Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu w dniu 28 maja 2015 r. materiał w części objęty ochroną danych osobowych - Obecni wg załączonej listy obecności. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2015r. 4. Omówienie wniosków Komisji problemowych Rady Nadzorczej, przyjętych na posiedzeniach w miesiącu maju 2015 r. 5. Analiza wykonania planu finansowego za I kwartał 2015r. 6. Analiza zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych za I kwartał 2015r. 7. Omówienie spraw wnoszonych przez członków Spółdzielni podczas wtorkowych dyżurów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu. 8. Rozpatrzenie pism lokatorów, w tym przesłanych pocztą elektroniczną. 9. Sprawy bieżące i pytania do Zarządu. 10. Zamknięcie obrad. Ad.1 Otwarcie obrad: Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Kieca, powitał Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu. Ad.2 Przyjęcie porządku obrad: Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał porządek obrad, poprosił o zgłaszanie uwag do projektu porządku obrad - uwag nie wniesiono. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła odczytany porządek obrad. Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2015 r.: W związku z umieszczeniem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2015r. do wglądu przez Członków Rady Nadzorczej na stronie internetowej - nie odczytywano jego treści. Rada Nadzorcza jednogłośnie (12 osób za ) przyjęła protokół. 1
Ad.4 Omówienie wniosków Komisji problemowych Rady Nadzorczej, przyjętych na posiedzeniach w miesiącu maju 2015 r.: Przewodniczący poszczególnych Komisji problemowych Rady Nadzorczej przedstawili wnioski i pokrótce sprawy omawiane na posiedzeniach w miesiącu maju 2015r.: 1. Komisja ds członkowskich i organizacyjno-prawnych, posiedzenie w dniu 05.05.2015 r.: 1) Komisja przeanalizowała realizację złożonej deklaracji o spłacie zadłużenia. 2) Członkowie Komisji przyjęli informację o wyodrębnieniach lokali mieszkalnych (w trybie ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych), wg stanu na dzień 30.04.2015 r. 3) Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Siwak poinformował, że Członkowie Komisji wniosków nie sporządzili. 2. Komisja Rewizyjna, posiedzenie w dniu 06.05.2015 r:. 1) Komisja Rewizyjna na posiedzeniu analizowała informację dotyczącą wykonania planu finansowego za I kwartał br. oraz informację o zadłużeniach na lokalach mieszkalnych i użytkowych za I kwartał 2015r., 2) Przewodniczący Komisji Pan Sylwester Andrzejczak poinformował, że Komisja w wyniku dyskusji oraz realizując liczne zapytania mieszkańców naszego osiedla wnioskuje do Zarządu o pisemne wystąpienie do Gminy Wałbrzych o udzielenie informacji w zakresie szczegółowej specyfikacji rzeczywiście poniesionych kosztów gospodarki odpadami w 2014r., które mają wpływ na wysokość wnoszonej przez nieruchomości opłaty w wysokości 12zł/osobę/ m-c. Zarząd poinformował, że pismo w powyższej sprawie kierowane do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zostało wysłane w dniu 12.05.2015r. ( pismo znak AM/27/2015 w załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść powyższego pisma. Rada Nadzorcza akceptująco przyjęła realizację zgłoszonego wniosku. 3) Komisja przyjęła informację dotyczącą analizy kosztów i przychodów energii cieplnej za okres 01.06.2014r. do 31.03.2015r. w porównaniu do okresów 2012/2013 i 2013/2014. 3. Komisja Gospodarcza, posiedzenie w dniu 07.05.2015 r. : 1) Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Drabik poinformował, że Członkowie Komisji Gospodarczej wniosków nie sporządzili. 2) Podczas posiedzenia Komisja analizowała przedstawioną przez Zarząd informację dotyczącą realizacji projektu docelowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych administrowanych przez Spółdzielnię, 3) Członkowie Komisji zapoznali się z informacją (przygotowaną zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, podjętym na posiedzeniu w dniu 26.03.2015r.), obejmującą: inwentaryzację istniejących miejsc parkingowych, wykaz możliwych do wykonania dodatkowych miejsc parkingowych w rozbiciu na tereny stanowiące mienie Spółdzielni i nieruchomości budynkowe. Rada Nadzorcza akceptująco przyjęła przedstawiona informację. 2
4. Komisja Społeczno-Kulturalna, posiedzenie w dniu 04.05.2015 r. 1) Przewodniczący Komisji Pan Marek Henczka poinformował, że podczas posiedzenia Komisja wniosków nie sporządziła. 2) Podczas posiedzenia Komisja analizowała koszty i przychody OSK w miesiącu kwietniu br. Protokoły z obrad poszczególnych komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad.5 Analiza wykonania planu finansowego Spółdzielni za I kwartał 2015r. W związku z umieszczeniem wszystkich materiałów do wglądu na stronie internetowej przeznaczonej dla członków Rady Nadzorczej oraz ze szczegółowym przeanalizowaniem powyższych tematów na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 06 maja 2015 r., Zastępca Prezesa Główny Księgowy Pani Barbara Majka ogólnie omówiła analizę wykonania planu finansowego oraz analizę zobowiązań i należności Spółdzielni za I kwartał 2015 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan S. Andrzejczak poinformował, że Komisja akceptująco przyjęła informację dotyczącą wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu za I kwartał 2015r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów. Szczegółowe analizy stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad.6 Analiza zadłużeń na lokalach mieszkalnych i u żytkowych za I kwartał 2015 r. Wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie umieszczono do wglądu na stronie internetowej przeznaczonej dla członków Rady Nadzorczej analizę zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych za I kwartał 2015 r. W związku z powyższym Zastępca Prezesa Główny Księgowy Pani Barbara Majka ogólnie omówiła przedmiotową analizę. Przedstawiona informacja została szczegółowo przeanalizowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 06.05.br. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej dokonał podsumowania przedstawionych informacji. Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli przedstawione analizy. Szczegółowe analizy stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Ad.7 Omówienie spraw wnoszonych przez członków Spółdzielni podczas wtorkowych dyżurów Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu - materiał w części objęty ochroną danych osobowych. Do pełniących dyżur Członków Rady Nadzorczej w dniach: 12.05.2015 r. i 19.05.2015r. zgłosiła się Pani Elżbieta Okoń, zam.przy ul.kasztelańskiej 86/54, z prośbą o wyjaśnienie sprawy zajmowanego przez nią pomieszczenia gospodarczego na 11 piętrze w budynku przy ul.kasztelańskiej 86. Zastępca Prezesa ds technicznych w powyższej sprawie złożył wyjaśnienia, jak niżej: 1) w czerwcu 1990 r. poprzedni lokator mieszkania przy ul.kasztelańskiej 86/54, otrzymał zgodę na użytkowanie pomieszczenia znajdującego się na 11 piętrze budynku, 3
2) od dnia 14.09.1998 roku Pani E.Okoń jest właścicielem lokalu. W dniu 15.09.1998r. podpisany został przez Panią E.Okoń protokół zdawczoodbiorczy lokalu mieszkalnego przy ul. Kasztelańskiej 86/54, w którym jest wskazana piwnica przynależna do lokalu mieszkalnego przy ul. Kasztelańskiej 86/5,. 3) na przełomie lutego i marca 2003r. doręczono Pani E.Okoń zawiadomienie informujące o wyłożeniu projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, uwag nie zgłoszono. W lipcu 2003r. doręczono Pani E.Okoń uchwałę w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, 4) w dniu 11.02.2004r. wysłano do Pani E.Okoń pismo wzywające do doprowadzenia do stanu pierwotnego komórek piwnicznych, 5) w dniach 27.03.2015r. oraz 30.03.2015r. Pani E.Okoń złożyła pisma w Spółdzielni dotyczące wyjaśnienia użytkowanego pomieszczenia, 6) w dniu 09.04.2015r. zostało wysłane do Pani E.Okoń pismo informuje, że pomieszczenie gospodarcze użytkowane jest pomieszczeniem wspólnym, nie jest przypisane do lokalu mieszkalnego. Do lokalu przynależna jest jedynie komórka piwniczna, którą za przyzwoleniem Pani Elżbiety Okoń użytkował sąsiad. W związku z tym należy uiszczać razem z opłatami za użytkowanie lokalu, opłatę za użytkowanie tego pomieszczenia w wysokości 34,40zł/m-c. W przypadku rezygnacji z użytkowania pomieszczenia gospodarczego, znajdującego się na 11 piętrze w/w budynku, należy pomieszczenie opróżnić. Z dokumentacji będącej w posiadaniu Spółdzielni nie wynika, aby użytkowane pomieszczenie znajdujące się na 11 piętrze w budynku przy ul.kasztelańskiej 86, było kiedykolwiek przypisana do lokalu mieszkalnego Pani E.Okoń. 7) W dniach 20 22.05.2015r. przeprowadzono ponownie inwentaryzację pomieszczeń przynależnych (piwnic). W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu w powyższej sprawie. Informacja Zarządu w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad.8 Rozpatrzenie pism lokatorów, w tym przesłanych pocztą elektroniczną: materiał w części objęty ochroną danych osobowych. Przewodniczący Pan Jan Kieca poinformował Członków Rady Nadzorczej o piśmie przesłanym przez Pana Fabiana Jaskólskiego, zam. przy ul. Kasztelańskiej 50/10, w sprawie przywrócenia członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu. W związku z posiadanym zadłużeniem na lokalu mieszkalnym oraz brakiem regulowania bieżących opłat za ten lokal, P. Fabian Jaskólski Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/24/2015 z dnia 23.04.2015r. został wykreślony z rejestru członków Spółdzielni. W dniu 22.05.2015r. Pan F.Jaskólski spłacił zadłużenie. W związku z powyższym - zgodnie z 12a ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze warunkiem ubiegania się o przywrócenie praw członkowskich jest między innymi terminowe opłacanie należności za korzystanie z lokalu przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty spłacenia całego zadłużenia. Wobec powyższego, sprawa przywrócenia praw członkowskich rozpatrywana będzie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w miesiącu wrześniu 2015 r. Pismo stanowi załączniki do niniejszego protokołu. 4
Ad.9 Sprawy bieżące i pytania do Zarządu: W sprawach bieżących podjęto następujące tematy: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że w dniach: 08,10,15 i17 czerwca odbędą się cztery części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Następnie omówił list polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, zawierający ocenę działalności Spółdzielni, dokonaną na tle ustaleń zawartych w protokole z lustracji działalności Spółdzielni w latach 2012-2014. Związek Rewizyjny stwierdził, że działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i poza rozważeniem sprawy zwiększenia akumulacji środków na funduszu remontowym, umożliwiającej zaspokojenie w większym niż dotychczas zakresie ujawnionych potrzeb technicznych nieruchomości, Związek nie sformułował innych wniosków. Zgodnie z art. 93. 4. Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku z późniejszymi zmianami, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków z przeprowadzonej lustracji, sformułowanych w liście polustracyjnym. Rada Nadzorcza jednogłośnie upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Kiecę do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia, zaprezentowania sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. oraz do przedstawienia listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, zawierającego ocenę działalności Spółdzielni w latach 2012-2014. 2) Rada Nadzorcza - w nawiązaniu do dyskusji podjętej podczas posiedzenia w dniu 26.02.2015r. nad częstotliwością pełnienia dyżurów w siedzibie Spółdzielni przez Członków Rady Nadzorczej ustaliła, że od września 2015r. dyżury będą pełnione co 2 tygodnie. materiał w części objęty ochroną danych osobowych: 3) Zastępca Prezesa Główny Księgowy przedstawiła wnioski dotyczące: a) uznania wierzytelności zaewidencjonowanej na kontach rozrachunkowych lokalu mieszkalnego przy ul. Kasztelańskiej 2/2, dotyczącej Drewęckiej Doroty za nieściągalną, odpisanie należności zaewidencjonowanych na kontach rozrachunkowych zasądzonych opłat (LMZ) w wysokości 28.666,17 zł w ciężar odpisu aktualizującego, przeprowadzenie korekty odsetek i kosztów. Dłużniczka nie pracuje, nie pobiera świadczenia emerytalno rentowego, nie jest właścicielem nieruchomości, w mieszkaniu brak ruchomości nadających się do zajęcia komorniczego. Lokal przekazany do dyspozycji Spółdzielni w dniu 22.02.2011r. Zadłużenie z tytułu opłat - 28.666,17 zł Odpis aktualizujący utworzony 28.666,17zł, b) uznania wierzytelności zaewidencjonowanej na kontach rozrachunkowych lokalu mieszkalnego przy ul.senatorskiej 11/19, dotyczącej Jerzego i Danuty Szczęśniak za nieściągalną, odpisanie należności zaewidencjonowanych na kontach 5
rozrachunkowych zasądzonych opłat (LMZ) w wysokości 25.388,13 zł w ciężar odpisu aktualizującego, odpisanie należności ewidencjonowanej na koncie rozrachunkowym zasądzonego wykupu gruntu (ZWG) w wysokości 8,50 zł w ciężar kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów; przeprowadzenie korekty odsetek i kosztów. Dłużnik Jerzy Szczęśniak nie pracuje, nie prowadzi działalności gospodarczej, otrzymuje świadczenie emerytalno-rentowe, lecz potrącenia przekazywane są do sprawy alimentacyjnej (zaległość na rzecz funduszu alimentacyjnego ok. 49.000,00 zł), dłużniczka Danuta Szczęśniak pracuje, lecz pobiera minimalne wynagrodzenie wolne od potrąceń. Dłużnicy nie posiadają żadnych ruchomości nadających się do zajęcia i sprzedaży w drodze licytacji publicznej. Lokal przekazany do dyspozycji Spółdzielni w dniu 04.11.2008r. Zadłużenie wynosi 57.618,26 zł; z czego: - opłaty w wysokości 25.388,13 zł; - wykup gruntu w wysokości 8,50 zł; - odsetki w wysokości 31.806,63 zł; - koszty windykacyjne w wysokości 415,00 zł. Odpis aktualizujący utworzony 25.388,13zł, c) uznania wierzytelności zaewidencjonowanej na kontach rozrachunkowych lokalu mieszkalnego przy ul.11-go Listopada 95/7, dotyczącej Henryka Wróbel za nieściągalną, odpisanie należności zaewidencjonowanych na kontach rozrachunkowych zasądzonych opłat (LMZ) w wysokości 7.359,59 zł w ciężar odpisu aktualizującego, odpisanie należności ewidencjonowanej na koncie rozrachunkowym zasądzonego wykupu gruntu (ZWG) w wysokości 13,36 zł w ciężar kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów, odpisanie należności ewidencjonowanej na koncie rozrachunkowym zasądzonej pozostałej sprzedaży (ZPS) w wysokości 228,98zł w ciężar kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów, przeprowadzenie korekty odsetek i kosztów. Lokal przekazany do dyspozycji Spółdzielni w dniu 24.11.2010r. Zadłużenie z tytułu opłat 7.359,59zł Odpis aktualizujący utworzony 7.359,59zł Zadłużenie z tytułu wykupu gruntu 13,36zł Zadłużenie z tytułu pozostałej sprzedaży 228,98zł. Z informacji uzyskanej od komornika dłużnik wraz z rodzina wyjechał do Anglii. Decyzje dotyczące powyższych wniosków zostaną podjęte na podstawie 19.2. Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu, zatwierdzonego Uchwałą nr 1/5/2015 Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła dyskusję, podczas której zwróciła się do Zarządu z prośbą o rozeznanie przez radcę prawnego sposobu dochodzenia należności od osób, które wyemigrowały do krajów unii europejskiej. Kserokopie powyższych wniosków stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 4) Na wniosek Zarządu - Rada Nadzorcza upoważniła Pana Stanisława Drabika (rezerwowo P. Zdzisław Siwak) do uczestnictwa w dniu 02.06.2015r.(I etap) i w dniu 22.06.2015r.(II etap) w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na docieplenie ścian frontow ych budynku przy ul.basztowej 36-44. 6
- materiał w części objęty ochroną danych osobowych: 5) Zarząd, po przeprowadzonej analizie próbnego rozliczenia lokali w wybranych budynkach i po powzięciu poniższych informacji postanowił wystąpić z prośbą do Rady Nadzorczej o rozważenie możliwości jednorazowego rozliczenia kosztów ogrzewania ze średniego zużycia w budynku lub rozliczenie do wysokości wniesionych zaliczek (w przypadku gdy indywidualne zużycie w lokalu przekroczyłoby średnie zużycie w budynku) wobec Pani Janiny Szymczukiewicz, zam. przy ul.basztowej 40/5 ( ma 77 lat, jest analfabetką z trudnościami w percepcji, obciążoną poważną wadą wzroku, samotnie zamieszkującą w lokalu, nie potrafi samodzielnie kontrolować zużycia jednostek na podzielnikach kosztów ogrzewania). Pracownik Działu Technicznego dokonał przeglądu instalacji c.o. i podzielników kosztów ogrzewania. Kontrola wykazała, że zawory termostatyczne i podzielniki są sprawne technicznie. W trakcie dyskusji zasugerowano Zarządowi przekazanie sprawy lokatorki będącej w trudnej sytuacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, rozważenie możliwości modyfikacji zapisów w regulaminie, które uwzględniałyby takie i podobne sytuacje (co wykluczałoby zastosowanie odstępstw od regulaminu), rozważenie technicznych możliwości mających na celu na stałe ustawienie temperatury (odpowiedniej dla osób w podeszłym wieku tj. około 20-21 stopni). Ad.10 Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad, ogłoszono zamknięcie obrad. Na tym protokół zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Robiński Jan Kieca 7