PROTOKÓŁ NR 03 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 03 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Główny Księgowy Elżbieta Plewińska Chmura - Specjalista ds. Gospodarki Cieplnej i Eksploatacji Kotłowni Sławomir Kopiejć Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach r. i r. 4. Analiza wykonania planu rzeczowo finansowego w 2013 roku. 5. Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. Jasień z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy STOLEM. 6. Omówienie przeglądów gwarancyjnych przypadających w 2013 roku na wykonane roboty remontowe. 7. Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej i kosztów produkcji ciepła za 2012 i 2013 rok w K-1 K-5 oraz zużycia energii cieplnej w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki Zestawienie zużycia zimnej wody w kotłowniach K-1 K-5 w latach wykorzystanej do produkcji ciepłej wody użytkowej. 9. Omówienie rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2013 rok w porównaniu do 2012 roku. 10.Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności stan na r. 11.Informacja o przebiegu akcji zima w lutym 2014 r. 12.Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni. 13.Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 1

2 14.Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. 15.Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. 16.Wolne głosy i wnioski. 17.Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. 18.Zakończenie obrad. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak. Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Przedłożony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach r. i r. Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty 3 głosami za / osoby nieobecne na posiedzeniu w dniu r. wstrzymały się/. Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty 4 głosami za /osoba nieobecna na posiedzeniu w dniu r. wstrzymała się/ Ad. 4 Analiza wykonania planu rzeczowo finansowego w 2013 roku. Szczegółowa analiza porównawcza z wykonania poszczególnych pozycji planu rzeczowo finansowego w 2013 roku została przekazana Członkom Rady Nadzorczej w materiałach. Główna Księgowa udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Rada Nadzorcza do przedłożonej analizy nie wniosła uwag. Ad. 5 Omówienie bezpieczeństwa i problemów z tym związanych na terenie W.S.M. Jasień z zaproszonymi przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, ZDiZ oraz firmy STOLEM. Na posiedzenie Rady Nadzorczej celem omówienia bezpieczeństwa na osiedlu przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Staży Miejskiej w Gdańsku, Policji i firmy 2

3 Stolem. ZDiZ poinformował wcześniej, że ich przedstawiciele nie przybędą w dniu dzisiejszym na spotkanie, zaproponowano inny termin. Prezes Zarządu przekazał informację od ZDiZ, że w najbliższym tygodniu zostaną zlikwidowane oznakowania ścieżek rowerowych na Osiedlu, co umożliwi parkowanie samochodów na ścieżkach. Ponadto od 2 kwietnia zostanie wprowadzona na osiedlu Jasień strefa ograniczenia prędkości do 30 km/godz. i skrzyżowań równorzędnych. Członkowie Rady poruszyli problem sprzątania nieczystości po psach na terenie osiedla. Straż Miejska w miarę możliwości będzie przeprowadzać kontrole przestrzegania sprzątania odchodów psich przez ich właścicieli. W przypadku pozostawiania zanieczyszczeń po swoich pupilach ich właściciele będą karani mandatami. Następnie głos zabrał Dzielnicowy Jasienia. Omówił wykroczenia przeciwko prawu, jakie w ostatnim czasie miały miejsce na Jasieniu, głównie są to włamania do piwnic oraz kradzieże słabo zabezpieczonych rowerów, kradzieże samochodów. Innymi zdarzeniami są oszustwa internetowe oraz nietrzeźwi kierowcy mieszkańcy naszego Osiedla. Ponadto Dzielnicowy zwrócił uwagę na proceder podszywania się złodziei pod różnych wykonawców usług lub pracowników różnych instytucji państwowych. Dzielnicowy poinformował, że planuje w najbliższym czasie odbyć spotkanie z seniorami Osiedla, by ostrzec ich przed różnego rodzaju oszustwami. Prezes Zarządu poprosił Dzielnicowego o zwiększenie, w miarę możliwości, patroli policyjnych na terenie Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej skierowali szczególną prośbę do służb porządkowych o systematyczne przypilnowanie przestrzegania ciszy nocnej na terenie Osiedle ze szczególnym uwzględnieniem parku osiedlowego. Ad. 6 Omówienie przeglądów gwarancyjnych przypadających w 2013 roku na wykonane roboty remontowe. Informacji udzielił Prezes Zarządu. W minionym roku zostały przeprowadzone przeglądy gwarancyjne na wykonane we wcześniejszych latach roboty remontowe budowlane i remont kotłowni: 3

4 PHU Labar 2 przeglądy, FRB Kaszuby 4 przeglądy, Elektro-Cal 1 przegląd, BONITERM 2 przeglądy. Spółdzielnia nie zwolniła vadium Firmie Elektro-Cal Sp.z o.o. ze względu na istniejące jeszcze usterki, które firma jest zobowiązana usunąć. Ad. 7 Analiza odczytów ilościowych zużycia gazu, energii elektrycznej i kosztów produkcji ciepła za 2012 i 2013 rok w K-1 K-5 oraz zużycia energii cieplnej w przedszkolu i pawilonie handlowym Damroki 1. Na wstępie Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni poinformował o zakończeniu odczytu podzielników ciepła i montażu nowych podzielników. W siedmiu mieszkaniach nie dokonano odczytów i wymiany podzielników brak możliwości wejścia do mieszkań mimo kilku terminów odczytów. W dalszej kolejności wyjaśniał i udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące przedłożonych w materiałach zestawień ilości zużycia i kosztów zakupu gazu oraz energii elektrycznej. Zużycie gazu do produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej w poszczególnych kotłowniach zmalało po ich remoncie, natomiast cena jednostkowa do rozliczenia wzrasta ze względu na wielokrotny wzrost ceny zakupu gazu. Ad. 8 Zestawienie zużycia zimnej wody w kotłowniach K-1 K-5 w latach wykorzystanej do produkcji ciepłej wody użytkowej. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym zestawieniem zużycia zimnej wody przeznaczonej do produkcji ciepłej wody w kotłowniach. Ad. 9 Omówienie rozliczenia ciepła w Spółdzielni za 2013 rok w porównaniu do 2012 roku. Zestawienie porównawcze dotyczące rozliczenia ciepła w latach w rozbiciu na budownictwo wielorodzinne, przedszkole i pawilon handlowy Damroki 1 /przedłożone w materiałach/ omówił Specjalista ds. gospodarki cieplnej. W dalszej kolejności udzielił wyjaśnień na zadawane pytania. Pan Piotr Cichowski opuścił salę obrad. 4

5 Ad. 10 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności stan na r. W miesiącu lutym br. Spółdzielnia wysłała do dłużników 232 upomnienia o zapłatę zaległości na łączną kwotę ,30 zł. Zwindykowano ,75 zł. Otrzymano 3 nakazy zapłaty na kwotę ,23 zł. Natomiast kancelaria prawna złożyła 5 wniosków o klauzulę wykonalności i 2 o wszczęcie egzekucji. Ad. 11 Informacja o przebiegu akcji zima w lutym 2014 r. W miesiącu lutym br. akcja zima kosztowała 7 253,92 zł /3 dni/, w tym gotowość wyniosła 2 678,57 zł. Ad. 12 Stan środków na rachunkach bankowych Spółdzielni. Główna księgowa poinformowała Członków Rady Nadzorczej o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych. Ad. 13 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali Zarząd do zorganizowania spotkania z przedstawicielami firmy TECHEM i Danfos w celu dokładnego zapoznawania się z działaniem oferowanych zaworów termostatycznych przed zakupem ich i wymianą przez Spółdzielnię. Ad.14 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Ad. 15 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej. Na dyżur pełniony w dniu 3 marca przez Panią Jadwigę Mickiewicz nikt się nie zgłosił. Ad. 16 Wolne głosy i wnioski. Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżury na najbliższe miesiące. W dniu 07 kwietnia dyżur będzie pełnić Pan Tadeusz Kruczek, a w dniu 05 maja Pan Karol Surmak. 5

6 Ad. 17 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. Wniosków brak. Ad. 18 Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady. PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ KAROL SURMAK 6