Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia roku.

Transkrypt

1 Protokół nr 5/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia roku. Posiedzenie Rady Nadzorczej SML-Wł w K-J zwołane zostało zgodnie z 2 Regulaminu RN z dnia roku oraz w oparciu o postanowienia Statutu Spółdzielni 29 z następującym porządkiem obrad. 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia RN z dnia i roku. 3. Rozstrzygnięcie konkursu na członka Zarządu podjecie uchwały. 4. Oddelegowanie dwóch członków RN do podpisania umów z członkiem Zarządu podjecie uchwały. 5. Wybór komisji Przetargowej (do wyboru wykonawców) w raz z podjęciem uchwały. 6. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podjecie uchwały. 7. Premia dla Prezesa Zarządu za I kwartał 2014 roku. 8. Sprawy bieżące: 8.1. omówienie proponowanych zmian w Statucie, 8.2. omówienie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia na skutek zmian statutowych, 8.3. propozycje zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 8.4. informacja dotycząca przebiegu zmian spotkań z mieszkańcami, 8.5. informacja dotycząca rozpoczęcia procedury przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych n14 i 15 w budynku Bielawska 28, 8.6. informacja dotycząca zakończenia robót modernizacyjnych węzłów dla budynków jaworskiego 21J, 21N, 21P i 21R, 8.7. informacja dotycząca stanowiska UMiGm w sprawie wywozu nieczystości, 8.8. informacja dotycząca kompensaty wzajemnej zobowiązań pomiędzy SML-Wł 9z tytułu nadwyżki za CO za 2013) oraz zobowiązania Gminy w zakresie czynszu najmu za pawilon usytuowany przy ul. Sobieskiego 5., 8.9. ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia członków za rok sprawozdawczy Zakończenie obrad. Obecni członkowie Rady Nadzorczej wg załączonej listy obecności- załącznik nr 1 do protokołu. Na posiedzeniu RN uczestniczyli członkowie Zarządu: 1. Prezes Zarządu Danuta Osuch 2. Z-ca Prezesa Jadwiga Teresa Bojarowicz 3. Członek Zarządu Teresa Kopyt, oraz Radca prawny Ad. 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Filip Rawski witając zebranych i odczytując zaproponowany porządek obrad. W imieniu Zarządu głos zabrała radca prawny wnioskując o skreślenie z w/w porządku obrad pkt. 8.2 z uwagi na fakt, iż zaproponowane zmiany w Statucie nie powodują konieczności zmian w obecnie obowiązującym Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 1

2 Zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie. Rada Nadzorcza przyjęła do realizacji n/w porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia RN z dnia i roku. 3. Rozstrzygnięcie konkursu na członka Zarządu podjecie uchwały. 4. Oddelegowanie dwóch członków RN do podpisania umów z członkiem Zarządu podjecie uchwały. 5. Wybór komisji Przetargowej (do wyboru wykonawców) w raz z podjęciem uchwały. 6. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podjecie uchwały. 7. Premia dla Prezesa Zarządu za I kwartał 2014 roku. 8. Sprawy bieżące: 8.1. omówienie proponowanych zmian w Statucie, 8.2. propozycje zmian Regulaminu Rady Nadzorczej 8.3. informacja dotycząca przebiegu zmian spotkań z mieszkańcami, 8.4. informacja dotycząca rozpoczęcia procedury przetargowej na zbycie lokali mieszkalnych n14 i 15 w budynku Bielawska 28, 8.5. informacja dotycząca zakończenia robót modernizacyjnych węzłów dla budynków Jaworskiego 21J, 21N, 21P i 21R, 8.6. informacja dotycząca stanowiska UMiGm w sprawie wywozu nieczystości, 8.7. informacja dotycząca kompensaty wzajemnej zobowiązań pomiędzy SML-Wł z tytułu nadwyżki za CO za 2013 rok oraz zobowiązania Gminy w zakresie czynszu najmu za pawilon usytuowany przy ul. Sobieskiego 5., 8.8. ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia członków za rok sprawozdawczy Zakończenie obrad. Ad. 2. Protokół nr 2/2014 roku z roku został przyjęty jednogłośnie. Protokół nr 4/2014 roku z dnia roku, po wprowadzeniu redakcyjnych poprawek zaproponowanych przez Panią Grażynę Gajowiak został przyjęty jednogłośnie. Rada Nadzorcza przyjęła wniosek, aby po dokonanej weryfikacji przez Radcę prawnego przyjętych w/w protokołów umieścić je na stronie internetowej Spółdzielni wynik głosowania; za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ad. 3. Przystąpiono do rozstrzygnięcia konkursu na Z-cę Prezesa Zarządu SML-Wł. w K-J. Rada Nadzorcza zaprosiła na spotkanie dwóch kandydatów aplikujących na w/w stanowisko: Panią i Pana. Z poszczególnymi kandydatami zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w kolejności alfabetycznej. Pani uzasadniając swoją kandydaturę na Zastępcę Prezesa Zarządu stwierdziła, iż jej dotychczasowa praca w Radzie Nadzorczej oraz 9 cio miesięczny okres pełnienia tej funkcji jako oddelegowany członek RN pozwoliło na pełne zapoznanie się z problemami Spółdzielni. W ostatnim czasie wiele z tych problemów udało się rozwiązać. W dalszym ciągu chciałaby pracować na rzecz społeczności tej Spółdzielni. Przewodniczący RN F. Rawski podziękował za złożenie aplikacji i przybycie na rozmowę. 2

3 Drugi kandydat Pan to mieszkaniec zasobów spółdzielczych, działający w latach poprzednich w jej organach statutowych. Głos zabrał Andrzej Bińkowski, wyrażając bardzo pozytywną opinię o kandydacie. Współpracował z Nim jako członek w Radzie Nadzorczej we wcześniejszej kadencji i dał się On poznać jako osoba konkretna i otwarta na nowatorskie pomysły, jako pierwszy uznawał, iż należy wprowadzić system informatyczny w celu lepszej pracy w Spółdzielni. Przybyły na spotkanie Kandydat udzielał odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. odpowiedział, iż w obecnej pracy nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego, męczący pozostaje codzienny dojazd do obecnego miejsca zatrudnienia. Powoduje to, iż poszukuje innych możliwości, a podjęcie pracy w Spółdzielni na stanowisku Z-cy Prezesa Zarządu stwarza przed Nim inne możliwości rozwoju zawodowego i rozpoczęcia nowego etapu w życiu. W latach poprzednich pracował w Radzie Nadzorczej jako jej członek, natomiast w ostatnim okresie nie uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach. Niemniej jest mieszkańcem i członkiem Spółdzielni i znane Mu są sprawy spółdzielcze. G. Gajowiak zapytała czy w przebiegu pracy zawodowej zajmował się finansami i jakie są jego oczekiwania finansowe. - odpowiedział, iż się nie zajmował się sprawami finansowymi. Określił swoje oczekiwania finansowe na kwotę Przewodniczący RN F. Rawski podziękował na za złożenie aplikacji i przybycie na rozmowę. Przebieg rozmów z kandydatami został nagrany na nośniku elektronicznym, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. Przewodniczący RN F. Rawski zaproponował zatrudnienie P. J.T Bojarowicz na stanowisko Zastępcy Prezesa na umowę zlecenie na czas nieokreślony z wynagrodzeniem netto, co jednogłośnie zaakceptowali pozostali członkowie RN. Po wymianie spostrzeżeń na temat kandydatów przystąpiono do czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów. Jednogłośnie został wybrany w/w skład Komisji Skrutacyjnej: 1. Zakrzewska Jadwiga 2. Głowacka Monika 3. Klimkowski Krzysztof W wyniku przeprowadzonych wyborów w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 59/2014 w sprawie powołania Pani Jadwigi Teresy Bojarowicz na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie ds. ekonomiczno-finansowych. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wynik głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. Komisja Skrutacyjna z przeprowadzonych czynności sporządziła protokół, który wraz z oddanymi głosami stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 4. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 60/2014 w sprawie podpisania umowy zlecenie z Zastępcą Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie oraz oddelegowaniu dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w/w umowy. Oddelegowano: Jadwigę Zakrzewską i Jadwigę Kanabus. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 3

4 Wynik głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ad. 5. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 61/2014 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do składu Komisji ds. Zamówień. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Wynik głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. Członkami Komisji zostali wybrani: Grażyna Gajowiak, Ignacy Gołębiowski, Krzysztof Klimkowski. Ad. 6. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 62/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Wynik głosowania: za 8, przeciw 0, wstrzymało się 0. Funkcję tę Rada Nadzorcza powierzyła Pani Monice Głowackiej. Ad. 7. Rada Nadzorcza przyznała premię uznaniową dla Pani Danuty Osuch Prezesa Zarządu, za I kwartał 2014 roku, w wysokości 20% - wynik glosowania: za 8, przeciw 0, wstrzym. 0. Wniosek premiowy załącznik nr 8 do protokołu Ad. 8. W sprawach różnych poruszono n/w kwestie: 8.1. Radca prawny omówiła zaproponowane przez Zarząd zmiany do obecnie obowiązującego Statutu - załącznik nr 9 do protokołu, W wyniku przeprowadzonej dyskusji nad w/w zmianami zostały one przez członków RN jednogłośnie zaakceptowane - z wyjątkiem pkt. 3 mówiącego o skreśleniu dotychczas obowiązującej treści w 29 ust. 5. w brzmieniu; Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 300,00zł, bez względu na ilość odbytych posiedzeń. F. Rawski zaproponował utrzymanie w/w zapisu, ponieważ praca w Radzie Nadzorczej jest czasochłonna i bardzo odpowiedzialna. Proponowane w naszej Spółdzielni wynagrodzenie w wysokości 300,00zł miesięcznie nie jest kwotą wygórowaną. W wyniku głosowania zaproponowana poprawka w tej kwestii jednogłośnie została przez członków Rady Nadzorczej odrzucona. F. Rawski Przewodniczący RN zgłosił zmianę w zakresie udzielania corocznego absolutorium członkom Rady Nadzorczej, co zwiększy motywacje pracy poszczególnych członków Rady. Zgłoszona zmiana została przyjęta jednogłośnie Zarząd przedłożył propozycje zmian do obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej. W toku dyskusji uzgodniono, iż każdy z członków zapoznana się z przedłożonym projektem i swoje uwagi zgłosi na następnym posiedzeniem RN. Przedłożony projekt Regulaminu RN stanowi załącznik 10 do protokołu Prezes Zarządu Danuta Osuch poinformowała zebranych o przebiegu spotkań w mieszkańcami, które odbyły się w miesiącu kwietniu. 4

5 Tematyka spotkań dotyczyła: bieżących spraw związanych z działalnością Spółdzielni, jej kondycji finansowej oraz przedstawienia zakresu rzeczowego robót planowanych do wykonania w ramach funduszu remontowego. Zebrania spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców i pozwoliły na wyjaśnienie codziennych problemów funkcjonowania poszczególnych nieruchomości i usprawnieniu wzajemnej komunikacji pomiędzy stronami Prezes Zarządu Danuta Osuch poinformowała, iż obecnie Spółdzielnia kończy czynności przygotowujące procedurę przetargową na zbycie lokali nr 14 i 15 w nieruchomości Bielawska 28 i przetarg zostanie ogłoszony w m-cu maju b.r Prezes Zarządu Danuta Osuch poinformowała zebranych o zakończeniu prac modernizacyjnych węzłów cieplnych w budynkach Jaworskiego 21J, 21N, 21P, 21R. Zakończenie prac modernizacyjnych skutkuje ich prawidłowym i ekonomicznym funkcjonowaniem Prezes Zarządu Danuta Osuch poinformowała zebranych o zajętym stanowisku Spółdzielni na propozycję UMiGm przejęcia przez Spółdzielnię altan śmietnikowych. W tej kwestii zostało wystosowane pismo z zapytaniem o stan techniczny tychże altach oraz zakres ich przystosowania do wymogów tzw. ustawy śmieciowej. Altany te wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Ich przejęcie przez Spółdzielnię w obecnym stanie technicznym skutkowałoby wydatkiem środków finansowych na ich remont. Do chwili obecnej Urząd nie udzieli Spółdzielni żadnych informacji. Przewodniczący RN F. Rawski postawił wniosek, aby zobowiązać Zarząd do kontynuacji przyjętej polityki dotyczącej przejęcia altan śmietnikowych od UMiGm. wniosek przyjęto jednogłośnie Prezes Zarządu Danuta Osuch poinformowała o dokonaniu przez Spółdzielnię kompensaty zobowiązań pomiędzy SML-Wł. z UMiGm. z tytułu nadwyżki za CO za 2013 rok oraz zobowiązania Gminy w zakresie czynszu najmu za pawilon usługowy Sobieskiego 5, w wyniku której Gmina winna uregulować na konto Spółdzielni kwotę Stosowne oświadczenie o kompensacie zostało wystosowane w dniu roku załącznik nr 11 do protokołu Termin Walnego Zgromadzenia został ustalony na dzień roku na godz Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zebrania ofert w zakresie miejsca jego zwołania i wybrania oferty najkorzystniejszej finansowo dla członków Spółdzielni. Andrzej Bińkowski zwrócił uwagę na procedurę przygotowawczą do wykonania prac inwestycyjnych dotyczących docieplenia budynku Jaworskiego 21N. Według informacji, które uzyskał od inwestora wykonującego podobne prace w budynkach na osiedlu Jaworskiego koszt wykonania robót zamyka się około Nie ma konieczności wykonywania projektu i uzyskiwania stosownego pozwolenia na prowadzenie prac, gdyż budynki nie mają wysokości 12m. W przypadku Spółdzielni czynności te zostały wykonane, co skutkowało poniesieniem kosztów w granicach ł (dla dwóch budynków). W toku dyskusji postanowiono, kwestię tę skierować do Komisji Rewizyjnej celem skontrolowania prawidłowości podjętych działań przez poprzedni Zarząd w tym zakresie. Ignacy Gołębiowski zapytał o planowany zakres robót do wykonania w roku bieżącym i czy w planie jest remont dachu Sobieskiego 1. Odpowiedzi udzieliła Prezes Zarządu, iż planowana jest wymiana świetlików w 17 budynkach, wymiana okienek piwnicznych oraz docieplenie cokołów. Zarząd nie planuje w roku bieżącym wykonania remontu pokrycia dachowego w nieruchomości Sobieskiego 1. 5

6 Ad. 9. Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad, Przewodniczący RN podziękował za przybycie i zamknął obrady. Sekretarz RN J. Zakrzewska.. Przewodniczący RN F. Rawski Załączniki: 1. Lista obecności, 2. Porządek obrad, 3. Uchwała nr 59/2014 w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie ds. ekonomicznofinansowych, 4. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z oddanymi glosami. 5. Uchwała nr 60/2014 w sprawie podpisania umowy zlecenie z Zastępcą Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie oraz oddelegowaniu dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w/w umowy. 6. Uchwała nr 61/2014 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do składu Komisji ds. Zamówień. 7. Uchwała nr 62/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 8. Wniosek Premiowy dla Prezesa Zarządu SML-Wł. w K-J za I kwartał 2014 roku. 9. Zmiany do Statutu Spółdzielni. 10. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej. 11. Oświadczenie o kompensacie z dnia roku. 6