ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWI

Transkrypt

1 fas 1 ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWI URZĄD KONTROLI SKARBOWA w Krakowie kf WPŁYNĘŁO'DNIA PAN MARIUSZ PIĄTKOWSKI DYREKTOR URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ w KRAKOWIE Kraków ul. W. Łokietka 20 Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: NVI Data: Kraków, sprawa: kontrola archiwum zakładowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie Szanowny Panie Przesyłam w załączeniu dwa egzemplarze protokołu kontroli archiwum zakładowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadzonej w dniach 23 i 26 czerwca oraz 13 sierpnia 2015 r. z prośbą o ich podpisanie i opieczętowanie pieczęcią nagłówkową z numerem REGON. Jeden egzemplarz protokołu kontroli proszę odesłać do Archiwum Narodowego w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania. Równocześnie przypominam - w nawiązaniu do informacji przekazanych w trakcie kontroli - że, jeżeli po zapoznaniu się z protokołem kontroli a przed jego podpisaniem, zgłoszone zostaną umotywowane zastrzeżenia co do jego treści, kontrolujący zbada ich zasadność i w uzasadnionych wypadkach uzupełni lub skoryguje protokół. W sytuaq'i, gdyby Pan Dyrektor odmówił podpisania protokołu kontroli, zobowiązany jest Pan do złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy i do odesłania jednego egzemplarza protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. W sytuaqi zastrzeżeń co do treści protokołu kontroli, proszę o kontakt telefoniczny z osobą przeprowadzającą kontrolę (tel wew. 25). Z poważaniem Zali 2,(20 ark.)., p.o. DYREKTORA "wjśyt^e&j w Krakowie dr Kamila FoSprecht ul Sisnna Krakó-A tel : iaxl24<'(3!>44

2 (pieczęć archiwum państwowego) Znak sprawy: NVI PROTOKÓŁ KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie Kraków, ul. Wł. Łokietka 20 (nazwa i adres kontrolowanej jednostki organizacyjnej) Podstawę prawną przeprowadzanej kontroli stanowią: art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 123 z 2011 r., poz. 698 z późn. zm.). I. Informacje wstępne 1. Kontrolę przeprowadził(a) w dniach 23 i 26 czerwca oraz 13 sierpnia 2015 r., Agnieszka Kupiec (imię i nazwisko, stanowisko sfużbowe kontrolującego) - mł. archiwista Archiwum Narodowego w Krakowie, nr upoważnienia do kontroli DN , w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej p. Kaspra Kowickiego starszego referendarza ds. prowadzenia archiwum. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 2. Jednostka kontrolowana została utworzona w 1991 roku na mocy Ustawy z dn. 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100 z 1991 r., poz. 442, Dz. U. Nr 8 z 2004 r., poz. 65 z późn. zm.), (data i pełna nazwa aktu prawnego) obecnie kieruje nią Mariusz Piątkowski - Dyrektor, (imię i nazwisko z określeniem pełnej nazwy zajmowanego stanowiska) organem nadrzędnym lub nadzorującym jednostki jest Minister Finansów, Warszawa, ul. Świętokrzyska 12. (nazwa i adres) 3. Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki - Statut Urzędów Kontroli Skarbowej" wprowadzony Zarządzeniem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej, - Regulamin Organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie" wprowadzony Zarządzeniem Nr 40 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. (daty i pełne nazwy aktów prawnych) 4. Zmiany organizacyjne w przeszłości Od 1 stycznia 1999 roku działały Ośrodki Zamiejscowe (obecnie Biura) w Nowym Sączu i Tarnowie Urzędu Kontroli Skarbowej powstałe w miejsce Urzędów Kontroli Skarbowej w Tarnowie i w Nowym Sączu.

3 Strona nr 2 (poprzednie nazwy z podaniem dat granicznych) 5. Jednostka kontrolowana jest od (data i nazwa aktu prawnego) w stanie likwidacji, upadłości, przekształcenia*- 1 - tak, nie* Ostatnią kontrolę archiwum państwowe przeprowadziło w dniach 5 i 12 maja 2011 roku. 7. Archiwum zakładowe było także kontrolowane w dniach przez 8. W jednostce kontrolowanej obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne (uzgodnione, nie uzgodnione z archiwum państwowym)* ) a) instrukcja kancelaryjna, wprowadzona zarządzeniem Nr 43 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej, (data i pełny tytuł) b) jednolity rzeczowy wykaz akt, wprowadzony zarządzeniem Nr 43 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej, (data i pełny tytuł) c) instrukcja archiwalna, wprowadzona zarządzeniem Nr 43 Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w urzędach kontroli skarbowej, (data i pełny tytuł) d) inne normatywy kancelaryjno-archiwalne (nazwa, data i tytuł normatywu) II. Ustalenia kontroli 1. Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego W kontrolowanej jednostce od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne, o których mowa w pkt. 1.8 protokołu kontroli. Ponadto Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał Zarządzenie Nr 24 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wdrożenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, jako podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie, w którym uszczegółowiono czynności kancelaryjne. W Urzędzie obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy z zachowaniem dziennika korespondencyjnego jako kontrolki wpływów. W Urzędzie stosowany jest wspomagająco system teleinformatyczny Kancelaria" (wprowadzony w styczniu 2008 roku), w którym prowadzony jest dziennik korespondencyjny, dokonywana jest dekretacja oraz skany pism przekazywane poprzez ten system do komórek pomagających załatwić sprawę, natomiast do komórki merytorycznej przekazywane jest pismo w postaci papierowej. NDAPl

4 Strona nr 3 Teczki rzeczowe na akta spraw w wersji papierowej zakładane są w oparciu o wykaz akt, jednakże występują błędy w klasyfikacji akt-por. teczka 0711 (która powinna zawierać sprawy dot. nawiązania współpracy, porozumień UKS z izbami i urzędami skarbowymi, a zgromadzono tu sprawy dot. weryfikowania nadwyżek wydatków nad dochodami wytypowanych podmiotów). Spisy spraw lub rejestry kancelaryjne nie są odkładane do teczek rzeczowych przy przekazywaniu ich do archiwum lub nie są one prowadzone (w przypadku spraw kontroli jest to rejestr kontroli). Tytuły teczek rzeczowych nie zawierają hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt łub zostało ono zmodyfikowane, np. zamiast Informacje zbiorcze i materiały z kontroli koordynowanych" jest Kontrole koordynowane (...)". Znaki spraw umieszczane są w zasadzie na każdym piśmie w sprawie. Przeglądem objęto następujące teczki rzeczowe przechowywane w archiwum zakładowym: - Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, 2 Wydział Kontroli Podatkowej, W1P2, UKS1291/W1P2/42/87/12, BE-10, [nazwa firmy, jej adres i NIP], , Tom XVI, (pismo nr UKS1291/W1P2/42/87/12/210/099 z dn r. oraz akta dot. nałożenia kary porządkowej na [nazwisko pełnomocnika firmy]". W pierwszym tomie teczki rzeczowej 42 brak spisu spraw. Wewnątrz teczki są akta jednej sprawy dotyczącej złożonego zażalenia pełnomocnika firmy na postanowienie Dyrektora UKS o nałożeniu kary porządkowej. Akta sprawy to m.in.: postanowienie Dyrektora UKS o nałożeniu kary porządkowej na pełnomocnika firmy ze znakiem UKS1291/W1P2/42/87/12/163/206, pismo do Izby Skarbowej w Krakowie przesyłające postanowienie ze znakiem UKS1291/W 1P2/42/87/12/189/099, pismo UKS przesyłające do Izby Skarbowej potwierdzenie odbioru w celu dołączenia do akt sprawy ze znakiem UKS1291/W1P2/42/87/12/190/099, pismo Izby zwracające przesłane akta z naniesionym znakiem UKS1291/W1P2/42/87/12/210/099, pismo UKS do osoby jako odpowiedź na zażalenie ze znakiem UKS1291/W1 T/42/87/12/188/026, - Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, W1P2, UKS1291/W1P2/77/12, B-10, [imię, nazwisko, adres, NIP], 2012, tom I", wewnątrz spis dokumentów sprawy zatytułowany: UKS1291/W1P2/77/12, Przegląd akt kontroli, [nazwisko kontrolowanego]" i akta kontroli, m.in.: karty kontroli, znak sprawy UKS1291/W1P2/42/77/12/1/005 wpisany jako nr ewidencyjny postanowienia, brak znaku sprawy na piśmie wewnętrznym pomiędzy komórkami, wyniki kontroli ze znakiem UKS 1291/W1P2/42/77/12/8/24, pismo UKS do Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście przesyłające wyniki kontroli ze znakiem UKS1291/W1P2/42/77/12/9/099, odpowiedź Urzędu Skarbowego bez znaku sprawy, - Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Oddział Analiz i Programowania Kontroli Skarbowych, UKS1291/W3A/0711/344/09, Współpraca z urzędami i Izbą Skarbową, notatki urzędowe (DWP) r., tom I", wewnątrz brak spisu spraw. Zgromadzono tu notatki służbowe pracowników UKS, sporządzone po piśmie Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik przesyłającym listę podmiotów, u których nastąpiła nadwyżka wydatków nad dochodami w 2008 r. do weryfikacji przez UKS. Na wszystkich notatkach naniesiono ten sam znak sprawy UKS1291/W3A/0711/344/09 mimo, że dotyczą różnych podmiotów, - Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Wydział Analiz i Planowania, UKS W3A, UKS1291/W3AJ45/8/08, Kat. A, Kontrole koordynowane (sprawdzenie prawidłowości i rzetelności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji w wewnątrzwspólnotowym obrocie telefonami komórkowymi i żarówkami ksenonowymi pomiędzy wytypowanymi podmiotami - w związku z funkcjonowaniem oszustwa karuzelowego" oraz oszustwa w tzw. handlu przeciwstawnym"), od do NDAPl

5 Strona nr ", wewnątrz brak spisu spraw, są akta: pismo z UKS w Gdańsku odnośnie kontroli wielostronnej i spotkania w jej sprawie bez znaku sprawy, kserokopia projektu planu kontroli wielostronnej FMC 107 z naniesionym znakiem UKS1291/W3A/45/8/08/1/900, pismo UKS w Gdańsku przesyłające sprawozdanie ze spotkania ze znakiem UKS1291/W3A/45/8/08/2/900, pismo UKS Kraków do UKS Gdańsk ze znakiem UKS1291/W3A/45/8/08/3/900, wśród akt płyta CD. W trakcie kontroli ustalono, że jeszcze nie wszystkie komórki organizacyjne przekazują dokumentację akt spraw zakończonych regularnie i kompletnymi rocznikami do archiwum zakładowego. Zdarza się, że komórki organizacyjne przekazują wielokrotnie w ciągu roku dokumentację tego samego rodzaju, co znacząco utrudnia zarządzanie zasobem archiwalnym (dotyczy to zwłaszcza akt kontroli). Dokumentacja do przekazania porządkowana i ewidencjonowana jest przez referentów, choć nie zawsze prawidłowo. Archiwum zakładowe podlega kierownikowi Oddziału Administracyjno- Gospodarczego. Archiwum posiada dwie filie w Biurach w Nowym Sączu i w Tarnowie. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja po byłych Urzędach Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu i w Tarnowie przechowywana jest w filiach archiwum zakładowego. 2. Zbiór dokumentacji ** ) W archiwum zakładowym jest przechowywana: a) dokumentacja własna: - aktowa: kategorii A w ilości ok. 384,00 mb, z lat kategorii B w ilości ok. 269,00 mb, z lat w tym kategorii BE50 ok. 5,20 mb z lat i kategorii B50 ok. 16,30 mb, z lat nierozpoznana w ilości - techniczna: mb, z lat kategorii A w ilości mb, jedn. inw., jedn. arch., z lat kategorii B w ilości mb, jedn. inw., jedn. arch., z lat nierozpoznana w ilości mb,...ttttttttttttttttt.. rysunków, z lat - elektroniczna na nośnikach magnetycznych i optycznych: kategorii A w ilości kategorii B w ilości nierozpoznana w ilości - kartograficzna: jedn. inw., z lat jedn. inw., z lat jedn. inw., z lat kategorii A w ilości jedn. inw., jedn. arch. (arkuszy), z lat kategorii B w ilości jedn. inw., jedn. arch. (arkuszy), z lat nierozpoznana w ilości - audiowizualna: nagrania: arkuszy, z lat kategorii A w ilości jedn. inw., czasu nagrań, z lat NDAP1

6 Strona nr 5 kategorii B w ilości jedn. inw. (nagrań), czasu nagrań, z lat nierozpoznana w ilości inne w ilości fotografie: sztuk, z lat pudełek, z lat kategorii A w ilości jedn. inw., negatywów, pozytywów z lat kategorii B w ilości jedn. inw., sztuk, z lat nierozpoznana w ilości inne w ilości filmy: sztuk, z lat sztuk, z lat kategorii A w ilości tytułów (tematów), sztuk, sztuk mat. wyjś., z lat kategorii B w ilości tytułów (tematów), sztuk, z lat nierozpoznana w ilości inne w ilości sztuk, z lat sztuk, z lat - bliższe informacje o zbiorze dokumentacji: Ilość dokumentacji została podana na podstawie ankiet stanowiących załączniki do niniejszego protokołu kontroli. Do materiałów archiwalnych wliczono także akta kontroli zgodnie z obecnie obowiązującym wykazem akt, choć w archiwum nie dokonano jeszcze weryfikacji kwalifikacji archiwalnej. b) dokumentacja odziedziczona po: (należy podać nazwy zespołów akt i daty skrajne, ilość mb, jednostek archiwalnych lub inwentarzowych, w podziale na kategorię A i kategorię B, a także - jeśli zachodzi potrzeba - rodzaje dokumentacji, jak w punktach II.2.a) Urzędzie Kontroli Skarbowej w Tarnowie: - aktowa: kategorii A w ilości 0,70 mb, z lat kategorii B w ilości ok. 11,20 mb, z lat w tym kategorii BE50 mb z lat i kategorii B50 ok. 1,20 mb, z lat Urzędzie Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu: - aktowa: kategorii A w ilości ok. 1,40 mb, z lat kategorii B w ilości ok. 1,80 mb, z lat w tym kategorii BE50 ok. 0,30 mb z lat i kategorii B50 ok. 1,50 mb, z lat bliższe informacje o zbiorze dokumentacji: Ilość dokumentacji została podana na podstawie ankiet stanowiących załączniki do niniejszego protokołu kontroli. Do materiałów archiwalnych wliczono także akta kontroli NDAPl

7 Strona nr 6 zgodnie z obecnie obowiązującym wykazem akt, choć w filiach archiwum nie dokonano jeszcze weryfikacji kwalifikacji archiwalnej. Głównym Urzędzie Ceł Generalnym Inspektoracie Celnym Delegaturze w Krakowie - aktowa: kategorii A w ilości 0,04 mb, z lat kategorii B w ilości ok. 4,50 mb, z lat Regionalnym Inspektoracie Celnym w Krakowie - aktowa: kategorii A w ilości 0,02 mb, z lat kategorii B w ilości ok. 4,31 mb, z lat w tym kategorii BE50 ok. 0,01 mb z łat 2000 r. i kategorii B50 ok. 0,10 mb, z lat bliższe informacje o zbiorze dokumentacji: GUC i RIC działały w tym samym czasie co Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie. Po ich likwidacji i przejęciu przez UKS części ich zadań (ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. Nr 89, poz. 804) na mocy 8 Zarządzenia Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie likwidatora urzędów obsługujących znoszone organy Inspekcji Celnej, część ich dokumentacji została przekazana do UKS. c) dokumentacja zdeponowana /obca/, (jak w punkcie JJ.2.b) 3. Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem ok. 720,07 mb, w tym**- 1 - kategoria A ok. 386,76 mb (w tym 0,60 z pkt II. 10) - kategoria B ok. 333,31 mb {w tym 42,50 z pkt II. 10) w tym: - kategoria BE50 ok. 5,51 mb 4. Stan zbioru (skomentować dane zawarte w punktach 2 i 3, w porównaniu ze stanem z poprzedniej kontroli określić stan fizyczny zbioru dokumentacji) Od czasu ostatniej kontroli ilość zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwum zakładowym i jego filiach uległa znacznemu zwiększeniu, pomimo iż jednostka brakuje regularnie dokumentację niearchiwalną, a także przekazywała materiały archiwalne do Archiwum Narodowego w Krakowie. Znaczne zwiększenie ilości materiałów archiwalnych spowodowane jest głównie zmianami w kwalifikacji archiwalnej dokumentacji. Stan fizyczny dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym jest w zasadzie dobry, choć akta, ze względu na brak miejsca, przechowywane są na podłodze oraz w stosach. NDAPl

8 Strona nr 7 5. Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe (podać podstawę prawną przejęcia) - art. 5 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 123 z 2011 r., poz. 698 z późn. zm.), - 10, 11 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375), obejmują ok. 2,16 mb, z lat sprzed 1999 roku (z pkt II.2 b protokołu) oraz 0,60 mb z lat (z pkt protokołu) Ilość materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu ulegnie zwiększeniu po zweryfikowaniu kwalifikacji dokumentacji. 6. Stan uporządkowania zbioru dokumentacji (w szczególności układ akt, kwalifikacja do kategorii archiwalnych, opisy teczek, prawidłowość zewidencjonowania i znakowania teczek sygnaturami archiwalnymi, kompletność materiałów archiwalnych) Zasób archiwum zakładowego Urzędu Kontroli Skarbowej przechowywany jest w Krakowie w magazynie archiwalnym i ułożony został na regałach systemem bibliotecznym i w stosach. Ponadto dokumentacja złożona została również w magazynie gospodarczym, znajdującym się w bliskiej odległości od magazynu archiwalnego (por. pkt II. 10 protokołu kontroli). Ze względu na brak miejsca w magazynie archiwalnym, dokumentacji nie nadano prawidłowego układu, tj. podziału na kategorie archiwalne, zespoły i komórki organizacyjne. W zasadzie wyodrębniony zostały jedynie akta osobowe. Akta są składane na półkach w momencie zwolnienia się danego miejsca (np. w wyniku brakowania), a także na górnych półkach regałów. Całość zasobu opakowano w teczki tekturowe lub koperty (akta osobowe) oraz znaczną część w pudła z tektury falistej lub częściowo w fascykuły. Z akt A, BE50 i B50 usunięto części metalowe, wyjątek stanowią akta podlegające weryfikacji kwalifikacji archiwalnej w związku z wejściem nowego wykazu akt. Materiały archiwalne odziedziczone po Regionalnym Inspektoracie Celnym i Głównym Urzędzie Ceł wymagają kompleksowego uporządkowania, oznaczone są B25. Koperty z aktami osobowymi nie posiadają pełnego tytułu teczki wynikającego z formularza spisu zdawczo-odbiorczego, jak również dat skrajnych dokumentacji. Zdarza się także brak uszczegółowienia tytułów teczek o rodzaj akt. Teczki opisywane są również miejscem ich przechowywania, np. RW/18/P. Nie wszystkie teczki zostały osygnowane. Nośniki informatyczne przechowywane są wraz z aktami spraw. W trakcie kontroli przeglądem objęto następujące jednostki archiwalne: - pudło faliste opisane: W3A, A, Wydział Analiz i Planowania, , 1966/1, t. 1-2/7", wewnątrz są akta w teczkach opisanych, np.: UKS, Wydział, UKS I- 071/2005, KAT. A, Współpraca z Ministerstwem Finansów z Departamentem Kontroli Skarbowej, od do , tom I, 1966/1, I/11I", wewnątrz teczki jest spis spraw, akta luzem, bez części metalowych, brak układu chronologicznego, paginacja nieparzystych stron w dolnym prawym rogu, podsumowanie na okładce teczki, - pudło faliste opisane: Referat Kadr i Szkolenia Zawodowego i Spraw Socjalnych, Akta osobowe, BE50, [imiona, nazwiska], 1960/21-24, I/4L ", wewnątrz akta umieszczono w zbyt dużych kopertach, które trzeba składać do formatu A4, są opisane np.: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Referat Kadr i Szkolenia Zawodowego i Spraw NDAP1

9 Strona nr 8 Socjalnych, UKS1291/DZ/120/2008, BE50, Akta osobowe, [imię, nazwisko], , 1960/23 ", wewnątrz akta są luzem bez części metalowych, akta z lat , - teczka opisana: [pieczątka Regionalnego Inspektoratu Celnego, adres], Stanowisko ds. analiz i programowania, K4, 035/3/00, B5 [przekreślona i wpisano] A nie mamy sprawozdań rocznych, Sprawozdania operatywne 2000, sprawozdania kwartalne i miesięczne dla GIC, korespondencja w sprawie sprawozdań, sprawozdania GIC, 1188/3, R/VIII/8/l, 17/3", wewnątrz są akta luzem, z rdzewiejącymi częściami metalowymi, bez paginacji, - teczka opisana: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Oddział Księgowości, UKS/DK1/333/12/07, B50, Listy wynagrodzeń [od nr , mc IX], 2007 r., t.12, 1850/32, RIV/18/P ", wewnątrz akta zostały przesznurowane, części metalowe usunięto. Dokumentacja filii archiwum zakładowego w Biurze w Tarnowie przechowywana jest w jednym magazynie w podziale na kategorie archiwalne i chronologicznie (brak podziału na zespoły archiwalne). Całość dokumentacji została opakowana w pudła i teczki i ułożona systemem bibliotecznym. Nie dokonano jeszcze weryfikacji kwalifikacji archiwalnej zgodnie z obowiązującym wykazem akt. Na pudłach brak wszystkich wymaganych elementów opisu. Ponadto w magazynie złożono także materiały archiwalne z archiwum z Krakowa ze względu na brak miejsca. Przechowywane są one w postaci fascykułów na odrębnym regale. W trakcie kontroli przeglądem objęto: -pudło bezkwasowe opisane ołówkiem: A, sygn. 347, OR", wewnątrz akta w teczkach opisanych, np.: [pieczątka UKS Ośrodka Zamiejscowego w Tarnowie], UKS.T.XVII/032, A, Sprawozdania roczne - bilans 2004 r., 347/1", wewnątrz akta przesznurowane białą tasiemką, usunięto części metalowe, paginacja nieparzystych stron i podsumowanie ilości stron na wewnętrznej okładce teczki (ołówkiem), - pudło faliste opisane: [pieczątka UKS Ośrodka Zamiejscowego w Tarnowie], Referat Ogólny, 336, 140/24-36, B50, teczka od nr 66-73, LX", wewnątrz akta w teczkach opisanych, np.: [nazwisko, imię], 67, 140/24-36, IX", wewnątrz akta luzem, usunięto części metalowe, - fascykuł opisany: [pieczątka UKS], UKS V, A, kierownik [nazwisko], 442, [nazwy kontrolowanych jednostek], 200/32-33, 1997, R/II/15/6", wewnątrz akta w teczkach opisanych, np.: UKS V.442/32/97, A, [pieczątka UKS], ARCH, [nazwa kontrolowanej jednostki], 1997, 200/32, R/II/15/6", wewnątrz akta wpięte w metalowe wąsy, nie usunięto części metalowych, brak prawidłowego układu oraz paginacji akt. Dokumentacja filii archiwum zakładowego w Biurze w Nowym Sączu przechowywana jest w jednym magazynie w podziale na kategorie archiwalne i komórki organizacyjne. Ułożono ja na regałach systemem bibliotecznym w postaci fascykułów (teczka z tekturowymi okładkami z opisem, przewiązane sznurkiem) i w teczkach. Karty wynagrodzeń opakowano w duże pudła po tonerach. Teczki opisywane są także miejscem złożenia w magazynie, np. R W/4. W trakcie kontroli przeglądem objęto: - fascykuł opisany: Urząd Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu, Referat Planowania Kontroli, Analiz i Sprawozdawczości, UKS/I/530, A, Księga dochodzeń, , T. 1-3, 173/1, R IV/4", wewnątrz teczki opisane, np.: Urząd Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu, Referat Programowania Kontroli, Analiz i Sprawozdawczości, UKS/I/530, A, Księga dochodzeń, , T. 1 ( ), 173/1, RIV/4", wewnątrz księga dochodzeń, bez paginacji, NDAPl

10 Strona nr 9 - fascykuł opisany: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu, Oddział Ogólny, UKS/N.IX, A, 2004, 139/39", wewnątrz akta w teczkach opisanych, np.: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu, Oddział Ogólny, UKS/NLY.021/04, A, Plany finansowe 2004, 139/39", wewnątrz akta luzem w układzie chronologicznym, usunięto części metalowe, paginacja stron nieparzystych, podsumowanie na okładce teczki ołówkiem, brak oznaczenia tomu, - fascykuł opisany: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu, Oddział Ogólno-Administracyjny, Kadr i Szkolenia, UKS/N.LY, B50, 1996, 77/98/1-4, R W/2", wewnątrz akta osobowe w szarych kopertach opisanych, np.: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu, Oddział Ogólno-Administracyjny, Kadr i Szkolenia, UKS/N.LY. 170, B50, Akta osobowe, [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, daty zatrudnienia:] do , 1996, R W/2", wewnątrz akta luzem, bez części metalowych, akta z lat Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym była porządkowana w roku po zasięgnięciu opinii archiwum państwowego - tak-nie*' przez:, w sposób (prawidłowy, nieprawidłowy)*^ 8. Ewidencja Jednostka kontrolowana prowadzi następujące środki ewidencyjne: a) wykaz spisów zdawczo-odbiorczych - tak nie*^ b) spisy zdawczo-odbiorcze tak-nie*\ w podziale na A i B - tak-nie*^ c) spisy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego - tak-nie*-*, d) spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej - tak-me*- 1, e) ewidencję wypożyczeń - tak-ftie*\ f) inne środki ewidencyjne: 9. Ocena prowadzenia ewidencji: Ewidencja zasobu archiwum UKS prowadzona jest odrębnie dla archiwum zakładowego w Krakowie i jego filii w Tarnowie i Nowym Sączu. Ewidencja archiwum zakładowego w Krakowie przechowywana jest w magazynie archiwalnym w szafie w następujących segregatorach: - 10 segregatorów założonych na wszystkie spisy zdawczo-odbiorcze akt A i akt B, opisanych przykładowo: Ewidencja Archiwum, ", - 16 segregatorów założonych na spisy zdawczo-odbiorcze akt A i akt B w podziale na poszczególne jednostki i komórki organizacyjne, - teczka i segregator opisany: Ewidencja Archiwum,, Spisy zdawczo-odbiorcze A, Nr "- wewnątrz spisy zdawczo-odbiorcze akt A, zdarzają się także spisy akt BE50, - 3 segregatory opisane np.: 016, Obsługa Archiwum zakładowego, 2015", wewnątrz jest korespondencja z Archiwum Narodowym w Krakowie w sprawie kontroli archiwalnych, - 4 segregatory opisane np.: Ewidencja archiwum, złomowanie, 2006". Wewnątrz segregatora znajduje się korespondencja z Archiwum dotycząca brakowania dokumentacji niearchiwalnej, - 5 segregatorów opisanych, np.: Archiwum, Ewidencja wypożyczeń, Rewersy od 2015 r. Wewnątrz segregatora znajdują się rewersy wypożyczonych. NDAP1

11 Strona nr 10 Dodatkowo w archiwum zakładowym Urzędu przechowywane są dwa zbiory kopii spisów zdawczo-odbiorczych i wykazów spisów z Biur z Tarnowa i Nowego Sącza. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych prowadzony elektronicznie i nie jest drukowany. Ostatnia pozycja ma numer 2197 z datą r. Wykaz jest w zasadzie prowadzony prawidłowo. W rubryce 3 wpisywana jest nazwa jednostki łub komórki organizacyjnej, która wytworzyła akta, dodatkowo zdarza się również nazwisko kierownika. W rubryce uwagi" uzupełniane są daty skrajne akt, ale kategoria archiwalne zaznacza jest jedynie w przypadku materiałów archiwalnych. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzane są na prawidłowych formularzach spisów, choć nie zawsze w sposób prawidłowy. Tytuły teczek nie są zgodne z hasłami klasyfikacyjnymi z wykazu akt i nie zostały uszczegółowione o rodzaj akt. W spisach w osobnych pozycjach ewidencjonowane są poszczególne sprawy, gdyż teczki rzeczowe zawierają tylko jedną sprawę kontroli. Spisy zostały podsumowane i odpowiednio podpisane. Archiwista skorygował spisy sporządzone ręcznie. Ewidencja filii archiwum zakładowego w Biurze w Tarnowie przechowywana jest w następujących segregatorach (częściowo na stanowisku pracy, częściowo w magazynie archiwalnym): 3 tomy na wszystkie spisy zdawczo-odbiorcze w kolejności wynikającej z wykazu spisów, np.: Archiwum, Spisy zdawczo-odbiorcze (zbiorcza ew.), od Nr 331", wewnątrz wykaz spisów oraz spisy zdawczo-odbiorcze, A, Spisy zdawczo-odbiorcze", wewnątrz wyciąg z wykazu spisów oraz spisy materiałów archiwalnych, 9 tomów na spisy zdawczo-odbiorcze poszczególnych komórek organizacyjnych, dokumentacja dotycząca przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego ", wewnątrz sprawy dot. przekazywania akt A do Archiwum Narodowego w Krakowie, Dokumentacja dotycząca brakowania", wewnątrz sprawy dot. wydania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, Karty udostępnienia akt, 0142", wewnątrz rejestr udostępnień w postaci zeszytu oraz karty udostępnienia. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych prowadzony jest prawidłowo. W spisach zdarzają się błędy, m.in. brak nazwy jednostki i komórki wytwarzającej akta (spis nr 336), brak określenia ilości teczek w rubryce liczba teczek" (spis 336, 347). Ewidencja filii archiwum zakładowego w Biurze w Nowym Sączu przechowywana jest w następujących teczkach przechowywanych na stanowisku pracy i opisanych: Urząd Kontroli Skarbowej, Ośrodek Zamiejscowy Nowy Sącz, A, Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych ", Urząd Kontroli Skarbowej, Ośrodek Zamiejscowy Nowy Sącz, A, Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji niearchiwalnej nr 280 wewnątrz spisy w kolejności wynikającej z wykazu spisów, trzy tomy, Urząd Kontroli Skarbowej, Ośrodek Zamiejscowy Nowy Sącz, A, Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych ", wewnątrz wyciąg z wykazu spisów, Urząd Kontroli Skarbowej, Ośrodek Zamiejscowy Nowy Sącz, A, Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych ", NDAPl

12 Strona nr 11 9 teczek na spisy zdawczo-odbiorcze poszczególnych komórek organizacyjnych, Urząd Kontroli Skarbowej w Nowym Sączu, Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę, zgody na brakowanie", wewnątrz korespondencja w sprawach brakowania dokumentacji, Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Ośrodek Zamiejscowy Nowy Sącz, Dokumentacja dot. przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego ", zeszyt opisany: Ewidencja kart udostępnień", wewnątrz rejestr wypożyczeń akt z archiwum do komórek organizacyjnych. Ewidencja filii była poprawiana w 2008 r., wykaz spisów był przepisywany, ale nie zarejestrowano w nim dokumentacji odziedziczonej. Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji odziedziczonej posiadają oznaczenia z poprzedniej ewidencji, np. 1/94, 2/94. Czasami zostały też sporządzone na nieprawidłowym formularzu (np. spis nr 70/98). W wykazie spisów, który prowadzony jest pismem odręcznym, rubryka uwagi" nie jest wypełniana, a częściowo również rubryka nr 2. Zdarzają się spisy sporządzane odręcznie, nie zawsze też teczki zostały w nich ułożone zgodnie z wykazem akt. 10. Miejsca przechowywania dokumentacji poza lokalem archiwum zakładowego W magazynie gospodarczym usytuowanym w piwnicy Urzędu w Krakowie w pok. P3 znajduje się dokumentacja stanowiąca zasób archiwum zakładowego, ujęta w ewidencji, ale złożona tu z powodu braku miejsca we właściwym magazynie archiwalnym. Jest to dokumentacja niearchiwalna w ilości ok. 42,50 mb z lat i wśród niej także dokumentacja kontroli, obecnie kwalifikowana do A. Dokumentacja została złożona na metalowych regałach, ale także duża ilość w stosach bezpośrednio na podłodze (utrudnia to poruszanie się po magazynie). Ilość powyższej dokumentacji została ujęta w pkt II. 3 protokołu kontroli jako dokumentacja B. W filii archiwum zakładowego w Nowym Sączu, w pokoju biurowym archiwistki (drewniana szafa) przechowywane są materiały archiwalne przygotowane do przekazania do Archiwum Narodowego w Krakowie w ilości ok. 0,60 mb z lat Opakowano je w teczki tekturowe opisane, np.: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, Oddział Kontroli Skarbowej Spółek z Udziałem Kapitału Zagranicznego i Pozostałych Osób Prawnych, UKS/OZ/NS.II, UKS/OZ/NS.II.424.1/99, A, Akta kontroli poszczególnych spraw [nazwa jednostki]> 1994", wewnątrz akta luzem, bez części metalowych, paginacja nieparzystych stron i podsumowanie na okładce teczki. Powyższe ilości akt wliczono do ogólnego zbioru dokumentacji w pkt. II.3 protokołu kontroli. 11. Udostępnianie akt (terminowość zwrotów akt, stan fizyczny udostępnianych akt) Dokumentacja wypożyczana jest pracownikom Urzędu na podstawie rewersu. Wypożyczenia dotyczą głównie akt przeprowadzonych kontroli i dokumentacji osobopłacowej. Wypożyczanie dokumentacji innym organom odbywa się za zgodą Dyrektora Urzędu, często odbywa się to za pośrednictwem komórek organizacyjnych. Udostępnienia akt w Biurze w Nowym Sączu ewidencjonowane są w zeszycie. Akt nie wypożycza się poza Urząd. 12. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się regularnie, nieregularnie*- 1, za zezwoleniem, bez zezwolenia^ archiwum państwowego, ostatnio na podst. zgody nr 210/2015 NDAPl

13 Strona nr 12 z dnia 14 kwietnia 2015 r. (dokumentacja UKS w Tarnowie), zgody nr 22/2015 z 14 stycznia 2015 r. (dokumentacja UKS w Krakowie), zgody nr 347/2013 z 5 sierpnia 2013 r. (dokumentacja Ośrodka Zamiejscowego w Nowym Sączu). (data) Jednostka kontrolowana ma, nie ma*' zezwolenia generalnego na brakowanie 13. Przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego miało ostatnio miejsce w: 2014 roku i objęło ok. 1,20 mb, tj. 112 j.a. zespołu akt Urzędu Kontroli Skarbowej w Tarnowie z lat , 2012 roku i objęło ok. 0,20 mb, tj. 8 j.a. zespołu akt Izby Skarbowej w Tarnowie z lat (1974) , 2012 roku i objęło ok. 0,75 mb, tj. 95 j.a. zespołu akt Urzędu Kontroli Skarbowej w Tarnowie z lat Kierownikiem archiwum zakładowego, osobą odpowiedzialną za jego prowadzenie jest: Kasper Kowicki - starszy referendarz ds. prowadzenia archiwum, zatrudniona(y) na pełnym etacie, na pół etatu, w innej formie*', posiadający(a) wykształcenie podstawowe, średnie, wyższe*' kierunek historia ze specjalizacją archiwalną oraz ukończony, nieukończony*' w roku kurs archiwalny stopnia W archiwum zatrudnieni są także: na pełnym etacie..tttttt.. osoba(y), na pół etatu...ttttt... osoba(y), w innej formie...tttttt.. osoba(y), posiadająca(e) ukończony, nieukończony*' w...ttttttt.. roku kurs archiwalny stopnia Archiwista dodatkowo w ramach zakresu czynności zajmuje się prowadzeniem magazynu dowodów rzeczowych. W Biurze w Tarnowie do prowadzenia filii archiwum wyznaczono p. Dorotę Bednarz - specjalistę (w ramach zakresu obowiązków, bez wyznaczonych dni czy godzin na pracę w archiwum), która posiada wykształcenie średnie oraz ukończony w 2008 r. kurs archiwalny pierwszego stopnia. W Biurze w Nowym Sączu do prowadzenia filii archiwum zakładowego wyznaczono p. Danutę Klisowską-Piorunik - specjalistę (w ramach zakresu obowiązków, bez wyznaczonych dni czy godzin na pracę w archiwum), która posiada wykształcenie średnie oraz ukończony w 2008 r. kurs archiwalny pierwszego stopnia. 15. Warunki pracy w archiwum zakładowym są dobre i uciążliwe, bardzo trudne*', ponieważ: stałe miejsce pracy archiwisty znajduje się poza magazynem z aktami, gdzie zorganizowano miejsce do opracowywania akt. Uciążliwy jest brak miejsca w magazynie i tym samym brak możliwości odpowiedniego rozmieszczenia zasobu archiwum. Warunki pracy w filii archiwum w Tarnowie są dobre ze względu na zorganizowanie stałego miejsca pracy archiwistki poza magazynem archiwum, miejsca do udostępniania i opracowywania akt w magazynie oraz zapewnienie rezerwy wolnego miejsca. Warunki pracy w filii archiwum w Nowym Sączu są dobre ze względu na zorganizowanie stałego miejsca pracy archiwistki poza magazynem archiwum, ale także trudne, gdyż w magazynie brak miejsca do opracowywania akt (archiwistka wykonuje te prace w swoim pokoju biurowym) oraz miejsca na regałach na przyjęcie dokumentacji z komórek organizacyjnych. 16. Lokal archiwum zakładowego (usytuowanie, ilość pomieszczeń, powierzchnia, wyposażenie, zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem i innymi ujemnymi czynnikami) NDAP1

14 Strona nr 13 Archiwum zakładowe w Krakowie o powierzchni 32 m 2 usytuowane jest w piwnicy budynku zajmowanego przez Urząd. Drzwi prowadzące do archiwum obito z zewnątrz blachą i zamontowano dwa zamki. Pomieszczenie jest wyremontowane. Wyposażono go w regały kompaktowe (opisane cyframi rzymskimi, półki arabskimi), 2 biurka, szafę biurową, krzesła i drabinkę. W magazynie znajduje się termohigrometr (22 C, 75%), czujniki ppoż., gaśnica proszkowa z aktualnym atestem, osuszacz i odkurzacz do akt (własność archiwisty). Podłogę wyłożono linoleum. Okienka są plastikowe, okratowane od zewnątrz. Budynek posiada całodobowy monitoring. Brak rezerwy wolnego miejsca na dopływy akt. Nie jest prowadzony rejestr pomiarów temperatury i wilgotności. Magazyn archiwalny w Biurze w Tarnowie ma powierzchnię 86 m 2 i usytuowany jest w przyziemiu budynku przy al. Solidarności 5-9a wynajmowanego od Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Prowadzą do niego drzwi metalowe zamykane na jeden zamek i dodatkowe zabezpieczone kodem. Na podłodze ułożono płytki lastriko. W pomieszczeniu znajdują się okna drewniane osłonięte roletami, oklejone folią antywłamaniową i okratowane z zewnątrz kratami, ogrzewanie co. i oświetlenie elektryczne. Przez pomieszczenie przechodzą niezabezpieczone rury wodne i kanalizacyjne, na jednej ze ścian ślady zalania i prawdopodobnie zagrzybienia. Magazyn wyposażono w regały metalowe jezdne i stacjonarne (opisane), szafy metalowe, biurka, krzesła, gaśnicę proszkową z aktualnym atestem, koc gaśniczy, czujki ppoż., kratki wentylacyjne, termohigrometr (21,4 C, 52,6%). Prowadzony jest rejestr pomiarów temperatury i wilgotności (w momencie przebywania w magazynie), wahania wynoszą: C i 27-64%. Rezerwa wolnego miejsca wynosi 146,40 mb. Magazyn archiwalny w Biurze w Nowym Sączu opisany 508 " ma powierzchnię 13 m 2 i usytuowany jest w przyziemiu budynku przy ul. Sienkiewicza 44. Prowadzą do niego drzwi drewniane obite wewnątrz blachą i zamykane na dwa zamki. Na podłodze ułożono płytki lastriko, okna są drewniane okratowane z zewnątrz, nieosłonięte. Pomieszczenie oświetlane jest elektrycznie i posiada ogrzewanie co. Wyposażono go w regały metalowe przesuwne i stacjonarne, drabinkę, krzesło, gaśnicę proszkową z aktualnym atestem i termohigrometr (20 C, 60%). Od 2008 r. prowadzony jest rejestr pomiarów temperatury i wilgotności. Wahania wynoszą C i 37-78%. Brak rezerwy wolnego miejsca na dopływy akt. 17. Inne ustalenia kontroli: (m.in. oświadczenia przedstawicieli kontrolowanej jednostki udzielane ustnie) Według oświadczenia p. Lidii Trzaski - Kierownika Oddziału Administracyjno - Gospodarczego planowana jest nadbudowa istniejącego budynku Urzędu i przeznaczenie dotychczasowej sali konferencyjnej usytuowanej w piwnicy na potrzeby archiwum. 18. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli przez archiwum Państwowe Zalecenia wydane po ostatniej kontroli zostały częściowo wykonane: nadal nie przeznaczono dodatkowego magazynu na potrzeby archiwum, przepisy kancelaryjno-archiwalne są stosowane jeszcze z błędami, nie uporządkowano kompleksowo zasobu archiwum oraz nie nadano mu prawidłowego układu, głównie z uwagi na brak miejsca w magazynie archiwalnym, skorygowano ewidencję archiwum zakładowego, ale występują jeszcze błędy w tym zakresie, NDAPl

15 Strona nr 14 do Archiwum Narodowego w Krakowie przekazano odziedziczone materiały archiwalne, choć jeszcze nie wszystkie, nie przesłano do Archiwum kopii wykazu spisów i kopii spisów zdawczoodbiorczych materiałów archiwalnych. III. Zalecenia wynikające z ustaleń bieżącej kontroli zostaną przekazane odrębnym pismem. Protokół pod] lisal Urze< ątkowski (kierownik kontrolowa iej jednostki) STARSZY REFERENDARZ Kasper Kowicki (archiwista zakładowy) ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE młodszy archiwista ^Ęmeszka~ Kupi (przeprowadzający kontrolę) Załączniki: 3 (3 ark.) tj. 1 Informacja na temat ilości dokumentacji w filii archiwum zakładowego w Biurze w Tarnowie Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, 2 Informacja na temat ilości dokumentacji w filii archiwum zakładowego w Biurze w Nowym Sączu Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, 3 Informacja na temat ilości dokumentacji archiwum zakładowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. Protokół sporządzono w 2 egz. egz. nr 1 -jednostka kontrolowana egz. nr 2 AN w Krakowie *' niepotrzebne skreślić **' wpisać znak, jeżeli brak jest danych./ltujc^a^ oc^t, MfsJt^ ^ pluł. JG : ~4tQ a NDAPl

16 URZĄD KONTROM SKARBOWEJ w Krakowie Biuro w Tarnowie, Tarnów Al. Solidarności 5-9A fax tsi. centrala ,92,93-1- Załącznik nr do protokołu kontroli, znak: NVI INFORMACJA NA TEMAT ILOŚCI DOKUMENTACJI W FILII ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W BIURZE W TARNOWIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KRAKOWIE 1. Ilość dokumentacji lp nazwa jednostki organizacyjnej Były Urząd Kontroli Skarbowej w Tarnowie Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie Biuro w Tarnowie Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie A BE50 0,70 mb mb mb dokumentacja aktowa B B50 1,20 mb ,50 mb 2005 inne rodzaje dokumentacji (wymienić jakie) nieroz A B poznana Pozostała B 10 mb mb A dokumentacja techniczna B nierozpoznana nierozpoznana Sporządził: Dorota Bednarz - specjalista Tarnów, dnia r. SPECJALISTA Dorota Bednarz

17 URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ w Krakowie Biuro w Tarnowie, Tarnów Al. Solidarności 5-9A fax tsi. centrala ,92,93-1- Załącznik nr..( do protokołu kontroli, znak: NVI INFORMACJA NA TEMAT ILOŚCI DOKUMENTACJI W FILII ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W BIURZE W TARNOWIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KRAKOWIE 1. Ilość dokumentacji lp nazwa jednostki organizacyjnej Były Urząd Kontroli Skarbowej w Tarnowie Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie Biuro w Tarnowie Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie A BE50 0,70 mb mb mb dokumentacja aktowa B B50 1,20 mb ,50 mb 2005 nierozpoznana Pozostała B 10 mb mb A dokumentacja techniczna B inne rodzaje dokumentacji (wymienić jakie) A B nierozpoznana nierozpoznana M> " *" * Sporządził: Dorota Bednarz - specjalista Tarnów, dnia r. SPECJALISTA Dorota Bednarz

18 Załącznik nr"s< do protokołu kontroli, znak: NVI INFORMACJA NA TEMAT ILOŚCI DOKUMENTACJI W FILII ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO BIURO W NOWYM SĄCZU URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KRAKOWIE 1. Ilość dokumentacji lp. 1. dokumentacja aktowa dokumentacja inne rodzaje dokumentacji techniczna (wymienić jakie) nazwa jednostki B organizacyjnej Pozostała B poznana nieroz nierozpoznana A B poznana nieroz A BE50 B50 A B Były UKS w 1,4 0,3 1,5 Nowym Sączu od od od UKS Kraków Biuro w Nowym Sączu od ,2 od ,3 od od

19 Pieczęć i podpis osoby sporządzającej SPECJALISTA Danuta KUsoi^ka-Pi.gnuiik

20

21 Załącznik nr... do protokołu kontroli, znak: NVI INFORMACJA NA TEMAT ILOŚCI DOKUMENTACJI W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KRAKOWIE lp Regionalny Inspektorat Celny Główny Inspektorat Celny - Delegatura w Krakowie ,02 m (2 cm) 0,04 m (4 cm) ,01 m (1 cm) ,1 m (10 cm) ,5 m ,2 m ,5 m inne rodzaje dokumentacji A (wymienić jakie) B 1. Ilość dokumentacji przechowywanej w lokalu archiwum zakładowego (P5) dokumentacja aktowa dokumentacja techniczna nazwa jednostki B organizacyjnej nieroz nieroz A Pozospoznana A B poznana BE50 B50 tała B Urząd Kontroli 143 m 5,0 m 8,5 m Skarbowej nierozpoznana Pieczęć i podpis osoby sporządzającej: STARSZY REFERENDARZ Kasper Kowicki

22 Załącznik nr... do protokołu kontroli, znak: NVI INFORMACJA NA TEMAT ILOŚCI DOKUMENTACJI W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W KRAKOWIE lp. 1 Urząd Kontroli Skarbowej 42,5 m inne rodzaje dokumentacji A (wymienić jakie) B 2. Ilość dokumentacji przechowywanej w magazynie gospodarczym (P3) dokumentacja aktowa dokumentacja techniczna nazwa jednostki B organizacyjnej nieroz nieroz A Pozospoznana A B poznana BE50 B50 tała B nierozpoznana Pieczęć i podpis osoby sporządzającej: STARSZY REFERENDARZ Kasper Kowicki