Zarząd Sp-ni lub Radę Nadzorczą. Ad. 15 Komisja Mandatowo- Skrutacyjna po otwarciu zapieczętowanej urny wyborczej i przeliczeniu głosów stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 100 członków. Oddano 100 ważnych głosów, głosów nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci, którzy weszli w skład Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów: 1. Babińska Ewa 70 głosów 2. Ciachorowski Roman Guziński Paweł Hryhorowicz Jacek Kamiński Leszek Kurkowski Jerzy Macanowicz Krzysztof Małkowska Małgorzata 62

6 9. Niechwiedowicz Wiesław Piekarek Paweł Sawicka Magdalena Wis Leszek Wiśniewska Bogumiła Wróblewska-Siwiecka Małgorzata Zwara Andrzej 55 Karty wyborcze wraz z protokołem w/w Komisji stanowią załącznik Nr 11 do protokołu. Uchwała Nr 5/2014 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA w Gdańsku i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Ad. 16 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p. Leszek Kamiński ogłosił zamknięcie Zebrania.