Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Transkrypt

1 Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia p. Piotr Kensicki o godzinie 10.30, liczba Partnerów na moment rozpoczęcia Zgromadzenia to 45 Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych oraz poinformował o zmianach w programie: Z powodu nieobecności (choroba) pani prezes Sylwii Mielczarek, prezentacje przedstawi pracownik biura p. Dorota Kuczwalska; wprowadzono do porządku obrad głosowanie nad uchwałą w sprawie zatrudnienia prezesa Zarządu Sylwii Mielczarek w projektach realizowanych przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania. Wybory Sekretarza Posiedzenia Przewodniczący p. Piotr Kensicki zaproponował p. Monikę Słonecką na Sekretarza Posiedzenia. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Stwierdzono kworum zgodnie z paragrafem 16 ust. 4 Statutu Fundacji (1/3 partnerów) oraz zgodnie z 25 (1/2 pełnego składu Zgromadzenia Partnerów). Na sali było 45 partnerów na 89 partnerów (liczba wszystkich partnerów). Wszystkie uchwały podejmowane podczas posiedzenia były wiążące (lista obecności w załączeniu). Uchwałę nr ZP/01/2013 w sprawie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Zgromadzenia Partnerów w dniu r. (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaprezentował proponowany porządek obrad oraz przedstawił osoby, które będą prezentowały poszczególne prezentacje: 1. Otwarcie przez Przewodniczącego Zgromadzenia p. Piotr Kensicki. 2. Wybór Sekretarza posiedzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności zwołania i ważności posiedzenia Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad podjęcie uchwały. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za rok prezentacja pracownik biura p. Dorota Kuczwalska. 6. Sprawozdanie z działalności Rady Fundacji za rok 2012 Przewodnicząca Rady p. Aleksandra Mossakowska. 1

2 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji oraz działalności Rady Fundacji za rok Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji za rok Członek Komisji Rewizyjnej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2012 r. 11. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok Prezentacja proponowanych zmian kryteriów oceny wniosków - Przewodnicząca Rady p. Aleksandra Mossakowska. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kryteriów oceny wniosków. 14. Prezentacja proponowanych zmian w statucie fundacji prezentacja pracownik biura p. Dorota Kuczwalska. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. 16. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Fundacji i podjęcie uchwały. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa Zarządu Sylwii Mielczarek w projektach realizowanych przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania. 18. Prezentacja wstępnych wyników badania ewaluacyjnego za lata przeprowadzonego na zlecenie fundacji przez firmę OBE Ośrodek Badań Ewaluacyjnych. 19. Dyskusja i sprawy różne. Przewodniczący p. Piotr Kensicki zapytał czy są wnioski do zmiany bądź uzupełnienia zaprezentowanego porządku obrad. Wniosków nie stwierdzono. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad Uchwała nr ZP/02/2013 w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Zgromadzenia Partnerów (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. Pan Przewodniczący poprosił p. Dorotę Kuczwalską o przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji za rok (prezentacja w załączeniu). Przewodniczący pan Piotr Kensicki zapytał, czy są pytania do sprawozdania. Pytań nie stwierdzono. Przewodniczący p. Piotr Kensicki poprosił o sprawozdanie z działalności Rady Fundacji za rok 2012 p. Przewodniczącą Rady Fundacji Aleksandrę Mossakowską. Przewodniczący p. Piotr Kensicki zapytał czy są pytania do sprawozdania p. Przewodniczącej Rady Fundacji. Pytań nie stwierdzono. Przewodniczący p. Piotr Kensicki zaproponował podjęcie kolejnych dwóch uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Fundacji za rok

3 Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr ZP/03/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2012 (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr ZP/04/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Fundacji za rok 2012 (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący p. Piotr Kensicki zaproponował przejść do części finansowej i członka Komisji Rewizyjnej p. Annę Lech do przedstawienia sytuacji finansowej Fundacji. P. Anna Lech przedstawiła skład Komisji Rewizyjnej (Jan Augustynik, Alina Kuczwalska, Anna Lech) oraz odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z dnia r. (w załączeniu), który został sporządzony na podstawie dokumentów przekazanych przez Fundację tj. bilans, informacji dodatkowej do bilansu, rachunku wyników, raportu kasowego na dzień r. oraz wyciągów bankowych. P. Anna Lech powiedziała, że stan kasy oraz środków na koncie jest zgodny, natomiast wynik finansowy jest dodatni. P. Anna Lech zaznaczyła, że wszystkie dokumenty zostały przygotowane przez biuro rachunkowe, które obsługuje Fundację. Następnie p. Anna Lech poinformowała, że Komisja rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji. Przewodniczący p. Piotr Kensicki zapytał czy są pytania do sprawozdania Komisji rewizyjnej. Pytań nie stwierdzono. Przewodniczący p. Piotr Kensicki zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr ZP/05/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2012 (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. W związku z przyjęciem uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe Przewodniczący p. Piotr Kensicki zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok Przystąpiono do głosowania za przyjęciem Uchwały nr ZP/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2012 (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. P. Dorota Kuczwalska w imieniu całego Zarządu podziękowała zebranym za zaufanie. Następnym punktem posiedzenia były zmiany kryteriów ocen wniosków. Przewodniczący p. Piotr Kensicki poprosił p. Przewodniczącą Rady Aleksandrę Mossakowską o prezentację zmian do kryteriów (prezentacja w załączeniu). 3

4 P. Aleksandra Mossakowska przedstawiła i omówiła zmiany kryteriów dla poszczególnych działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Po prezentacji p. Mirosław Lech złożył wniosek formalny o wprowadzenie poprawki do punktacji działania Małe projekty w pkt. 11 Spójność operacji: 2 punkty jest spójny, 1 punkt częściowo spójny, 0 punktów nie spójny. Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad wprowadzeniem poprawki. W głosowaniu wniosek odrzucono. Za przyjęciem głosowało 9 partnerów, przeciw 31, wstrzymało się 5. Następnie Przewodniczący p. Piotr Kensicki zaproponował przyjęcie uchwały o przyjęciu kryteriów. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały ZP/07/2013 w sprawie zmiany kryteriów (w załączeniu) Uchwałę przyjęto większością głosów, za głosowało 41 partnerów, przeciw nie było, wstrzymało się - 4. Przewodniczący p. Piotr Kensicki poprosił pracownika biura p. Dorotę Kuczwalską o przedstawienie zmian w statucie. Po krótkiej prezentacji Przewodniczący zaproponował wprowadzenie poprawki do zmian w statucie dotyczącej 27 aby zgodę na przekształcenie i reorganizację Fundacji wyrażało uchwałą Zgromadzenie Partnerów, podjętą bezwzględną większością ½ pełnego składu. Przystąpiono do głosowania poprawki do zmian do statutu Fundacji zgłoszonych przez Przewodniczącego p. Piotra Kensickiego. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Następnie przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały ZP/08/2013 w sprawie zmian w statucie Fundacji ( w załączeniu) uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący p. Piotr Kensicki przedstawił przyczyny wyborów uzupełniających do Rady Fundacji (rezygnacja p. Dariusza Jesionowskiego) oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów z obszaru gminy Międzylesie. Zgłoszono kandydaturę p. Magdaleny Pośpiech z Towarzystwa Górskiego Róża Kłodzka. Pani Magdalena Pośpiech przeprowadziła krótką autoprezentację, po czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą ZP/09/2013 w sprawie wyborów do Rady (w załączeniu), którą przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. Przewodniczący p. Piotr Kensicki poprosił o przystąpienie do głosowania w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa Zarzadu Sylwi Mielczarek w projektach realizowanych przez Fundację Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania. Po krótkim wyjaśnieniu złożonym przez pracownika biura p. Dorotę Kuczwalską przystąpiono do głosowania. Uchwałę ZP/10/2013 w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia prezesa Zarządu (w załączeniu) przyjęto jednogłośnie. Po głosowaniu, o godz Przewodniczący zaproponował krótką 10 minutową przerwę w obradach, po której nastąpi prezentacja badania ewaluacyjnego przez p. Joannę Pośpiech z Ośrodka Badań Ewaluacyjnych pracujących na zlecenie Fundacji. 4

5 Po przerwie ok. godz przedstawicielki Ośrodka Badań Ewaluacyjnych ze Szczecina przedstawiły wstępne wyniki badania ewaluacyjnego, którego ostateczne wyniki będą opublikowane w lutym w postaci specjalnego Raportu. Ostatnim punktem Zgromadzenia były sprawy różne, Przewodniczący p. Piotr Kensicki zapytał czy są pytania. Wniosków nie stwierdzono. O godz Przewodniczący Piotr Kensicki zamknął obrady Posiedzenia Zgromadzenia Monika Słonecka Sekretarz Piotr Kensicki Przewodniczący 5