PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 07 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Główny Księgowy Elżbieta Plewińska - Chmura - Radca Prawny Joanna Gibas Kobierecka - Specjalista ds. Gospodarki Cieplnej i Eksploatacji Kotłowni Sławomir Kopiejć Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo finansowego za siedem miesięcy 2013 r. 5. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień r. 6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności stan na r. 7. Informacja Zarządu z przebiegu remontu kotłowni. 8. Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2013/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu do sporządzenia tekstów jednolitych regulaminów: Regulaminu porządku domowego W.S.M. Jasień w Gdańsku, Regulaminu określającego zasady uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale w W.S.M. Jasień, Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali, zamiany, sprzedaży mieszkań i garaży w W.S.M. Jasień w Gdańsku, Regulaminu rozliczeń finansowych W.S.M. Jasień w Gdańsku, Regulaminu gospodarki finansowej W.S.M. Jasień w Gdańsku. 10.Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 11.Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej, udzielenie odpowiedzi. 12.Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. 13.Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej. 14.Wolne głosy i wnioski. 15.Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. 16.Zakończenie obrad. 1

2 Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Jadwiga Mickiewicz. Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Protokół nr 06 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo finansowego za siedem miesięcy 2013 r. Informacja została przedłożona Członkom Rady Nadzorczej w dostarczonych wcześniej materiałach. Główna księgowa udzieliła wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Rada Nadzorcza przyjęła punkt 4. Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień r. Przedłożone wykonanie planu remontowego na dzień r. omówił Prezes Zarządu. Prace remontowe przebiegają zgodnie z planem. Wszystkie zaplanowane roboty zostaną wykonane w terminie. W dalszej kolejności Prezes Zarządu udzielał odpowiedzi na zapytania Członków Rady Nadzorczej. Informacja została przyjęta. Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności stan na r. Prezes Zarządu poinformował Zebranych o kontynuacji rozmów prowadzonych z dłużnikami Spółdzielni. Na rozmowy do Prezesa w minionym miesiącu zostały zaproszone 33 osoby. W dniu br. na 11 zaproszonych osób przybyło 5 osób, w dniu br. na 11 zaproszonych osób przybyły tylko 3 osoby, br na 11 osób zgłosiło się 5 osób. W wyniku przeprowadzanych rozmów i negocjacji część zadłużenia została spłacona natychmiastowo, a pozostała rozłożona została na uzgadniane raty, pod warunkiem regularnych wpłat bieżącego czynszu. Wpłacona kwota wyniosła ,37 zł. Ośmiu osobom Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. W dalszej kolejności przedłożone zestawienia z przebiegu procesu windykacyjnego omówiła Główna Księgowa, po czym wraz z Radcą Prawy udzielały wyjaśnień. Informacja została przyjęta. 2

3 Ad. 7 Informacja Zarządu z przebiegu remontu kotłowni. Prezes Zarządu poinformował o zakończeniu wszystkich prac remontowych w kotłowni K-5 przez wyłonioną w drodze przetargu firmę BONITERM. Dokonano odbioru prac i 20 września br. została już uruchomiona wyremontowana ostatnia kotłownia na terenie osiedla. Remont kotłowni kosztował ,00 zł. Specjalista ds. Gospodarki Cieplnej i Eksploatacji Kotłowni przedłożył wszystkie dokumenty dotyczące wyremontowanej kotłowni K-5. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z kompletem dokumentów nie wniosła uwag. Informacja została przyjęta. Ad. 8 Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2013/2014. O przygotowaniach do akcji zima poinformował Prezes Zarządu. Trzy firmy pobrały materiały przetargowe, z czego dwie złożyły swoje oferty: firma D&J s.c. z Wejherowa oraz AKTS z Borkowa. W wyniku przetargu, po przeprowadzonych dodatkowo negocjacjach, Komisja przetargowa wybrała firmę D&J s.c. z Wejherowa. Firma ta zobowiązała się wykonać dodatkowo przełożenia kostki na drodze rowerowej w parku osiedlowym w miejscach występujących garbów i zapadnięć. W najbliższych dniach Zarząd przystąpi do przygotowania i podpisania odpowiedniej umowy na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. Jasień polegającej na odśnieżeniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym. Zostanie również zawarte porozumienie na sukcesywne, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, przełożenie kostki brukowej w parku osiedlowym w terminie od listopada 2013 do końca kwietnia 2014 r. Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Zarządu do sporządzenia tekstów jednolitych regulaminów: Regulaminu porządku domowego W.S.M. Jasień w Gdańsku, Regulaminu określającego zasady uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale w W.S.M. Jasień, Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali, zamiany, sprzedaży mieszkań i garaży w W.S.M. Jasień w Gdańsku, Regulaminu rozliczeń finansowych W.S.M. Jasień w Gdańsku, Regulaminu gospodarki finansowej W.S.M. Jasień w Gdańsku. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę upoważniającą Zarząd do ujednolicenia pięciu regulaminów j.w. Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 36/2013 Ad. 10 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 3

4 Prezes Zarządu poinformował o zakończeniu prac prowadzonych w parku osiedlowym. Został powiększony plac zabaw dla dzieci oraz zamontowano pięć urządzeń fitness do ćwiczeń na wolnym powietrzu. W najbliższym czasie zostanie zakupiony i umieszczony przy siłowni w parku regulamin wraz instrukcją korzystania ze sprzętu. Następnie Prezes przedstawił przebieg rozmów z firmą Jarsat, których celem jest zwiększenie programów telewizyjnych dla mieszkańców korzystających z pakietu podstawowego. W dalszej kolejności przekazał informację o dobiegających końca pracach prowadzonych przez firmę pielęgnującą zieleń. Trwa przedostatni etap prac: przycinanie drzew i krzewów oraz podsypywanie ziemi wraz z nawozem pod drzewka i krzewy, po czym nastąpi ostatni etap: zgrabienie liści, dosadzenie drzew i osiatkowanie. Dalej Prezes poinformował o podpisaniu przez Spółdzielnię umowy z Czerwoną Torebką na dzierżawę gruntu 280 m 2 za kwotę 1120 zł miesięcznie plus VAT. Cena ta będzie corocznie korygowana o współczynnik GUS, dodatkowo Czerwona Torebka raz w roku będzie pokrywać koszty podatku od nieruchomości. Ad. 11 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej, udzielenie odpowiedzi. Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Pana Jerzego Wołowskiego w sprawie wykorzystania pomieszczeń wspólnych i ścian zewnętrznych pawilonu handlowego Damroki 1. W celu dogłębnej analizy problemu zapoznała się z wcześniejszym pismem w tym temacie kierowanym do Zarządu i odpowiedzią udzieloną przez Zarząd. Po wyjaśnieniach złożonych przez Zarząd Rada Nadzorcza ustaliła treść odpowiedzi na otrzymane pismo. Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Ad. 13 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. W dniu br. dyżur pełnił Pan Andrzej Strzelecki. Na dyżur przybyła (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, poruszyła sprawę wywieszanych informacji o stanie zadłużenia danej klatki schodowej oraz wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej. Ad. 14 Wolne głosy i wnioski. Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że w przyszłym roku należy, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przeprowadzić lustrację Spółdzielni. W związku z tym 4

5 Prezes zwrócił się z zapytaniem do Członków Rady, czy w przyszłym roku zlecać biegłemu rewidentowi badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok, czy odstąpić. Rada Nadzorcza jednogłośnie odstąpiła od badania sprawozdania finansowego za 2013 rok przez biegłego rewidenta. Pani Jadwiga Mickiewicz zgłosiła wniosek o przygotowanie przez Zarząd rzeczowego planu remontowego Spółdzielni na okres trzech lat. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Ad. 15 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. Wniosków brak. Ad. 16 Zakończenie obrad. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ JADWIGA MICKIEWICZ 5