PROTOKÓŁ NR 10 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 10 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech Sochacki - Radca Prawny Joanna Gibas - Kobierecka Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 4. Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo finansowego za siedem miesięcy 2014 r. 5. Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień r. 6. Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności stan na r. 7. Informacja Zarządu z przebiegu: remontu i przebudowy sieci cieplnej c.o. i c.w.u., remontu i przebudowy węzłów c.o. i c.w.u. oraz remontu i przebudowy poziomów c.w.u. i cyrkulacji w budynkach ul. Rycerza Blizbora 8-28 i ul. Damroki wykonywanych przez firmę EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu, wymiany zaworów termostatycznych przez TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. 8. Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2014/ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 10. Upoważnienie Członka Spółdzielni do udziału w Komisjach Przetargowych. 11. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. 12. Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. 13. Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej. 14. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. 17. Zakończenie obrad. Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karol Surmak. 1

2 Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. Protokół nr 09 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. został przyjęty jednomyślnie. Ad. 4 Informacja Zarządu z wykonania planu rzeczowo finansowego za siedem miesięcy 2014 r. Informacja została przedłożona Członkom Rady Nadzorczej w dostarczonych wcześniej materiałach. Główna księgowa udzieliła wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania. Ad. 5 Informacja Zarządu z wykonania planu remontowego wg stanu na dzień r. Przedłożone wykonanie Planu remontowego na dzień r. omówił Prezes Zarządu. Prace remontowe przebiegają zgodnie z planem. Wszystkie zaplanowane roboty zostaną wykonane w terminie. W dalszej kolejności Prezes Zarządu udzielał odpowiedzi na zapytania Członków Rady Nadzorczej. Ad. 6 Informacja Zarządu o zaległościach czynszowych, omówienie przebiegu windykacji należności stan na r. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi przez Spółdzielnię i kancelarię Prawną Gratus przedłożonymi w comiesięcznym zestawieniu w materiałach. Zarząd poinformował Członków Rady Nadzorczej o spłacie zaległości głównej w wysokości ,93 zł przez jednego z większych dłużników. Pozostała zaległość została rozłożona na comiesięczne raty płatne łącznie z bieżącymi opłatami. W przypadku niedotrzymania terminu płatności sprawa wróci ponownie do komornika. Zarząd nadal prowadzi regularnie czynności windykacyjne: przeprowadza rozmowy z dłużnikami, wysyła upomnienia i wezwania ostateczne do zapłaty, po czym przekazuje sprawę do Kancelarii Prawnej celem dalszego egzekwowania należności. 2

3 W związku z powyższym zaległości wg stanu na dzień br. zmalały do kwoty ,71 zł. Ad. 7 Informacja Zarządu z przebiegu: remontu i przebudowy sieci cieplnej c.o. i c.w.u., remontu i przebudowy węzłów c.o. i c.w.u. oraz remontu i przebudowy poziomów c.w.u. i cyrkulacji w budynkach ul. Rycerza Blizbora 8-28 i ul. Damroki wykonywanych przez firmę EKO-TECH Technika Grzewcza i Sanitarna z Gniewu, Umowa na wykonanie wymienionych powyżej prac została zawarta z firmą EKO-TECH Karol Słomski z Gniewu w dniu r.. Prace podzielono na cztery etapy: 1. przebudowa i remont sieci cieplnej wewnątrz budynków, 2. przebudowa i remont sieci cieplnej na zewnątrz budynków, 3. przebudowa i remont poziomów c.w. i cyrkulacji w budynkach, 4. remont węzłów cieplnych. Całkowity koszt inwestycji ,12 zł brutto. Prace zostały zakończone, obecnie trwają odbiory. Po odbiorze i uruchomieniu instalacji c.o. oraz sieci c.w.u. firma dokona równoważenia sieci i instalacji c.o. w obrębie całej Kotłowni K-1. wymiany zaworów termostatycznych przez TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Umowa z firmą TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. na wymianę ok szt. zaworów termostatycznych. Wymiana zaworów została przeprowadzona w dwóch terminach: 1. w terminie r. wymieniono 2152 szt. zaworów, 2. w terminie wymieniono 2559 szt. zaworów. Łącznie wymieniono 4711 szt. zaworów termostatycznych. Ponadto ustalono trzeci termin r. pozostało do wymiany 1789 szt. zaworów. Część lokatorów wymieniła zawory we własnym zakresie razem z wymianą grzejników, u części lokatorów zamiast zaworów prostych przy 3

4 wymianie grzejników zastosowano zawory kątowe nietypowe, część lokatorów nie wyraziła zgody na wymianę zaworów /zabudowane grzejniki brak możliwości wymiany/. Członkowie Rady Nadzorczej uznali, iż z dniem dzisiejszym wymiana zaworów została zakończona, po czym jednogłośnie postanowili, iż w mieszkaniach, gdzie zawory nie zostały wymienione, a lokator zgłosi taką potrzebę, lokator poniesie koszt za spuszczenie wody. Ad. 8 Informacja Zarządu o przygotowaniach do akcji zima 2014/2015. W dniu roku ukazało się w Dzienniku Bałtyckim ogłoszenie o przetargu ograniczonym na zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. Jasień polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym. Termin składania ofert minie r. Ad. 9 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo Pana Rafała Załęskiego informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza będzie pracowała w składzie czteroosobowym do najbliższego Walnego Zgromadzenia zgodnie z 39 pkt. 2 Statutu Spółdzielni. Ad. 10 Upoważnienie Członka Spółdzielni do udziału w Komisjach Przetargowych. Rada Nadzorcza upoważniła Panią Jadwigę Mickiewicz do reprezentowania Rady Nadzorczej w Komisjach Przetargowych W.S.M. Jasień Za 4, przeciw 0. Uchwała Nr 24/2014 Ad. 11 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię. Prezes Zarządu poinformował o awarii dwóch kotłów c.o. Podczas przeglądów kotłowni stwierdzono przecieki w nw. kotłowniach: - w kotłowni K-2 przeciek między kotłem a wymiennikiem ciepła, 4

5 - w kotłowni K-4 przeciek na przedniej płycie kotła. Zarząd zwrócił się do firmy BONITERM Sp.J. z prośbą o bardzo pilną naprawę gwarancyjną z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy. Następnie Prezes Zarządu przedstawił prośbę Rady Osiedla o wyznaczenie miejsca na terenie Osiedla na tzw. wybieg dla psów. Członkowie Rady Nadzorczej, po szczegółowym rozeznaniu tematu, ze względu na brak odpowiedniego terenu bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych nie wyrazili zgody na wydzielenie takiego miejsca. Prezes Zarządu zaproponował zamontowanie na terenie Osiedla automatów do wydawania bezpłatnych torebek na psie odchody. Rada Nadzorcza celem zmobilizowania właścicieli psów do zbierania odchodów pozytywnie zaopiniowała montaż 2 sztuk automatów do wydawania darmowych torebek w parku przed wejściem i wyjściem /za - 3 głosy, przeciw 1/. Ad.12 Podjęcie uchwał w sprawie skreśleń i przyjęć w poczet członków W.S.M. Jasień. (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Ad. 13 Informacja z dyżurów członków Rady Nadzorczej. Na dyżury Członków Rady Nadzorczej w miesiącach sierpniu i wrześniu br. nikt się nie zgłosił. Ad. 14 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z odpowiedzią Zarządu na pisma (...)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych w sprawie rozliczenia ciepła za 2013 rok. Ad. 15 Wolne głosy i wnioski. Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat wykonywanych prac remontowych na Osiedlu. Zwrócono uwagę na nieporządek panujący przy docieplanach ścianach budynku Damroki 85,87. Rada zobowiązała Zarząd do zwrócenia uwagi firmie wykonującej docieplenia na bieżące utrzymanie porządku na terenie budowy. Pan Piotr Cichowski zadał pytanie, dlaczego w nieruchomości Damroki jest docieplana tylko połowa budynku od strony wejścia. Prezes Spółdzielni udzielił 5

6 informacji, że z uwagi na brak środków finansowych na docieplenie całego budynku w Planie remontowym na 2014 rok przewidziano tylko docieplenie ścian zewnętrznych od strony wejścia do Damroki 91. Podobna sytuacja jest również w nieruchomości Damroki gdzie ujęto do docieplenia tylko Damroki 93. Członkowie Rady Nadzorczej uznali za wskazane docieplenie dodatkowo klatek Damroki 89 i 95 tak, aby prace wykonać w całości w tym roku pod warunkiem wyrażenia zgody przez wykonawcę wykonania tych prac za cenę wynegocjowaną w przetargu. Prezes poinformował, że w tych dwóch nieruchomościach rok zamknie się na ich funduszu remontowym wynikiem ujemnym. Szczególnie dotyczy to nieruchomości Rada Nadzorcza jednogłośnie zobowiązała Zarząd do zlecenia wykonania powyższych dociepleń w roku bieżącym. Dyżury Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżury na najbliższe miesiące: br P. Piotr Cichowski br. P. Karol Surmak br. P. Tadeusz Kruczek. Ad. 16 Wnioski członków RN do porządku obrad następnego posiedzenia RN. Wniosków brak. Ad. 17 Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Zebranym za przybycie i zamknął obrady. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ KAROL SURMAK 6