Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r.

Transkrypt

1 Protokół nr 5/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz Radca Prawny zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1). Porządek posiedzenia ( załącznik nr 2). AdI. Sprawy organizacyjno porządkowe. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek powitał Zarząd i Radcę Prawnego p. Halinę Chwalińską Kubiakowską. Poinformował, że na wewnętrznej części posiedzenia odczytano i przyjęto protokół nr 3/2014 z dnia r. 6 głosami Za, 2 głosami Przeciw oraz protokół nr 4/2014 z dnia r. przyjęto jednogłośnie 8 głosami Za. Ad II. Część posiedzenia z udziałem Zarządu. 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wykluczenie z członkostwa p. J. J. zamieszkałej Staffa 3/6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o zajęcie stanowiska Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa p. J.J. Główna Księgowa p. Edyta Sobczyk powiedziała, że powodem wniosku o wykluczenie z członkostwa jest uchylanie się od płatności czynszu. Przybliżyła na jaką kwotę opiewają zaległości czynszowe oraz procedury jakie zastosowano wobec p. J.J. Następnie p. Edyta Sobczyk odczytała pismo z dnia ldz.1446/2013 w którym p. J.J. zaproponowała i zadeklarowała formę spłaty zadłużenia. Zarząd na posiedzeniu odbytym w dniu r.

2 przyjął uchwałę 211/13 w której zaakceptował zaproponowany w piśmie sposób spłaty zadłużenia. W związku z nie wywiązywaniem się z deklaracji spłacania zadłużenia, Zarząd postanowił wszcząć procedurę komorniczą, wynikiem czego jest zajęcie części środków pieniężnych z wynagrodzenia p. J.J. Główna Księgowa wyjaśniła, że wdrożone postępowanie w sprawie wykluczenia z członkostwa stosuje się wobec wszystkich dłużników, którzy nie płacą czynszu. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o złożenie wyjaśnień zaproszoną na dzisiejsze posiedzenie p. J.J. p. J.J. wyjaśniła, że ma trudną sytuację finansową i rodziną. Zobowiązała się do spłaty zadłużenia jak najszybciej, przy czym nie określiła daty, w jakiej może to nastąpić. Ponadto podkreśliła że na ten moment następuje spłata poprzez ściągnięcie przez komornika. W dyskusji w sprawie wykluczenia p. J.J. brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy chcieli ustalić przyczyny nie płacenia czynszu. Po złożeniu wyjaśnień podziękowano p. J.J. i poinformowano, że Rada podejmie decyzję i o zajętym stanowisku poinformuje zainteresowaną oddzielnym pismem. Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek o wstrzymanie uchwały o wykluczeniu z członkostwa p. J.J. do majowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek został przyjęty przez członków Rady Nadzorczej 5 głosami Za, 3 głosami Przeciw. 2. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Ten punkt posiedzenia przedstawił Prezes p. Eryk Wilkoński odczytując treść protokołów z miesiąca kwietnia br. (załącznik nr 3) Ponadto Prezes poinformował: - o unieważnieniu przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 65 m 2 znajdujący w pawilonach handlowych przy ulicy Konopnickiej. Następnie odczytał pismo z dnia r. złożone przez 84 mieszkańców osiedla o rozszerzenie lokalu i działalności( załącznik nr 4) oraz CMT Alkohole

3 z dnia r.( załącznik nr 5). - o wydaniu zarządzenia nr 3/14 z dnia r. w którym ustalono, że przypadający na sobotę wolny dzień pracy 3 maj zostanie oddany pracownikom Spółdzielni w dniu 2 maja ( piątek ). - o wystosowaniu przez Zarząd pisma wraz z ankietą do wszystkich współwłaścicieli gruntu o wyrażenie opinii co do korzystania z ogrodzonych ogródków przez poszczególnych mieszkańców na nieruchomości wspólnej ( załącznik nr 6). - o rozpoczęciu prac montażowych światłowodów przy ulicy Norwida 1,3. - wyrażeniu zgody na wydzierżawienie terenu przy ulicy Konopnickiej 5 na prowadzeniu punku sprzedaży owoców i warzyw. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował dyskusję nad dalszym losem lokalu użytkowego, w wyniku której jednogłośnie 8 głosami Za - przegłosowano, aby lokal wynajęto Multi Paweł Kaczmarczyk z uwzględnieniem podwyższenia stawki za wynajem lokalu. Natomiast firmie CMT Alkohole Zarząd powinien zaproponować wynajem lokalu na Nowym Bocianku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu rozliczenia c.o. w budynku przy ulicy Kasprowicza 1 w sezonie grzewczym 2014/2015. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. p. Tadeusz Kaleta wniósł wniosek- nie podejmowania decyzji w sprawie zmiany sposobu rozliczenia c.o. w budynku przy ulicy Kasprowicza 1 w sezonie grzewczym 2013/2014. Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku p. Tadeusza Kalety i wprowadzić ten punkt na najbliższe Walne Zgromadzenie, które odbędzie się r..

4 Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w związku z licznymi pismami ze strony mieszkańców Kasprowicza 1. Zarząd postanowił przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców ul. Kasprowicza 1,3. Następnie odczytał komunikat wyjaśniający, że Rada Nadzorcza nie może podjąć decyzji w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2013/2014. Komunikat został dostarczony wszystkim mieszkańcom bloku przy ulicy Kasprowicza 1. Z uwagi na fakt, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 11/2013 zatwierdziło sposób rozliczenie c.o. od sezonu grzewczego 2013/2014 na system według wskazań podzielników kosztów. 4. Zatwierdzenie Regulaminu rozliczenia kosztów ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przedstawił propozycję zmian w regulaminie, które zostały przygotowane przez Zarząd tj. 8 W przypadku zgłoszenia przez minimum 50% mieszkańców budynku woli rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania na dany sezon grzewczy wg powierzchni użytkowej mieszkania Zarząd przekaże wniosek mieszkańców Radzie Nadzorczej, która podejmie uchwałę w przedmiotowej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 15/2014 z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczenia kosztów ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę nr 15/ głosami Za, 2 głosy Wstrzymały się. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej po rezygnacji z mandatu p. Zdzisławy Krzyk. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 16/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Zdzisławy Krzyk z członka Rady

5 Nadzorczej. W wyniku głosowania uchwała nr 16/2014 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami Za. Kolejno p. Dariusz Dudek odczytał treść uchwały nr 17/2014 z dnia r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej p. Wojciecha Jerzego Paw. W wyniku głosowania uchwała nr 17/2014 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami Za. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 18/2014 z dnia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej p. Alicji Nowak na sekretarza Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania uchwała nr 18/2014 została przyjęta 9 głosami Za p. Dariusz Dudek zaproponował powołanie Komisji GZM w następującym składzie: 1. Tadeusz Kaleta Przewodniczący 2. Wojciech Paw Z-ca Przewodniczącego 3. Czesław Czechowski - Członek W wyniku głosowania uchwała nr 19/2014 została jednogłośnie przyjęta przez członków rady nadzorczej. 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego. Ten punkt porządku przedstawiła p. Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytując protokół nr 3/2014 z dnia r. ( załącznik nr 7) Tematem kontroli była ocena sprawozdania finansowego (bilans) sporządzonego na dzień r. Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Komisja zgłosiła wnioski następującej treści: Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o akceptację sprawozdania finansowego i przedłożenie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdze-

6 nia oraz rekomenduje do Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę rozwój i powiększenie mienia wspólnego S.M. Bocianek w Kielcach wnioskuje o przeznaczenie zysku bilansowego na zasilenie funduszu remontowego mienia wspólnego. Pytań do protokołu nie zgłoszono. Protokół przyjęto w wyniku głosowania 9 głosami Za. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 20/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego S.M. Bocianek za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Zarządu S.M. Bocianek za rok W wyniku głosowania uchwała nr 20/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji dla Członków Zarządu. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał uchwałę nr 21/2014 z dnia r. w sprawie rekomendacji dla Zarządu Spółdzielni za rok W wyniku głosowania uchwała nr 21/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 9. Zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej S.M. Bocianek. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Zarząd o wyjaśnienie zmian, które zostają wprowadzone do schematu organizacyjnego S. M. Bocianek. Prezes p. Eryk Wilkoński wyjaśnił, że zmiana polega na dodaniu jednego etatu dla gospodarzy rejonów która wynika z przejęcia przez Spółdzielnię do zarządzania kolejnych budynków na Nowym Bocianku. Po złożeniu stosownych wyjaśnień przez Prezesa Zarządu p. Eryka Wilkońskiego Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 22/2014 z dnia r. w sprawie zmiany do Schematu Organizacyjnego S. M.

7 Bocianek. W wyniku głosowania uchwała nr 22/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 10. Zatwierdzenie terminu i sposobu organizacji Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 23/2014 z dnia r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w całości w dniu r. W wyniku głosowania uchwała nr 23/2014 została przyjęta 9 głosami Za. Ponadto Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński poinformował, że wpłynęła oferta od firmy Unicomp-WZA Sp. Z o.o. ul. J.S. Bacha 34A, Warszawa która zajmuje się informatyczną obsługą Walnych Zgromadzeń. Koszt tej usługi wynosi około 5000 zł. Rada Nadzorcza nie wyraziła chęci korzystania z tego typu usług ze względu na zbyt duże koszty. 11. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu do dróg publicznych. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki przybliżył potrzebę zmiany dokonania korekty w uchwale dotyczącej służebności przejazdu i przechodu przez działki będące w wieczystym użytkowaniu S.M. Bocianek, którą zgłosili Zarządowi Spółdzielni notariusze spisujący akty notarialne przeniesienia własności na Nowym Bocianku. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał uchwałę nr 24/2014 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym S. M. Bocianek. W wyniku głosowania uchwała nr 24/2014 została przyjęta 9 głosami Za. 12. Sprawa zakupu lokali użytkowych w budynkach Nowego Bocianka. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki poinformował, że wraz z zakończeniem II etapu inwestycji zwiększyło się zainteresowanie lokalami użytkowymi -cały czas prowadzone są rozmowy zarówno przez Spółdzielnię z ewentualnymi najemcami oraz przez Dorbud z ewentualnymi nabywcami.

8 p. Zofia Szczodra zasugerowała, aby Spółdzielnia zostawiła 2 lokale budowane w III etapie inwestycji. W związku z powyższym Zarząd zaproponował aby zostawić mu wolną rękę w prowadzeniu rozmów, o których zobowiązuje się na bieżąco informować Radę Nadzorczą. Po dyskusji, w której uczestniczyli wszyscy członkowie Rady wyrażono zgodę na takie rozwiązanie. 13. Sprawy różne. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował o konieczności rozpatrzenia wniosku Zarządu o przyznaniu premii uzupełniającej dla Zarządu za I kwartał 2014r. Przewodniczący zaproponował dla Prezesa p. Eryka Wilkońskiego premię w wysokości 15%, dla Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego i Członka Zarządu p. Edyty Sobczyk w wysokości po 10%. Wyniku głosowania przyznano premię dla Zarządu 9 głosami Za. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący poprosił Zarząd aby przekazał kserokopię protokołu nr 3/14 z dnia r. p. Zdzisławowi Nowak na wskazany przez niego adres korespodencyjny. Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień r. godz oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień r. godz Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Binkowski Dariusz Dudek

9