Porządek obrad I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Transkrypt

1 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2009/I z dnia r. odbyły się w dniach 8,9,10 czerwca 3 części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Przyjęto następujący porządek obrad: Porządek obrad I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. 4. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawomocność odbywanej części Walnego Zgromadzenia pod względem prawidłowości zwołania i ilości uczestniczących Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i dyskusja. 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności RN SMOP za rok Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta i dyskusja. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok Przedstawienie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni i dyskusja. 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za rok Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyŝki bilansowej. 14. Podjęcie uchwały o wysokości najwyŝszej sumy zobowiązań jaką moŝe zaciągnąć Spółdzielnia. 15. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji oraz informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych. 16. Uchwała o przyjęciu wniosków polustracyjnych do realizacji. 17. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zgłoszonego przez Członków SMOP w sprawie utworzenia strony internetowej Spółdzielni. 19. Wolne wnioski i dyskusja. 20. Zamknięcie obrad.

2 PODSUMOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU NR 13/06/2009 z dn r. Na podstawie 96 p. 8 Statutu SMOP Zarząd SMOP zwołuje niniejsze posiedzenie Zarządu w dniu r. o godz Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Kleczka - Prezes Zarządu SMOP, 2. Roman Grodoń - Członek Zarządu SMOP, 3. Jacek Widera - Przewodniczący I cz. Walnego Zgromadzenia, 4. Stanisław Kolanus - Przewodniczący II cz. Walnego Zgromadzenia, 5. Marek Bohdanowicz - Przewodniczący III cz. Walnego Zgromadzenia, 6. mec. Borys Budka - Radca prawny SMOP. Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa SMOP, 2. Podliczenie głosów oddanych na Uchwały będące przedmiotem obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, które z Uchwał z porządku obrad otrzymały wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie, oraz które z Uchwał takiego warunku nie spełniły. 3. Zamknięcie zabrania. I. Zebranie otworzył Prezes Zarządu SMOP p. Krzysztof Kleczka. II. Podliczenie głosów z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 1 /2009 oparciu o Art ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 2 Statutu SMOP postanawia: zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.

3 Głosowało : za 29 przeciw 1 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 36 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 32 przeciw 5 wstrzymuj. 4 Razem: za 97 przeciw 6 wstrzymuj. 4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Uchwała Nr 2 /2009 oparciu o Art ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 2 Statutu SMOP postanawia: zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2008 na które składa się: 1. Bilans SMOP Gliwice - na dzień r. 2. Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 3. Informacja dodatkowa za 2008 rok Głosowało : za 29 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 37 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 28 przeciw 3 wstrzymuj. 5 Razem: za 94 przeciw 3 wstrzymuj. 5 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni. Uchwała Nr 3 /2009 oparciu o Art ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 2 Statutu SMOP postanawia: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 r. Głosowało : za 25 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 34 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 37 przeciw 0 wstrzymuj. 1 Razem: za 96 przeciw 0 wstrzymuj. 1

4 Absolutorium dla Członków Zarządu. Uchwała Nr 4 /2009 Walne Zgromadzenie Członków w SMOP w dniach r. działając na podstawie Art ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 3 Statutu SMOP postanawia w oparciu o złoŝone sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r. udzielić absolutorium za 2008 rok Członkowi Zarządu - Prezesowi Spółdzielni Panu Krzysztofowi Kleczka Głosowało : za 25 przeciw 0 wstrzymuj. 1 Głosowało : za 35 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 37 przeciw 0 wstrzymuj. 1 Razem: za 97 przeciw 0 wstrzymuj. 2 Uchwała Nr 5 /2009 Walne Zgromadzenie Członków w SMOP w dniach r. działając na podstawie Art ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 3 Statutu SMOP postanawia w oparciu o złoŝone sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r. udzielić absolutorium za 2008 rok Członkowi Zarządu Spółdzielni - Pani ElŜbiecie Gałązka Głosowało : za 22 przeciw 0 wstrzymuj. 2 Głosowało : za 33 przeciw 0 wstrzymuj. 1 Głosowało : za 31 przeciw 0 wstrzymuj. 4 Razem: za 86 przeciw 0 wstrzymuj. 7 Uchwała Nr 6 /2009 Walne Zgromadzenie Członków w SMOP w dniach r. działając na podstawie Art ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 3 Statutu SMOP postanawia w oparciu o złoŝone sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r. udzielić absolutorium za 2008 rok Członkowi Zarządu Spółdzielni - Panu Bogdanowi Witczak Głosowało : za 0 przeciw 23 wstrzymuj. 3 Głosowało : za 0 przeciw 31 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 3 przeciw 21 wstrzymuj. 14 Razem: za 3 przeciw 75 wstrzymuj. 17 Uchwała nie została przyjęta.

5 Uchwała dot. przeznaczenia nadwyŝki bilansowej. Uchwała Nr 7 /2009 oparciu o Art ust. 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 4 oraz 81ust. 4 Statutu SMOP postanawia: przeznaczyć nadwyŝkę bilansową w łącznej kwocie ,07 zł. na: 1. zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni w kwocie ,04 zł.; 2. rozbudowę parkingów na terenie SMOP w kwocie ,03 zł. Głosowało : za 24 przeciw 1 wstrzymuj. 1 Głosowało : za 20 przeciw 11 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 33 przeciw 0 wstrzymuj. 2 Razem: za 77 przeciw 12 wstrzymuj. 3 Ustalenie wysokości najwyŝszej sumy zobowiązań. Uchwała Nr 8 /2009 oparciu o Art ust. 7 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 6 Statutu SMOP postanawia: ustalić najwyŝszą sumę zobowiązań jaką moŝe zaciągnąć Spółdzielnia na kwotę ,00 zł. ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych ). Głosowało : za 20 przeciw 1 wstrzymuj. 2 Głosowało : za 29 przeciw 6 wstrzymuj. - Głosowało : za 17 przeciw 10 wstrzymuj. 8 Razem: za 66 przeciw 17 wstrzymuj. 10 Przyjęcie wniosków polustracyjnych. Uchwała Nr 9 /2009 oparciu o Art ust. 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 12 Statutu SMOP postanawia: przyjąć wnioski z przeprowadzonej lustracji, przesłane przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach do realizacji.

6 Głosowało : za 26 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 34 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 35 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Razem: za 95 przeciw 0 wstrzymuj. 0 Rozpatrzenie odwołania od uchwały RN. Uchwała Nr 10 /2009 oparciu o Art ust. 9 Ustawy Prawo Spółdzielcze i 90 ust. 8 Statutu SMOP postanawia: utrzymać w mocy uchwałę RN nr 3/2009/I z dnia r. o wykreśleniu Pani Danuty Sidor z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obr. Pokoju. Głosowało : za 10 przeciw 9 wstrzymuj. 4 Głosowało : za 19 przeciw 10 wstrzymuj. 6 (głos. tajne) Głosowało : za 28 przeciw 15 wstrzymuj. 1 (głos. tajne) Razem: za 57 przeciw 34 wstrzymuj. 11 Rozpatrzenie uchwały zgłoszonej przez Członków SMOP w sprawie strony internetowej Spółdzielni. Uchwała Nr 11 /2009 oparciu o 95 ust. 1 i 2 Statutu SMOP postanawia: przyjąć w postaci uchwały tekst złoŝony przez Członków SMOP: Uruchomienie strony internetowej spółdzielni. Strona powinna składać się z części informacyjnej, forum i skrzynki zgłoszeniowej. Bez zalogowania będzie dostęp do informacji ogólnych o spółdzielni i wpisów dokonanych na forum. Po zalogowaniu przez członka spółdzielni będzie miał moŝliwość: - do czytania informacji zgodnych z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, - będzie moŝna wpisać lub usunąć własną informację na forum, - odczytać informacje przesłane na skrzynkę zgłoszeniową, dokonać wpisu lub usunąć własne zgłoszenie w skrzynce zgłoszeniowej. Konto logowania będzie uruchamiane przez spółdzielnię po weryfikacji danych osobowych członka spółdzielni. KaŜda informacja przesłana na forum lub do skrzynki zgłoszeniowej będzie automatycznie podpisywana imieniem i nazwiskiem osoby zalogowanej na koncie, z którego dokonywany jest wpis na stronie spółdzielni. Wpisy wulgarne i obraźliwe będą usuwane przez spółdzielnię. Tworzenie strony powinno odbywać się etapami. Czas pełnego uruchomienia strony do końca 2009 roku.

7 Głosowało : za 10 przeciw 10 wstrzymuj. 2 Głosowało : za 15 przeciw 15 wstrzymuj. 0 Głosowało : za 7 przeciw 23 wstrzymuj. 4 Razem: za 32 przeciw 48 wstrzymuj. 6 Uchwała nie została przyjęta. Na tym protokół zakończono i podpisano: 1. Krzysztof Kleczka - (podpis na oryginale) 2. Roman Grodoń - (podpis na oryginale) 3. Jacek Widera - (podpis na oryginale) 4. Stanisław Kolanus - (podpis na oryginale) 5. Marek Bohdanowicz - (podpis na oryginale) 6. mec. Borys Budka - (podpis na oryginale)