Protokół z części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu Osiedle Centrum w dniu r

Transkrypt

1 Protokół z części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu Osiedle Centrum w dniu r Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad wybór Prezydium Zgromadzenia. 2. Wybór komisji problemowych: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Wybory członków i zastępców członków Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w Statucie Spółdzielni. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r oraz przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego. 8. Informacja o wykonaniu uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 10. Informacja o realizacji wniosków z lustracji pełnej za lata Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla i Administracji Osiedla. 12. Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań. 13. Uchwała w sprawie naliczania odsetek od środków ewidencjonowanych na funduszu remontowym. 14. Uchwała w sprawie podziału wyniku finansowego. 15. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ozimku. 16. Uchwała w sprawie przeznaczenia części z nadwyżki bilansowej uzyskanej w roku 2017 na sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją uszkodzeń konstrukcji budynku Andersa 1a-b. 17. Uchwała w sprawie przystąpienia Spółdzielni do spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej. 18. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Zarządu określających zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości. 19. Uchwała w sprawie udzielania pomocy członkom Spółdzielni w formie pożyczek zwrotnych na remonty lokali mieszkalnych. 20. Dyskusja. 21. Podjęcie uchwał w przedstawianych sprawach: zmianach w Statucie, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, naliczania odsetek, podziału wyniku finansowego, zbycia nieruchomości, sfinansowania wydatków, utworzenia kasy, uchylenia uchwał Zarządu, udzielania pomocy członkom Spółdzielni. 22. Zakończenie obrad. Ad 1/ Obrady Zgromadzenia rozpoczął z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej OSM Przyszłość w Opolu p. Andrzej Mokrzycki poddając pod głosowanie wybór Prezydium Zgromadzenia. 1

2 W wyniku jawnego głosowania większością głosów Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany p. Piotr Kierzyk (93 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 1 gł. wstrz. ) ; Sekretarzem: p. Barbara Malczos (94 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 0 gł. wstrz. ) ; Asesorzy: p. Teresa Czech, Dawid Rajwa (92 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 2 gł. wstrz. ) Prezydium zostało ukonstytuowane. Ad 2/ W wyniku jawnego głosowania w skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli: p. Adelajda Maciak, Zbigniew Lis, Bogdana Waczyńska, Jacek Wieszołek (107 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 0 gł. wstrz. ). W wyniku jawnego głosowania w skład Komisji Wyborczej weszli: p. Wiktoria Hein, Andrzej Szatoba, Ryszard Zienkiewicz (107 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 0 gł. wstrz. ). W wyniku jawnego głosownia w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: p. Edward Król, Bogumiła Szewców, Feliks Śmietański (107 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 0 gł. wstrz. ). Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej p. J. Wieszołek odczytał protokół komisji o zgodności i ważności Walnego Zgromadzenia w dniu r. Protokół stanowi załącznik nr 1. Ad 3/ Przewodniczący Zgromadzenia p. P. Kierzyk zapoznał zebranych z porządkiem obrad. W wyniku jawnego głosowania porządek obrad przyjęty został bez zmian (104 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 0 gł. wstrz. ) Ad 4/ Przewodniczący Zgromadzenia p. P.Kierzyk zapoznał zebranych z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, który w wyniku jawnego głosowania przyjęto bez zmian (106 gł. za ; 0 gł. przeciw ; 0 gł. wstrz. ) Ad 5/ Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytał protokół komisji, która stwierdziła, że zgłoszono następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu. Osoby te wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie: Osiedle Centrum : 1. Czech Teresa 2. Malczos Barbara 3. Skinderowicz Zdzisław 4. Zienkiewicz Ryszard Osiedle Chabry : 1. Czeszkiewicz Jan 2. Kopciński Marian 3. Majewski Daniel 4. Sobolewska Danuta 5. Sojka Janina 6. Wasilewski Mirosław 7. Wojakowski Adam 8. Wojnar Genowefa 2

3 Osiedle Dambonia : 1. Dzierżak Arkadiusz 2. Gałus Jarosław 3. Kawa Marek 4. Marczak Maciej 5. Mizera Jan 6. Pawluk Tadeusz 7. Tomaś Stanisław Osiedle Ozimek : 1. Bylak Przemysław 2. Mosiala Stanisław Osiedle Zaodrze : 1. Franiczek Ludmiła 2. Jarosz Marek 3. Kalinowski Zygmunt 4. Kurpierz Jerzy 5. Kuryło Mirosław 6. Kwaśniewska Elżbieta 7. Majewski Antoni 8. Marcjasz Grzegorz 9. Pszczyński Korneliusz 10. Siemasz Radosław Komisja stwierdziła, że zgłoszono następujące kandydatury na zastępców członków Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu. Osoby te wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie: Osiedle Centrum : 1. Zienkiewicz Ryszard Osiedle Chabry : - nie zgłoszono Osiedle Dambonia : - nie zgłoszono Osiedle Ozimek : 1. Siedlaczek Jan Osiedle Zaodrze : - nie zgłoszono Protokół stanowi załącznik nr 2. Wszyscy obecni kandydaci na członków i zastępców członków Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość przedstawili się i zaprezentowali. Przed rozpoczęciem wyborów Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Radcy Prawnemu OSM Przyszłość w celu poinformowania zebranych o sposobie głosowania. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej p. J. Wieszołek odczytał protokół komisji w sprawie wyborów, która stwierdziła: 3

4 I. Wybory członków Rady Nadzorczej: W czasie głosowania obecnych było 106 uprawnionych członków Spółdzielni. Komisja wydała 106 kart do głosowania. Po otwarciu urny i przeliczeniu kart stwierdzono, że oddano 106 kart do głosowania. Ważnych głosów oddano 106. Głosów nieważnych nie stwierdzono. Po dokonaniu obliczeń komisja stwierdziła, że poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej uzyskali następujące ilości głosów; Osiedle Centrum : 1. Czech Teresa Malczos Barbara Skinderowicz Zdzisław Zienkiewicz Ryszard 86 Osiedle Chabry : 1. Czeszkiewicz Jan 8 2. Kopciński Marian 5 3. Majewski Daniel Sobolewska Danuta 7 5. Sojka Janina 8 6. Wasilewski Mirosław Wojakowski Adam Wojnar Genowefa 13 Osiedle Dambonia : 1. Dzierżak Arkadiusz 2 2. Gałus Jarosław Kawa Marek 7 4. Marczak Maciej Mizera Jan Pawluk Tadeusz 4 7. Tomaś Stanisław 8 Osiedle Ozimek : 1. Bylak Przemysław Mosiala Stanisław 6 Osiedle Zaodrze : 1. Franiczek Ludmiła 8 2. Jarosz Marek 4 3. Kalinowski Zygmunt Kurpierz Jerzy 4 5. Kuryło Mirosław 5 6. Kwaśniewska Elżbieta 9 7. Majewski Antoni Marcjasz Grzegorz 2 9. Pszczyński Korneliusz Siemasz Radosław 46 W związku z powyższym na członków Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z Osiedla Centrum zostali wybrani: 1. Czech Teresa Skinderowicz Zdzisław 85 4

5 3. Zienkiewicz Ryszard 86 II. Wybory zastępców członków Rady Nadzorczej: W związku z faktem, że p. Ryszard Zienkiewicz został wybrany na członka Rady Nadzorczej odstąpiono od wyboru jego kandydatury na zastępcę członka Rady Nadzorczej. W czasie głosowania obecnych było 88 uprawnionych członków Spółdzielni. Komisja wydała 88 kart do głosowania. Po otwarciu urny i przeliczeniu kart stwierdzono, że oddano 85 kart do głosowania. Ważnych głosów oddano 85. Głosów nie ważnych nie stwierdzono. Po dokonaniu obliczeń komisja stwierdza, że poszczególni kandydaci na zastępców członków Rady Nadzorczej uzyskali następujące ilości głosów: Osiedle Ozimek : 1. Siedlaczek Jan 67 Protokół stanowi załącznik nr 3. Ad 6/ Propozycję zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu polegającą na zmianie w zapisie w 68 ust. 5 pkt. b przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. Franciszek Dezor. W wyniku jawnego głosowania Uchwała nr 2 w sprawie zmian w Statucie OSM Przyszłość w Opolu została przyjęta (91 gł. za ; 3 gł. przeciw ; 14 gł. wstrz. ) Ad 7/ Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu OSM Przyszłość z działalności Spółdzielni za 2016r oraz roczne sprawozdanie finansowe OSM Przyszłość za 2016r zgodnie z treścią zaprezentowaną w materiałach na Walne Zgromadzenie bez konieczności szerszego referowania przez przedstawicieli Zarządu Spółdzielni. Główne tezy omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor. Ad 8/ Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjęło informację o wykonaniu uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2016r zgodnie z treścią zaprezentowaną w materiałach na Walne Zgromadzenie w skrócie omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor. Ad 9/ Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej OSM Przyszłość z działalności Rady Nadzorczej w 2016r zgodnie z treścią zaprezentowaną w materiałach na Walne Zgromadzenie w skrócie omówił z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. A. Mokrzycki. Ad 10/ Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor przedstawił i omówił wnioski polustracyjne z lustracji pełnej Spółdzielni za lata

6 Ad 11/ Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Osiedla Centrum z działalności w 2016r zgodnie z treścią zaprezentowaną w materiałach na Walne Zgromadzenie w skrócie omówił Przewodniczący Rady Osiedla p. P. Kierzyk. Podobnie sprawozdanie Administracji Osiedla Centrum z działalności w 2016r przyjęto zgodnie z treścią zaprezentowaną w materiałach na Walne Zgromadzenie główne kierunki działalności eksploatacyjnej i konserwacyjno-remontowej omówiła z-ca Kierownika Osiedla ds. Technicznych p. Alina Chorążyczewska. Ad 12/ Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką OSM Przyszłość w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2018r przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor. Ad 13/ Uchwałę w sprawie naliczania odsetek od środków ewidencjonowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor. Ad 14/ Uchwałę w sprawie podziału wyniku finansowego za 2016r przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor. Ad 15/ Uchwałę w sprawie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 105/3 z karty mapy 2 w Ozimku na rzecz Gminy Ozimek przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. F.Dezor. Ad 16/ Uchwałę w sprawie przeznaczenia części z nadwyżki bilansowej uzyskanej w roku 2017 na sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją uszkodzeń konstrukcji budynku Andersa 1a-b przedstawił i omówił przedstawiciel grupy mieszkańców wnioskującej w sprawie jw. p. Grzegorz Garbacz. Stanowisko Zarządu w powyższej sprawie przedstawił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor zdaniem Zarządu: - nieruchomość Andersa 1a-b nie jest w trudnej kondycji finansowej w br. cały naliczony fundusz remontowy jest do dyspozycji nieruchomości - budynek po dokonanych pracach projektowych, remontowych oraz zabezpieczających został odmalowany, na co łącznie wydatkowano z funduszu remontowego nieruchomości około 180 tys. zł,- - Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na bezzwrotne dofinansowanie w 2016r funduszu remontowego nieruchomości kwotą 45 tys. zł,- pochodzącą ze środków funduszu remontowego wspólnego Spółdzielni - aktualnie toczy się postępowanie o wypłatę odszkodowania w celu pokrycia kosztów projektów, prac naprawczych i zabezpieczających budynek od ubezpieczyciela, dlatego Zarząd uznaje wniosek za przedwczesny i wnosi o jego oddalenie 6

7 Przewodniczący Zgromadzenia p. P. Kierzyk wniósł uwagę, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie nie jest władne do dokonania podziału środków z wyniku finansowego za rok 2017 Radca Prawny OSM Przyszłość p. J. Szot zaproponował przyjęcie uchwały jako postulatu do Walnego Zgromadzenia w 2018r Ad 17/ Uchwałę w sprawie przystąpienia Spółdzielni do spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor zdaniem Zarządu w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawa Bankowego realizacja wniosku wiązałaby się z utworzeniem przez Spółdzielnię SKOK-u (za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego), co wymagałoby wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zmianę przedmiotu działalności Spółdzielni oraz przystąpienie Spółdzielni do innych organizacji gospodarczych, a także udzielenie aprobaty na zabezpieczenie wskazanej działalności ze środków wspólnych spółdzielców w związku z powyższym Zarząd wnosi o oddalenie wniosku Ad 18/ Uchwałę w sprawie uchylenia uchwał Zarządu określających zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia p. P. Kierzyk. Stanowisko Zarządu w przedmiotowej sprawie przedstawił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor zdaniem Zarządu : - przedmiotowe uchwały w sposób prawidłowy ustalają sposób korzystania z powierzchni i pomieszczeń wspólnych, dlatego Zarząd wnosi o oddalenie uchwały p. Supińska wnosi o umożliwienie jej dostępu do okna korytarzowego na jej piętrze w budynku przy pl. Teatralnym 8-9, nie zgadza się na pozostawienie zabudowy na korytarzu VIIIp. w budynku pl. Teatralny 8-9 p. Szatoba w imieniu mieszkańców budynku przy pl. Teatralnym 6-7 wnosi o pozostawienie zabudów na korytarzach wg dotychczasowych obowiązujących warunków p. Skinderowicz w imieniu mieszkańców pl. Teatralnego 1-2 wnosi o zaprzestanie antagonizowania mieszkańców posiadających zabudowane korytarze, pozostawienie tego problemu do rozstrzygania przez Komitety Domowe lub mieszkańców poszczególnych budynków; utrzymanie dotychczasowych warunków zabudowy korytarzy p. Linowiecka-Skałuba wnosi o pozostawienie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (gabinet stomatologiczny) w części korytarza (poczekalnia) w budynku pl. Teatralny 8-9 Ad 19/ Uchwałę w sprawie udzielania pomocy członkom Spółdzielni w formie pożyczek zwrotnych na remonty lokali mieszkalnych przedstawił i omówił Prezes OSM Przyszłość p. F. Dezor. Ad 20/ Dyskusja brak chętnych do dyskusji Ad 21/ Po wysłuchaniu propozycji projektów uchwał, wniosków i opinii wynikających z dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków sformułowała n/w uchwały i wnioski, które poddano jawnemu głosowaniu każdy z osobna: 7

8 UCHWAŁĘ nr 6 poddano głosowaniu tajnemu. 1. UCHWAŁA nr 1: dot: Regulaminu Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu (Obecnych 106 ; Głosowało 106 ; Za 106 ; Przeciw 0 ; Wstrzymało się 0) 2. UCHWAŁA nr 2: dot: zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu (Obecnych 108 ; Głosowało 108 ; Za 91 ; Przeciw 3 ; Wstrzymało się 14) 3. UCHWAŁA nr 3: dot: sprawozdania Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za 2016r (Obecnych 77 ; Głosowało 69 ; Za 69 ; Przeciw 0 ; Wstrzymało się 0) 4. UCHWAŁA nr 4: dot: sprawozdania Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2016 (Obecnych 77 ; Głosowało 75 ; Za 75 ; Przeciw 0 ; Wstrzymało się 0) 5. UCHWAŁA nr 5: dot: sprawozdania finansowego Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2016 (Obecnych 77 ; Głosowało 77 ; Za 77 ; Przeciw 0 ; Wstrzymało się 0) 6. UCHWAŁA nr 6: dot: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za 2016r a/ Prezes Zarządu p. Franciszek Dezor (Obecnych 88 ; Głosowało 88 ; Za 77 ; Przeciw 11) b/ z-ca Prezesa ds. Tech.-Ekspl. p. Piotr Kołodziej (Obecnych 88 ; Głosowało 88 ; Za 76 ; Przeciw 8) c/ Główna Księgowa p. Celina Walewska (Obecnych 88 ; Głosowało - 88 ; Za 77 ; Przeciw 3) 7. UCHWAŁA nr 7: dot: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2018r (Obecnych 77 ; Głosowało 77 ; Za 76 ; Przeciw 1 ; Wstrzymało się 0) 8. UCHWAŁA nr 8: dot: zatwierdzenia naliczanych kwot odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości (Obecnych 76 ; Głosowało 76 ; Za 76 ; Przeciw 0 ; Wstrzymało się 0) 9. UCHWAŁA nr 9: dot: podziału wyniku finansowego za 2016r (Obecnych 76 ; Głosowało 76 ; Za 75 ; Przeciw 1 ; Wstrzymało się - 0) 10. UCHWAŁA nr 10: dot: odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 105/3 karty mapy 2 obręb Ozimek na rzecz Gminy Ozimek (Obecnych 76 ; Głosowało 76 ; Za 71 : Przeciw 1 ; Wstrzymało się 4) 8

9 11. UCHWAŁA nr 11: dot: przeznaczenia części nadwyżki bilansowej uzyskanej w roku 2017 na sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją uszkodzeń konstrukcji budynku Andersa 1a-b (Obecnych 75 ; Głosowało 75 ; Za 2 ; Przeciw 63 ; Wstrzymało się 10) 12. UCHWAŁA nr 12: dot: przystąpienia Spółdzielni do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (Obecnych 76 ; Głosowało 76 ; Za 0 ; Przeciw 71 ; Wstrzymało się 5) 13. UCHWAŁA nr 13: uchylenia uchwał Zarządu określających zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości (Obecnych 74 ; Głosowało 72 ; Za 2 ; Przeciw 64 ; Wstrzymało się 4) 14. UCHWAŁA nr 14: dot: udzielania pomocy członkom Spółdzielni w formie pożyczek zwrotnych na remonty lokali mieszkalnych (Obecnych 72 ; Głosowało 69 ; Za 63 ; Przeciw 0 ; Wstrzymało się 6) Uchwały od nr 1 do 14 stanowią załączniki do protokołu. Ponadto zgłoszono n/w uwagi, które nie poddano głosowaniu komisja skierowała je do Administracji Osiedla Centrum i Rady Osiedla Centrum w celu ewentualnego wykorzystania ich przy ustalaniu planów remontów i eksploatacji w kolejnych latach oraz do bieżącej realizacji zgodnie z kompetencjami: 1. p. Małgorzata Linowiecka Skałuba Treść: W sprawie zabudowy korytarzy nie zlikwidować 2. p. Alicja Dyszlewska Treść: Możliwość wykonania parkingu przy ul. Telesfora na działce oznaczonej na mapce nr 6/20, kto jest właścicielem działki, garaże pod wynajem 3. p. Tadeusz Janikowski Treść: Remont balkonów Ozimska zastrzeżenia do wykonania remontu barierek, a także jakości, korozja kątowników, w Administracji była interwencja, ale bez skutku Protokół stanowi załącznik nr 4. Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała: I.Kostecka Opole, dnia r Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Na oryginałach znajdują się właściwe podpisy Sekretarza oraz Przewodniczącego części WZ 9