AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 ANDRZEJ PRZYBYŁA Notariusz w Warszawie Warszawa ul. Emilii Plater 10 m.7 tel. (22) REPERTORIUM A /2015 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego ( r.), ja, notariusz ANDRZEJ PRZYBYŁA, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, przybyłem do lokalu przy ulicy Ostrobramskiej numer 75C w Warszawie i sporządziłem protokół uchwał spółki pod firmą ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Warszawa, ulica Ostrobramska numer 75C, REGON , NIP: ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS PROTOKÓŁ Ad pkt 1, 2 i 3 porządku obrad:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Bogdan Biniszewski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComPress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej

2 2 5. Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Zgromadzenia Bogdan Biniszewski poddał pod głosowanie następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego

3 3 Pan Bogdan Biniszewski stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został, w głosowaniu tajnym, przy oddanych ważnych głosach, z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego oddano głosów za , przeciw - 0 oraz wstrzymujących się Pan Bogdan Biniszewski, który wybór przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, z prawem do głosów Przewodniczący stwierdził ponadto, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał Ad pkt 4 porządku obrad: 3. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 2 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

4 4 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - Ad pkt 5 porządku obrad: 4. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

5 5 Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - Ad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad: Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2014, rozpatrzyło te sprawozdania oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, następnie rozpatrzyło wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy Ad pkt 9 porządku obrad: 5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

6 6 UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień roku; rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto w wysokości ,39 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym; rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r.; dodatkowe informacje i objaśnienia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - Ad pkt 10 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

7 7 UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. Działając na podstawie art pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - Ad pkt 11 porządku obrad: Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

8 8 UCHWAŁA NR 6 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2014 rok. Działając na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2014 rok Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - Ad pkt 12 porządku obrad: 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

9 9 UCHWAŁA NR 7 w sprawie: pokrycia straty za 2014 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ComPress S.A. postanawia, że strata netto za rok 2014 w kwocie ,39 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - Ad pkt 13 porządku obrad. 9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:

10 10 UCHWAŁA NR 8 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Udziela się absolutorium Panu Bogdanowi Biniszewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 38,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" Przewodniczący stwierdził, że stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania zostały wyłączone głosy Akcjonariusza i Prezesa Zarządu - Pana Bogdana Biniszewskiego

11 11 UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Pawlikowskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 15,51% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" Przewodniczący stwierdził, że stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania zostały wyłączone głosy Akcjonariusza i Wiceprezesa Zarządu - Pana Piotra Pawlikowskiego

12 12 UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Graczyk Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych,

13 13 Udziela się absolutorium Pani Grażynie Pawlikowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Udziela się absolutorium Panu Bartoszowi Berendt członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym

14 14 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Musiał członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" -

15 15 UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Udziela się absolutorium Panu Ignacemu Pawlikowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 47,05% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" -