Załącznik do Uchwały nr XXXVII/232/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2009r. Komisja Doraźna Rady Powiatu Grodziskiego 21 września 2009 roku P R O T O K Ó Ł Komisji Doraźnej Rady Powiatu Grodziskiego ze zbadania zasadności odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. złożonego w dniu 6 maja 2009r. od wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej nr BR.0054-1/09 z dnia 22 kwietnia 2009r., nr BR.0054-2/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. i nr BR.0054-4/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. Komisja Doraźna w składzie: 1) Mariusz Zgaiński - Przewodniczący 2) Maciej Szumski - Wiceprzewodniczący 3) Ryszard Balcerek - Członek na posiedzeniach: 27 lipca 2009r., 20 sierpnia 2009r., 7 września 2009r., 21 września 2009r. przeprowadziła postępowanie dotyczące zbadania zasadności odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. od wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej nr BR.0054-1/09 z dnia 22 kwietnia 2009r., nr BR.0054-2/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. i nr BR.0054-4/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. Komisja w toku rozpatrywania odwołania zapoznała się i przeanalizowała: 1. Dokumentację z kontroli zawartych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za usługi medyczne na 2009 rok oznaczonej BR.0054-1/09 (zawiadomienia o kontroli, protokół kontroli, odmowę podpisania protokołu kontroli, zastrzeżenia Dyrektora SPZOZ do protokołu kontroli, wystąpienie pokontrolne). 2. Dokumentację z kontroli konkursów ofert i przetargów przeprowadzonych w 2008 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., oznaczonej BR.0054-2/09 (zawiadomienia o kontroli, protokół kontroli, odmowę podpisania protokołu kontroli, zastrzeżenia Dyrektora SPZOZ do protokołu kontroli, wystąpienie pokontrolne). 3. Dokumentację z kontroli wydatków według struktury rodzajowej w 2008 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., oznaczonej BR.0054-4/09 (zawiadomienia o kontroli, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, protokół kontroli, odmowę podpisania protokołu kontroli, zastrzeżenia Dyrektora SPZOZ do protokołu kontroli, wystąpienie pokontrolne).
4. Opinię prawną z dnia 10 sierpnia 2009r. dotyczącą podpisanych przez SPZOZ umów o świadczenie usług transportowych z firmą Gal-Trans i sprostowanie do opinii z dnia 21 sierpnia 2009r. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu pracy i kontroli za I kwartał 2009 roku, przedstawione na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 roku. Komisja po analizie odwołania oraz ww. dokumentów stwierdziła, co następuje: I. Co do zarzutów postawionych do wystąpienia pokontrolnego nr BR.0054-1/09, cyt.: Komisja Rewizyjna uznała moje zastrzeżenie dotyczące rzekomych uchybień w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione a z treści zamieszczonych w protokole kontrolnym i wystąpieniu pokontrolnym nie wynika jednoznacznie, że wina zaistniałego stanu nie leży po stronie SP ZOZ. Zamieszczone zalecenia pokontrolne są ogólnikowe a zapisane w takiej formie nie są możliwe do realizacji. Jednocześnie treść tych zapisów sugeruje, że SP ZOZ i Organy Wykonawcze Powiatu mają podejmować działania, które znacznie przekraczają ich kompetencje. Komisja Doraźna uznała zapis Komisji Rewizyjnej w wystąpieniu pokontrolnym znak BR.0054-1/09 z dnia 22 kwietnia 2009r., cyt. W trakcie kontroli w zakresie badanych zagadnień Komisja Rewizyjna uznała stwierdzony stan na przestrzeni trzech miesięcy jako nieprawidłowy i zaistniały na skutek nieznanych przyczyn przedłużania przez Narodowy Fundusz Zdrowia procesu kontraktowania usług i zawierania umów na świadczenia medyczne na 2009r., jako odpowiedź na odwołanie Dyrektora SPZOZ. Komisja Doraźna uważa, że Komisja Rewizyjna zawnioskowała cyt. z wystąpienia pokontrolnego BR.0054-1/09 o podjęcie przez dyrekcję SP ZOZ oraz organy wykonawcze Powiatu wszelkich dostępnych działań w kierunku prawidłowego i terminowego procesu kontraktowania usług medycznych, tj. składania ofert, ich negocjowania i w ostateczności zawierania umów z NFZ, a nie zalecała dyrekcji SPZOZ wdrażania żadnych konkretnych procedur zmierzających do zmiany zaistniałej sytuacji. Rada Powiatu aktualnie pracuje nad stanowiskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę sposobu kontraktowania zadań dla SPZOZ. II. Co do zarzutów postawionych do wystąpienia pokontrolnego nr BR.0054-2/09, cyt.: Komisja Rewizyjna odniosła się tylko do części wniesionych przeze mnie zastrzeżeń. Nie zgadzam się z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą mojej interpretacji ustawy o zamówieniach publicznych. Umowy zawarte dotyczą roku kalendarzowego/ obrachunkowego i są zgodne z zapisami zawartymi w w/w ustawie oraz nie przekraczają wartości 14 000 Euro. Przedstawienie dokumentacji konkursowych na świadczenia usług medycznych zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej byłoby złamaniem obowiązującego prawa. Komisja Doraźna w dniu 24 sierpnia 2009r. skierowała do Dyrektora SPZOZ wniosek, cyt.: Komisja w związku z odwołaniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. od wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej wnioskuje o: 1. Przedstawienie informacji: 1) Na jakiej podstawie prawnej został ustalony kurs EURO przy udzielaniu zamówienia publicznego o świadczenie usług transportowych dla firmy Gal Trans.
2) Czy w SPZOZ w chwili podpisywania umowy z firmą Gal Trans obowiązywał regulamin (lub inny akt o charakterze wewnętrznym) określający zasady udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej lub równej równowartości kwoty 14 000 EURO. 2. Przedłożenie: 1) Obu zawartych umów o świadczenie usług transportowych z firmą Gal Trans. 2) Rejestru zamówień publicznych przeprowadzonych w SPZOZ w roku 2008. Z uwagi na obszerność materiału do zbadania, Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie informacji i przedłożenie ww. dokumentów w Biurze Obsługi Rady do dnia 28.08.2009r.. Dyrektor SPZOZ pismem z dnia 24.08.2009r. (wpłynęło do Starostwa 25.08.2009r.) udzielił odpowiedzi, cyt.: Dane o które zwraca się do mnie Komisja Doraźna, za Pana pośrednictwem, nie mają nic wspólnego ze złożonym przeze mnie odwołaniem. W odwołaniu zwracałem się do Pana o szczegółową analizę przebiegu kontroli tj. procedury prowadzenia kontroli, formy i treści protokołów kontroli, odpowiedzi na zastrzeżenia, wniosków wynikających z wystąpień pokontrolnych a nie o ponowną analizę wybranych spraw szczególnie interesujących niektóre grupy polityczne. Odmowa dostarczenia wnioskowanych materiałów uniemożliwiła Komisji przeprowadzenie merytorycznej analizy treści dokumentów i rozstrzygnięcie sprawy. Wobec powyższego Komisja Doraźna odstąpiła od rozpatrywania odwołania Dyrektora SPZOZ w tym punkcie i skierowała wniosek do Starosty o przeprowadzenie kontroli umów zawartych przez Dyrektora SPZOZ z firmą GAL TRANS na świadczenie usług transportowych w 2008r. i 2009r. III. Co do zarzutów postawionych do wystąpienia pokontrolnego nr BR.0054-4/09, cyt.: Komisja Rewizyjna odniosła się do wniesionych zastrzeżeń w sposób ogólnikowy. Zgadzam się z Komisją Rewizyjną, że badała tylko fakty ale faktem są też przyczyny zaistniałej sytuacji w SP ZOZ. Jednocześnie Komisja Rewizyjna powołuje się na zlecenie kontroli wydanej przez Radę Powiatu w określonym zakresie a samodzielnie bez zgody Rady Powiatu rozszerzyła zakres kontroli na rok 2009 ( dotyczy kontroli umów z GAL-TRANS). Komisja jednogłośnie uznała, że materiały dokumentujące postępowanie kontrolne Komisji Rewizyjnej nie wskazują na samodzielne rozszerzenie zakresu kontroli w roku 2009 w stosunku do żadnego podmiotu. Przedmiotem kontroli oznaczonej nr BR-0054-4/09 było wyłącznie sprawdzenie wydatków według struktury rodzajowej w 2008 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Opisywanie przyczyn kondycji finansowej SPZOZ nie było zadaniem Komisji Rewizyjnej. IV. Jednocześnie Dyrektor SPZOZ wniósł o, cyt.: przeprowadzenie przez Radę Powiatu szczegółowej analizy przebiegu kontroli tj. procedury prowadzenia kontroli, formy i treści protokołów kontroli, odpowiedzi na zastrzeżenia, wniosków wynikających z wystąpień pokontrolnych. Komisja Doraźna nie wnosi zastrzeżeń do formy protokołów kontroli są one zgodne z zapisami 64 ust. 1 Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski. Treść protokołów kontroli odzwierciedla zakres przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli i oparta jest na materiałach źródłowych. Każda kontrola poprzedzona była właściwym zawiadomieniem Dyrektora SPZOZ o zakresie i terminie kontroli zgodnie z 61 ust. 4 Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski.
W wystąpieniach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej są zawarte odpowiedzi na zastrzeżenia Dyrektora SPZOZ do protokołów kontroli. Komisja Doraźna w świetle powyższego jednogłośnie stwierdziła, że odwołanie od wystąpień pokontrolnych - BR.0054-1/09 i BR.0054-4/09 należy uznać za bezzasadne. Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego BR.0054-2/09 nie zostało rozpatrzone z powodu nie nadesłania materiałów przez Dyrektora SPZOZ. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Po zapoznaniu się z jego treścią nie wniesiono uwag. Protokół przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Doraźnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 21 września 2009 roku. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków Komisji: Mariusz Zgaiński... Maciej Szumski Ryszard Balcerek... Protokół otrzymują: 1. Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego załącznik do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia odwołania Dyrektora SPZOZ w Grodzisku Wlkp. od wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej (dwa egzemplarze). 2. Komisja doraźna aa załącznik do protokołu nr 4/09 z posiedzenia Komisji w dniu 21 września 2009r.