techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych.

Transkrypt

1 Trening oceny wiarygodnoś ci dokumentów poszerzony o techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych. Cele szkolenia Cel szkolenia: - podwyższenie poziomu bezpieczeń stwa banku w zakresie ryzyka kredytowego oraz wszelkich bankowych czynności operacyjnych obarczonych ryzykiem oszustwa, wył udzenia czy innego, zorganizowanego ataku przestępczego, - poszerzenie u personelu repertuaru technik diagnozy symptomów finansowej i gospodarczej działalności przestępczej klientów przeciwko strukturze banku, - praktyczna adaptacja technik diagnozy cech osobowości klienta-przestępcy. Cele pierwszego dnia treningu: - zapoznanie pracowników instytucji finansowych ze schematem postępowania przestę pców w celu dokonania nadużycia/wyłudzenia finansowego. Postępowanie takie związane jest z wykorzystaniem określonej socjotechniki oraz sfał szowanych lub modyfikowanych dokumentów. Dotyczy to szczególnie dokumentów potwierdzających tożsamo ść, dokumentów dochodowych oraz pozostał ych wykorzystywanych przez instytucje finansowe. Celem jest, by personel banku identyfikowa ł powyższe przestępcze przesłanki, na jak najwcześniejszym etapie zaistniał ej relacji. Cele drugiego dnia treningu: - przydatno ść treści drugiego dnia treningu odnosi si ę do doskonalenia sztuki psychodiagnozy prewencyjnej (rozpoznawania przestępczych lub psychopatycznych cech osobowości ludzi). Akcent kompetencyjny położony jest głównie na przewidywanie aspołecznych zachowa ń klientów banku, diagnoz ę psychopatii typu kalkulatywnego i narcystycznego(waż ne w ocenie psychologicznej kredytobiorców), jak te ż innych konstelacji cech psychiki, stanowiących potencjalne zagroż enie ekonomiczne i społeczne dla banku i jego personelu. Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia Dzie ń I - OCENA WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW I DIAGNOZA OSZUSTW BANKOWYCH. 1. Rozpoznawanie autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamo ść klienta: - dowody osobiste, - paszporty, - prawa jazdy, - legitymacje.

2 2. Ocena dokumentów potwierdzających dochód klienta - prezentacja przykł adowych autentycznych i sfałszowanych dokumentów: - zaświadczenia o zatrudnieniu, - decyzje emerytalno-rentowe, - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenia wydawane przez Urząd Skarbowy, - zaświadczenia wydawane przez ZUS. 3. Inne dokumenty: - wyciągi z rachunków bankowych, - faktury, - akty notarialne. 4. Schematy działania zorganizowanych grup przestępczych: - tworzenie fikcyjnych firm: - firmy/zakłady pracy wirtualne, - firmy/zakłady pracy posiadające siedzib ę, - podszywanie si ę pod istniejące na rynku firmy: - skanowanie i modyfikacja autentycznych zaświadcze ń o zatrudnieniu, - skanowanie pieczątek firmowych i imiennych osób wystawiających zaświadczenia o zatrudnieniu, - tworzenie "nowych" pieczątek zawierających dane istniejącej firmy, - metoda na emeryta-rencist ę: - modyfikacja autentycznych dokumentów wystawionych przez zakłady ubezpieczeniowe poprzez zmian ę danych w nich zawartych - stworzenie "nowych" dokumentów rzekomo wystawionych przez zakłady ubezpieczeniowe, - wykorzystanie nieuczciwych pośredników: - tworzenie fikcyjnych firm pośrednictwa kredytowego, - wykorzystanie istniejących firm pośrednictwa kredytowego, - wykorzystanie niewiedzy i braku przygotowania pracownika banku: klienta, - brak szkole ń z przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom bankowym, - realizacja planów sprzedażowych bez właściwej oceny dokumentacji i zachowania - niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika, - socjotechniki wykorzystywane do manipulacji pracownikiem. Dzie ń II - PSYCHODIAGNOSTYKA PREWENCYJNA (Behawioralna detekcja psychopatów, oszustów i przestępców gospodarczych).

3 Podłoże metodyczne treningu: Trening psychodiagnozy opiera si ę m.in. na treś ciach i metodyce tworzenia map psychograficznych (osobowościowych) w psychologii i psychiatrii sądowej, jak równie ż na bazie kryminologicznych algorytmów diagnostycznych Johna Douglasa (szef departamentu psychologii FBI), oraz Gavina de Backera (niegdyś doradca ds. bezpieczeństwa osobistego w rządzie Reagana). 1. Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy osobowości: - klasyfikacja psychiatryczna DSM-III-Rx, - dymensja (wymiar) temperamentu intro - ekstrawersji, - sztuka obserwacji (analiza lingwistyczna i behawioralna). 2. Model umysłu wg C.G. Junga: - matryca Junga, - diagnoza intrapolacyjna (cechy biograficzne - rola społeczna i zawodowa), - typologia temperamentu, a typy układu nerwowego. 3. Diagnoza typu układu nerwowego: - trening diagnozy na bazie analizy lingwistycznej, - trening diagnozy behawioralnej, - ćwiczenia integracyjne treści dydaktycznych. 4. Diagnoza psychopatii: - psychopatia typu kalkulatywnego - narcystycznego("zespó ł Chłodu"), - psychopatia typu impulsywnego - antysocjalnego, - ćwiczenia diagnostyczne - wnioski do roli zawodowej. Harmonogram Harmonogram Dzie ń 1 Dzie ń 2 Rejestracja uczestników 9:45-10:00 10:00-11:00 9:00-11:00 Przerwa 11:00-11:15 11:00-11:15 11:15-13:00 11:15-13:00 Obiad 13:00-13:45 13:00-13:45 13:45-15:00 13:45-15:00 Przerwa 15:00-15:10 15:00-15:10 15:10-17:00 15:10-16:00 Koszt inwestycji W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Informacje dodatkowe W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteś my w stanie zorganizowa ć dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie bę dzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy równie ż przygotowa ć według Państwa wymaga ń oraz potrzeb firmy w formie szkolenia

4 dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa. Zapraszamy do kontaktu, Progress Project sp. z o.o. ul. Popularna Warszawa tel fax biuro@progressproject.pl

5