U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia r.

Transkrypt

1 w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

2 w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu r. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu r.

3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r.

4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2010, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,25 zł. 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie ,30 zł. 4. Informacja dodatkowa.

5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu r. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu r.

6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.,,walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krakus, działając na podstawie 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2010 r.

7 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej za lata ,,Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krakus, działając na podstawie 38 ust. 4 Statutu Spółdzielni, przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata

8 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji problemowej inwestycyjnej za lata ,,Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krakus, działając na podstawie 38 ust. 4 Statutu Spółdzielni, przyjmuje sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji problemowej inwestycyjnej za lata

9 w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Szarkowi - Prezesowi Zarządu,,Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krakus, działając na podstawie 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium Wojciechowi Szarkowi Prezesowi Zarządu za okres od r. do r.

10 w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Kroczkowi - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych,,Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krakus, działając na podstawie 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium Robertowi Kroczkowi Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych za okres od r. do r.

11 w sprawie: udzielenia absolutorium Jackowi Majdakowi - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych,,Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej,,Krakus, działając na podstawie 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni, udziela absolutorium Jackowi Majdakowi - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Ekonomicznych za okres od r. do r.

12 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 5 Statutu Spółdzielni, dokonuje podziału nadwyżki wpływów nad kosztami za 2010 r. w wysokości ,30 zł, jak niżej: a) kwotę netto w wysokości ,88 zł z tytułu przychodów nieruchomości, zgodnie Regulaminem funduszy remontowych, przekazuje na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości na 2011 r., b) ujemny wynik netto w wysokości ,07 zł z działalności finansowej i operacyjnej dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi zalicza w ciężar tej gospodarki, c) kwotę netto w wysokości ,00 zł przeznacza na fundusz remontowy Spółdzielni, d) kwotę netto w wysokości ,00 zł przeznacza na eksploatację gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w celu utrzymania poziomu opłat eksploatacyjnych w 2011 r. na poziomie roku 2010, e) kwotę netto w wysokości ,49 zł przeznacza na fundusz zapasowy Spółdzielni, zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze." oraz przeznacza nadwyżkę wpływów nad kosztami osiągniętą w roku 2010 na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości ,85 zł na pokrycie niedoboru tej gospodarki z lat ubiegłych.

13 I w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkającej Krakus, działając na podstawie 70 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, wypłacanego bez względu na ilość posiedzeń, dla członków Rady Nadzorczej: - członkowie Rady Nadzorczej w wysokości: 50%, - członkowie Prezydium Rady Nadzorczej w wysokości: 80%, - przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości: 90%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

14 II w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkającej Krakus, działając na podstawie 70 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, wypłacanego bez względu na ilość posiedzeń, dla członków Rady Nadzorczej: - członkowie Rady Nadzorczej w wysokości: 50%, - członkowie Prezydium Rady Nadzorczej w wysokości: 70%, - przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości: 80%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

15 I w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rad Osiedli za udział w posiedzeniach. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkającej Krakus, działając na podstawie 79 Statutu Spółdzielni, uchwala wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, wypłacanego bez względu na ilość posiedzeń, dla członków Rad Osiedli: - członkowie Rad Osiedli w wysokości: 25%, - członkowie Prezydium Rad Osiedli w wysokości: 40%, - przewodniczący Rad Osiedli w wysokości: 50%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

16 II w sprawie: uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rad Osiedli za udział w posiedzeniach. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkającej Krakus, działając na podstawie 79 Statutu Spółdzielni, uchwala wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, wypłacanego bez względu na ilość posiedzeń, dla członków Rad Osiedli: - członkowie Rad Osiedli w wysokości: 25%, - członkowie Prezydium Rad Osiedli w wysokości: 35%, - przewodniczący Rad Osiedli w wysokości: 45%, minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

17 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 7 Statutu Spółdzielni, oznacza najwyższą sumę zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd w imieniu Spółdzielni w okresie od r. do r. na kwotę ,00 zł.

18 Załącznik do uchwały oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus o podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w imieniu Spółdzielni w okresie od dnia r. do dnia r. wysokości ,00 zł. Uzasadnienie Podstawą wyliczeń najwyższej sumy zobowiązań na dany rok kalendarzowy stanowi roczny plan gospodarczy działalności statutowej w zakresie eksploatacji zasobów, pozostałej działalności gospodarczej, konserwacji, remontów i inwestycji. Z planu rocznego prowadzonej działalności statutowej wynikają dane do ustalenia najwyższej sumy zobowiązań: L.p. Plan 1. Plan finansowo ekonomiczny zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na rok Planowane koszty energii cieplnej (na podstawie kosztów roku 2010, z uwzględnieniem 8% wzrostu cen) 3. Planowane koszty pozostałej działalności Spółdzielni w roku 2011 tj. nie związanej z Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi (na podstawie kosztów roku 2010, z uwzględnieniem 8% wzrostu cen) 4. Plan remontów na rok 2011 fundusz remontowy nieruchomości 5. Planowane inwestycje w roku 2011 (w tym zakończenie budowy przy ul. Kordiana, nabycie aktywów) 6. Planowane modernizacje w roku 2011 (wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynkach Szafirowa 8, Radzikowskiego 72) 7. Planowane koszty przekwalifikowania wieczystego użytkowania gruntów we własność 8. Rezerwa na prace interwencyjne, nie ujęte w planie remontów lub w planie modernizacji (np. awarie) RAZEM PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA Planowana kwota ,28 zł ,01 zł ,24 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,60 zł ,00 zł ,13 zł UWAGA! Plan finansowo ekonomiczny zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (poz. 1) oraz Planowane koszty pozostałej działalności Spółdzielni (poz. 3) uwzględniają kalkulacje planowanego funduszu płac oraz planowanych kosztów zarządu ogólnego.

19 w sprawie: zbycia nieruchomości. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 6 Statutu Spółdzielni, wyraża zgodę na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych nr 10 o powierzchni 86,23 m 2 i nr 11 o powierzchni 70,91 m 2, zlokalizowanych na parterze w budynku wielorodzinnym położonym w Krakowie przy ul. Kordiana nr 14 oraz przypadających im odpowiednich udziałów w częściach wspólnych tego budynku i we własności gruntu oznaczonego jako działki nr 190/ /13 i 190/30, obręb 63 jednostka ewidencyjna Podgórze. Cena sprzedaży 1 m² p.u. przedmiotowych lokali nie może być niższa niż koszt 1m² wynikający z dokonanego rozliczenia końcowego inwestycji. Realizacje uchwały w zakresie ustalenia szczegółowych warunków zbycia powierza się Zarządowi Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych nr 10 i 11 zlokalizowanych na parterze w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kordiana 14 jest możliwe po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Powyższa sprzedaż lokali pozwoli na realizację celów finansowych Spółdzielni. Umożliwi osiągnięcie korzyści, które docelowo zostaną przeznaczone dla członków Spółdzielni.

20 PROJEKT w sprawie: zbycia nieruchomości. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 6 Statutu Spółdzielni, wyraża zgodę na sprzedaż udziałów we współwłasności samodzielnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowego G1, w którym znajduje się między innymi miejsce postojowe nr 1, 2, 3, 7, 8 i 24, zlokalizowanego w przyziemiu w budynku wielorodzinnym położonym w Krakowie przy ul. Kordiana nr 14 oraz przypadających im odpowiednich udziałów w częściach wspólnych tego budynku i we własności gruntu oznaczonego jako działki nr 190/ /13 i 190/30, obręb 63 jednostka ewidencyjna Podgórze. Cena sprzedaży 1 m² p.u. przedmiotowych miejsc postojowych nie może być niższa niż koszt 1m² wynikający z dokonanego rozliczenia końcowego inwestycji. Realizacje uchwały w zakresie ustalenia szczegółowych warunków zbycia powierza się Zarządowi Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, sprzedaż udziałów we współwłasności samodzielnego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne garażu wielostanowiskowym G1 w budynku przy ulicy Kordiana 14 jest możliwe po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Powyższa sprzedaż pozwoli na realizację celów finansowych Spółdzielni. Umożliwi osiągnięcie korzyści, które docelowo zostaną przeznaczone dla członków Spółdzielni.

21 w sprawie: zbycia nieruchomości. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 6 Statutu Spółdzielni, wyraża zgodę na sprzedaż samodzielnych lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne zlokalizowanych w budynku wielorodzinnym położonym w Krakowie przy ul. Kordiana nr 14 oznaczonych numerami: PG1 usytuowanym na parterze, PG2 i PG3 usytuowanymi na I piętrze, PG4 usytuowanym na II piętrze oraz przypadających im odpowiednich udziałów w częściach wspólnych tego budynku i we własności gruntu oznaczonego jako działki nr 190/ /13 i 190/30, obręb 63 jednostka ewidencyjna Podgórze. Cena sprzedaży 1 m² p.u. przedmiotowych lokali nie może być niższa niż koszt 1m² wynikający z dokonanego rozliczenia końcowego inwestycji. Realizacje uchwały w zakresie ustalenia szczegółowych warunków zbycia powierza się Zarządowi Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, zbycie samodzielnych lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonych numerami PG1, PG2, PG3, PG4 w budynku przy ulicy Kordiana 14 jest możliwe po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. Powyższa sprzedaż lokali pozwoli na realizację celów finansowych Spółdzielni. Umożliwi osiągnięcie korzyści, które docelowo zostaną przeznaczone dla członków Spółdzielni.

22 w sprawie: zbycia nieruchomości. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 6 Statutu Spółdzielni, wyraża zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek z obrębu 43 Krowodrza nr: - 440/1 o powierzchni 160 m 2, - 440/2 o powierzchni 31 m 2, ujawnionych w KW KR1P/ /1-1182/27 o powierzchni 177 m 2, /28 o powierzchni 175 m 2, ujawnionych w KW i KR1P/ /3. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus do ustalenia szczegółowych warunków realizacji niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Powyższa uchwała dotyczy zbycia prawa wieczystego użytkowania działek usytuowanych u zbiegu ulic Zawodzie i Siewna. Kształt i powierzchnia ww. działek uniemożliwia ich zagospodarowanie. Nie są one samodzielnymi działkami inwestycyjnymi. Mają one znaczenie tylko i wyłącznie jako dopełnienie sąsiednich działek. Gmina Kraków sprzedała prawo wieczystego użytkowania działki, która mogłaby być ewentualnym ich dopełnieniem. Wobec tego faktu działki te nie mają żadnego znaczenia inwestycyjnego dla SM Krakus. Do Spółdzielni zgłosił się ponownie inwestor, który posiada tereny sąsiednie. Spółdzielnia podpisała warunkową umowę sprzedaży działek nr 440/2 i 1182/28, a w kwestii działek 1182/27 i 440/1 prowadzone są rozmowy na temat sprzedaży ich temu samemu inwestorowi.

23 w sprawie: wyboru do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkającej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 13 Statutu Spółdzielni, dokonało wyboru, w głosowaniu tajnym, rotującej części Rady Nadzorczej, w osobach:

24 w sprawie: wyboru delegatów na VII Zjazd Delegatów MZRSM. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkającej Krakus, działając na podstawie 38 ust. 12 Statutu Spółdzielni, dokonało wyboru, w głosowaniu tajnym, delegatów na VII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie, w osobach: