Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Transkrypt

1 Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, ul. Karowa 31, stawili się członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zebranie zwołane w pierwszym terminie na dzień r. o godz. 15:30 nie odbyło się z powodu braku wymaganego Statutem quorum. Zgodnie z porządkiem obrad nastąpiło: 1. Otwarcie Zebrania 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał 4. Wybór Protokolanta Zebrania 5. Przedstawienie porządku obraz przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2012 rok 8. Prezentacja projektu podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok 9. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 i 2012 roku 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii na temat: sprawozdania finansowego podziału zysku sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2012

2 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 i 2012 roku 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2011 i 2012 roku 15. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations 17. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku 19. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2012 roku 20. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations 21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations 22. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia 23. Wolne wnioski 24. Zamknięcie Zebrania Ad. 1 Prezes Zarządu PSPR - Szymon Sikorski otworzył Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR. Ad. 2 Na przewodniczącego zebrania Prezes Zarządu Szymon Sikorski zgłosił swoją kandydaturę. za głosowało 23 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym. Ad. 3 Przewodniczący zebrania Szymon Sikorski objął prowadzenie obrad i stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał. Ad. 4 Na protokolanta zebrania przewodniczący zebrania zgłosił kandydaturę Katarzyny Semkło. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym.

3 Ad. 5 Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSPR został przyjęty. Ad. 6 Przewodniczący zebrania zgłosił wolny wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej. Wobec braku sprzeciwu przewodniczący zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono kandydaturę: 1. Piotra Dembińskiego za głosowało 22 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 2 osoby. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym. 2. Michała Sobiło za głosowało 22 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 2 osoby. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym. 3. Jana Matysika za głosowało 22 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 2 osoby. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym. Ad. 7 Przewodniczący zebrania Szymon Sikorski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok Bilans Stowarzyszenia jest dodatni. Wgląd w sprawozdania finansowe miała Rada Nadzorcza PSPR. Ad. 8 Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję co do sposobu podziału zysku za rok Zaproponowano przeniesienie zysku na działalność statutową Stowarzyszenia. Ad. 9 Członkowie Zarządu PSPR przestawili sprawozdanie z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za lata Ad. 10 Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, propozycję co do sposoby podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności PSPR w latach

4 rekomenduje zatwierdzenie powyższych dokumentów. Jednocześnie rekomenduje opracowanie i wprowadzenie jednego wzoru sprawozdania z działań Zarządu PSPR. Ad. 11 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PSPR za rok 2012 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i start. Uchwała nr 1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2012, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012 obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informację dodatkową, bilans, rachunek zysków i start. za głosowało 20 osób, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 4 osoby. Ad. 12 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad sposobem podziału zysku za rok 2012.

5 Uchwała nr 2 W sprawie podziału zysku za rok Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia przeznaczyć dodatni wynik sprawozdania finansowego za rok 2012 na działania statutowe na 2013 rok. Ad. 13 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach Uchwała nr 3 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach , które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić działalności Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w latach za głosowało 20 osób, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 4 osoby. sprawozdanie Zarządu z

6 Ad. 14 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z działalności w latach Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia oddanych głosów. Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela Prezesowi Zarządu w osobie Szymona Sikorskiego absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w latach Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków w latach

7 Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Zarządu w osobie Luizy Jurgiel absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków w latach Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Zarządu w osobie Marcina Jańczuka absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w latach

8 Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Zarządu w osobie Zbigniewa Lazara absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w latach Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym. Ad. 15 Przewodniczący zebrania zgłosił wolny wniosek o wybór Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wobec braku sprzeciwu przewodniczący zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono kandydaturę: Elizy Misieckiej (brak akceptacji), Szymona Sikorskiego, Zbigniewa Lazara i Tomasza Weiss 1. Szymon Sikorski za głosowało 11 osób, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba.

9 Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia oddanych głosów, dwanaście z oddanych głosów zostało unieważnione. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym. 2. Zbigniew Lazar za głosowało 11 osób, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba. Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia oddanych głosów, dwanaście z oddanych głosów zostało unieważnione. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym 3. Tomasz Weiss za głosowało 11 osób, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba. Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia oddanych głosów, dwanaście z oddanych głosów zostało unieważnione. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie w sprawie zgłaszania kandydatur w wyborach funkcyjnych do Zarządu PSPR. Na Prezesa Zarządu PSPR zgłoszono Szymona Sikorskiego, Wiceprezesa Zarządu PSPR - Zbigniewa Lazara, członka Zarządu PSPR - Tomasza Weiss. Ad. 16 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Piotr Biernacki opuszcza salę.

10 Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Szymona Sikorskiego na Prezesa Zarządu PSPR w latach za głosowało 22 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba. Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Zbigniewa Lazara na Wiceprezesa Zarządu PSPR w latach za głosowało 22 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba.

11 Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Tomasza Weiss na członka Zarządu PSPR w latach za głosowało 23 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 0 osób. Piotr Biernacki wraca na salę. Ad. 17 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku odczytał Piotr Biernacki. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 18 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. Uchwała nr 12 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012.

12 Ad. 19 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok. Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Biernackiego absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w 2012 roku.

13 Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Jana Matysika absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w 2012 roku. Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Tworzydło absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w 2012 roku.

14 Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Wróbla absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w 2012 roku. Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Woźniaka absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków w 2012 roku.

15 Ad. 20 Przewodniczący zebrania zgłosił wolny wniosek o wybór Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wobec braku sprzeciwu przewodniczący zebrania zarządził zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono kandydaturę: Marka Wróbla, Piotra Biernackiego, Jana Matysika, Luizy Jurgiel i Krystiana Dudka. 1. Marek Wróbel Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym. 2. Piotr Biernacki Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym. 3. Jan Matysik Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym. 4. Luiza Jurgiel za głosowało 23 osoby, przeciw głosowało 0 osób, wstrzymało się 1 osoba. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym. 5. Krystian Dudek Kandydaturę przyjęto w głosowaniu tajnym.

16 Ad. 21 Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie jawne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Marka Wróbla do Rady Nadzorczej PSPR w latach Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Piotra Biernackiego do Rady Nadzorczej PSPR w latach

17 Uchwała nr 20 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Jana Matysika do Rady Nadzorczej PSPR w latach Uchwała nr 21 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Luizy Jurgiel do Rady Nadzorczej PSPR w latach

18 Uchwała nr 22 Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR postanawia zatwierdzić kandydaturę Krystiana Dudka do Rady Nadzorczej PSPR w latach Tomasz Weiss odczytuje list napisany przez Krystiana Dudka. Ad. 22 Przewodniczący zebrania Szymon Sikorski zarządził omówienie bieżących spraw PSPR. Szymon Sikorski zaprasza członków Rady Nadzorczej, a także członków PSPR do spotkania w najbliższym możliwym terminie (proponowany luty), na którym opracowane zostaną cele PSPR. Omówione zostaną kwestie takie, jak: - co zrobić by Stowarzyszenie było silne, by więcej osób angażowało się w życie Stowarzyszenia; - co powinien robić Zarząd PSPR, powrót do pomysłu komercjalizacji funkcji Zarządu PSPR; - wysokość składek - czy powinny być niższe; - jak przystosować działalność PSPR do dzisiejszych czasów; - analiza statutu i propozycje aktualizacji treści statutu (Michał Sobiło prosi o wcześniejszy kontakt z wybranym prawnikiem). Ad. 23 Wolne wnioski. Michał Sobiło proponuje, aby Rada Nadzorcza przygotowała wzór sprawozdania, do którego Zarząd PSPR powinien się stosować - wprowadzenie regulacji.

19 Piotr Biernacki informuje, że sugestie dotyczące wyglądu dokumentu zostaną przesłane przez Radę Nadzorczą, ale będę one pełnić funkcję porady. Rada Nadzorcza nie chce narzucać konkretnego wyglądu sprawozdania. Ad. 24 Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie niniejszego zebrania. Jako załącznik przedłożono listę obecności członków PSPR na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków PSPR w dniu r Podpis Przewodniczącego Podpis Protokolanta