PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. 5. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie: - sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku, - sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok (bilans za 2010 rok) - sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 26.06.2010 do 01.06.2011 roku. 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. 5. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 79.795,37 zł (przedawnienie zobowiązań z tytułu rozliczeń za budowę trafostacji przy ul. Krzyckiej Skarbowców, z firma EnergiaPro) na fundusz remontowy budynku przy ul. Krzyckiej Skarbowców. 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 12. Zamknięcie obrad. Ad. 1 Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Barbara Fila, która poprosiła o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę, z braku kolejnych kandydatów listę zamknięto. 1. Pana Janusza Lipowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Janusza Lipowskiego na Przewodniczącego Zebrania. Na sali uprawnionych do głosowania było 49 członków. W wynik głosowania: za kandydaturą 35 członków przeciwko 1 członków 1
W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie wybrało Pana Janusza Lipowskiego na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podawanie kandydatur na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę, z braku kolejnych kandydatów listę zamknięto. 1. Pana Jerzego Kolanko, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Jerzego Kolanko na stanowisko Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na sali uprawnionych do głosowania było 51 członków. Wynik głosowania: za kandydaturą 49 członków przeciwko 1 członków W wyniku głosowania Pan Jerzy Kolanko został wybrany na Zgromadzenia. Sekretarza Walnego Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z Przewodniczącego i Sekretarza. Ad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Janusz Lipowski, stwierdził, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie prawidłowego zawiadomienia Członków wraz z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji (sprawozdań) we właściwym terminie i miejscu, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i, Ŝe jest ono władne do podejmowania wszystkich uchwał. Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, odczytał porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Na sali do głosowania uprawnionych było 51 członków. Za przyjęciem 49 członków Przeciw 1 członek W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad. Ad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury: 1. Pan Wojciech Kawecki, który wyraził zgodę na kandydowanie; 2. Pani Mirosława Tylikowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie; 2
3. Pan Marin Kowalski, który wyraził zgodę na kandydowanie. Walne Zgromadzenie przystąpiło go głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej osobno na poszczególnych kandydatów. Na sali do głosowania uprawnionych było 53 członków. Kandydatura Pana Wojciecha Kaweckiego Za kandydaturą 46 członków Wstrzymujący 1 członek Kandydatura Pani Mirosławy Tylikowskiej Za kandydaturą 48 członków Wstrzymujący 2 członków Kandydatura Pana Marcina Kowalskiego Za kandydaturą 50 członków Wstrzymujący 2 członków W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie wybrało Pana Kaweckiego W, Tylikowską M, Kowalskiego M, w skład Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby obowiązki komisji wnioskowej przejęło Prezydium Zebrania. Walne Zgromadzenie przystąpiło go głosowania nad powyŝszą propozycją. Na sali do głosowania uprawnionych było 54 członków. Za propozycją - 50 członków przeciw propozycji 1 członek Obowiązki komisji wnioskowej przejmuje Prezydium Zebrania Ad. 5. Omówienie działalności Spółdzielni na podstawie: - Sprawozdania Zarządu za 2010r. - Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010r. (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), - Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 25.06.2010r. 01.06.2011r. Sprawozdanie Zarządu za 2010r. przedstawił Prezes Spółdzielni, Pan Edmund Perdek. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawiła księgowa Spółdzielni, Pani Edyta Klecz. Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Pani Barbara Fila, przedstawiła Sprawozdanie z prac Rady nadzorczej za okres 25.06.2010r. 01.06.2011r. oraz odczytała List polustracyjny z dnia 15-06-2011r. 3
Ad. 6. Dyskusja 1.Ewa Kowal: Zarzut, Ŝe zebranie rozpoczęto o 16-tej, a nie jak w protokole z poprzedniego zebrania. Wniosek o późniejszą godzinę rozpoczynania walnego zebrania np. 17 2. Beata Waszkowska Wniosek o wcześniejszy termin zwoływania walnego zebrania- maksymalnie do 15 czerwca 3.Lokator z ul. Skarbowców Pytanie o róŝnicę między informacją o walnym przekazaną lokatorom w formie pisemnej a informacją przekazaną w formie elektronicznej( chodzi o brak trzech punktów w piśmie przekazanym w formie pisemnej) 4. Beata Waszkowska Pytanie do Gł. Księgowej w sprawie straty za rok 2010. Księgowa, Pani Edyta Klecz wyjaśniła, Ŝe w 2010r. nie występuje strata w spółdzielni, wynik zamyka się zyskiem w wysokości 90 169,95zł. Widnieje tylko zapis w rachunku zysków i strat pokazujący, Ŝe występuje nadwyŝka kosztów nad przychodami (strata) na podstawowej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynosi 180 787,57zł. oraz nadwyŝka przychodów nad kosztami (zysk) z pozostałej działalności w wysokości 270 957,52zł. Taki zapis wynika z zapisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od os. prawnych. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z póź. zm. róŝnica między wynikiem z GZM a wynikiem dodatnim z pozostałej działalności (po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie) zwiększy odpowiednio przychody i koszty eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w następnym roku. 5. Pan Szuleszko Pytanie o przekształcenie mieszkań lokatorskich w zasobach spółdzielni na własnościowe Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Zarządu Edmund Perdek, w spółdzielni nie występują lokatorskie mieszkania na zasadach opisanych w ustawie, spółdzielnia posiada 3 lokale w zasobach budynku PoboŜnego/ Niemcewicza, w których właściciele spłacają kredyt zaciągnięty na tą inwestycję, po spłaceniu kredytu następuje podpisanie umowy o odrębną własność. 6. Beata Waszkowska a) Pytanie o zasadność wynajęcia biura Panorama do pośrednictwa sprzedaŝy domów. Zarzut małych zysków w okresie 5 lat (1 mln) b) Pytanie w sprawie wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej do ilości zatrudnionych osób c) Pytanie o wynajęcie pomieszczenia na siłownię w budynku Sienkiewicza 33 ad. a) Odpowiedzi udzielił Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Lipowski, Zarząd po porozumieniu z Radą Nadzorczą podpisał umowę z firmą nieruchomości Panorama, pośredniczącą w sprzedaŝy domów w okresie gdy na rynku nieruchomości był długotrwały zastój. 4
Ad. b) Odpowiedzi udzielił Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Lipowski: w 2010r. było zatrudnionych 9 osób, poniewaŝ jedna pracownica jest na urlopie macierzyńskim i potrzebna jest osoba na zastępstwo. Ad. c) Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Edmund Perdek: Zarząd otrzymał większością głosów zgodę od lokatorów z budynku Sienkiewicza 33. 7. Pan Cybulski Zarzut o źle sformułowanej umowie na wyłączność z biurem pośrednictwa Panorama (płacenie prowizji) 8.Pani Lisewska Pytanie o zgodę lokatorów z ul. Skarbowców i Krzyckiej na remont elewacji Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Zarządu Edmund Perdek, po przeprowadzeniu referendum większość osób nie zgodziła się na przeprowadzenie remontu na budynku Krzycka / Skarbowców. 9. Pan Aleksandrowicz Pytanie o przeznaczenie 111.000 zł na remont przy ul. Środkowej, czy odbędzie się remont finansowany przez firmę GANT Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Zarządu Edmund Perdek, wyjaśnił, Ŝe z firmą GANT zostało podpisane porozumienie w sprawie remontu budynku Środkowa oraz, Ŝe remont na być wykonany w okresie trzech miesięcy od uzyskania zgody na uŝytkowanie ich budynku, firma Gant planuje uzyskać zgodę w lipcu tego roku. 10. Ewa Kowal Pytanie o długość gwarancji remontu elewacji. Pytanie o śmietniki stojące na podwórku przy ul. Sępa-Szarzyńskiego/Sienkiewicza, oraz biegające po podwórku szczury Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Zarządu Edmund Perdek, udzielona jest trzy letnia gwarancja. Problem szczurów był zgłoszony do ZDiUM-u akcja była juŝ przeprowadzona. Zarząd ponownie zgłosi problem. 11. Pani Waszkowska Zgłoszenie problemu zamykania przez lokatorów bram i śmietników 12.Pani NiŜewska Pytanie o termin remontu elewacji na ul. Pułaskiego 14 Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Zarządu Edmund Perdek, remont na być rozpoczęty po wakacjach tego roku. 13. Ewa Kowal Pytanie o kontrolę Spółdzielni nad funkcjonowaniem bramy przy ul. Sępa-Szarzyńskiego, kiedy Zarząd planuje zamontować automat do bramy. 5
Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Zarządu Edmund Perdek : zostało złoŝone zapytanie do firmy BEMA o wycenę automatyki do bramy. 14.Pan Szuleszko Zwrócił uwagę, Ŝe problemy zgłaszane nie są związane z dyskusją nad sprawozdaniami. I zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. W związku z wnioskiem, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie zamknięcie dyskusji. Na sali uprawnionych do głosowania było 61 członków. Wynik głosowania: Za zamknięciem dyskusji 41 członków Przeciw zamknięciu dyskusji 9 członków W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zamknięciu dyskusji. Ad. 7, 8 Podjęcie uchwał w sprawach objętych pkt. -em 5. porządku obrad oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 79.795,37zł. na fundusz remontowy budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres 01-01-2010 do 31-12-2010r. Za przyjęciem sprawozdania Zarządu 47 członków Przeciw przyjęciu sprawozdania Zarządu 3 członków Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2010r. Uchwała nr 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 25-06-2010 do 01-06-2011r. Za przyjęciem sprawozdania RN 44 członków Przeciw przyjęciu sprawozdania RN 4 członków Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 25-06-2010 do 01-06- 2011r. Uchwała nr 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie listu polustracyjnego z dnia 15-06-2011r. wystawiony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. Za przyjęciem listu polustracyjnego 44 członków Przeciw przyjęciu listu polustracyjnego 11 członków 6
Walne Zgromadzenie przyjęło list polustracyjny. Uchwała nr 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2010r. Prezes Zarządu, Pan Edmund Perdek: za udzieleniem absolutorium 41 członków przeciw 5 członków W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Edmundowi Perdek. Uchwała nr 4. Wiceprezes Zarządu, Janusz Lipowski: za udzieleniem absolutorium 38 członków Przeciw 8 W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Januszowi Lipowskiemu. Uchwała nr 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Sprawozdania i wyniku finansowego Spółdzielni ( bilans) za 2010r. i przeznaczenie kwoty w wysokości 79.795,37zł. na fundusz remontowy budynku przy ul. Krzyckiej / Skarbowców. Na sali do głosowania uprawnionych było 58 członków. Za przyjęciem sprawozdania i wyniku finansowego Spółdzielni i przeznaczenie kwoty na fundusz remontowy budynku Krzycka / Skarbowców 43 członków Przeciw przyjęciu sprawozdania i wyniku finansowego Spółdzielni i przeznaczenie kwoty na fundusz remontowy budynku Krzycka / Skarbowców 1 członek W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło Sprawozdanie i wynik finansowy Spółdzielni za 2010r. Uchwała nr 6. Ad. 9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego zgromadzenia zaproponował podawanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Zostały zgłoszone następujące osoby: 1. Pan Marek Akerman, który wyraził zgodę na kandydowanie; 2. Pan Leonard Błąd, który wyraził zgodę na kandydowanie; 3. Pani Beata Waszkowska, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 4. Pan Jan Sapiszczuk, który wyraził zgodę na kandydowanie 7
Kandydaci przedstawili się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złoŝył wniosek o przystąpieniu do głosowania tajnego. Na sali uprawnionych do głosowania było 56 członków. Wynik głosowania tajnego: 1. Marek Akerman za 31 głosów 2. Leonard Błąd za 31 głosów 3. Beata Waszkowska za 20 głosów 4. Jan Sapiszczuk za 21 głosów Do Rady Nadzorczej wybrane zostały następujące osoby: 1. Marek Akerman 2. Leonard Błąd Ad. 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. Pani Mirosława Tylikowska odczytała protokół z prac Komisji. Ad. 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej (Prezydium Walnego). Pan Jerzy Kolanko odczytał protokół z prac komisji oraz wniosek złoŝony w trakcie trwania Zebrania o następującej treści: 1) Wniosek Pani Beaty Waszkowskiej o wcześniejszym terminie zwoływania Walnego Zgromadzenia maksymalnie do 15 czerwca. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał głosowaniu wniosek. Na sali do głosowania uprawnionych było 54 członków. Za przyjęciem wniosku, aby W.Z zwoływane było najpóźniej do 15 czerwca kaŝdego roku 44 członków Przeciw wnioskowi, aby W.Z zwoływane było najpóźniej do 15 czerwca kaŝdego roku 1 członek Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek o zwoływaniu Walnego Zgromadzenia najpóźniej do 15 czerwca kaŝdego roku. Ad. 12 Zamknięcie obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie, podziękował członkom Spółdzielni za przybycie i udział w obradach. Przewodniczący Janusz Lipowski.. Sekretarz Jerzy Kolanko 8